PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: 20.09.2016, 0900-1330 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Unn Therese Omdahl Ivar Eriksen John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Aud A. Mydland FORFALL Jan Friestad Lars Kåre Selland Kleppe Styreleder Nestleder Varamedlem DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 1
STYREMØTE 20.09.2016 ÅPEN DEL Saksliste 51/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 52/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 15.06.2016 53/16 Årsplan styresaker 2016 og 2017 54/16 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 5/2016 55/16 56/16 57/16 58/16 59/16 60/16 61/16 62/16 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 20.05.2016 og tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2016 Rapportering fra virksomheten per august 2016 Orientering budsjettprosess 2017 Ledelsens gjennomgang 2016 Risikoidentifisering på foretaksnivå Status sykehusutbygging prosjektstyrets sammensetning Oppfølging av «den gylne regel» Virksomhetsoverdragelse deler av EPJ-fagsenter Saker til orientering 63/16 64/16 65/16 66/16 67/16 68/16 69/16 LUKKET DEL 70/16 Helse 2030 - arbeidet med ny virksomhetsstrategi for Helse Vest Anleggsregister informasjon Innkjøpsavtaler oversikt og status Inntektsmodell i Helse Vest Tiltaksplan vold og trusler Tertialrapport 03/15 Nasjonale kvalitetsindikatorer Eventuelt Kvalitet og pasientsikkerhet inkl. presentasjon av en hendelsesanalyse rev. Internrevisjon av uønskede hendelser. Unntatt offentlighet ihht. offvl. 13, jfr. fvl. 13 2
Sak 51/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Hoveddelen av styremøtet var åpent for publikum og presse. Sak 70/16 Kvalitet og pasientsikkerhet inkl. presentasjon av en hendelsesanalyse rev. Internrevisjon av uønskede hendelser, ble behandlet i lukket møte. Saken var unntatt offentlighet ihht. offvl. 13, jfr. fvl. 13 Innkalling og dagsorden godkjent med følgende merknader: Sak 65/16 Innkjøpsavtaler oversikt og status og Sak 66/16 Inntektsmodell i Helse Vest utsettes til neste møte. Sak 60/16 Sykehusutbygging prosjektstyrets sammensetning ble flyttet frem og behandlet etter sak 57/16. Innkalling og dagsorden ble godkjent med ovennevnte merknader. Sak 52/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 15.06.2016 Det var ingen merknader til referat og protokoll. Styret godkjente referat og protokoll og signerte protokollen fra styremøtet i Helse Stavanger HF 15.06.2016. Sak 53/16 Årsplan styresaker 2016 og 2017 Det fremkom ingen merknader til årsplan. Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2016 og 2017 til etterretning. Sak 54/16 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2016 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i styresakene. Status og konsekvenser for streiken med akademikerne ble informert om. 3
Pkt. 2 Sengekapasitet-/dagbehandlingsprosjektet Foretaket fortsetter dialogen mot myndighetene og eier vedr. DRG-finansiering ved omlegging fra døgn til dag. Pkt. 6 Rapportering av tilsynssaker juni-juli 2016 Gjennomført periodisk revisjon Teknologisk Institutt (TI) har overtatt ISO 14001 miljø-sertifiseringen av foretaket etter DNV-GL. Et revisjonsteam bestående av revisjonsleder og to med / fagrevisorer gjennomførte periodisk revisjon av foretakets miljøstyringssystemet i uke 35. Revisjonstema var: «Sykehusdrift, herunder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.» Styret tar adm. direktørs redegjørelse til styret nr. 5/2016 til orientering. Sak 55/16 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 20.05.2016 og tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2016 Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 20.06.2016 og brev fra Helse Vest RHF av 08.08.2016 vedr. tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 til etterretning. Sak 56/16 Rapportering fra virksomheten per august 2016 Adm. direktør redegjorde for virksomheten per august. Økonomi August måned viser et negativt resultat på 5,6 mill. kr og et negativt budsjettavvik på 12,2 mill. kr i august. Budsjettavviket hittil er negativt med 51,5 mill kr. Helse Stavanger HF har et sterkt fokus på å redusere kostnadene og har iverksatt flere nye omstillingsprosjekter som skal ha effekt i høst. Oppsummering Styret gav uttrykk for bekymring når det gjelder ISF-inntektene. Det er igangsatt et arbeid nasjonalt som utreder ISF nærmere. 4
Styret er tilfreds med tiltakene/omstillingsprosjektene. Styret i Helse Stavanger tar rapportering fra virksomheten per august 2016 til orientering. Styret ber om at tiltakene presentert i møtet, følges opp. Sak 57/16 Orientering budsjettprosess 2017 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe orienterte om budsjettprosess 2017. Foretakets utfordring med tilpassing til budsjettramme for 2017 er om lag kr. 100 mill. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. Sak 58/16 Ledelsens gjennomgang 2016 Adm. direktør innledet i saken. Dette er en årlig gjennomgang på 15 ulike lovområder, som i tråd med prosedyrene legges frem for styret. Styret tar saken til orientering. Sak 59/16 Risikoidentifisering på foretaksnivå Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken. Saken informeres mer inngående om i neste styremøte. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. Sak 60/16 Status sykehusutbygging prosjektstyrets sammensetning Prosjektdirektør Kari Gro Johanson presenterte saken. Styret i Helse Stavanger HF har besluttet å etablere et eget prosjektstyre fom. forprosjektfasen 5
(2016) som på ADs vegne skal ha ansvaret for å styre og følge opp arbeidet med gjennomføringen av Prosjekt sykehusutbygging. Prosjektstyret rapporterer til styret i Helse Stavanger HF. Styret har tillitt til at dette er et godt sammensatt prosjektstyre. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner Prosjektstyrets sammensetning. Sak 61/16 Oppfølging av «den gylne regel» Adm. direktør Inger Cathrine Bryne innledet i saken. I tråd med forventninger og krav fra eier, er det laget en sak for oppfølging av «den gylne regel». Styret takket for en god redegjørelse av en sak som skal videreutvikles. Styret slutter seg til den redegjørelse som adm. direktør har fremlagt vedr. status og plan for oppfølging av «den gylne regel» i Helse Stavanger. Sak 62/16 Virksomhetsoverdragelse deler av EPJ-fagsenter Drøftingsprotokoll datert 16.09.2016 ble utdelt. 1. Styret godkjenner at det vert gjennomført overdraging av verksemd knytt til delar av EPJforvaltning frå helseføretaka i Helse Vest RHF til Helse Vest IKT AS. 2. Overdraginga skal gjennomførast i tråd med gjeldande lover og avtalar, jfr. Særleg Arbeidsmiljøloven 16-1 16-17. 3. Styret ber administrasjonen i Helse Stavanger HF i samarbeid med Helse Vest IKT om å gjennomføre verksemdsoverdraginga i god dialog med involvert personale. 4. Styret ber administrasjonen i Helse Stavanger HF om å bidra til å gjennomføre verksemdsoverdraginga fortrinnsvis frå 15.10.2016 og seinast frå 01.11.2016. Sak 63/16 Helse 2030 arbeidet med ny virksomhetsstrategi for Helse Vest Fagdirektør Sverre Uhlving presenterte status pr. nå i arbeidet med Helse 2030 og plan for det videre arbeid. 6
Styret tar adm. Direktørs redegjørelse om arbeidet med Helse 2030 til orientering. Sak 64/16 Anleggsregister informasjon Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe presenterte saken. Avskrivningene har økt de seneste årene. Medisinsk teknisk utstyr/mtu har kortere levetid enn tidligere. Utstyr som er mer enn ti år gammelt har svært liten restverdi. MTU oversikten viser at foretaket har økt investeringen i forhold til tidligere år. Styret i Helse Stavanger tar saken til orientering. Sak 65/16 Innkjøpsavtaler oversikt og status Utsatt til neste møte. Sak 66/16 Inntektsmodell i Helse Vest Utsatt til neste møte. Sak 67/16 Tiltaksplan vold og trusler HMS-sjef Kjersti Heie presenterte nåsituasjonen og la frem en 8 punkts tiltaksplan for vold og trusler. Styret er tilfreds med tiltaksplanen. Styret tar saken til orientering. Sak 68/16 Tertialrapport 03/15 Nasjonale kvalitetsindikatorer Adm. Direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken. 7
Nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres hvert tertial. Postoperative infeksjoner totalprotese hofte Konst. klinikksjef Geir Lende orienterte om bruken av parameterne knyttet til infeksjoner totalprotese hofte. Styret takket for en grundig presentasjon. Styret tar saken til orientering. Sak 69/16 Eventuelt Ingen meldte saker. LUKKET DEL Sak 70/16 Kvalitet og pasientsikkerhet inkl. presentasjon av en hendelsesanalyse ref. Internrevisjon av uønskede hendelser. Unntatt offentlighet ihht. offvl. 13, jfr. fvl. 13 Konst. fagsjef for Kvalitet og pasientsikkerhet, Liss Søreide, presenterte en hendelsanalyse. Styret tar saken til orientering. 8
Styret i Helse Stavanger HF 17.11.2016 Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Aslaug Mikkelsen Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Jan Friestad John Peter Hernes Mette Øfstegaard Aud H. Riise Egil Olsen Lars Kåre Selland Kleppe 9
Aud A. Mydland Varamedlem 10