Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00

Transkript

1 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Ole Richard Holm-Olsen Medlem H Fredrik Holm Medlem H Anne-Kari Holm Nestleder SP Per-Egil Evensen Medlem FRP Dagfinn Stærk Medlem KRF Kirsti Brække Myrli Medlem AP Arve Sigmundstad Medlem AP Stein Cato Røsnæs Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Øivind Holt Medlem MDG Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Bjørg Kristin Lund MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Egil Lund Pettersen Elin Margrethe Lexander H Øystein Lillås Bjørg Kristin Lund KRF Merknader: Fra administrasjonen møtte: Navn Roar Vevelstad Randi Sommerseth Ulf Ellingsen Kirsten Mellingseter Stilling Rådmann Formannskapssekretær Kommunalsjef teknisk Fagleder kommunalområde undervisning og oppvekst

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2017/44 PS 2017/45 PS 2017/46 PS 2017/47 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Valg av opposisjonens representant for foreløpig godkjenning av protokoll i formannskapets møter PS 2017/48 Økonomirapport pr. 1.tertial /611 PS 2017/49 TV-Aksjonen Valg av kommunekomité 2017/3082 PS 2017/50 Østfold Energi - styrets melding til eierne /2861 PS 2017/51 Årsregnskap og årsmelding /116 PS 2017/52 Økonomiplan /2963 PS 2017/53 Ny varslingssentral for brannvesenet i Ski 2017/2888 PS 2017/54 Planprogram for Oppvekstplan /6318 PS 2017/55 PS 2017/56 RS 2017/12 Østfold kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale fra - utmelding eller videreføring? Referatsaker Oppvekstsenter Os muntlig orientering 2016/5004 Side nr.

3 PS 2017/44 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent. PS 2017/45 Godkjenning av saksliste Kirsti Brække Myrli (AP) ba om forklaring vdr saken som ble trukket fra sakskartet etter at innkalling ble sendt ut første gang. Ordfører foreslo at denne saken settes på sakskartet som referatsak (muntlig orientering) i møtet og dette ble bifalt av organet. Referatsaken RS 2017/12 «Oppvekstsenter Os muntlig orientering», under sak PS 2017/56 «Referatsaker», behandles før sak PS 2017/48. Sakslisten ble enstemmig godkjent med endring som nevnt over. Sakslisten godkjent med endring. PS 2017/46 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Protokollen fra forrige møte godkjent. PS 2017/47 Valg av opposisjonens representant for foreløpig godkjenning av protokoll i formannskapets møter Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet forslag:

4 Som fast representant fra opposisjonen for foreløpig godkjenning av protokoll velges Arve Sigmundstad (AP). Forslaget fra Myrli ble enstemmig vedtatt. Som fast representant fra opposisjonen for foreløpig godkjenning av protokoll er valgt Arve Sigmundstad (AP). PS 2017/48 Økonomirapport pr. 1.tertial 2017 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Økonomirapporten tas til etterretning. PS 2017/49 TV-Aksjonen Valg av kommunekomité Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Til kommunekomitéen velges: Thor Edquist Inger Haugene Else-Katrine Hveding Turid Eriksen Anne-K. Samuelsen PS 2017/50 Østfold Energi - styrets melding til eierne 2017 Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak:

5 1. Halden kommune ønsker på sikt å ha muligheten til å kunne selge aksjene i Østfold energi AS. 2. Halden kommune legger eiermodellen, verdieieren, til grunn for sitt eierskap. 3. Halden kommune slutter seg til de linjer for selskapets utvikling som styret foreslår. 4. I eiermeldingen for Halden kommune endres teksten om kommunens eierstrategi, forventninger og tilstedeværelse som medeier i Østfold Energi AS til: Halden Kommunes eierstrategi: Halden kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i Østfold Energi AS med mål om å utvikle verdiene i selskapet samtidig som man på sikt ønsker å ha en mulighet til å selge seg ut av Østfold energi AS, der man f.eks. åpner for eksterne eier på inntil 1/3-del av aksjene i selskapet. Halden kommune arbeider for at selskapet bidrar i forsknings og utviklingssammenheng i NCE-klyngen. Halden Kommunes forventninger til selskapet: Det forventes et forsvarlig langsiktig utbytte. Selskapet følger de linjene styret har presentert i «Melding til eierne» datert mars Gjennom samarbeidet i NCE-klyngen forventes en økt aktivitet i Halden, og en langsiktig effekt på selskapsetableringer innenfor dette kompetansemiljøet. Halden kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier: Halden kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i Østfold Energi AS med mål om å utvikle verdiene i selskapet fram til det foreligger en mulighet for å kunne få inn eksterne eiere på inntil 1/3-del av aksjene i selskapet og derved åpne for muligheten til nye eiere med nye ambisjoner og kompetanse som selskapet kan dra nytte av. Samtidig åpner dette for at de av nåværende eiere som ønsker å selge sine aksjer kan gjøre dette i samme omfang. Øivind Holt (MDG) fremmet endringsforslag til rådmannens innstilling: Nytt punkt 2 som erstatter punkt 2 og 3 i rådmannens innstilling: 1. Halden kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i Østfold Energi AS. 2. Eierskapet er basert på en modell for verdiutvikling og utbytte, men som også vektlegger samfunnsansvar som eier av kritisk infrastruktur og energianlegg, samt utvikling av energisystem for å møte klimautfordringene ("det grønne skiftet"). Ved votering ble forslagene fra F. Holm og Holt satt opp mot hverandre. Forslaget fra Holt fikk 6 stemmer (SP, MDG, SP) og falt. Forslaget fra F. Holm ble vedtatt. 1. Halden kommune ønsker på sikt å ha muligheten til å kunne selge aksjene i Østfold energi AS. 2. Halden kommune legger eiermodellen, verdieieren, til grunn for sitt eierskap. 3. Halden kommune slutter seg til de linjer for selskapets utvikling som styret foreslår. 4. I eiermeldingen for Halden kommune endres teksten om kommunens eierstrategi, forventninger og tilstedeværelse som medeier i Østfold Energi AS til: Halden Kommunes eierstrategi:

6 Halden kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i Østfold Energi AS med mål om å utvikle verdiene i selskapet samtidig som man på sikt ønsker å ha en mulighet til å selge seg ut av Østfold energi AS, der man f.eks. åpner for eksterne eier på inntil 1/3-del av aksjene i selskapet. Halden kommune arbeider for at selskapet bidrar i forsknings og utviklingssammenheng i NCE-klyngen. Halden Kommunes forventninger til selskapet: Det forventes et forsvarlig langsiktig utbytte. Selskapet følger de linjene styret har presentert i «Melding til eierne» datert mars Gjennom samarbeidet i NCE-klyngen forventes en økt aktivitet i Halden, og en langsiktig effekt på selskapsetableringer innenfor dette kompetansemiljøet. Halden kommunes fortsatte tilstedeværelse som medeier: Halden kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i Østfold Energi AS med mål om å utvikle verdiene i selskapet fram til det foreligger en mulighet for å kunne få inn eksterne eiere på inntil 1/3-del av aksjene i selskapet og derved åpne for muligheten til nye eiere med nye ambisjoner og kompetanse som selskapet kan dra nytte av. Samtidig åpner dette for at de av nåværende eiere som ønsker å selge sine aksjer kan gjøre dette i samme omfang. PS 2017/51 Årsregnskap og årsmelding 2016 Egil Lund Pettersen (H) fremmet rådmannens innstilling. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Halden kommunens årsregnskap for 2016 vedtas slik det er fremlagt av rådmannen. 2. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr ,72,- avsettes til eget disposisjonsfond merket underskuddsinndekning. Vedtatt og godkjent forpliktene plan for inndekning av det akkumulerte underskuddet ligger fast. 3. Det regnskapsmessige merforbruket i investeringsregnskapet for 2016 på kr ,17,- dekkes ved bruk av lånemidler til formålet (startlån) som tas opp i Halden kommunes årsmelding vedtas. PS 2017/52 Økonomiplan Fredrik Holm (H) fremmet forslag til økonomiplan på vegne av H, SP, KrF og V: Forslag til økonomiplan fra H, SP, KrF og V vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret.

7 Arve Sigmundstad (AP) fremmet endringsforslag til rådmannens forslag til økonomiplan på vegne av AP og SV: Rådmannens innstilling til økonomiplan med endringsforslagene fra AP og SV vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret. Øivind Holt (MDG) fremmet endringsforslag til rådmannens forslag til økonomiplan på vegne av MDG: Rådmannens forslag med MDG sine merknader vedtas. Det ble votert separat over de tre forslagene fra Holt, Sigmundstad og F. Holm. Ved votering over forslaget fra Holt fikk dette 1 stemme (MDG) og falt. Ved votering over forslaget fra Sigmundstad fikk dette 5 stemmer (AP, FrP) og falt. Ved votering over forslaget fra F. Holm fikk dette 7 stemmer (H, SP, KrF) og ble vedtatt. Forslag til økonomiplan fra H, SP, KrF og V vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret. PS 2017/53 Ny varslingssentral for brannvesenet i Ski Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel. 1. Halden kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering og drift av 110-sentralen. 2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det. 3. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS. 4. Kommunestyret oppnevner NN til representantskapsmedlem i Øst 110-sentrak IKS. 5. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere enn summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i oppdrag å realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og sikre at dette gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.

8 Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG): Forslaget om å opprette et nytt interkommunalt selskap (IKS) for å drifte den nye varslingssentralen, lokalisert på Ski vil dekke 38 nåværende kommuner i Østfold og Akershus med tilsammen innbyggere. Det nye IKS skal ha et representantskap bestående av 5 IKS og 6 kommuner med eget brannvesen, m.a.o. 32 kommuner er representert indirekte gjennom 5 IKS. Med de foreslåtte regler om vekting av stemmene (selskapsavtalen punkt 6, 2 avsnitt), vil de kommunale medlemmene av representantskapet ha minimal innflytelse med sine 25,3 % av innbyggerne. De tre minste kommunene (Aremark, Hvaler og Rakkestad) har 2 % av innbyggerne, men hele 3 av 11 i representantskapet. Med de endringer i kommune- og region inndeling som vil komme de neste årene, vil dette raskt kreve endringer i selskapets organisering. Med 2 nivåer med IKS blir beslutningsgangen uoversiktlig. Formålet med ny kommune- og region inndeling er å redusere antall interkommunal samarbeidsordninger og få mer direkte kommunal styring (jamfør bestemmelsen i Brannloven 16 om kommunal organisasjonsfrihet) Det vil derfor være en mye mer effektiv løsning om de nye regionene får ansvaret for alarmsentralene. Brann- og redningstjenesten er blant annet avhengig av de samferdselsløsninger som finnes. Dette er et fylkeskommunalt /region ansvar. PS 2017/54 Planprogram for Oppvekstplan Øystein Lillås (KrF) fremmet innstillingen fra Hovedutvalg for undervisning og oppvekst som også var rådmannens innstilling. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Planprogram for Oppvekstplan sendes ut på høring. Forlenget høringsfrist for innspill settes til 15. august PS 2017/55 Østfold kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale fra - utmelding eller videreføring? Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

9 Halden kommune viser til vedtak i Østfold kommunerevisjon IKS sitt representantskapsmøte sak 6/17. Kommunens tilbakemelding før 1. juni 2017 er at Halden ikke melder seg ut pr , men inntil videre blir med i videre prosess angående ØKR sin fremtidige organisering. PS 2017/56 Referatsaker Rådmann Roar Vevelstad orienterte om bakgrunnen for at han hadde ønsket noe mer tid til å forberede saken for presentasjon i formannskapet, jfr. notat som sendes til formannskapets medlemmer etter møtet (Arkivsak 2015/ ). Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. Referatsaken tatt til orientering. RS 2017/12 Oppvekstsenter Os - muntlig orientering