EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.10.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 023/15-028/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sissel Ommedal Krf Gunvald Ludvigsen V Lars Svein Drabløs (leiar HSU) Frp Anne Tove Thorsnes (nestleiar HSU) Ap Alf Reidar Myrstad (leiar TSU) Sp Oddvin Hansen (nestleiar TSU) H Lars Svein Drabløs (Frp) Frp Per Tore Borgund Frp Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Alfred Bjørlo Frå adm. møtte: Åslaug Krogsæter, Elin Leikanger, Harald Sivertsen, Ole Starheim Utlevert i møtet: Orientering: Orientering om lovgrunnlag for eigedomsskatt i sak 028/15 Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Underskrifter: Alfred Bjørlo Siri Sandvik Tore Hjelle
Sakliste Sak nr. Saktittel 023/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 024/15 Godkjenning av møteprotokoll 025/15 Referatsaker 026/15 Rapport over kommunens finansforvaltning pr 31.08.2015 027/15 Økonomirapportering pr 31.08.2015 028/15 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019
EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet 22.10.2015 023/15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/1802 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Innkalling og sakliste 22.10.2015 vert godkjent. 22.10.2015 FINANSUTVALET Møte i finansutvalet oppsett torsdag 19.11.2015 blir flytta til tysdag 17.11.2015 kl 12.30. FSU-023/15 VEDTAK: Innkalling og sakliste 22.10.2015 vert godkjent.
EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet 22.10.2015 024/15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/1803 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Møteprotokollen frå møte 18.06.2015 vert godkjent. 22.10.2015 FINANSUTVALET FSU-024/15 VEDTAK: Møteprotokollen frå møte 18.06.2015 vert godkjent.
EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet 22.10.2015 025/15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/1801 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 15/8137 U 30.06.2015 Avdelingsleiarane i Eid kommune Årsbudsjett 2016 - budsjettrundskriv 1 RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 22.10.2015 FINANSUTVALET FSU-025/15 VEDTAK: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.
EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet 22.10.2015 026/15 OST Formannskapet 22.10.2015 187/15 OST Kommunestyret 12.11.2015 OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 250 Objekt: Arkivsaknr 15/1692 Rapport over kommunens finansforvaltning pr 31.08.2015 Prenta vedlegg: Rapport over kommunens finansforvaltning pr. 31.08.2015 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 52 Forskrift om kommuners finansforvaltning Kommunens finansreglement, sist vedteke 24.06.10 Saksutgreiing: Kommunelova 50 og 52, og forskrift om kommuners finansforvaltning stiller krav til kommunane både vedkomande finansforvaltninga og rapportering av dette til kommunestyret. Kommunens finansreglement, sist vedteke 24.06.10 K-sak 53/10, stiller krav til rapportering i kapitla 6.5, 7.7 og 8.9: Rådmannen skal ved tertialrapporteringar pr. 30. april og 31. august leggje fram rapport for kommunestyret som syner status for finansforvaltninga. I tillegg skal rådmannen så snart råd etter årets utgang leggje fram ein rapport for kommunestyret som syner utviklinga gjennom året og status ved utgangen av året. Rapporten som følgjer denne saka er utarbeidd etter forskrift og etter kommunens eige reglement. RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Kommunestyret i Eid tek rapporten om kommunens finansforvaltning pr 31.08.2015 til vitande. 22.10.2015 FINANSUTVALET FSU-026/15 VEDTAK: Rapporten om kommunens finansforvaltning pr 31.08.2015 vert teken til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-
EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet 22.10.2015 027/15 OST Formannskapet 22.10.2015 188/15 OST Oppvekst- og kulturutvalet 29.10.2015 OST Helse-og sosialutval 29.10.2015 OST Teknisk-og samfunnsutval 29.10.2015 OST Kommunestyret 12.11.2015 OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Økonomirapportering pr 31.08.2015 Arkiv: 212 Objekt: Arkivsaknr 15/487 Prenta vedlegg: Økonomirapportering drift pr 31.08.2015 Økonomirapportering investering pr 31.08.2015 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunens økonomireglement kap 6.1 Saksutgreiing: Eid kommune sitt økonomireglement set krav til at det skal utarbeidast økonomiske rapportar til politisk handsaming pr 30.04 og 31.08 kvart år. Vedlagt følgjer slik rapport over den kommunale drifta og over dei kommunale investeringane. Dei kommunale føretaka inngår også i rapporteringa. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Vedlagte økonomirapportar til kommunestyret, om den kommunale drifta og kommunale investeringar pr. 31.08.2015, vert teke til vitande.
22.10.2015 FINANSUTVALET FSU-027/15 VEDTAK: Vedlagte økonomirapportar til kommunestyret, om den kommunale drifta og kommunale investeringar pr. 31.08.2015, vert teke til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-
EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet 22.10.2015 028/15 OST Formannskapet 22.10.2015 189/15 OST Avgjerd av: Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr 15/1019 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 Prenta vedlegg: Hefte «Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019», versjon 15.10.2015 Hefte «Sentrale dokument om kommuneøkonomien frå Statsbudsjettet 2016» Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 45 Forskrift om kommuners årsbudsjett av 15.12.2000. Saksutgreiing: Eid kommune er mellom kommunane i Noreg med lågast inntekt. Utgiftskorrigerte frie inntekter ligg kring 96 prosent av landsgjennomsnittet. Vidare har kommunen høg lånegjeld. Dette betyr at kommunen må prioritera innan tronge rammer. I økonomiplanperioden seier marknaden at renta skal noko opp på sikt. Dette vil gje auka renteutgift etterkvart. Vi har teke til på ei stor utbygging innan pleie og omsorg for å skaffe moderne einingar for heildøgns omsorg og ny gymsal/fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule. Dette gir sterk auke i lånegjelda og dermed auka renteutgifter og avdrag. Denne utfordringa vert synleggjort i økonomiplanen. I tillegg kjem andre investeringsbehov som også vil gi auka renteutgifter og avdrag. For å kompensere noko på dette blei det vedteke å innføre eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar frå og med 2014. På tross av desse rammevilkåra og utfordringane har Eid kommune greidd å produsere gode teneste til innbyggjarane. Dette er blant anna vist i Kommunal-rapport sine årlege Kommunebarometer. Det krev gode politiske vedtak, administrativ oppfølging og innsats
frå dei tilsette for å lykkast med dette. Det er dei sentrale partane som gjennom forhandlingar set rammene for lønsveksten i kommunen. Det har over fleire år synt seg at lønsauken og pensjonskostnad har blitt høgare enn det som er lagt inn som føresetnad i statsbudsjetta. Dette betyr at Eid kommune har ein realnedgang i inntektene. Lønsauken er ei utfordring for landet samla sett, og kommunen må henge med i denne utviklinga, om ein ynskjer å halde på og rekruttere godt kvalifisert personell. Vedlagt budsjetthefte er konsekvensjustert budsjett. Dette viser kostnadane i 2016 i 2016- kroner for det tilbodet kommunen gir hausten 2015. Her ar alle større verknader av statsbudsjettet teke omsyn til. Det er vidare teke omsyn til lønsoppgjeret for 2015. Pensjon er rekna ut etter dei føresetnadane for 2016. Innhaldsoversikta på side 2 i budsjettheftet syner korleis heftet er bygt opp. Tabell 1 på side 19 i heftet syner samandrag for budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. Heftet vil bli utvida med nye kapittel etter kvart som prosessen går mot saldert budsjett og seinare vedteke budsjett. Vidare tidsplan for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er i hovudsak som følgjer: Konsekvensjustert budsjett til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett frå rådmann til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett til Oppvekst-/kulturutvalet, Helse-/sosialutvalet og Teknisk-/samfunnsutvalet Frå finansutvalet/formannskapet til kommunestyret Kommunestyrevedtak 22. oktober 19. november 26. november 3. desember 17. desember I tillegg vil budsjettet bli handsama i møte med hovudtillitsvalde og avdelingsleiarmøte. Konsekvensjustert budsjett er å rekne som faktainformasjon. Innstillinga til Formannskapet er difor at saka vert teke til vitande. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet tek saka til vitande. 22.10.2015 FINANSUTVALET Innspel frå finansutvalet om kva ein vil be rådmannen gi vurderingar av i vidare budsjettprosess: Sigurd Reksnes, Sp:
Innføring av fast vikar i grunnskulen i Eid, ber om at det vert gjort greie for økonomiske konsekvensar og fordeler/ulemper med ei slik ordning sett opp mot dagens situasjon. Auka bemanning i heimetenestene. Kva ligg i auken på 500 000, er det eit alternativ å auka grunnbemanninga? Utbygging av fiberbreiband, kva trengs av økonomiske ressursar for å komme i gang med utbygging av fiber til neste år, vi kan godt kalle det ei form for «startløyving» Korleis er situasjonen for helsestasjon for ungdom? Sett i lys av samhandlingsreforma der kommunen skal overta meir ansvar så er dette ei aktuell problemstilling. Er det nok ressursar i dag til å gje eit godt tilbod til barne og unge? SFO i regi av Eid idrettslag. Kva er status for dette, kan dette vere aktuelt til neste år? Gje ei samla oversikt over tilskot som kommunen yter til ulike prosjekt som ikkje er lovpålagde. At det vert gjort nærare greie for kva endringar som kjem i vernepleietenesta framover. Tore Hjelle, Høgre: Eid Høgre ynksjer at ein ser på mulighetene for å rette større grad av flyktningetilskota direkte inn mot skule og barnehage.vi ber om at ein ser på mulighetene rundt dette, og om det kan vere realistisk at dette kan avlaste skulane og barnehagane, og dermed medføre besparelsar på deira budsjett. Vi ber også om at ein tek ein grundig gjennomgang av flytkningetenesta for å sjå om her er rom for effektivisering eller betre utnytting av ressursar og stillingar. Siri Sandvik, Ap: Økonomiske (og faglege) konsekvensar av å styrke bemanning i grunnskulen, og kanskje særleg ved Nordfjordeid skule, enten ved grunnbemanning eller vikarbudsjett - og konsekvensar av å ikkje gjere noko Auka bemanning i heimetenseta - kostnader, moglege løysingar, faglege konsekvensar Tilbod innan psykisk helse til barn og ungdom (helsestasjon)-korleis kan dette styrkast, evt økonomiske konsekvensar Omsorgssenter - kva for løyvingar må til for at ein realistisk skal kunne starte planlegging av neste utbyggingstrinn, mellom anna med ytterlegare samlokalisering Økonomiske konsekvensar av ei prøveordning med aktivitetskort for barn/ungdom i fattige familiar, og evt korleis løyse dette i praksis Endringar som kjem i vernepleietenesta - økonomiske konsekvensar og konsekvensar for brukarane Vigdis Reksnes, SV: Sykkelbynettverk. 50% prosjektstilling. Medlemskap i sykkelbynettverket fører til at vi står fremst i kø på midlar frå ntp som er avsett til sykkeltiltak. Kva økonomiske fordelar får vi med medlemsskap? Kva kostar ei slik prosjektstilling? Oppstart arbeid med sykkelveg langs rv 15 på Stårheim. Kva kostar dette? Lærlingar. Kan vi auke tal lærlingar? Tenkjer særleg på barnehage. Kva kostar dette oss? To-pedagogordning i barnehagane. Kan det vere mogleg å tilsette pedagogar når fagarbeidarar/assistentar går av med pensjon? Kva er skilnad på utgift til løn? Prøveprosjekt leksefri skule. Kva kostar det å ha 30 60 minutt ekstra øvetid pr dag på skulen for 1. 4. trinn? Vi ser føre oss at midlane som skal gå til leksehjelp går inn og dekker delar her. Kva kostar leksehjelp til flyktningar på sentrumsskulane?
Er det praktisk mogleg å tilsette ein lærar fast som vikar på nordfjordeid skule? Kva er konsekvensane av at ein ikkje kan sette inn vikarar på små og store skular?kor stort burde eit vikarbudsjett vere? Arena for møte mellom innvandrarar og lokalbefolkning. Er det midlar som imdi forvaltar, som kommunen kan søke på i fellesskap med frivillige organisasjonar? Arild Nøstdal, Venstre: Viser til side 6 i rsbuds ett 6 - økonomiplan 6-9, ansvar 5, der det g r fram at: id kommune ar dei siste ra motteke pros ektmidlar til ustadsosial arbeid. Prosjektet vert avslutta.. 5. Det er eit krav kn tt til midlane at kommunen vidarefører stillinga som ei fast stilling i etterkant av pros ektperioden. Dette er ikk e innarbeidd i buds ettframlegget. og: nterkommunal g eldsr dg evar er teke ut av budsjettet. Dette ar vore delfinansiert av pros ektmidlar i 5. ar vore dekka av 6 ordf ordkommunar. øringar fr rbeids- og Velferdsdirektoratet seier at stillinga bør vidareførast av kommunane. " Ber om ei vurdering på konsekvensane av å ta ut desse ressursane, finst der ein plan på korleis desse tenestene alternativt kan leverast? iser til K - D K: kt 5 b rlege innsparingstiltak vert lagt inn med kr 5.7. i 6 og kr 7.5. pr r fr 7 jmf vedteke budsjett for 2014. Differansen mellom auka utgifter og auka beløp innsparingstiltak vert ført som overskot buffer i dei rlege buds etta. Ber om informasjon om status for arbeidet med oppfølging av dette vedtaket på kort og lang sikt. FSU-028/15 VEDTAK: Saka vert teken til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-