Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (t.o.m. fredag kl ) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Gunnar Indrebø hadde meldt forfall. NLM Ung Gunnar Loland var ikke til stede. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne og regionlederne NLM Utland deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde. Lars Gaute Jøssang åpnet med andakt og bønn. Sak 26 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 27 ORIENTERING VED GENERALSEKRETÆR Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om tjenestereise til Japan og til Kenya. Han ga også noen vurderinger om situasjonen i Den norske kirke etter kirkemøtet. Sak 28 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø. Han vektla særlig situasjonen for samarbeidspartnere i Kina. 1

2 Sak 29 NLM ETIOPIA MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Etiopia 27. januar -1. februar. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 2: Sak 3 og 5: Redusere feltstyret (CE) fra 5 til 3 medlemmer Hovedstyret registrerer at feltet reduserer antall medlemmer i feltstyret. Rapporter fra arbeidet Hovedstyret takker for fyldige og informative rapporter fra de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet. Sak 4: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 6: Oppfølging av strategi og handlingsplan for NLM Etiopia Hovedstyret takker for at feltet følger opp strategien som er vedtatt, og at feltet har et sterkt fokus på å nå de minst nådde folkeslagene i Etiopia. Samtale om organisering av felles administrasjon for Etiopia og Øst-Afrika Hovedstyret ser fram til nye innspill og utredning fra de to feltene angående en mulig felles administrasjon. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 30 ETIOPIA STEDLIG REPRESENTANT Tore Vågen ble ansatt som stedlig representant i Etiopia for 1 år, fra august 2013 til juli. Hovedstyret ansetter Asle Aarsland som stedlig representant i Etiopia for 1 år, fra august til sommeren

3 Sak 31 ØST-AFRIKAREGIONEN MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Øst-Afrikaregionen mars Brev fra Scripture Mission East-Africa AGM Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 4-6, del 1 og sak 3-6, del 2: Rapporter fra arbeidet Hovedstyret takker for fyldige og informative rapporter fra de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydning for videre evangelisering, opplæring og diakoni i regionen. Sak 8, del 1: Fusjon av Scripture Mission, Arusha, og Soma Biblia Hovedstyret takker for fyldig utreding av fusjonsarbeidet og er glad for et positivt vedtak angående fusjonen. Hovedstyret ser litteraturarbeidet i Tanzania som viktig, og tror nye Soma Biblia vil være en viktig aktør for arbeidet i Tanzania. Sak 10, del 1: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 7, del 2: Organisering av felles administrasjon for Øst-Afrika og Etiopia Hovedstyret ser fram til nye innspill og utredning fra de to feltene angående en mulig felles administrasjon. Sak 8, del 2: Om endring i stillingsstørrelser for misjonærer Hovedstyret takker for brev angående endring av stillingsstørrelser i lønnsregulativet for misjonærer. Hovedstyret er takknemlig for at utsendingene våre opplever arbeidsoppgavene som meningsfulle. Hovedstyret er opptatt av å ha gode og forutsigbare rammer for alle sine ansatte. Dette for å ivareta ansattes rettigheter inn mot det offentlige og med tanke på pensjonsordninger. Hovedstyret vil på sikt evaluere ulike sider ved lønnsregulativet for feltene som ble vedtatt i Med disse merknader godkjennes referatet. 3

4 Sak 32 NLM VEST-AFRIKAREGIONEN MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Vest-Afrikaregionen, Assinié, Elfenbenskysten, februar. Hovedstyret takker for et interessant og fyldig referat fra misjonærkonferansen. Det gir god innsikt i muligheter og utfordringer som utsendingene møter i sitt daglige virke. 1. Hovedstyret er glad for at det nå er plassert misjonærer både i Mali og Elfenbenskysten og at den politiske situasjonen i landene gjør det mulig for misjonærene å stå i meningsfulle arbeidsoppgaver i begge land. Samtidig vil hovedstyret presisere at det er viktig å følge sikkerhetssituasjonen nøye og ta de nødvendige hensyn til denne i den videre planlegging av arbeidet. 2. Hovedstyret deler misjonærenes glede over at arbeidet i Touba distrikt er i ferd med å ta seg opp igjen, at nye er blitt vunnet for evangeliet og at bibelsenteret i Ouaninou er i drift. 3. En følger med interesse utviklingen i Sentralkomiteen i Elfenbenskysten og håper at en i denne ser konturene av en framtidig kirkedannelse. Gjennom rapportene gis det uttrykk for optimisme og muligheter i arbeidet. Hovedstyret følger med interesse det videre arbeidet med strategier og planer i regionen. Hovedstyret har følgende merknad til referatet: Sak 4/14: Regnskap 2013 og budsjett Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2013 og budsjett. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 33 INDONESIA FELTKONFERANSEN Referat fra feltkonferansen Revidert strategidokument Hovedstyret har følgende merknader til referatet: 4

5 Sak 5 og 7: Årsmelding og rapporter Hovedstyret takker for årsmelding og rapporter. Disse gir mye informasjon og oppdatering av arbeidet på hva som har skjedd i løpet av det siste året. Hovedstyret er glad for utsendingenes engasjement og for nye muligheter som åpner seg både på Nord Sumatra og på Lombok. Sak 8: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 11: Sak 12: Organisering av feltet Det er store avstander mellom utsendingene på Nord Sumatra og lenger øst i landet. Dette krever mye arbeid med roller og ansvarsfordeling. Hovedstyret er glad for at feltet følger dette tett. Revisjon av strategidokumentet Hovedstyret takker for revidert strategidokument for feltet og godkjenner det. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 34 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås. Han gikk gjennom resultatene fra årsrapportene for misjonsfellesskap i Antallet er noe nedadgående, men nedgangen ser ut til å flate ut. Engås påpekte også at andelen misjonsfellesskap som rapporterer om positiv utvikling er større enn den som forteller om en nedadgående trend. Sak 35 GF 2015 Referat fra møte i programkomiteen. Hovedstyret godkjenner referatet. Sak 36 RÅDSMØTET Forslag til program og sakskart. 5

6 Hovedstyret stiller seg bak fremlagte skisse for program for rådsmøtet og ber administrasjonen arbeide videre med programmet i henhold til samtalen. Sak 37 TEOLOGISKE STRØMNINGER Diverse artikler Notat fra administrasjonen Hovedstyret takker for nyttig informasjon. Det legges opp til gode drøftinger av viktige teologiske spørsmål på rådsmøtet høsten. Sak 38 NLM REGION SØRVEST 1. Brev av vedr. forkynnertjenesten i NLM og forslag til svarbrev 2. Brev av ang. hovedstyrets saksbehandling av nye skoleprosjekt og forslag til svarbrev Hovedstyret ber administrasjonen svare regionstyret i Region Sørvest i henhold til det som fremkom i samtalen. Sak 39 NLM UNG - STRATEGI MOT 2018 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Han vektla organisasjonens planer for nytt opplegg for lederutvikling og orienterte om planer for neste UL. Referat fra møte i NLM Ung Landsstyre forelå til orientering. Sak 40 PERSONAL Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Hun orienterte blant annet om planlagt arbeidsmiljøundersøkelse høsten og om arbeidet knyttet til berammet rettssak i lagmannsretten i november. 6

7 Sak 41 ANSETTELSER I REGION SØRVEST Følgende ansettelser ble godkjent i e-postkorrespondanse med hovedstyrets medlemmer. 1. Områdeleder Hovedstyret godkjenner ansettelse av Egil Skutlaberg som områdeleder for Haugalandet og Øst fra Områdearbeider Hovedstyret godkjenner ansettelse av Preben Solvang som områdearbeider i 60 % stilling fra Sak 42 ANSETTELSE I REGION NORD Søknad av 8.4. om godkjenning av regionleder. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Øystein Hitland som regionleder i Region Nord. Samtidig vil hovedstyret beklage at regionstyret ikke har fulgt gjeldende prosedyre for ansettelse av regionleder. Vedtatt mot en stemme. Protokolltilførsel fra Håvard Måseide: «Jeg stemte imot vedtaket da jeg ikke opplever at hovedstyret har tilstrekkelig informasjon, grunnet mangelfull prosess, for å godkjenne ansettelsen.» Sak 43 ANSETTELSE I REGION SØR Søknad av 2.4. om fast ansettelse av Anne Gro Holthe. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Anne Gro Holthe. Sak 44 SØKNAD OM ANTAGELSE Søknad om å bli antatt som utsendinger. Marthe og Steffen P. Dyve antas som utsendinger for NLM. Dette under forutsetning av godkjente helse- og politiattester. Plassering og utreise fastsettes på et senere tidspunkt. 7

8 Sak 45 HELSE, MILJØ, SIKKERHET INTERNKONTROLL Årsrapporter HMS 2013 fra regionene i Norge, feltene, avdelingene ved hovedkontoret og arbeidsmiljøutvalget Notat fra administrasjonen Hovedstyret tar internrapport om HMS-arbeidet i NLM til orientering og ber administrasjonen påse at HMS-arbeidet følges videre opp. Sak 46 RETNINGSLINJER FOR ANSETTELSESPROSESSER I NLM Notat av fra administrasjonen. Hovedstyret takker for et godt arbeid og ber administrasjonen arbeide videre med retningslinjene i henhold til samtalen. Sak 47 ØKONOMISK RAPPORTERING 2013 ORIENTERING Internrapport per februar Samlerapport regioner Kredittrapport NLM Likviditetsrapport NLM Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Sak 48 VAL VIDEREGÅENDE SKOLE Forespørsel fra Val vgs. vedr. godkjenning kjøp av gård Eiendomstakst av 6.3. Notat fra administrasjonen Hovedstyret godkjenner kjøp av eiendommen Lauga, Nærøy. Sak 49 NLM REGION SØR TRYGGHEIM BEDEHUS, EVJE Brev av 3.4. fra Region Sør Saksdokumenter fra Evje NLM Notat fra administrasjonen 8

9 Hovedstyret godkjenner salg av bedehus på Evje. Midlene fra salget kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi og satsing i området. Hovedstyret ber ledelsen i Region Sør om å holde HS-administrasjonen orientert om salgsprosessen og videre planer om anvendelse av salgsmidler. Sak 50 HANS NIELSEN HAUGE VGS. LÅNESØKNAD Søknad av 9.4. om lån Korrespondanse Husleiekontrakt Wessmann Eiendom AS Notat fra administrasjonen Hovedstyret innvilger et lån på inntil kroner til Hans Nielsen Hauge vgs. AS for tilpasninger av lokaler i Nygaardsgata 33. Hovedstyret ber administrasjonen sammen med styret ved skolen om å avklare de praktiske sidene av dette, samt de generelle betingelsene. Sak 51 ORIENTERINGER 1. FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE a. Avtale om lån b. Avtale om overdragelse av styringsrett for eiendommene ved FiH 2. SENIORPOLITIKK NLM (LM 83/) 3. VEILEDNINGSTILBUDET TIL MISJONSFELLESSKAP a. Ny vurdering av veiledningstilbudet fra Region Sørvest b. Brev av fra Stian Bjørsvik til Region Sørvest 4. NOREA MEDIEMISJON referat fra styremøte SOLTUN SOLDATHEIM OG UNGDOMSSENTER a. Brev av til Region Nord b. Brev av 9.4. fra Region Nord 6. ARBEIDSGRUPPE FOR FORKYNNELSE notat til hovedstyret 7. LEDELSE I NLM vedtatt PERSONALENDRINGER - vedtak i LM 9

10 9. SAKER TIL INFORMASJON Norge Fjelltun Eiendom AS referat fra styremøte 3.3. Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte 3.3. Utland NLM Etiopia CE-referat fra møte NLM Etiopia CE-referat fra møte NLM Etiopia CES-referat fra møte HS-sak 52/ er ført i hovedstyrets internprotokoll. 10