REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.10. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke hadde meldt avbud. NLM Ung Gunnar Loland var ikke til stede. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde. Reidar Bøe åpnet med andakt og bønn. Sak 102 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte 6.9.. Hovedstyrets protokoll fra møte 6.9. godkjennes. Sak 103 ORIENTERINGER Orientering ved generalsekretæren Invitasjon til generalforsamling i World Evangelical Fellowship i Sør-Korea i oktober 2014. NLM kan sende syv utsendinger, men sender antagelig færre. Konferanse i ELN om bibeltillit 29.-30. oktober. Bispemøtets konklusjoner i spørsmål om vigsel av samkjønnede par. Møtepunkt med studenter ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Deltakelse på jubileum i regi av Kristne Friskolers Forbund. Planlagt deltakelse på jubileum og hilsen til Kristelig Gymnasium. 1
Orientering ved hovedstyremedlemmer Lars Gaute Jøssang orienterte om innvielsesfest av Danielsens Ungdomsskole på Karmøy. Reidar Bøe oppfordret administrasjonen til å drøfte om organisasjonen igjen bør utgi en årbok. Er det også behov for at vi utgir en oversikt over alle forkynnere / ansatte / misjonærer? Sak 104 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø. Det ble samtalt om terroraksjonen i Nairobi, et diakonidokument og om satsning mot Nord-Afrika. Sak 105 SØR-AMERIKA OPPRETTELSE AV REGION Notat fra administrasjonen. NLM vedtar å opprette regionen Sør-Amerika for arbeidet i Bolivia og Peru med felles ledelse gjeldende fra 1. desember. Sak 106 SØR-AMERIKA STEDLIG REPRESENTANT Under sak 105/ vedtok hovedstyret å opprette en ny region Sør-Amerika for vårt arbeid i Peru og Bolivia. For tiden er regionleder konstituert som stedlig representant i Bolivia, mens Andreas Bakke er stedlig representant i Peru. Han har vært stedlig representant siden sommeren 2011. Hovedstyret tilsetter Andreas Bakke som stedlig representant for Sør-Amerikaregionen fra 1. desember. Sak 107 INNVIELSESRITUALET FORSLAG TIL REVISJON Notat av 19.9. fra administrasjonen ang. innvielsesritual for NLMs utsendinger til misjonsmarken Notat av 8.10. fra administrasjonen vedr. program og rutiner til orientering 2
Notat fra Hans Arne Sanna til orientering Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med status for kallsbrev. Hovedstyret godkjenner fremlagte forslag til innvielsesritual, og ber administrasjonen gjøre endringer i pakt med innspill fra samtalen. Sak 108 MISJONÆRINSTRUKSEN FORSLAG TIL REVISJON Utkast til revidert instruks Notat fra administrasjonen Instruks vedtatt av hovedstyret juni 2002 Hovedstyret godkjenner fremlagte instruks med de endringer som fremkom i samtalen. Sak 109 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås. Det ble blant annet samtalt om neste inspirasjonssamling for nye misjonsfellesskap og økt satsning på veiledning og sjelesorg i regi av NLM. Sak 110 NLM UNG - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar, primært om landsmøtet i NLM Ung og UL 2015. Sak 111 NLM PERSONAL Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Det ble blant annet orientert om rettssaken i Stavanger Tingrett, hvor et misjonærbarn hadde saksøkt NLM og Frikirken. Sak 112 OLE FREDRIK KULLERUD Søknad om å bli antatt. Ole Fredrik Kullerud antas som utsending med tanke på tjeneste ved UBTC i Ulaanbaatar. et er gjort under forutsetning av godkjent helse- og politiattest. 3
Sak 113 ANTAGELSE AV UTSENDING TIL ETIOPIA/ØST-AFRIKAREGIONEN Saken føres i B-protokollen. Sak 114 UTSENDINGER TIL NORD-AFRIKA - PLASSERING Saken føres i B-protokollen. Sak 115 ØKONOMISK RAPPORTERING - ORIENTERING Internrapport per august Avdelingsrapport regioner per august Konsernrapport 2. tertial Sparebanken Pluss engasjementsoversikt NLM Likviditetsoversikt hovedkassen NLMs låneramme Sparebanken Pluss Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Sak 116 BUDSJETT 2014 Foreløpig behandling. Hovedstyret takker for fremlagte budsjett. Hovedstyret ber om at det arbeides videre med tanke på at et budsjett i balanse kan vedtas i neste møte. Sak 117 REGION ØST SALG AV ELVHAUG BEDEHUS, NES Notat fra Region Øst med vedlegg Notat fra administrasjonen Hovedstyret godkjenner salg av Elvhaug bedehus i Nes. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi. 4
Sak 118 MISJONSSENTRALEN GJENBRUK AS OMORGANISERING Notat fra administrasjonen av 15.10. Utskrift av sak 23/13 fra styrets møtebok Notat av 22.4. fra advokat Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra styret i Misjonssentralen Gjenbruk AS om å overføre butikkvirksomheten til en avdeling i NLM. Hovedstyret støtter at de ulike butikkenes resultater synliggjøres som en del av regnskapene til de ulike regionene i Norge hver måned. Hovedstyret ber administrasjonen i samarbeid med Misjonssentralen Gjenbruk AS påse at forhold knyttet til vedtekter, personalforhold, instrukser etc. ivaretas slik at dette er klart fra 1.1.2014. Det bes om at administrasjonen, i samråd med ledelsen i Misjonssentralen Gjenbruk AS, orienterer alle butikkene om endringer i organiseringen. Sak 119 FJELLTUN BIBELSKOLE AS OMORGANISERING AV EIENDOM Notat fra administrasjonen Arbeidsnotat fra BDO Diverse korrespondanse Korrespondanse med Utdanningsdirektoratet Hovedstyret takker for arbeidet som er blitt lagt ned for å imøtekomme pålegget fra Utdanningsdirektoratet. Hovedstyret støtter at Fjelltun Bibelskole AS, med støtte fra administrasjonen ved hovedkontoret, gjennomfører de organisatoriske endringene som viser seg nødvendige. Hovedstyret ber administrasjonen om å arbeide videre med konsekvensene av de ulike alternativene, og finne den mest formålstjenlige strukturen med tanke på de regnskaps- og skatterelaterte spørsmålene, både på kort og lang sikt. Sak 120 ORIENTERINGER 1. ÅRSPLAN 2014. 2. KNUT PEDERSEN brev av16.9. og forslag til svarbrev. 3. FRODE STEEN brev av 25.9. og forslag til svarbrev. 4. FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE omorganisering eiendom. 5
5. PERSONALENDRINGER - vedtak i LM. 6. EIENDOMDSSALG Lørenveien 26. 7. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NLM OG NOREA MEDIEMISJON. 8. REGIONÅRSMØTENE 2014 HS-deltakelse og talere. 9. SAKER TIL INFORMASJON Norge Fjellheim Bibelskole AS referat fra styremøte 2.9. Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte 23.9. Utland NLM Etiopia CE-referat fra møte 5.-6.9. NLM Etiopia CES-referat fra møte 5.-6.9. NLM Mongolia referat fra styremøte 20.9. og e-post fra administrasjonen av 14.10. NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møte 19.-20.8. NLM Øst-Afrikaregionen referat fra NNM-møte 19.-20.8. 6