Hovedstyremøte REFERAT Fredag 12.oktober 2012 Kl.10.0015.00 Sted: Rica Helsfyr Hotell Lørdag 13.oktober 2012 Kl.13.3014.30 Møtedeltakere 12. oktober: Ulf Lunde, Ole Gausen, RolfBjørn Andersen, Willy M. Adolfsen, Arvid Haukås, Steinar Tollefsen, Tryggve R. Nilsen, Tor Blåsmo Kasper Lauritsen, Stein Schefte, Håkon Nesbakk og Svein Erik Andersen. Fra sekretariatet: Andreas Hole og Caroline Furru Meldt forfall: Nils Petter Sjøholt, Berith Hafnor, Rolf Retz Møtedeltakere 13. oktober: Ulf Lunde, Ole Gausen, RolfBjørn Andersen, Willy Adolfsen, Arvid Haukås, NilsPetter Sjøholt og Steinar Tollefsen Fra sekretariatet: Andreas Hole og Caroline Saksliste: Alle saker ble behandlet 12.oktober. Bortsett fra sak 88/12 og 89/12, som ble behandlet 13.oktober. Sak 79/12 Godkjenning av innkalling og agenda Godkjent med følgende merknader fra Tor Blåsmo: Følgende saker blir overført til neste hovedstyre 8.november: Sak 62/12, 70/12 og 65/12. Sak 80/12 Godkjenning av forrige styrereferat 10.08.12/29.08.12 Godkjent med følgende merknader fra Tor Blåsmo: Ordlyden i sak 80/12 bør i fremtiden erstattes med gjennomgang. Hovedstyret imøteser dette. Referenten merker seg dette til utarbeidelse av neste agenda og referat. Sak 81/12 Gjennomgåelse av budsjett/regnskap (ved kasserer, Arvid Haukås) Regnskapet pr 30.09.2012 og forventede inntekter og kostnader for resten av året ble gjennomgått og ble tatt til etterretning av hovedstyret. Spørsmål fra utvidet hovedstyret ble besvart av kasserer, Arvid Haukås og sekretariatsleder, Andreas Hole. Estimat som ble gjennomgått blir vedlagt i referat. 1
Sak 82/12 Styrets arbeidsform og tilhørende rutiner (fra kl.10.0013.00 alle vararepresentanter er innkalt til denne saken) Styreleder innleder til debatt. Notat skrevet av RolfBjørn Andersen: Bevege oss fra arbeidende styre mot vedtaksstyre finne balansegangen mellom disse to. Tydelig delegering på enkeltsaker og saksområder Få forberedelse på flere saker som gir styremedlemmene et bedre beslutningsgrunnlag Møteform må vurderes i forhold til å kunne bruke strukturerte telefonmøter Trekke varamedlemmene inn i utvalg og saksforberedelse, bruke lokallagene til utadrettet virksomhet i større grad Avklaring i forhold til oppgaver for OS, styret, AU og utvalgene Sterkere prioritering av saker som styret skal behandle For mye uro i forhold noen lokallag med saker som tar mye tid Konfliktløsning, dialog eller konfrontasjon! Må tas direkte på et tidlig stadium. For å unngå misforståelser og uklarheter bør vedtak i protokollen også inneholde de viktigste premissene og bakgrunnen for vedtaket. Styremedlemmene sender snarlig inn evt. kommentarer og forslag de har til saken før endelig oppsett for styrets videre arbeidsform ferdigstilles på styremøtet 07.desember 2012. Sak 83/12 Arrangering av fagdag i 2013 og evt. fastsettelse av dato for dette. AUs innstilling til saken: SAK 3: Forslag dato til fagdagen 2013: tirsdag 16.april. Forslag til foredragsholdere ny helseminister, Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Anne Lise Ryel, PerAnders Abrahamsson, Christian Beisland, Kjell Tveidt, helsedirektoratet, Stein Erik Hagen, leder for legeforeningen, osv. Hovedstyret diskuterte arbeidsutvalgets innstilling og erkjenner fagdagens relevans for PROFO. Vedtak: Hovedstyret vedtar Arbeidsutvalgets innstilling. Enstemmig vedtatt. Sak 84/12 Oppsummering av styrets behandling av Asker og Bærums intensjonsavtale med NOFUS (arbeidsnotat sendt pr. epost, endelig oppsummering legges frem i møtet.) 2
Da saken anses som ferdig behandlet og avsluttet vil ikke hovedstyret avse mer tid til videre diskusjon. Derimot ønsker hovedstyret å besvare henvendelse som er mottatt. Vedtak: Hovedstyret besluttet å besvare Asker og Bærums mail av 09.10.2012 og skriv datert 10.10.12 ved følgende ordlyd: «Hovedstyret tar Asker og Bærums synspunkter i skriv datert 10.10.2012 til orientering. Hovedstyret vil ikke føre noen debatt videre angående NOFUSsaken og anser denne avsluttet.» Enstemmig vedtatt. Sak 85/12 Søknad om tilskudd til annonsering for kontakttelefon i Vestfold (sendt til hovedstyret@prostatakreft.no 26.09.2012 ) AUs innstilling til saken: «SAK 5: Søknad vedrørende støtte av annonser av kontakttelefonen 02606 i Vestfold: Vedtak: AU innstiller følgende til hovedstyret: «Hovedstyret innvilger søknad på kr. 10 000 til annonsering i Vestfold i oktober/november 2012. Hovedstyret vil senere vurdere sentral annonsering av kontakttelefonen 02606. Overføringen belastes likemannsarbeid/kontakttelefonen.» Saken ble diskutert etter opplesning av Arbeidsutvalgets innstilling. Verken lokal eller sentral annonsering for kontakttelefonen 02606 er tatt med i budsjettet for 2012. Hovedstyret er positive til annonsering for kontakttelefonen og vil ta med seg innspill i diskusjon av budsjett 2013 og i den forbindelse utrede mulighetene for sentral/lokal annonsering. Vedtak: søknad fra PROFO Vestfold avslås. Enstemmig vedtatt. Sekretariatet ved Caroline Furru informerte hovedstyret om at lokallagsleder i Vestfold, Yngve Hansen ønsket en rask tilbakemelding og spurte om dispensasjon til å informere lokallagsleder om utfall av behandling ved møtets slutt, før signering av referat. Vedtak: Sekretariatet gis dispensasjon i denne sak og sender mail om utfall av behandling av sak 85/12 til lokallagsleder, Yngve Hansen etter møtets slutt. Enstemmig vedtatt. Sak 86/12 Supplering av valgkomiteen. AUs innstilling til saken: SAK 6: Supplering av valgkomiteen. Vedtak: AU innstiller følgende til hovedstyret: «Grunnet Arild Furuvalds bortgang og Torbjørn Holters sykdom ønsker Arbeidsutvalget å supplere valgkomiteen. Følgende navn blir forespurt: DagFinn Conradsen og Per Axel Ankre. Tor Tausvik utnevnes som leder.» 3
Saken ble diskutert, da med særlig vekt på om hovedstyret har mandat til å supplere valgkomiteen. Hovedstyret konkluderte med at det er hensiktsmessig at valgkomiteen blir supplert da også med tanke på informasjon om at Reidar Guddal ikke lenger ønsker å være medlem i valgkomiteen. Vedtak: Styret vil forespørre DagFinn Conradsen, Per Axel Ankre og Sverre Riska om å tiltre i valgkomiteen. Enstemmig vedtatt. Saken ble tatt opp videre i styremøte 13.oktober på bakgrunn av saksopplysningen om at det ikke er Arild Furuvald, men Arild Skogholt som er en del av valgkomiteen. Dette vil bli endret i protokollen fra representantskapet 2012 og de som underskrev protokollen blir informert av sekretariatet. Vedtak: Per Axel Ankre og Sverre Riska blir forespurt om å tiltre i valgkomiteen. Enstemmig vedtatt. Sak 58/12 Vedtektsendringer (innstilling legges frem av Organisasjonsutvalget ved Stein Schefte. Organisasjonsutvalget sender ut innstillingen per epost i forkant av møtet.) Organisasjonsutvalget ved Stein Schefte gjennomgikk vedtektene som er utarbeidet i organisasjonsutvalget etterfulgt av en diskusjon om videre saksgang. Hovedstyret ønsker lokallagenes innspill vedørende utvikling av vedtektene og ønsker derfor å sende innstillingen direkte ut til lokallagene. Vedtak: innstillingen til vedtektene som er fremlagt av organisasjonsutvalget utsendes til lokallagstyrene med frist på tilbakemelding innen 15.januar 2013. Enstemmig vedtatt. Sak 87/12 Eventuelt Varamedlem, Kasper Lauritsen meddelte at det er en region i Vestereålen der PROFO bør vurdere å opprette et eget lokallag. Vedtak: Innspill tas videre i drøfting i lokallagenes struktur og oppbygging. Enstemmig vedtatt Jubileumskongress 2013 Styremedlem og deltager i jubileumskomiteen, Steinar Tollefsen ønsket styrebehandling av budsjettramme for jubileumskongressen 2013 i Geiranger. Sekretariatsleder, Andreas Hole og hovedstyrerepresentant, Steinar Tollefsen informerte videre om planene jubilieumsskomiteen fremla i møtet 11.oktober vedrørende kongressen og fremdriften av arrangementet. 4
Jubileumskomiteen ønsker en budsjettramme på kr. 800 000 for å gjennomføre et optimalt arrangement. Vedtak: Hovedstyret besluttet å avsette maksimalt kr. 800 000 i budsjettet 2013 til PROFOs jubilieumkongress i Geiranger.Enstemmig vedtatt. Sak 88/12 Dekning av reise til kreftforeningens regionsamlinger Det var kommet inn spørsmål til hovedstyret om dekning av reise til kreftforeningens regionsamling i november. Hovedstyret diskuterte hvorvidt Prostatakreftforeningen skal dekke dette sentralt og om det nå er dekning i budsjettet for å gjøre dette. Vedtak: Prostatakreftforeningen dekker reise til Kreftforeningens regionale samlinger for inntil en representant fra hvert lokallagsstyre. Hovedstyret vil bruke overskuddet i årets budsjett på dette for samlingen i november. I regnskap/budsjett for 2013 vil dette legges inn som eget avdeling/prosjekt. Vedtatt: 6 mot 1 stemme Sak 89/12 Orienteringer Styreleder, Ulf Lunde, orienterte om det årlige samarbeidsmøtet med Kreftforeningen som fant sted 11.september 2012. I dette møtet kom PROFO med kritikk av manglende informasjon rundt avviklingen av Movember 2012. Dette har ført til at styreleder og sekretariat er innkalt til orienteringsmøte hos Kreftforeningen 16.oktober. Sekretariatsleder, Andreas Hole, orienterte om at det vil bli utsendt nytt regelverk på tilskudd fra Bufdir på høring i nærmeste fremtid. 5
Vedlegg: Budsjett mot regnskapstall Sign: Sign: Sign Ulf Lunde Ole Gausen Willy Adolfsen Sign Sign Sign RolfBjørn Andersen Arvid Haukås Steinar Tollefsen Sign Tor Blåsmo Sign Nils Petter Sjøholt 6
PROFO 2012 Inntekter Forventet 31.12.12 Budsjett 2012 30.09.2012 Kontingent kr 850 000,00 kr 673 933,50 kr 765 000,00 Driftstøtte Kreftforeningen kr 2 101 526,00 kr 1 776 143,75 kr 2 101 000,00 Prosjektstøtte Kreftforeningen kr 200 000,00 kr kr 200 000,00 Drifstøtte BUF Dir kr 750 000,00 kr 800 113,00 kr 825 000,00 Driftsstøtte Likemann BUF Dir kr 175 000,00 kr 170 000,00 kr 175 000,00 Kommersiell støtte kr 300 000,00 kr kr 270 000,00 Gaver/Donasjoner kr 50 000,00 kr 63 833,50 kr 80 000,00 Annonseinntekter kr 75 000,00 kr kr 96 000,00 Momskompensasjon kr 160 000,00 kr kr 160 000,00 Lotteri/Bingo inntekter kr 200 000,00 kr 126 873,16 kr 250 000,00 Egenandeler kr kr 127 280,00 kr 127 280,00 Annen inntekt kr 70 000,00 kr kr Sum kr 4 931 526,00 kr 3 738 176,91 kr 5 049 280,00 Utgifter Forventet Tekst Budsjett 2012 30.09.2012 31.12.2012 Representantskap\Landskongress kr 570 000,00 kr 668 438,00 kr 668 438,00 Tillitsmannskonferansen kr 225 000,00 kr 18 300,00 kr 250 000,00 Likemanns/Telefon kontakt sem kr 100 000,00 kr kr 100 000,00 Likemannsarbeid Vardesenter kr 30 000,00 kr 8 055,00 kr 15 000,00 Profoaksjonen kr 375 000,00 kr 327 740,70 kr 375 000,00 Markedsundersøkelse kr 100 000,00 kr kr 100 000,00 Internasjonalt arbeid kr 30 000,00 kr 9 394,00 kr 30 000,00 Hovedstyret arbeid kr 150 000,00 kr 129 981,00 kr 175 000,00 Møter utvalg komiteer kr 75 000,00 kr 94 379,00 kr 150 000,00 Andre møter kr 25 000,00 kr Kontaktelefonen kr 40 000,00 kr 18 600,00 kr 25 000,00 Lokallag kr 500 000,00 kr 467 143,00 kr 480 000,00 Medlemsservice/Admin kr 1 115 000,00 kr 829 223,30 kr 1 115 000,00 Innkjøp av tjenester kr kr 204 533,00 kr 204 533,00 Andre konsulentjenester kr 240 000,00 kr 372 182,00 kr 372 182,00 Kostnad annonsesalg kr kr Revisjon kr 37 500,00 kr 18 750,00 kr 18 750,00 Medlemsblad kr 680 000,00 kr 405 055,00 kr 600 000,00 Hjemmeside kr 25 000,00 kr 45 685,00 kr 50 000,00 Profilering kr 110 000,00 kr 23 437,50 kr 50 000,00 Profo Skolen kr 130 000,00 kr 118 204,00 kr 118 204,00 Fagdag kr 115 000,00 kr 146 908,00 kr 74 000,00 Partnergruppe kr 10 000,00 kr 7 010,00 kr 10 000,00 Andre utgifter uspesifisert kr kr 37 000,00 kr 37 000,00 Andre driftkostnader kr 50 000,00 kr kr Sum kr 4 732 500,00 7 kr 3 950 018,50 kr 5 018 107,00 Resultat kr 199 026,00 kr 211 841,59 kr 31 173,00