PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2014

Transkript

1 VIB Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS /35-14/K1-033/ Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ Sted: Tønsberg brannstasjon Tid: 23. oktober kl Tilstede: Styrets medlemmer: Kurt Orre Torunn Årset Jørgen Fidjeland Andreas Gillund Henrik Oseberg Rune Loraas Andre: Brannsjef Per Olav Pettersen Avdelingsleder Einar Flogeland Avdelingsleder Joachim Jensen Informasjonsrådgiver Arnt E. Folvik Anders Solum Høivik Lene Kaltvedt Skytøen Forfall: Bjørg Marit Sollie Følgende saker ble behandlet: Saksnr. 33/ Godkjenning av innkallingen til styremøte 07/ Saksnr. 34/ Statusrapport pr 2. tertial Saksnr. 35/ Nøtterøy brannstasjon Saksnr. 36/ Anskaffelse av skjæreslukker Saksnr. 37/ Forslag til endring av investeringsbudsjettet Saksnr. 38/ 2015 og økonomiplan Saksnr. 39/ Daglig leders rapport til styret Tønsberg brannstasjon Status nødnett FoU avtale med Høgskolen i Vestfold og Buskerud Trygghetsalarm tilknyttet røykvarsler Andre vesentlige hendelser Saksnr. 40/ Eventuelt

2 2 av 5 Saksnr. 33/ Godkjenning av innkallingen til styremøte 07/ Innkalling til styremøte 07/ godkjennes. Protokoll fra styremøte 05/ signeres. Saksnr. 34/ Statusrapport pr 2. tertial Styret tar daglig leders statusrapport drift, økonomi og HMS til orientering. Saksnr. 35/ Nøtterøy brannstasjon Det ble fremmet og votert over følgende to forslag: Styreleder fremmet flg. forslag: 1. Styret inviterer representantskapet til å vedta rehabilitering av Nøtterøy brannstasjon etter alternativ 2 med en total kostnadsramme på 5,7 millioner. 2. Styret har merket seg rådmannens kommentar i brev av 10. april om risikodeling ved en overskridelse av utgifter, deles likt mellom Nøtterøy kommune og VIB. 3. Dagens husleieavtale gjennomgås og leid areal fastsettes på nytt. 4. Det utarbeides en ny tilleggsavtale for rehabiliteringen Andreas Gillund fremmet flg. forslag: 1. Styret vedtar og innstiller ovenfor representantskapet at man sammenslår brannstasjonene på Nøtterøy og Tønsberg jf. Brannfaglig utredning til Brannsjefen datert 1. april. Dersom styrets innstilling ikke blir vedtatt innstiller styret på at representantskapet fatter følgende vedtak: 2. Representantskapet vedtar rehabilitering av Nøtterøy brannstasjon etter alternativ 2 med en total kostnadsramme på 5,7 millioner. 3. Styret har merket seg rådmannens kommentar i brev av 10. april om risikodeling ved en overskridelse av utgifter, deles likt mellom Nøtterøy kommune og VIB. 4. Dagens husleieavtale gjennomgås og leid areal fastsettes på nytt. 5. Det utarbeides en ny tilleggsavtale for rehabiliteringen Det ble votert alternativt over de to forslagene og styreleders forslag fikk 5 stemmer og Gillunds forslag fikk 1 stemme. Styrets forslag ble dermed: 1. Styret inviterer representantskapet til å vedta rehabilitering av Nøtterøy brannstasjon etter alternativ 2 med en total kostnadsramme på 5,7 millioner. 2. Styret har merket seg rådmannens kommentar i brev av 10. april om en risikodeling ved en overskridelse av utgifter og at den deles likt mellom Nøtterøy kommune og VIB. 3. Dagens husleieavtale gjennomgås og leid areal fastsettes på nytt. 4. Det utarbeides en ny tilleggsavtale for rehabiliteringen

3 3 av 5 Saksnr. 36/ Anskaffelse av skjæreslukker 1. Styret anbefaler at opsjon på skjæreslukker til ny V 3.1, mannskapsbil på Kopstad, innløses. 2. Styret inviterer representantskapet til å finansiere innløsningen av opsjonen ved å gjøre en endring i investeringsbudsjettet for hvor opsjonen finansieres ved bruk av inntil kr av fond. 3. Styret inviterer videre representantskapet i investeringsbudsjettet for 2015 å anskaffe en skjæreslukker til førstebilen på stasjon Nøtterøy V-1.1 som finansieres ved bruk av inntil kr av fond. Saksnr. 37/ Forslag til endring av investeringsbudsjettet Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til endret investeringsbudsjett for : Ny V-3.8 og V-0.1 finansiert som i vedtaket fra 2013 overføres til investeringsbudsjettet Delbetaling for V-3.1 mannskapsbil Kopstad overføres til investeringsbudsjettet Opsjon på skjæreslukker til ny V-3.1, mannskapsbil på Kopstad med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift innløses. Opsjonen ved bruk av kr fra fond og momskompensasjon INVESTERINGSBUDSJETT Opprinnelig Endret Differanse Investeringer: Finansiering: (3 300) (5 625) (2 325) Udekket 0 0

4 4 av 5 Saksnr. 38/ 2015 og økonomiplan Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for : DRIFTSBUDSJETT Regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter: Brutto driftsresultat Finansposter: Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger Bruk av driftsfond Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat Og følgende investeringer i 2015: En ny røykdykkerbil V-2.8 med en investeringsramme på kr Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-2.8 og momskompensasjon. En skjæreslukker til mannskapsbilen på Nøtterøy V-1.1 med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift. Skjæreslukkeren finansieres ved bruk av fond og momskompensasjon. Et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-2.4 med en investeringsramme på kr pluss merverdiavgift og en låneramme på kr Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V-2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen er satt til 2016 med en mulig delbetaling på 20 % i 2015.

5 5 av 5 INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap Investeringer: Finansiering: Udekket Fordeling av gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer i 2015 fastsettes. Saksnr. 39/ Daglig leders rapport til styret Styret tar daglig leders rapport til orientering. Saksnr. 40/ Eventuelt Styret ber om informasjon om status på utkjøringer på unødig ABA samt prissetting og oppfølging av objekter på neste styremøte. Møteprotokoll på i alt 4 sider fra styremøte 07/ bekreftes herved av følgende tilstedeværende styremedlemmer: Styreleder