PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2016

Transkript

1 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Christin Corneliussen Direkte tlf: Deres ref.: Vår dato: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ Sted: Tønsberg brannstasjon Tid: 25. oktober kl Tilstede: Styrets medlemmer: Kurt Orre Tanja Breyholtz Jørgen Fidjeland Jorid Sønju Fredrik H. Johansen Anders Solum Høivik Andre: Brannsjef Per Olav Pettersen Varabrannsjef Einar Flogeland Avdelingsleder Erland Heum HR-rådgiver Christin Corneliussen Hovedverneombud Steinar Holm Følgende saker ble behandlet: Saksnr. 30/ Godkjenning av innkallingen til styremøte 07/ Saksnr. 31/ Statusrapport pr 2. tertial Saksnr. 32/ Bygningsbranner pr 30. september Saksnr. 33/ og økonomiplan Saksnr. 34/ Saksnr. 35/ Saksnr. 36/ Postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet Daglig leders rapport til styret - Status stasjon Nøtterøy - Nytt politidistrikt Eventuelt

2 Saksnr. 30/ Godkjenning av innkallingen til styremøte 07/ Innkalling til styremøte 07/ godkjennes. Protokoll fra styremøte 06/ signeres. Saksnr. 31/ Statusrapport pr 2. tertial Styret tar daglig leders statusrapport økonomi, HMS og hendelser til orientering. Saksnr. 32/ Bygningsbranner pr 30. september Styret tar daglig leders redegjørelse til orientering. Saksnr. 33/ og økonomiplan Brannsjefen la frem følgende forslag vedtak: Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for og økonomiplan for : DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter Driftsutgifter: Brutto driftsresultat Finansposter: Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger Bruk av driftsfond Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond smessig resultat Og følgende investeringer i : En ny personbil med en investeringsramme på kr Bilen finansieres ved gevinst av salget av dagens personbil og bruk av fond inntil kr En ny røykdykkerbil (V-01) med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-01, bruk av fond på inntil kr og mva-kompensasjon. En ny røykdykkerbil (V-18) med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-18 og mva-kompensasjon.

3 En ny røykdykkerbil (V-38) med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-38 og mva-kompensasjon. To nye førstebiler V-11 og V-21 med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift. Bilene finansieres ved lån på kr , bruk av fond på kr og salg av dagens mannskapsbiler V-11 og V-12 anslått til kr Det avsettes en ramme på inntil kr til egenkapitaltilskudd for KLP i finansiert ved bruk av fond Følgende endret investeringsbudsjett for anskaffelse av nytt høyderedskap i ble vedtatt i representantskapet 15. mars : Det anskaffes et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-24 med en investeringsramme på kr Finansieringen skjer ved lån på kr , salg av dagens lift V-24 til kr , mva-kompensasjon kr og bruk av bundet disposisjonsfond kr Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen skjer i. Dersom man ikke oppnår forventet pris for dagens lift V-24, innvilges bruk av bundet disposisjonsfond med inntil kr Leveranse planlegges nå i mars. Vedtaket foreslås derfor videreført i. Samlet investeringsbudsjett Investeringer: Finansiering: Udekket Styreleder fremsatte følgende alternative forslag til vedtak: 1. Veksten i tilskuddet fra eierkommunene reduseres med kr i forhold til brannsjefens forslag (fra 4,2 % til 3,1 %). Dette finansieres med kr i økt bruk av fond og kr i reduksjon av kostnader. 2. Styret er bekymret for den sterke økningen i pensjonsutgifter i VIB. Styret viser for øvrig til brannsjefens bemerkninger i sitt budsjettforslag der han anbefaler at alternative løsninger for organisering og bemanning vurderes. Styret slutter seg til dette. 3. Styret vil be om at brannsjefen iverksetter en strategiprosess der bl.a. økonomi, organisering og bemanning kan vurderes i et helhetlig perspektiv og ses i sammenheng med kvalitet og omfang på VIBs tjenester. 4. Styret ber brannsjefen legge frem en skisse til gjennomføring av en strategiprosess til neste møte. Prosessen må ta høyde for bred medvirkning fra de ansatte og at strategien drøftes med eierkommunene før styret gjør endelig vedtak. Investeringer i : 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta brannsjefens investeringsprogram. 2. Styret ber om en utredning med følgende innhold:

4 a. En oversikt over utviklingen i de senere år av antall kjøretøyer og de samlede kostnader til kjøretøyhold i VIB dvs leasingkostnader, renter, avdrag, drift og vedlikehold o.l. b. En oversikt over kjøretøy, bl.a. type og alder c. En revidert utskiftingsplan basert på behovsvurderinger og optimalisering mht vedlikehold/driftskostnader d. En vurdering av mulighetene for å ta i bruk klimavennlige alternative drivstoff for deler av kjøretøyparken. Styrets vedtak: Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt og endelig vedtak i styret ble som følger: Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for og økonomiplan for : DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter Driftsutgifter: Brutto driftsresultat Finansposter: Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger Bruk av driftsfond Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond smessig resultat Styret er bekymret for den sterke økningen i pensjonsutgifter i VIB. Styret viser for øvrig til brannsjefens bemerkninger i sitt budsjettforslag der han anbefaler alternative løsninger for organisering og bemanning vurderes. Styret slutter seg til dette. 2. Styret vil be om at brannsjefen iverksetter en strategiprosess der bl.a. økonomi, organisering og bemanning vurderes i et helhetlig perspektiv og ses i sammenheng med kvalitet og omfang på VIBs tjenester. 3. Styret ber brannsjefen legge frem en skisse til gjennomføring av en strategiprosess til neste styremøte. Prosessen må ta høyde for bred medvirkning fra de ansatte og at strategien drøftes med eierkommunene før styret gjør endelig vedtak. Investeringer : 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta brannsjefens investeringsprogram. 2. Styret ber om en utredning med følgende innhold: a. En oversikt over utviklingen i de senere år av antall kjøretøyer og de samlede kostnader til kjøretøyhold i VIB dvs leasingkostnader, renter, avdrag, drift og vedlikehold o.l.

5 b. En oversikt over kjøretøy, bl.a. type og alder c. En revidert utskiftingsplan basert på behovsvurderinger og optimalisering mht vedlikehold/driftskostnader d. En vurdering av mulighetene for å ta i bruk klimavennlige alternative drivstoff for deler av kjøretøyparken. Styret anbefaler representantskapet å vedta fordeling av Gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer for iht saksfremlegget. Saksnr. 34/ Postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet Styret tar rapporten fra Arbeidstilsynet til orientering. Saksnr. 35/ Daglig leders rapport til styret Styret tar brannsjefens rapport til orientering. Saksnr. 36/ Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Møteprotokoll på i alt 6 sider fra styremøte 07/ bekreftes herved av følgende tilstedeværende styremedlemmer: Styreleder Nestleder