EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

Transkript

1 EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: Møtetid: Kl. 14:30 16:30 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 035/15-038/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sissel Ommedal Krf Gunvald Ludvigsen V Alf Reidar Myrstad Sp Ingen Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Ordførar Alfred Bjørlo Rådmann Åslaug Krogsæter, Økonomisjef Ole Starheim, Kommunalsjef Elin Leikanger, Kommunalsjef Kari Krogh, Kommunalsjef Harald Sivertsen, Plan- og utviklingssjef Kristine Dahl Omvisning ved Nordfjord sjukehus Underskrifter: Tore Hjelle Alfred Bjørlo Ida Lien Ohrvik

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 035/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/15 Godkjenning av møteprotokoll 037/15 Referatsaker 038/15 Årsbudsjett Økonomiplan

3 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2186 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Innkalling og sakliste vert godkjent FINANSUTVALET FSU-035/15 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjent.

4 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2187 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Møteprotokollen frå møte vert godkjent FINANSUTVALET FSU-036/15 VEDTAK: Møteprotokollen frå møte vert godkjent.

5 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 JEA Avgjerd av: Saksansv.: Janne Endal Andersson REFERATSAKER Arkiv: Namn-, Namn- Objekt: Arkivsaknr 15/2185 Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 15/12094 U Finansutvalet/Forman nskapet Aktiv forvaltning pr /13876 I Hjelle Skule SU Hjelle skule, ref samarbeidsutvalet 3 15/13875 I Kulturskulen i Eid Kulturskulen økonomiske innspel 4 15/13845 I FAU ved Stårheim Innspel til årsbudsjett skule 5 15/13409 I Eid Idrettspark v/oddvar Os Søknad om anleggstilskot til fornying av dekke på Eid Idrettspark 6 15/13908 I Eid IL Fotball Søknad om tilskot til oppstart av fotballfritidsordning (FFO) 7 15/13909 I Fellesanlegget Tua Søknad om auke i årleg driftsstøtte RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

6 FINANSUTVALET FSU-037/15 VEDTAK: Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

7 EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Finansutvalet /15 OST Formannskapet /15 OST Formannskapet /15 OST Arbeidsmiljøutvalet /15 OST Finansutvalet /15 OST Eid ungdomsråd /15 OST Eid Eldreråd /15 OST Eid råd for funksjonshemma /15 OST Oppvekst- og kulturutvalet /15 OST Helse-og sosialutval /15 OST Teknisk-og samfunnsutval /15 OST Formannskapet /15 OST Finansutvalet /15 OST Kommunestyret OST Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Ole Starheim Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr 15/1019 Årsbudsjett Økonomiplan Prenta vedlegg: Hefte «Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan », versjon Hefte «Investeringar », versjon Hefte «Gebyr og betalingssatsar 2016», versjon Notat/hefte med svar på spørsmål og innspel frå Finansutvalet, datert Notat med informasjon om vernepleietenesta til Finansutvalet Eid kyrkjelege Fellesråd Budsjett 2016 og Økonomiplan investering Hefte «Sentrale dokument om kommuneøkonomien frå Statsbudsjettet 2016» Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova 45

8 Forskrift om kommuners årsbudsjett av Saksutgreiing: Eid kommune er mellom kommunane i Noreg med lågast inntekt. Utgiftskorrigerte frie inntekter ligg kring 96 prosent av landsgjennomsnittet. Vidare har kommunen høg lånegjeld. Dette betyr at kommunen må prioritera innan tronge rammer. I økonomiplanperioden seier marknaden at renta skal noko opp på sikt. Dette vil gje auka renteutgift etterkvart. Vi har teke til på ei stor utbygging innan pleie og omsorg for å skaffe moderne einingar for heildøgns omsorg og ny gymsal/fleirbrukshall ved Nordfjordeid skule. Dette gir sterk auke i lånegjelda og dermed auka renteutgifter og avdrag. Denne utfordringa vert synleggjort i økonomiplanen. I tillegg kjem andre investeringsbehov som også vil gi auka renteutgifter og avdrag. For å kompensere noko på dette blei det vedteke å innføre eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar frå og med På tross av desse rammevilkåra og utfordringane har Eid kommune greidd å produsere gode teneste til innbyggjarane. Dette er blant anna vist i Kommunal-rapport sine årlege Kommunebarometer. Det krev gode politiske vedtak, administrativ oppfølging og innsats frå dei tilsette for å lykkast med dette. Det er dei sentrale partane som gjennom forhandlingar set rammene for lønsveksten i kommunen. Det har over fleire år synt seg at lønsauken og pensjonskostnad har blitt høgare enn det som er lagt inn som føresetnad i statsbudsjetta. Dette betyr at Eid kommune har ein realnedgang i inntektene. Lønsauken er ei utfordring for landet samla sett, og kommunen må henge med i denne utviklinga, om ein ynskjer å halde på og rekruttere godt kvalifisert personell. Vedlagt budsjetthefte er konsekvensjustert budsjett. Dette viser kostnadane i 2016 i kroner for det tilbodet kommunen gir hausten Her ar alle større verknader av statsbudsjettet teke omsyn til. Det er vidare teke omsyn til lønsoppgjeret for Pensjon er rekna ut etter dei føresetnadane for Innhaldsoversikta på side 2 i budsjettheftet syner korleis heftet er bygt opp. Tabell 1 på side 19 i heftet syner samandrag for budsjett 2016 og økonomiplan Heftet vil bli utvida med nye kapittel etter kvart som prosessen går mot saldert budsjett og seinare vedteke budsjett. Vidare tidsplan for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er i hovudsak som følgjer: Konsekvensjustert budsjett til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett frå rådmann til finansutvalet/formannskapet Saldert budsjett til Oppvekst-/kulturutvalet, Helse-/sosialutvalet og Teknisk-/samfunnsutvalet Frå finansutvalet/formannskapet til kommunestyret Kommunestyrevedtak 22. oktober 19. november 26. november 3. desember 17. desember I tillegg vil budsjettet bli handsama i møte med hovudtillitsvalde og avdelingsleiarmøte. Konsekvensjustert budsjett er å rekne som faktainformasjon. Innstillinga til Formannskapet er difor at saka vert teke til vitande. Oppdatering sidan møtehandsaming den : Rådmann har no laga framlegg til balansert budsjett i nytt kapittel 8 i vedlagt budsjetthefte,

9 datert Det er også lagt til nytt kapittel 9 i heftet, som syner tilrådde investeringar i Dette er i samsvar med det som ligg i hefte «Investeringar » datert , vedlagt denne saka. Framlegg til balansert budsjett vert no sendt til disse utvala: Finansutvalet Formannskapet Arbeidsmiljøutvalet Eid Eldreråd Eid råd for funksjonshemma Oppvekst- og kulturutvalet Helse- og sosialutval Teknisk- og samfunnsutval Etter dette vil rådmann sende ut endeleg framlegg til balansert budsjett 2016 og økonomiplan til finansutvalet og formannskapet sitt møte den 3. desember. Derifrå skal saka til handsaming i kommunestyret den 17. desember RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet tek saka til vitande. NY TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN TIL POLITISKE MØTE DEN 17. NOVEMBER 2015: Rådmann sitt balanserte budsjett vert teke til vitande. NY TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN TIL POLITISKE MØTE DEN 3. DESEMBER 2015: 1. Gebyr og betalingssatsar for 2016 vert vedteke i samsvar med eige regulativ datert Eigedomsskattesatsen for 2016 vert vedteke sett til 3,5 promille 3. Eigedomsskatt vert frå 2017 innført også for verk og bruk og anna næringseigedom. Dette skal nærare utgreiast i løpet av våren 2016, med tanke på endeleg vedtak i juni Rammer for driftsbudsjettet 2016 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert Økonomiplan drift vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert

10 6. Investeringar for 2016 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert Økonomiplan investering vert vedteke i samsvar med tabell i kap 3 i investeringshefte datert Det vert godkjent låneopptak for 2016 for Eid kommune sine eigne investeringar på kr ,-. 9. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 10. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for FINANSUTVALET Innspel frå finansutvalet om kva ein vil be rådmannen gi vurderingar av i vidare budsjettprosess i eige vedlegg i saka. FSU-028/15 VEDTAK: Saka vert teken til vitande FORMANNSKAPET F-189/15 VEDTAK: Formannskapet tek saka til vitande. FSU-032/15 VEDTAK: Rådmannen sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FINANSUTVALET

11 Orientering om Vernepleietenesta v/ Kari Krogh. Gjennomgang av Årsbudsjett 2016 Økonomiplan , Gebyr og betalingssatsar v/ rådmann Åslaug Krogsæter. Orientering om investeringsprosjekt v/ prosjektleiarar Einar Hessevik, Torfinn Myklebust, Roger Oppedal. Ordførar Alfred Bjørlo (V) slutta seg til møtet kl 14:30. Gundvald Ludvigsen (V) gjekk då frå møtet. Innspel frå Sigurd Reksnes (Sp) til rådmannen: Begrepet «grendaskule» i vert teken ut av teksten i Årsbudsjett 2016 Økonomiplan og erstatta med «skule». FSU-032/15 VEDTAK: Rådmannen sitt balanserte budsjett vert teke til vitande FORMANNSKAPET F-207/15 VEDTAK: Formannskapet tek saka til vitande ARBEIDSMILJØUTVALET AMU-021/15 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande EID UNGDOMSRÅD

12 EUR-038/15 VEDTAK: Innspel frå Eid ungdomsråd: Punkt Oppvekst og kultur - Ungdomsrådet tykjer innsparingane knytt til SFO vil gje eit alt for dårleg tilbod til ungane i krinsane. Dei yngste elevane må reise langt og får ikkje nytte seg av tida dei skal ha på SFO til SFO på grunn av avstandane. - Tilbodet på kulturskulen er allereie pressa. Mange som ønskjer eit tilbod må stå på venteliste i opptil to år. Prisen for kultuskuletilbodet er allereie høg og kutta verkar negativt inn på inntekter knytt til foreldrebetaling. Tilbodet i kulturskulen er veldig viktig for barn og unge i Eid. Punkt Helse og sosial - Auka mottak av flyktningar gjer det ekstra viktig å prioritere tilbod som er med på å sikre god integrering. Punkt Teknisk - «Kulturpris Nordfjord»: Eid ungdomsråd tilrår at det, i staden for kulturprisen slik det vert delt ut i dag, vert oppretta ein kulturpris for Nordfjord «eit spleiselag» mellom kommunane EID ELDRERÅD EER-027/15 VEDTAK: Eid Elreråd er uroa over at kuttet i Heimetenesta kan få konsekvensar for den direkte tenesteytinga. Saka vart elles teken til vitande EID RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA ERF-026/15 VEDTAK: Saka vert teken til vitande HELSE-OG SOSIALUTVAL

13 Ove Bjørlo stilte spørsmål om inhabilitet sidan han hadde skrive under ein søknad om tilskot til Tua. Helse- og sosialutvalet vurderte Bjørlo til å vere habil i utvalet sin del av budsjettet. HSO-013/15 VEDTAK: 1. Helse- og sosialutvalet ønskjer at det i neste års budsjetthandsaming vert meir rom for realitetshandsaming av budsjettet også i utvala, med tilråding til finans- og formannskapet. 2. Budsjettet vert elles teke til vitande OPPVEKST- OG KULTURUTVALET Fellesframlegg: Oppvekst- og kulturstyret føreslår å reversere kuttforslaga på SFO ved Ståheim skule, Haugen skule og Hjelle skule, 0,2 mill., 1,5 lærarårsverk på Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule, 0,9 mill. og 1 årsverk på musikk- og kulturskulen. Framlegg frå John Ingvald Myklebust (H): Oppvekst- og kulturstyret ber om utgreiing om fordelinga på administrasjonsressursane ved Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule. Oppvekst- og kulturstyreret ønskjer ei utgreiing om felles rektor / styrar ved fleire av skulane og barnehagane. OK-013/15 VEDTAK: Oppvekst- og kulturstyret tek saka til vitande med føljande merknader: Oppvekst- og kulturstyret føreslår å reversere kuttforslaga på SFO ved Stårheim skule, Haugen skule og Hjelle skule, 0,2 mill., 1,5 lærarårsverk på Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule, 0,9 mill. og 1 årsverk på musikk- og kulturskulen. Samrøystes vedteke. Oppvekst- og kulturstyret ber om utgreiing om fordelinga på administrasjonsressursane ved Haugen skule, Stårheim skule og Hjelle skule. Vedteke 5 mot 4 stemmer. Oppvekst- og kulturstyreret ønskjer ei utgreiing om felles rektor / styrar ved fleire av skulane og barnehagane. Vedteke 5 mot 4 stemmer.

14 TEKNISK- OG SAMFUNNSUTVAL Innspel frå Kirsti Orvik Olsen, V: Ber om å få utgreia felles landbrukskontor med til dømes Gloppen, Hornindal og Stryn som alternativ til å styrke eigen organisasjon på landbruk. Kan Turistinformasjonen flyttast til rådhuset eller Operahuset? Fellesframlegg frå utvalet: Utvalet ønskjer at lag og organisasjonar vert skjerma frå kutt. TSU-017/15 VEDTAK: Framlegg til budsjett vert teke til vitande. Utvalet ønskjer at lag og organisasjonar vert skjerma frå kutt FINANSUTVALET Arild Nøstdal (V) la fram framlegg til endringar i rådmannen si innstilling frå Venstre, Høgre, Krf og Frp: Satsingar SFO på Stårheim, Haugen og Hjelle Lærarressursar Stårheim, Haugen og Hjelle 0,2 mill kr Halde oppe dagens SFO-tilbod på skulane 0,9 mill kr Halde oppe dagens lærarressursar på skulane Kulturskulen 0,3 mill kr Halde oppe kapasitet og kvalitet i kulturskulen Frivillig-satsing og turistinformasjon 0,3 mill kr Tilskot til frivillige lag, frivilligsentralen og turistinformasjon (0,2 mill frivillige lag, 0,05 mill frivilligsentralen og 0,05 mill turistinformasjon) Harpefossen - driftstilskot 0,1 mill kr Auke i driftstilskot frå 0,2 til 0,3 mill kr Redusert eigedomsskatt 1,7 mill kr Eigedomsskatt for bustader ned på nivå i vedtatt økonomiplan (3 promille i staden for 3,5) Samla 3,5 mill kr Inndekking Sentraladministrasjonen 0,1 mill kr Vakans i ledige stillingar Samfunnsmedisinske tenester 0,2 mill kr Kutt i tenestekjøp frå Florø - kommuneoverlege frå 1. februar Tilskot Eid Fjordvarme 0,1 mill kr Fjerna tilskot pga vedtatt sletting av gjeld Kutt administrasjon skular 0,2 mill kr Effektivisering/innsparing administrasjon, jmf verbalframlegg Netto inntekter knytt til flyktningmottak 0,8 mill kr Knytt til ressursar Eid kommune får tilført i samband med etablering av privat mottak Auka inntekter eigedomsskatt 0,2 mill kr Likebehandling av bygningsmasse for utleigeføremål, jmf avklaring av statleg regelverk Nedjustert lønsvekst 0,2 mill kr Forventa lønsvekst i 2016 sett til 2,9% i staden for 3% Auka avkasting Aktiv forvalting 1,7 mill kr Avkastinga blir sett 1,3 mill kr lågare enn i 2015, men 1,7 mill høgare enn Rådmannens framlegg Samla 3,5 mill kr I økonomiplan-perioden frå 2017 vert punktet om innføring av eigedomsskatt på næring stroke. Inndekning (2,2 mill pr år) vert sett opp som omstillingsbehov i organisasjonen frå 2017.

15 I investeringsbudsjettet for 2016 vert det lagt inn anleggstilskot til Eid Idrettspark (skifte av kunstgras): kr. Elles som rådmannen sitt framlegg. Partia er også samde om følgjande verbalframlegg: Kommunestyret ber om at det blir utgreidd felles administrasjon og leiing for fleire einingar også innanfor skule og barnehage, slik som det no blir gjort i andre sektorar Kommunestyret ber Rådmannen utgreie mulig alternativ organisering av frivilligsentralen, i samarbeid med styret i stiftinga Kommunestyret ber om å få utgreidd felles landbruksteneste med til dømes Gloppen, Hornindal og Stryn som alternativ til å styrke eigen organisasjon på landbruk. Kommunestyret ber om å få utgreidd samordning av turistinformasjon og "sommaropne" kommunale utadretta tenester i Eid (servicekontor på Rådhuset, Operahuset/bibliotek, turistinformasjon i Gamlebanken) som eit effektiviseringstiltak allereie frå sommaren 2016 Kommunestyret ber sakkunnig nemnd for eigedomsskatt gjere ei ny vurdering av retningslinene når det at gjeld sjablonverdiar for eigedomsskatt på hytter som i dag har Ytre Faktor (YF) sett til over 1,0 - jmf innspel frå Harpefossen Hyttegrend. Sigurd Reksnes (Sp) la fram framlegg til endringar i rådmannen si innstilling frå Sp, Ap og SV: Satsingar SFO innatt ,00 kulturskule ,00 lærarar Stårheim, Hjelle og Haugen ,00 kulturpris ,00 turistinformasjon ,00 heimetenester (ein lærlingplass inkludert kr) ,00 harpefossen auke til ,00 Tua løyve ,00 aktivitetskort ,00 prosjektmidlar breiband ,00 planleggingsmidlar bustadfelt ,00 frivillegsentralen ,00 fryse betalingssats i kulturskulen ,00 Sommarcamp ,00 prosjektmidlar sykkelby ,00 Oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg stårheim ,00 kulturmidlar til lag og organisasjonar ,00 Sum satsing ,00 Inndekning Avkastning ,00 Eigedomskatt ,00 Fjordvarme ,00 kjøp av samfunnsmedisinske tenester ,00 Reduksjon Nordfjordnett ,00 sum inndekning , ,00

16 Investeringar: Skifte av kunstgras Eid Idrettspark ,00 Bustadfelt i Kjølsdalen, oppstart ,00 Verbalframlegg: Få utgreidd overføring av oppgåvene til Vakn AS til Nordfjord vekst Få greia ut om IKT tenesta Nordfjordnett er den rette måten for å løyse kommunen sitt behov i framtida. FSU-038/15 VEDTAK: Saka vert teke til vitande. Åslaug Krogsæter -rådmann-

17