MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 21.02.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 21.15 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Service 5 stk. administrasjonen SiT 1 stk. Tapir AS 8 stk. Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Sebastian Eidem Leder Ingjerd Lindeland Nestleder Runar Sivertsen AU-medlem Harald Sigurdson AU-medlem Tina Hofseth AU-medlem (kom til sak 10/08) Kristoffer Jahren Bjørnar Kvernevik Axel Sandaas Runar Andersen Rune Gilberg Jensen Asbjørn Hammervik Flø Gunn Irja Wålberg Renira Angeles Terje Schjelderup (Ny fast representant for Torun Hegre) Eirik Sandaas (Vara) Susanne Wasa Hagen (vara) Andreas Faye-Lund HiST Grete Roaldseth DMMH (Vara fram til Tina Hofseth kom) Line Elisabeth Hoff Jensen TJSF FORFALL REPRESENTANTER Rolf Erik Tveten Helge L. Andersen Anongnat Nak-In Torun Hegre HiST (Trukket seg) FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TILSTEDE: Pål Ivar Brekke Kontrollkomite Knut Engh Andenæs Kontrollkomite Martin Gustavsen Konsernstyret Maria Serafia Fjellstad Konsernstyret Tone Torgersen Konsernstyret www.velferdstinget.no 1
Tore Vånge Silje Anita Holand Anne Karine Nymoen Marte Borhaug Sverre Bugge Midthjell Gunn Marit Fosshaug Torun Hegre Chris Veløy Else Naustdal SiT Service Nestleder SP Leder Sti Ansvarlig redaktør UD SiT Service SiT Service Påtroppende Konsernstyret Påtroppende SiT Service Økonomidirektør Nyvalgt leder for Studentersamfundet Marie Stølen presenterte seg. Saksliste Referatsaker: Referat-sak 07/08 Velferdstingets møte den 24.01.08* 07.02.08* Referat-sak 08/08 Arbeidsutvalgets møte den 15.01.08* 12.02.08 (Rapport over AUs arbeid ligger vedlagt i referatsakene.) Referat-sak 09/08 SiT Konsernstyremøte SiT den 11.01.08* 01.02.08* Referat-sak 10/08 SiT Service: SiT Kafe den 07.02.08 SiT Tapir den 07.02.08 Referat-sak 11/08 Fra STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 12/08 Boligrådet: 12.12.07* Velferdsrådet Referat-sak 13/08 Fra andre råd og utvalg som VT innstiller til/velger til. Referat-sak 14/08 Evaluering av seminar * VT-saker: VT-sak 10/08 Forslag til nytt mandat for Velferds- og Boligrådet* /Vedtak VT-sak 11/08 Årsoppgjørsdisposisjoner for SiT * /Vedtak VT-sak 12/08 Valg til driftsstyret for idrettsbyggene* /Valg Eventuelt Møtekritikk Leder Sebastian Eidem ønsket velkommen og foreslo Siri Nesbakken som møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Heidi S. Kestilæ som referent, og Silje Anita Holand og Tone Torgersen som tellekorps. Alle valgt ved akklamasjon. Møteinnkalling ble godkjent og følgende dagsorden ble lagt frem: Kl. 18.15 DAGSORDEN 21.02.08 Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Kl. 18.20 Referatsaker Kl. 18.30 VT-sak 12//08 Valg til driftsstyret for idrettsbyggene* Kl. 19.00 VT-sak 10/08 Forslag til nytt mandat for Velferds- og Boligrådet* Pause www.velferdstinget.no 2
Kl. 19.45 VT-sak 11/08 Årsoppgjørsdisposisjoner for SiT* Eventuelt Møtekritikk Kl. 21.30 Møtet hevet! Det kom inn forslag om å bytte sak 11/08 med sak 10/08 på dagsorden. Dagsorden ble godkjent med endring. REFERATSAKER Referatsak 07/08 Referatsak 08/08 Referatsak 09/08 Referatsak 10/08 Referatsak 11/08 Godkjent Godkjent. Marie Serafia Fjellstad refererte. Tore Vånge refererte. STi: Anne Karine Nymoen refererte, SP: Silje Holand refererte, DMMH: Ikke noe å referere, TJSF: Line Elisabeth Hoff Jensen refererte. Referatsak 12/08 Boligrådet: Harald refererte, Velferdsrådet: Runar refererte om møte den 28.02. Referatsak 13/08 Referatsak 14/08 Siri Nesbakken refererte ang sponsormidlene og søknadsfrist. Orientering om evalueringen fra seminaret. VT-sak 12//08 Valg til driftsstyret for idrettsbyggene * Sebastian Eidem orienterte rundt innstillingen til styret. VT skal velge en representant inn i I styret som I innstiller på, og en fra HiSSI som blir innstillt fra HiSSI. Kandidater: I: Gaute Kristiansen HiSSI: Bjørn Åge Johannessen Votering: Gaute Kristiansen: Akklamert inn i Driftstyret. Bjørn Åge Johannessen: Akklamert inn i Driftstyret www.velferdstinget.no 3
Vedtak: Gaute Kristiansen ble valgt inn i driftstyret for idrettsbyggene fra I, og Bjørn Åge Johannessen ble valgt inn fra HiSSI. VT-sak 11/08 Årsoppgjørsdisposisjoner for SiT* Ingjerd Lindeland er saksbehandler. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Else Naustdal var til stede for å svare på spørsmål. Det ble innlevert 7 forslag til vedtak. Forslag 1: Innlevert av Ingjerd Lindeland og Sebastian Eidem. Endringsforslag, linje 138-142, endre til: Det overskytande over 3 millionar på Reguleringsfond Semesteravgift, foreløpig anslått til 1.2 millionar, vert øyremerka tiltak som oppfølging etter Helse- og trivselsundersøkinga. Skulle midlane ikkje verte nytta eller avsett i løpet av 2008 kan dei omdisponerast i neste års årsoppgjersdisposisjonar. Forslag 2: Innlevert av Ingjerd Lindeland og Sebastian Eidem. Tilleggsforslag, linje 145, legg til: Velferdstinget ønskjer at det resterande overskotet går til Fond Idrettsformål. Forslag 3: Innlevert av Axel Sandaas og Kristoffer Jahren. Tilleggsforslag, linje145(etter forslag fra Ingjerd og Sebastian): Velferdstinget ønsker med en slik disponering til Fond Idrettsformål at dette vil framskynde prosessen med å få startet bygging av et nytt idrettsbygg innen 2009. Forslag 4: Innlevert av Andreas Faye Lund. Endringsforslag, linje 148 151 til: Velferdstinget ønsker å presisere at SiT Velferd ikke burde operere med et så høyt overskudd, og ønsker at dette tas hensyn til i budsjettprosessen. Forslag 5: Innlevert av Eirik Sandaas. Endringsforslag, linje 148 til: www.velferdstinget.no 4
VT registrerer at overskuddet til SiT er mye. Forslag 6: Innlevert av Eirik Sandaas. Tilleggsforslag, linje 152: VT oppfordrer derfor VT 2008/2009 om å ha dette i mente ved budsjettbehandlingen høsten 2008. Forslag 7: Innlevert av Kristoffer Jahren og Axel Sandaas. Endringsforslag, alt i avsnitt linje 143-144 til: Det tas 8.2 millioner fra Barnehagefondet som overføres til Fond Idrettsformål, slik at Barnehagefondet får en ny saldo på 5 millioner. Forslag 8: Innlevert av Kristian Jahren og Axel Sandaas: Endringsforslag, alt i avsnitt linje 143-144 til: Velferdstinget ønsker også tilbakemeldinger fra SiT om hvilke oppgraderinger og tiltak som til en hver tid vurderes og der Barnefondet skal benyttes. Votering: Forslag 1: Vedtatt Forslag 2: Vedtatt Forslag 3: Vedtatt Forslag 4: Trukket Forslag 5: Vedtatt Forslag 6: Vedtatt Forslag 7: Vedtatt Forslag 8: Vedtatt Helheten: Vedtatt Vedtak: Velferdstinget gjer si tilslutting til det framlagte forslaget til årsoppgjersdisposisjonar, med følgjande innspel til endringar: Det overskytande over 3 millionar på Reguleringsfond Semesteravgift, foreløpig anslått til 1.2 millionar, vert øyremerka tiltak som oppfølging etter Helse- og trivselsundersøkinga. Skulle midlane ikkje verte nytta eller avsett i løpet av 2008 kan dei omdisponerast i neste års årsoppgjersdisposisjonar. Det tas 8.2 millioner frå Barnehagefondet som overførast til Fond Idrettsformål, slik at Barnehagefondet får ein ny saldo på 5 millionar. Velferdstinget ønskjer óg tilbakemeldingar frå SiT om kva oppgraderinger og tiltak som til ein kvar tid vurderast og der Barnehagefondet skal nyttast. www.velferdstinget.no 5
Velferdstinget ønskjer at det resterande overskotet går til Fond Idrettsformål. Velferdstinget ønskjer med ei slik disponering til Fond Idrettsformål at dette vil framskynde prosessen med å få starta bygging av eit nytt idrettsbygg innan 2009. Velferdstinget er særs positive til det økte utbyttet frå SiT Forretning. Velferdstinget registrerer at overskotet i SiT er så mykje større enn budsjettert, og i særskilt grad hos SiT Velferd. Det at rekneskapa i så liten grad samsvarer med budsjetta gjer det vanskeleg å reikne tilbodskapasiteten og vidareutvikle SiT sitt tilbod i dei ønska retningane, samt vanskeleg for Velferdstinget å ha semesteravgifta på eit fornuftig nivå. VT oppfordrer difor VT 2008/2009 om å ha dette i mente ved budsjettbehandlinga hausten 2008. VT-sak 10/08 Forslag til nytt mandat for Velferds- og Boligrådet * Sebastian orienterte rundt saken. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Det ble innlevert 8 forslag til vedtak. Forslag 1: Innlevert av Ingjerd Lindeland. Tilleggsforslag, tillegg etter både for Velferdsrådet og for Boligrådet : Med de endringer som kommer frem på møtet. Forslag 2: Innlevert av Axel Sandaas. Strykningsforslag: Stryk: bombepunkt 2 på struktur Forslag 3: Innlevert av Axel Sandaas. Tilleggsforslag, nytt bombepunkt 2 på struktur: Sekretær kaller inn til møtene med 5 dagers varsel. Forslag 4: Innlevert av Axel Sandaas. Tilleggsforslag, nytt bombepunkt struktur: Medlemmene av rådet er ansvarlig for å fortløpende melde saker inn til rådet, og møteinnkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt nødvendig bakgrunnsmateriell. Forslag 5: Innlevert av Axel Sandaas. Primært, strykningsforslag: Stryk leddsetning i sammensetning: Ikke fra VT Forslag 6: Innlevert av Axel Sandaas. www.velferdstinget.no 6
Sekundært, strykningsforslag: Stryk ordet andre i setning: To andre studenter.. Forslag 7: Innlevert av Eirik Sandaas. Tilleggsforslag, begge mandatenen: Nytt bombepunkt under struktur: Leder kaller inn til møtene med minst 5 dagers varsel møteinnkallingen inneholder saksliste og sakspapirer. Forslag 8: Innlevert av Eirik Sandaas. Tilleggsforslag, til forslag 7: Innkallingen sendes møtedeltakere, VT, Konsernstyret og ledelsen i SiT. Votering: Forslag 1: Vedtatt Forslag 2: Falt Forslag 3: Vedtatt Forslag 4: Vedtatt Forslag 5: Falt Forslag 6: Vedtatt Forslag 7: Falt til fordel for forslag 2. Forslag 8: Vedtatt Helheten: Vedtatt Vedtak: Velferdstinget vedtar det foreslåtte mandatet for Velferdsrådet med de endringer som kommer frem på møtet. Velferdstinget vedtar det foreslåtte mandatet for Boligrådet med de endringer som kommer frem på møtet. VT etablerer en bedre rutine for rapportering mellom rådene og Velferdstinget Mandat for Boligrådet Formål Boligrådet (BR) skal være en tankesmie og skal bidra til brukermedvirkning, nærhet og god dialog mellom studentene, Velferdstinget (VT) og SiT Bolig. Sammensetning BR består av: To studenter fra Velferdstinget (VT), 1 skal være fra AU www.velferdstinget.no 7
To studenter, ikke fra VT Boligdirektør En medarbeider / ansatt i SiT Bolig Sekretær oppnevnt av boligdirektør Studentene har funksjonstid på et år og alle oppnevnes av VT. 2 studenter skal velges i august og 2 studenter skal velges i januar. Sammensetningen bør være best mulig balansert mtp kjønn, campustilhørighet osv. Boligdirektør oppnevner den andre representanten fra SiT Bolig. Oppgaver Rådet skal ha følgende oppgaver: Være et kreativt og spenstig rådgivende forum hvor nye ideer kan lanseres og foredles Være en ressurs i profilerings- og informasjonsarbeid Være en lyttepost ute i studentmassen Gjennom god kjennskap til SiT Bolig skal medlemmene bidra til god produktog tjenesteutvikling Gi innspill til handlingsplaner Struktur Arbeidet skal legges opp etter følgende struktur: Det avholdes minimum 3 møter pr. semester. Sekretær kaller inn til møtene med 5 dagers varsel. Det utpekes en leder for et år av gangen. Annethvert år er dette Boligdirektør, og annethvert år blant studentene. Fra møtene skrives referat som sendes møtedeltakerne, VT, konsernstyret og ledelsen i SiT. Nye medlemmer skal snarest mulig gies nødvendig opplæring. Boligrådets medlemmer kan delta på temadager og seminarer. Medlemmene av rådet er ansvarlig for å fortløpende melde saker inn til rådet, og møteinnkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt nødvendig bakgrunnsmateriell. Innkallingen sendes møtedeltakere, VT, Konsernstyret og ledelsen i SiT. Formelle styringslinjer Samarbeidsavtalen mellom Konsernstyret og VT ligger i bunn. Endring Mandatet for BR kan endres dersom partene ser behov for dette. www.velferdstinget.no 8
Trondheim. Maria Serafia Fjellstad Leder Konsernstyret.. Sebastian Eidem Leder Velferdstinget Mandat for Velferdsrådet Formål Velferdsrådet (VR) skal være en tankesmie og skal bidra til brukermedvirkning, nærhet og god dialog mellom studentene, Velferdstinget (VT) og SiT Velferd. Sammensetning VR består av: To studenter fra Velferdstinget (VT), 1 skal være fra AU To studenter, ikke fra VT Velferdsdirektør En medarbeider / ansatt i SiT Velferd Sekretær oppnevnt av velferdsdirektør Studentene har funksjonstid på et år og alle oppnevnes av VT. 2 studenter skal velges i august og 2 studenter skal velges i januar. Sammensetningen bør være best mulig balansert mtp kjønn, campustilhørighet osv. Velferdsdirektør oppnevner den andre representanten fra SiT Velferd. Oppgaver Rådet skal ha følgende oppgaver: Være et kreativt og spenstig rådgivende forum hvor nye ideer kan lanseres og foredles Være en ressurs i profilerings- og informasjonsarbeid Være en lyttepost ute i studentmassen Gjennom god kjennskap til SiT Velferd skal medlemmene bidra til god produkt- og tjenesteutvikling Gi innspill til handlingsplaner www.velferdstinget.no 9
Struktur Arbeidet skal legges opp etter følgende struktur: Det avholdes minimum 3 møter pr. semester. Sekretær kaller inn til møtene med 5 dagers varsel. Det utpekes en leder for et år av gangen. Annethvert år er dette velferdsdirektør, og annethvert år blant studentene. Fra møtene skrives referat som sendes møtedeltakerne, VT, konsernstyret og ledelsen i SiT. Nye medlemmer skal snarest mulig gies nødvendig opplæring. Velferdsrådets medlemmer kan delta på temadager og seminarer. Medlemmene av rådet er ansvarlig for å fortløpende melde saker inn til rådet, og møteinnkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt nødvendig bakgrunnsmateriell. Innkallingen sendes møtedeltakere, VT, Konsernstyret og ledelsen i SiT. Formelle styringslinjer Samarbeidsavtalen mellom Konsernstyret og VT ligger i bunn. Endring Mandatet for VR kan endres dersom partene ser behov for dette. Trondheim.... Maria Serafia Fjellstad Leder Konsernstyret. Sebastian Eidem Leder Velferdstinget Eventuelt: Runar informerte om en sluttevaluering av SiT Råd.. MØTEKRITIKK: En VT genser lå igjen etter møte her i går. Et veldig fint møte og en veldig flott møteleder. Et bra møte. HiSSI er ikke lagt ned. Greit og kort møte. Fint med prosjektor, men hva med å bruke den som henger i taket? Fint at vi prioriterer barnehagesak. Litt kaldt møtelokale. Siri er en veldig flink møteleder og Heidi har ikke så mye skrivefeil som første gang. :o) www.velferdstinget.no 10
Mente ikke å kritisere deg Runar. Flott med kort møte. Skryte av AU som har gjort en utrolig godt forarbeid. Ikke så mange som prater under sakene. Faye er ikke velferd. Synes ikke du var kjip Eirik, forsto veldig godt hva du mente. Trist å sjå at ikke så mange har den grunnleggende nynorskutdanningen. Ordstyrer kunne vært strengere men veldig bra. Siri synes det er trivelig å være tilbake. Æ kommer alltid til å lese opp Ingjerds endringsforslag på en ordentlig språk. Sebastian informerte ang valgmøtet vårt. Møtet hevet klokken 21.15 Sebastian Eidem/s/ Leder www.velferdstinget.no 11