Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/12 11/572 LENSVIK BARNEHAGE - UTVIDELSE/PÅBYGG Lensvik, 17.07.12 Oddvar Indergård ordfører
LENSVIK BARNEHAGE - UTVIDELSE/PÅBYGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 614 A11 Arkivsaksnr.: 11/572 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet 18.07.2012 Innstilling: I.h.t. formannskapets myndighet etter delegeringsreglementets pkt 3.2.1 (hasteparagrafen) gjøres slikt vedtak: 1. Kostnadsrammen for utvidelse/påbygg av Lensvik barnehage økes med 2,1 mill. kr (inkl mva) til 8,8 mill. kr 2. Kostnadsøkningen med 2,1 mill. kr finansieres slik: Kr 900.000, - ved bruk av lån (ubrukte lånemidler) Kr 740.000,- ved bruk av fond vedl./utbygging. Kr 460.000,- ved mva-refusjon. 3. Bortfall av statstilskudd på kr 450.000,- finansieres ved bruk av fond vedl./utbygging. 4. Handlingsprogrammet/økonomiplanen for 2013 reguleres i.h.t forutsetningene i pkt 1-3. De nye økonomiske forutsetningene (utgiftsøkning og finansiering) må hensyntas og legges inn ved kommende rullering av årsbudsjett (2013) og handlingsprogram/økonomiplan for 2013-2016. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Plan - inkl finansiering - for utbygging av Lensvik barnehage ble behandlet i k-sak 11/12 den 14.03.12. Kostnadsrammen ble vedtatt til 6,7 mill. kr (inkl mva), fordelt med kr 2.450.000 i 2012 og kr 4.250.000 i 2013. Kostandsoversikt/finansiering (vedtatt i k-sak 11712 den 14.03.12, beløp i kr): Ombygging 45 m² * kr 7.000,- 315.000 Tilbygg, VF, tilpasning 190 m² * kr 22.000,- 4.180.000 Kjeller/fundamentering 50 m² * kr 18.000,- 900.000 Klimatisert vognlager 30 m² * kr 8.000,- 240.000 Utomhus 850.000 Uforutsett og avrundet 215.000 Sum inkl mva 6.700.000 Side 2 av 5
Bruk av lån 2.350.000 Bruk av regnskapsoverskudd for 2011 1.000.000 Bruk av fond 1.600.000 Tilskudd fra staten 450.000 Mva-refusjon 1.300.000 Sum 6.700.000 I oversikten ovenfor går det fram at tilskudd fra staten inngår i finansieringen med kr 450.000,-. Ordningen med statlig investeringstilskudd ved nyetablering av barnehageplasser er imidlertid avviklet fra og med 2012. Dermed må kommunen finne ny finansiering for bortfallet av statstilskuddet. Agdenes kommune har gjennomført anbudskonkurranse på utvidelse/tilbygg ved Lensvik barnehage (anbudsfrist 2. juli 2012). I anbudsdokumentene er byggestart planlagt til 6.8.2012, og ferdigstillelse er skissert til 6.6.2013. Anbudsåpningen 2. juli viste ett innkommet anbud, med tilbudssum (entreprisekostnad) på kr 6.270.000,- ekskl mva (kr 7.837.500,- inkl mva). Med bakgrunn i anbudet er følgende ny kostnadsoversikt utarbeidet (beløp i kr): Entreprisekostnad (anbud dat 29. juni 2012) 6.270.000 Utomhus/tiltak i utelekeområde 100.000 Hvitevarer, skap/garderober, kontormøbler 130.000 Avgifter/gebyrer 50.000 Uforutsett og avrundet (evt litt grønt) 250.000 Påløpt kostnader hittil (konsulenttjenester) 240.000 Mva 1.760.000 Sum 8.800.000 Bruk av lån (inkl kr 900.000 i ubrukte lånemidler) 3.250.000 Bruk av regnskapsoverskudd for 2011 1.000.000 Bruk av fond utb./vedl. 2.790.000 Mva-refusjon 1.760.000 Sum 8.800.000 Totalkostnadene for utbyggingen vil beløpe seg til 8,8 mill kr, dvs 2,1 mill. kr over kommunestyrets vedtatte kostnadsramme. Oversikten ovenfor viser forslag til ny finansiering (tilleggsfinansiering) av prosjektet (inkl finansiering for bortfallet av statstilskuddet). Anbudet kan ikke antas før det er gitt politisk aksept på ny kostnadsramme og finansieringsforslag. Inngåelse av kontrakt med entreprenør er i anbudsdokumentene satt til 24.7.2012, slik at det haster med politisk avklaring for å holde tidsrammen for utbyggingen. Vurdering: Anbudet/det nye kostnadsoverslaget er kvalitetssikret så godt det lar seg gjøre. Entreprisekostnadene (anbudet) er grundig gjennomgått, - det er ikke funnet feil, mangler, feilprising eller annen måte å foreta utbygging på til vesentlig reduserte priser. De fleste Side 3 av 5
underentrepriser er dobbeltsjekket med tilbud fra flere underentreprenører. Anbyder har hatt særmøte med grunnentreprenør og gått gjennom i detalj tilbudet på nytt. Anbyder opplyser videre at de i tilbudsfasen har benyttet normale priser, og har ikke vært kjent med at de var/ble eneste tilbyder. Kostnadene synes høye, - det konkluderes imidlertid med at anbudet har grunnlag i dagens markedspris. Avlysing av anbudskonkurransen tilrådes ikke. En ny konkurranse utpå høsten i år eller på nyåret 2013 vil forsinke utbyggingen betydelig. Og i et presset marked er lite trolig at prisnivået vil reduseres i nærmeste framtid. Saken fremmes for endelig vedtak i formannskapet etter den såkalte hasteparagrafen (delegeringsreglementets pkt 3.2.1). Side 4 av 5
Sak / Side 5 av 5