MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, R4 Kl

Transkript

1 MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, R4 Kl Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig AS, SiT Velferd 5 stk. administrasjonen SiT 1 stk. Tapir AS 8 stk Konsernstyret SiT Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Edina Ringdal Michael Johansen Mari Husand Eirik Sandaas Juliane W. Hasler Ingjerd Lindeland Per Kristian Helland Per Fjelddalen Elin Marie Altø Pål Ivar Brekke Einar Tommelstad Anders Thomas Windsor Sveinung Alsaker Jan Peter Haugen Jørgen Hoel Geir Magne Skavern FORFALL REPRESENTANTER Axel Hammer Audun Vindøy Cathrine Eide Valsø Joakim Strand Monika Næss Anita Vollnes Leder Nestleder AU-medlem AU-medlem AU-medlem (vara) (vara) HiST HiST (vara) DMMH HiST HiST TJSF 1

2 FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TILSTEDE: Mona Gjærde Kontrollkomite Anreas Istad Kontrollkomite Karianne Pedersen Kontrollkomite Espen Thorstensen SiT Tapir Sverre B. Midthjell Student Kristin Holmgren Konsernstyret Åge Halvorsen Konsernstyret Ola Edvin Vie Konsernstyret Svein Brembo 1vara konsernstyret SiT Martin Gustavsen STi Gard E. Jørgensen Student Marius Blanke Leder kulturstyre Anders Faye Lund SP Else Naustdal Viseadm. dir SiT Lennart Krohn Hansen Leder intimstyret HiST IL Kristian Elden Nestleder, Helsefagstud. IL Mari Nordin Student Knut Solberg Konserndirektøren vår Saksliste Referatsaker: Referat-sak 17/05 Velferdstingets møte den * Referat-sak 18/05 Arbeidsutvalgets møte den * * Referat-sak 19/05 Konsernstyremøte SiT den * Referat-sak 20/05 Styremøte i SiT Bolig AS den Referat-sak 21/05 Styremøte i SiT Kafé AS den * Referat-sak 22/05 Styremøte i SiT Tapir AS den Referat-sak 23/05 Fra STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 24/05 Fra råd og utvalg som VT innstiller til/velger til VT-saker: VT-sak 16/05 Valg til Driftstyret for idrettsbyggene* VT-sak 17/05 Fond for studentenes fredspris* VT-sak 18/05 Årsoppgjørsdisposisjoner SiT* VT-sak 19/05 Nytt måldokument SiT * VT-sak 20/05 Strategidokument SiT Velferd 2005* VT-sak 21/05 Reglementsendring Kulturstyret * VT-sak 22/05 Egenkapital eller Velferd * Eventuelt Møtekritikk Leder ønsket velkommen og foreslo Kjersti Marie Stensrud som møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Heidi S. Kestilæ som referent og Åge Halvorsen, Anders Faye Lund og Kristin Holmgren som tellekorps. Alle valgt ved akklamasjon. Møteinnkalling ble godkjent og følgende dagsorden ble lagt frem: 2

3 DAGSORDEN Kl Velkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Kl Referatsaker Kl VT-sak 18/05 Årsoppgjørsdisposisjoner SiT* Kl VT-sak 16/05 Valg til Driftstyret for idrettsbyggene* Kl VT-sak 17/05 Fond for studentenes fredspris* Pause Kl VT-sak 19/05 Nytt måldokument SiT * ( Gruppearbeid) Kl VT-sak 20/05 Strategidokument SiT Velferd 2005* Kl VT-sak 21/05 Reglementsendring Kulturstyret* Kl VT-sak 22/05 Egenkapital eller Velferd.* Eventuelt Møtekritikk Kl Møtet hevet! Dagsorden godkjent med endringen om å bytte sak 17/05 med sak 21/05. REFERATSAKER Referatsak 17/05 Referatsak 18/05 Referatsak 19/05 Referatsak 20/05 Referatsak 21/05 Referatsak 22/05 Referatsak 23/05 Referatsak 24/05 Godkjent med endringer av reglement. Votering feil. Godkjent Godkjent Ikke ref. Godkjent Kristin Holmgren orienterte. STi: Martin ref, SP: Ikke ref, SR-DMMH: Ikke ref., TJSF: Ikke ref. Sverre orienterte litt om Studieby 1, og hva Studieby 1 gruppen jobbet med. VT-sak 18/05 Årsoppgjørsdisposisjoner SiT* Edina Ringdal åpnet saken, og ga ordet til vår viseadm. dir. Else Naustdal. Else Naustdal fortalte litt om saken og var tilstede for å svare på spørsmål. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Det ble innlevert 6 forslag, og et tilleggsforslag fra AU. 3

4 1 forslag: Innlevert av Per Fjelddalen. Tilleggsforslag: - VT ønsker å overføre midlene fra fond Vedlikehold studentbyer til fond utbyggingsformål. 2 forslag: Innlevert av Per Fjelddalen og Per Kristian Helland. Endringsforslag: Stryk hele tilleggsarket fra AU. 3 forslag: Innlevert av Per Fjelddalen. Endringsforslag: Stryk pkt 2: - VT ønsker et sterkere fokus 4 forslag: Innlevert av Michael Johansen. Tilleggsforslag: Velferdstinget ønsker at man overfører 10,1 millioner ekstra til fond for idrettsformål fra året resultat. 5 forslag: Innlevert av Ander T. Windsor. Endringsforslag: Endre pkt 2 til: VT ønsker et sterkere fokus på den fremtidige utvikling av studentbiligsituasjonen. 6 forslag: Innlevert av Einar Tommelstad. Tilleggsforslag: VT vil at fond for spesielle velferdstiltak tilføres midler. Fondet bør økes fordi det brukes til å støtte de frivillige studentorganisasjonene, der flere er involvert i byggeprosjekter i årene framover. Tilleggsforslag fra AU: - VT vedtar at av overskuddet i SiT Velferd overføres til fond for idrettsformål. Resten av overskuddet overføres Fond for regulering av semesteravgift - VT mener i tråd med tidligere vedtak at reguleringsfondet bør ligge på 2 millioner kroner for å kunne fungere hensiktsmessig. Man ser imidlertid at det blant annet på grunn av den usikre situasjonen for barnehagene er behov for å sette av ytterligere 1 million i reserve i år. - VT vedtar at overskytende midler på Fond for regulering av semesteravgift overføres til et eget Fond for Velferdsinvesteringer hvor VT har samme myndighet som for Fond for regulering av semesteravgift. Subsidiært beholdes disse midlene på Fond for regulering av semesteravgift. Votering: Forslag 1: 13 for, 0 mot, 1 avh. Vedtatt Forslag 2: Falt til fordel for tillegg AU Forslag 3: 4 for, 10 mot, 0 avh. Falt Forslag 4: 10 for, 0 mot, 4 avh. Vedtatt. 4

5 Forslag 5: Enstemmig vedtatt. Forslag 6: 9 for, 5 mot, 0 avh. Vedtatt. Tilleggsforslag AU: 9 for, 5 mot, 0 avh. Vedtatt Helheten: 13 for, 1 mot, 0 avh. Vedtatt med endring. Vedtak: VT støtter forslaget til årsoppgjørsdisposisjoner for SiT i sin helhet, men med visse anmerkninger: - VT ønsker at resultatet fra SiT Velferd skal synliggjøres bedre i årsoppgjørsdisposisjonene. - VT ønsker et sterkere fokus på den fremtidige utvikling av studentbiligsituasjonen. VT vil også at Fond for barnehager skal brukes til å bygge en ny barnehage, som skal kunne erstatte plassene i Bregneveien barnehagesenter. Dette vil både avhjelpe barnehagesituasjonen, og frigjøre studentboliger - VT mener at det generelt er viktig at SiT disponerer overskudd på en slik måte at det kommer studentene til gode gjennom økt studentvelferd, fremfor å kun bidra til økt egenkapital. - VT ønsker å overføre midlene fra fond Vedlikehold studentbyer til fond utbyggingsformål. - Velferdstinget ønsker at man overfører 10,1 millioner ekstra til fond for idrettsformål fra året resultat. - VT vil at fond for spesielle velferdstiltak tilføres midler. Fondet bør økes fordi det brukes til å støtte de frivillige studentorganisasjonene, der flere er involvert i byggeprosjekter i årene framover. - VT vedtar at av overskuddet i SiT Velferd overføres til fond for idrettsformål. Resten av overskuddet overføres Fond for regulering av semesteravgift - VT mener i tråd med tidligere vedtak at reguleringsfondet bør ligge på 2 millioner kroner for å kunne fungere hensiktsmessig. Man ser imidlertid at det blant annet på grunn av den usikre situasjonen for barnehagene er behov for å sette av ytterligere 1 million i reserve i år. - VT vedtar at overskytende midler på Fond for regulering av semesteravgift overføres til et eget Fond for Velferdsinvesteringer hvor VT har samme myndighet som for Fond for regulering av semesteravgift. Subsidiært beholdes disse midlene på Fond for regulering av semesteravgift. VT-sak 16/05 Valg til Driftstyret for idrettsbyggene* Edina Ringdal orienterte rundt valgene. Det skal velges en fra VT, og en kandidat blir innstilt fra I. Kandidater fra I: Per Kristian Helland. Kandidater fra VT: Gard E. Jørgensen Lennart Krohn Hansen Kandidatene fikk presentere seg, og det ble åpnet for spørsmål. 5

6 Votering: Per Kristian Helland : Enstemmig valgt. Gard E. Jørgensen : 8 stemmer. Lennart Krohn Hansen : 6 stemmer Vedtak: Per Kristian Helland ble valgt til Driftstyret for idrettsbyggene med funksjonstid på 1 år, men innstilling fra I. Gard E.Jørgensen ble valgt inn fra Velferdstinget med en funksjonstid på 2 år. VT-sak 21/05 Reglementsendring Kulturstyret* Michael Johansen orienterte rundt saken. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Det ble innlevert 7 forslag og kulturstyrets forslag på eget ark. 1 forslag: Innlevert av Kristin Holmgren. Nytt forslag til pkt 1: ( erstatter pkt 1, 4 og 6. - Skal jobbe for å utvikle og øke det sosiale og kulturelle tilbudet med tanke på å ivareta omfang, bredde og kvalitet for studenter tilknyttet SiT. 2 forslag: Innlevert av Sverre Midthjell: Tilleggsforslag 4-5: Velferdstingets ledelse skal alltid ha rett til innsyn i alle kulturstyrets dokumenter og prosesser. 3 forslag: Innlevert av Sverre Midthjell: Endringsforslag: I 3 6 i kapittel 6 strykes. 4 forslag: Innlevert av Sverre Midthjell: Tilleggsforslag til 4-4: Medlemmer av Kulturstyret bør fratre møtet ved behandling av saker som direkte omhandler en organisasjon der man har tillitsverv. 5 forslag: Innlevert av Svein T. Brembo Endringsforslag. Endre 4-5 til: Møtene er i utgangspunktet lukket, men kan åpnes med 2/3 flertall. 6 forslag: Innlevert av Kristin Holmgren og Åge Halvorsen. Stryke 4-5: Lukking av møtene. 6

7 7 forslag: Innlevert av Kristin Holmgren og Åge Halvorsen. Endringsforslag, endre 4-1: - Leder innkaller Kulturstyrets medlemmer til møte min. 4 dager..osv.. Kulturstyrets forslag: Forslag 1: Stryk 4 og 6 og forandre 1 til: 1. skal jobbe for et økt sosialt og kulturelt tilbud, samt ivareta bredden, for studenter tilknyttet Samskipnaden i Trondheim (SiT). Begrunnelse: Vi mener at punkt 1,4 og 6 har samme intensjon og burde derfor bli sammenfattet i et punkt. Forslag 2: Stryk punkt 5 Forslag 3: Tillegg: Saker som omhandler fordeling av økonomiske midler er i utgangspunktet lukket. Begrunnelse: Hensikten med denne paragrafen er å sikre åpenheten i Kulturstyret sitt arbeid. For tildelingsmøtenes del mener vi at åpenhet kan sikres gjennom at referatene blir offentlig tilgjenglig og detaljerte, at vedtakene får en utfyllende begrunnelse og at søknadene organisasjonene sender blir offentlig tilgjengelige. Å ha åpne møter er lite hensiktsmessig i forhold til det arbeidet vi gjør på tildelingsmøter, det å fordele (innstille på fordeling av) penger. I våre diskusjoner må vi hele tiden sette opp organisasjoner mot hverandre. Det ligger i kortene at de organisasjonene som blir behandlet vil kommentere saken, selv uten talerett. Organisasjoner som er til stede kommer til å ville gi utfyllende kommentarer og opplysninger når de hører hvordan vi betrakter søknaden og hvordan vi tolker det som står skrevet. Å tillate dem å være i rommet uten å ha denne muligheten blir svært anstrengende og skaper misnøye. Derimot vil det å tillate slike tilleggsopplysninger føre til ulike vilkår for de som kommer på møte og de som ikke gjør dette og det skaper urettferdigheter. De som var til stede på informasjonsmøte på forrige onsdag på Klubben på Samfundet så hvor mange interesserte som kom på et informasjonsmøte, enhver kan tenke seg til hvor mange ville komme på et tildelingsmøte der det dreier seg om konkret fordeling av penger. Grunnen til at vi vil nevne fordelingsmøtenes lukkede karakter er å unngå å måte hive på dør alle de som kommer fordi de tror at møtet blir åpent. Votering: Forslag 1: 12 for, 2 avh, 0 mot. Vedtatt Forslag 2: 10 for, 2 avh, 2 mot. Vedtatt. 7

8 Forslag 3:Vedtatt som redaksjonell endring. Forslag 4: 7 for, 2 avh, 5 mot. Falt Forslag 5: 9 for, 4 avh, 1 mot. Vedtatt Forslag 6: 3 for, 1 avh, 10 mot. Falt Forslag 7: 13 for, 1 avh, 0 mot. Vedtatt Kulturstyrets forslag: Forslag 1: Trukket Forslag 2: Vedtatt. Forslag 3: Falt Helheten: 13 for, 1 avh, 0 mot. Vedtatt. Vedtak: Reglement for Velferdstingets Kulturstyre Vedtatt av Velferdstinget KAPITTEL 1 VIRKEOMRÅDE 1-1 Virkeområde Kulturstyret er det rådgivende organ for Velferdstinget i Trondheim i spørsmål som er knyttet til studentkulturelle aktiviteter og utfordringer. KAPITTEL 2 FORMÅL 2-1 Kulturstyrets formål Kulturstyret 1. Skal jobbe for å utvikle og øke det sosiale og kulturelle tilbudet med tanke på å ivareta omfang, bredde og kvalitet for studenter tilknyttet SiT. 2. er saksforbereder for Velferdstinget i større studentkulturelle spørsmål. 3. har uttalelsesplikt i saker som favner inn under deres virkeområde. 2-2 Oppgave 1. Kulturstyret er ansvarlig overfor Velferdstinget og skal til enhver tid arbeide etter de prinsipper, målsetninger og vedtak som gjelder for Velferdstinget. 2. Kulturstyret handler alltid på vegne av Velferdstinget. 3. Kulturstyret oversender årsmelding til Velferdstinget ved årets slutt. 4. Kulturstyret oversender sine referat til Velferdstinget etter hvert møte. 2-3 Kulturstyrets drift Velferdstinget er ansvarlig for å stille ressurser tilgjengelig for at Kulturstyret kan gjøre sitt arbeid på en forsvarlig måte. Kulturstyret kan ikke bevilge seg selv penger eller andre ressurser til sin egen drift. 2-4 Forhold til andre aktører Kulturstyret kan forholde seg til andre aktører på vegne av Velferdstinget. 8

9 KAPITTEL 3 KULTURSTYRETS KONSTITUERING 3-1 Sammensetning. Kulturstyret består av leder og seks medlemmer. Det bør legges vekt på å få et bredt sammensatt KS med hensyn på lærested, kjønn og studentkulturell bakgrunn. 3-2 Kulturstyrets ledelse Leder velges i henhold til Reglement for Velferdstinget etter innstilling fra Kulturstyret. Leders ansvarsområde og arbeidsoppgaver reguleres i Instruks for leder av Kulturstyret. Kulturstyret velger selv sin nestleder. Nestleder overtar leders plikter og rettigheter ved leders fravær. 3-3 Valg av kulturstyremedlemmer Kulturstyrets medlemmer velges av Velferdstinget i henhold til bestemmelsene i Reglement for Velferdstinget. Nye representanter bør velges på høsten, kontinuitet bør tilstrebes. 3-4 Varamedlemmer Tre rekkefølgevaraer til KS velges samtidig med de nye representantene. 3-5 Funksjonstid Valgperioden for faste medlemmer er i utgangspunktet 2 kalenderår, men det kan gjøres unntak der dette er hensiktsmessig. Leder og nestleder velges for ett år av gangen. Varamedlemmer velges for et år av gangen. 3-6 Mistillit og tilbakekalling Mistillit og tilbakekalling reguleres av bestemmelsene i Reglement for Velferdstinget. KAPITTEL 4 KULTURSTYRETS ARBEID 4-1 Møteinnkalling og protokoll Leder innkaller Kulturstyrets medlemmer til møte min 4 dager før møtet. For hvert møte føres protokoll som skal vise hvem som var tilstede, hvilke saker som ble drøftet og hvilke vedtak som ble fattet. 4-2 Vedtaksdyktighet Kulturstyret er vedtaksdyktig når minst fire -4- medlemmer møter. Leder eller nestleder være tilstede. 4-3 Krav til kvalifisert flertall En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 4-4 Inhabilitet Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 4-5 Lukking av møter Møtene er i utgangspunktet lukket, men kan åpnes med 2/3 flertall. Velferdstingets ledelse skal alltid ha rett til innsyn i alle kulturstyrets dokumenter og prosesser. 9

10 KAPITTEL 5 ANDRE BESTEMMELSER 5-1 Reglementsendringer Endringer i Reglement for Kulturstyret kan bare gjøres av Velferdstinget. Endringen fattes ved kvalifisert flertall. Velferdstinget må innhente uttalelse fra Kulturstyret før endelig vedtak fattes. 5-2 Forhold til andre reglement Dette reglementet viker for Reglement for Velferdstinget. Dette reglement viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet. Kulturstyret følger også andre relevante retningslinjer og reglement så langt disse passer. Ellers gjelder god forvaltningsskikk. Det kom inn forslag om å endre dagsorden med å utsette Vt sak 22/05 og stryke gruppeoppgaver under VT sak 19/05, grunnet mangel på tid. Votering: Sak 22/05 = 12 for, 2 mot. Utsatt til neste ordinære møte. Gruppeoppgavene= 13 for, 1 mot. Utgår. Dagsorden endret. VT-sak 19/05 Nytt måldokument SiT * Edina Ringdal orienterte rundt saken. Knut Solberg var tilstede for å fortelle litt rundt saken, og fortelle litt hvordan SiT har tenkt rundt måldokumentet. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Grunnet gruppearbeidet utgikk, så utarbeidet AU en AUs innstilling: VT ønsker å bli brukt mer aktivt der man skal i felleskap skal utarbeidelse visjoner og forretningside enn det som var tilfellet i 2005, j. fr. samarbeidsavtalen. Nytt måldokument for SiT Vedtas. Votering: AUs innstilling: Enstemmig vedtatt. Vedtak: VT ønsker å bli brukt mer aktivt der man skal i felleskap skal utarbeidelse visjoner og forretningside enn det som var tilfellet i 2005, j. fr. samarbeidsavtalen. Nytt måldokument for SiT Vedtas. VT-sak 20/05 Strategidokument SiT Velferd 2005* Edina Ringdal orienterte rundt saken. Knut Solberg fortalte også her litt rundt saken. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Grunnet gruppearbeidet utgikk, så utarbeidet AU en AUs innstilling: 10

11 VT støtter strategidokumentet for SiT Velferd Det er viktig at et mål om å gå i balanse ikke hindrer effektivisering og kvalitetsheving i SiT Velferd. Det ble innlevert 2 forslag til vedtak. 1 forslag: Innlevert av Svein T. Brembo. Tilleggsforslag: VT ser positivt på at SiT Velferd signaliserer at semester avgiften ikke skal brukes til å bygge fremtidlig overskudd ved å ha et resultatmål på 0. 2 forslag: Innlevert av Espen Thorstensen: Tilleggsforslag: Ny visjon: Et bedre studentliv Votering: Forslag 1: 11 for, 0 mot, 3 avh. Vedtatt Forslag 2: 3 for, 10 mot, 1 avh. Falt AUs innstilling: Enstemmig vedtatt Helheten med endring: Enstemmig vedtatt. Vedtak: VT støtter strategidokumentet for SiT Velferd Det er viktig at et mål om å gå i balanse ikke hindrer effektivisering og kvalitetsheving i SiT Velferd. VT ser positivt på at SiT Velferd signaliserer at semester avgiften ikke skal brukes til å bygge fremtidlig overskudd ved å ha et resultatmål på 0. VT-sak 17/05 Fond for studentenes fredspris* Edina orienterte rundt saken. Det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. Votering: AUs innstilling: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Velferdstinget gir sin tilslutning til å bevilge kroner fra Fond for spesielle velferdsformål til fond for studentenes fredspris. 11

12 EVENTUELT: - Juliane informerte om aktivitetstilbud for funksjonshemmede. Ta kontakt med VT, så setter de deg i kontakt med Nari Nordin. Michael Johansen sender mail. - Informasjon ang mail/adresse til VT blir lagt ut på hjemmesiden. MØTEKRITIKK: - Greit møte - Ordstyrer fikk ikke den respekten hun skulle ha. - Flink ordstyret. - Slutt å blande seg inn i voteringsorden. - Bra møteledelse. - Glad jeg ikke var ny her, masse flytting av ting og masse rot. Dårlig luft. - Knut Solberg syntes det var gøy å være her. - Har brus, godteri og har det bra! - Fantastisk. - Mange bakbenkere som kritiserte hva som var blitt gjort tidligere. - Håper på et mer sexy møte neste gang. - Rotete møte. - Bør respektere når Vt har spørsmål rundt dagsorden. - Fint å kutte ut saker. - VT blir overkjørt av interne debatter av bakbenken. - Ufint med hersketeknikker. - Må bruke bakbenken, hvis ikke er det ikke noe vits i at de er her. - Kom med forslag til kontoret på fredag. - Noe kritikk til saksbehandlingen. - Tar kritikk for å være snill. Møtet hevet klokken Michael Johansen/s/ Nestleder 12