Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2016 62316/2016 2016/5563 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 01.09.2016 Bystyret 08.09.2016 Bodø kommune og interkommunalt samarbeid Rådmannens forslag til innstilling 1. Bodø kommune tar til etterretning utredning og vedtak i Salten regionråd i sak «SR-sak 26/16 Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» 2. Bodø kommune er positiv til å videreutvikle det interkommunale samarbeidet. Men det må nå tas nå initiativ til en evaluering/ vurdering av dagens interkommunale samarbeid; der bla effektivisering og finansieringsform av ordningene er tema. 3. Bodø kommuner ønsker at interkommunalt samarbeid i fremtiden baseres på samarbeidsløsninger der selvkost brukes som finansieringsmodell. 4. Bodø kommune tar forbehold om at eget økonomisk bidrag til interkommunalt samarbeid vurderes i forbindelse med kommunens behandling av årsbudsjett og økonomiplan. Ut fra dette må endelig vedtak av budsjett for interkommunale samarbeidsordninger vedtas etter at kommunene har vedtatt sine budsjett. Dette gjelder også for budsjett 2017/ økonomiplan 2017-2020. Sammendrag Bodø kommune deltar i et omfattende interkommunalt samarbeid i Salten. Samarbeidet har forskjellig form; interkommunalt samarbeid ( 27), vertskommunemodell ( 28), interkommunale selskap og aksjeselskap. Samarbeidene i Salten er svært omfattende, og har ikke vært evaluert siden oppstarten (noe opprydding vedr. eierskap ble gjort i arbeidet med eiermeldingen, endelig godkjent i regionrådet 2. juni 2016). Når nå kommunesammenslåing synes uaktuelt, og det i stedet signaliseres fra flere kommuner at det skal satses på enda mere samarbeid, bør det gjennomføres en evaluering av både eksisterende og evt. nye samarbeidsordninger. Evalueringen bør omfatte både områder for samarbeid, om samarbeidet er organisert slik kommunene ønsker, og ikke minst om finansieringsmåten er riktig. Mye av dette samarbeid finansieres i dag i Salten gjennom tilskudd pr innbygger. Tilskuddet finansieres fra samme inntekter som øvrig tjenesteproduksjon. Rådmannen mener at kommunens anstrengte økonomiske situasjon tilsier at bystyret må vurdere dagens samarbeidsformer med det
mål å endre finansieringsmodell. I tillegg må kommunene gis reell mulighet til å prioritere de regionale samarbeidsordninger opp mot kommunens egen tjenesteproduksjon i budsjettbehandlingen. Rådmannen påpeker positive erfaringer med dagens samarbeid, og er positiv til deres videreføring med endret finansieringsmodell. I saken foreslås det en ny modell med selvkost, en modell hvor kommunen verken tjener eller taper økonomisk sett, men heller ikke subsidierer andre deltakere i samarbeidet. Endelig avklaringer på dette kan avventes til evaluering er gjennomført. Saksopplysninger 1. Hvilke interkommunale samarbeidsordninger har kommunen Samarbeidene er inngått både som interkommunalt samarbeid (Kommunelovens 27), administrativt vertskommunesamarbeid (Kommuneloven 28b), vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (Kommuneloven 28c), interkommunal selskap (Lov om interkommunale selskap) og aksjeselskap. Oversikt under viser hvilke samarbeid kommuner har per i dag. Hvem Tilskudd Nøkkel for beregning av tilskudd Salten Brann IKS 44 125 000 Innbyggere og piper Helse og miljøtilsyn Salten IKS 1 935 000 Innbyggere Salten IUA 210 000 Informasjon under arbeid Salten regionråd 1 451 000 Innbyggere Salten friluftsråd 344 000 Noe eksterne midler + resternde fordeles per innbyggere per kommune Salten kultursammarbeid 217 910 Grunntilskudd + innbyggere Salten Felles ansvar 1 017 000 Innbyggere Partnerskapsavtale Nord Norges Europ 16 667 Alle kommuner betaler likt beløp Salten kommunerevisjon 2 405 100 Informasjon under arbeid Salten kontrollutvalgsservice 480 000 Innbyggere/Ant møter/fast beløp vekt med 0,333 hver Innkjøpsordningen Salten 1 600 000 Innbyggere Iris Salten IKS - Ingen tilskudd gis IKAN (Arkiv Nordland) (2015 tall) 473 500 Kontingent, grunnbeløp +kronebeløp på innbyggere Krisesenteret (2015 tall) 3 550 000 Utgiftsindeks og befolkning Overgrepssenteret (anslag) 500 000 Fordeling mellom sykehus og kommuner, kommuner fordelt per innbygger Legevaktformidlingen - Startet opp i 2016, ikke fakturert for inneværende år Sum 58 325 177 Bodø kommune har lang tradisjon med interkommunale samarbeid, og gode faglige erfaringer med samarbeid i Salten. Samarbeidet er svært omfattende; også ved at det er mange ressurser/ ansatte knyttet til det interkommunale samarbeidet. Sammenliknet med andre regioner har Salten ett av de mest omfattende samarbeid, også hva angår ansatte stillinger/ ressurser knyttet til slikt samarbeid. Tilskudd til Salten regionråd 2016: Salten Sekretariatet Salten Friluftsråd Felles Ansvar Kommune Tilskudd i kr Tilskudd i kr Totalt pr kommune kultursamarbeid Tilskudd i kr Tilskudd i kr i kr % Bodø 1 451 280 344 690 217 910 1 017 000 3 030 880 50,9 % Meløy 254 220 83 330 112 080 136 050 585 680 9,8 % Gildeskål 79 330 43 690 56 075 41 470 220 565 3,7 % Beiarn 41 670 34 360 44 680 22 220 142 930 2,4 % Saltdal 186 470 67 150 89 595 98 075 441 290 7,4 % Fauske 379 010 108 680 147 950 196 630 832 270 14,0 %
Sørfold 76 930 45 290 55 770 40 950 218 940 3,7 % Steigen 98 750 49 950 62 750 52 745 264 195 4,4 % Hamarøy 71 330 41 210 53 440 37 020 203 000 3,4 % Værøy 0 0 0 9 560 9 560 0,2 % Røst 0 0 0 7 160 7 160 0,1 % 100,00 Sum 2 638 990 818 350 840 250 1 658 880 5 956 470 % Disse ordningene finansieres i hovedsak gjennom tilskudd pr. innbygger. Tar vi med IKSløsningene innebærer dette økt andel på Bodø (eks for Salten Brann dekker Bodø kommune ca 60% av totalkostnadene). I tillegg finnes en rekke andre ordninger der Bodø har bilateralt samarbeid med en eller flere kommuner; enten ved at oppgaver løses på permanent basis for nabokommunen, eller ved at Bodø kommune bistår en nabokommune ved akutte behov. Eksempel på det første er samarbeidet med Værøy og Røst på barnevern, og med Røst vedr landbruk; der Bodø dekker denne tjenesten gjennom egne avtaler. 2. Administrativt omfang og finansiering av ordningene Ett særtrekk ved samarbeidet i Salten er at svært mye av det interkommunale samarbeidet foregår som 27 samarbeid, der kommunene betaler en lik sats pr. innbygger for de tjenestene som leveres. I svært mange regionsamarbeid; bla på Helgeland og i Troms er dette en nærmest ukjent organisasjons- og finansieringsform. Her foregår samarbeidet ut fra en vertskommunemodell der en kommune har ansvar for tjenesten, og de andre kommunene betaler for den tjenesten de mottar (selvkost). I noen regionsamarbeid dekkes kostnadene ved at en gitt andel (eks 50%) dekkes likt av kommunene (samme sum pr kommune), mens den resterende andel dekkes ut fra innbyggertall. Kommunene får i dag inntekter gjennom inntektssystemet basert på gitte kriterier, der inntektene skal sikre at kommunen kan gi likeverdige tjenester uansett størrelse og beliggenhet i landet. Ut fra dette har vi ordninger for småkommunetilskudd, NordNorge-tilskudd mv. Forenklet kan en si at kommunen får mere penger pr. innbygger i en liten kommune, enn i en stor kommune. Bodø får gjennom inntektssystemet på grunn av sin størrelse dekket 93 øre for hver utgiftskrone. Til sammenlikning får mange mindre kommuner i Salten kompensert langt over 1 krone for hver utgiftskrone. Gjennom dagens finansieringsmodell subsidierer derfor Bodø kommune alle kommuner som er inkludert i samarbeidet; også ved at kr-beløp pr innbygger er likt og ikke tilpasset inntektssystemet. 3. Kommunens økonomi i forhold til interkommunalt samarbeid Kommunenes økonomi har over en lengre periode vært anstrengt, og dette gjelder også Bodø kommune. Det er derfor satt i verk mange sparetiltak innenfor kommunens egen organisasjon, bl a. gjennom prosjektene Framtida vårres 1 og Framtida vårres 2. Alle avdelinger i tjenesteproduksjon har gjennomført omfattende endring av drift for å imøtekomme krav om innsparing. Rådmannen mener at det er problematisk at slike effektiviseringskrav i praksis ikke kan anvendes til interkommunalt samarbeid, all den tiden tiltakene finansieres av samme inntekter. Dette både fordi finansieringsmåten baserer seg på modellen med 100% pr. innbygger, men også fordi budsjettene for det interkommunale samarbeidet vedtas før kommunene vedtar sine budsjetter. Og når regionrådet har vedtatt sine budsjett i oktober/ november er det «bordet fanger» for kommunene. Gjennom vedtak i eierskapsmeldingen har det vært antydet en ordning der rådmennene skal få innflytelse på budsjettene før saken legges frem for regionrådet til vedtak i september. Etter
rådmannens mening er dette for svakt, og det understrekes at kommunene/ Bodø kommune må få innflytelse før regionrådet vedtar budsjettet. Konkret må det gis anledning til å se tjenestetilbudet levert gjennom interkommunale ordninger opp mot det øvrige tjenestetilbudet, og dermed gi kommunen reell påvirkning på hvilke ressurser kommunen kan legge inn i samarbeidet. Konkret bør budsjettet for regionsamarbeidet i 2017 ikke vedtas før kommunene har vedtatt budsjettene. 4. Eierskap eierstyring Dette ble gjennomgått i egen sak/ utredning «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» som pågikk i flere år i siste valgperiode 2011-2015, med endelig vedtak/ godkjenning i regionrådets møte 2. juni 2016 (med ikrafttredelse fra 1.1.2017). Saken avklarte noen spørsmål og utfordringer rundt eierskapet, men resultatet/ endelig vedtak medførte små endinger i forhold til dagens situasjon. Konkret støtter konklusjonene opp rundt behovet for evaluering av innhold, organisasjonsform og finansieringsform, ved at det i saken sies: «Når kommuner skal samarbeide bør alle alternativer vurderes før det konkluderes med organisasjonsform og ev. finansieringsmodell for det konkrete samarbeidet. Det kan også tenkes at noen samarbeidsområder har synergieffekter som tilsier at de bør organiseres sammen. Likeledes er det viktig å evaluere valgte organisasjonsform og finansieringsmodell etter en viss tid, slik at det er mulig å justere noe som ikke fungerer etter forventningene. Evalueringen bør være både fra et eier-, bestiller- og utførerperspektiv.» Det sies også vedr. valg av organisasjonsform: «Ved valg av organisasjonsform bør det foretas en politisk, juridisk og økonomisk avveining av organisasjonsformen opp mot formålet med samarbeidet. Offentlig støtte og anskaffelsesregelverket kan sette grenser for hvordan kommuner organiserer sin virksomhet. Dette må avklares før etablering. Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet. Samarbeid etter kml. 27 skal i fremtiden ikke brukes mellom kommunene i Salten.» 5. Tidspunkt for evaluering Kommunestruktur-arbeidet har hatt som ett utgangspunkt at omfang og innretning på det interkommunale samarbeidet skulle reduseres. Ut fra dette har det ikke vært initiativ til å evaluere ordningene, men heller bare fortsette dagens samarbeid inntil ny kommunestruktur var etablert. Resultatet av kommunestruktur-arbeidet er blitt at det ikke blir noen endringer i kommunestrukturen i Salten, og ingenting tyder på at ikke dette blir situasjonen i mange år fremover. Kommunene har tvert imot vært tydelige på at de er robuste nok for framtidens utfordringer, og at de således er rustet både kompetansemessig og økonomisk til å fortsatt bestå som egne kommuner. Dog er det fra flere kommuner understreket at en ser interkommunalt samarbeid som et alternativ til kommunesammenslåing. Rådmannen mener at Bodø kommune skal være positiv til dette, men at fremtidig kommunesamarbeid skal baseres på en modell der den enkelte kommune skal betale hva tjenesten reelt koster (selvkost). I tillegg bør dagens samarbeid gjennomgås/ evalueres der både effektivisering og finansiering vurderes. Dette gjelder alt interkommunalt samarbeid, inkl. IKSsamarbeidet.
Konklusjon og anbefaling Rådmannen mener at Bodø kommune skal ta til etterretning regionrådets vedtak i «SR-sak 26/16 Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten». Bodø kommune bør fortsatt være positiv til for interkommunalt samarbeid i Salten. Dog bør både omfang og finansieringsform nå evalueres. Konkret er det problematisk at kommunen ikke kan ta hensyn til kommunens egen økonomiske situasjon når budsjettene til forskjellige interkommunale samarbeid skal vedtas. Det er ofte slik at når kommunen utarbeider eget budsjett og vurderer økonomiske bæreevne er budsjettene til forskjellige interkommunale samarbeid allerede vedtatt og Bodø kommunens andel av tilskuddet bestemt. Rådmannen ber derfor bystyret ikke godkjenne tilskuddene før kommunens økonomiske situasjon er tilstrekkelig vurdert i forbindelse med årlig budsjettutarbeidelse. Rådmannen ønsker å gjennomføre evalueringen, men anbefaler alt nå at samarbeid fremover må baseres ut fra prinsippet om selvkost. Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Kommunaldirektør for økonomi og finans Saksbehandler: Kornelija Rasic og Rolf Kåre Jensen Trykte vedlegg: 1 Vedtak SR-sak 26/16 - Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten 2 Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten Utrykte vedlegg: Ingen