Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SP - Mirjam Holta (representant) SP - Harald Lie (representant) Forfall: Vara: Fra administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Marit Hatten Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 118/11 Referatsaker 119/11 Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal 120/11 Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark 121/11 Budsjettregulering/Regnskapsrapport 2-2011 122/11 Budsjett 2012, Økonomiplan 2012-2015. 123/11 Komersialisering av Fjellfolket 124/11 Finansrapport nr. 2 2011 125/11 FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. 126/11 Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset Underskrifter:
118/11: Referatsaker Vedtak Referater/meldinger tas til orientering. FS-118/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. 119/11: Utbygging av aksessnett fiber i Hattfjelldal Hattfjelldal kommunestyre vedtar prosjekt med utbygging av aksessnettet, som vist i prosjektbeskrivelse datert 18.11.11, med slik oppsatt kostnader: 30100.931.285.9321 Personalkostnader 311 000 32000.931.285.9321 Utstyr 910 000 32300.931.285.9321 Slange-/fiberlegging 1 740 000 34290.931.285.9321 Mva 660 000 SUM 3 626 000 Prosjektet finansieres slik: 39700.931.285.9321 Momskompensasjon -660 000 37300.931.285.9321 Eksternt tilskudd -1 483 000 39700.931.285.9321 Tilknytningsavgifter kunder -450 000 (del av komm.egenandel) 39481.931.285.9321 Kommunal egenandel - 1 033 000 SUM -3 626 000 Kommunestyret vedtar å forskuttere de eksterne tilskuddene for å sikre fremdriften i prosjektet. FS-119/11 Vedtak: 120/11: Plan for uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter - Hattfjelldal aktivitetspark Hattfjelldal kommunestyre vedtar tiltakene innarbeides i økonomiplanen som vist i denne tabellen og i samsvar med beskrivelsene for hvert enkelt tiltak: Tiltak Kommunal egenandel Foreslått bygget Aktivitetsanlegg Kr.100.000,- 2014 Paviljong Kr.90.000,- 2014 Isflate med vanningsanlegg Kr.52.000,- 2013 Skateboardanlegg Kr. 40.000,- 2013
FS-120/11 Vedtak: 121/11: Budsjettregulering/Regnskapsrapport 2-2011 Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert 18.11.11. Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr 24.940.800,- for driftsbudsjettet og kr.9.611.681 for investeringsbudsjettet. Budsjettreguleringen og regnskapsrapporten tas til orientering. enstemmig vedtatt. FS-121/11 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringen som vist i vedlagte tabeller datert 18.11.11. Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr 24.940.800,- for driftsbudsjettet og kr.9.611.681 for investeringsbudsjettet. Budsjettreguleringen og regnskapsrapporten tas til orientering. 122/11: Budsjett 2012, Økonomiplan 2012-2015. Rådmannens forslag til innstilling Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling 2012 2015 i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2012 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2012 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 1. Eiendomsskatt skal for 2012 utskrives med kr. 7,- kroner sju pr. tusen kroner takstverdi. 2. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2012 settes til 12%. 3. Det fastsettes som gebyrsatser for 2012 de samme satser som blir vedtatt i SHMILs representantskap. Kommunalt tillegg fastsettes til kr 70,-. 4. Investeringer: a. Investeringsplan for 2012 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2012-2015, og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. 5. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr 500.000,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2012 avsettes i tillegg inntil kr.300.000,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter.
a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr.500.000,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til: Helgeland Landbruksrådgivning (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BUtilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 6. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr 1.124.800,- for 2012. I tillegg ytes tjenester for samlet kr. 281.300,-. 7. Husleie for kommunale utleieboliger, trygdeboliger og omsorgsboliger økes med 1,4 %, jfr.konsumprisindeksen pr. 1. oktober 2011 og i tråd med Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999, med virkning fra 1. januar 2012. 8. Betalingssatsene i barnehagene for 2012 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 9. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen videreføres slik: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 442,- ½ 7 13 timer pr. uke 884,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1326,- 1/1 20 26 timer pr. uke 1768,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 10. Elever i kulturskolen skal i 2011 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 11. Terrasaken Det bevilges kr. 700.000,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. Kostnadene finansieres ved bruk av Generelt driftsfond. 12. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2012 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk 2011 2012 Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk 15,55 årsverk PRO-avdelingen 56,03 årsverk 56,03 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 8,60 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 2,5 årsverk
Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og 32,26 årsverk 32,26 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk* 26,70 årsverk Det ble lagt frem endring i møte: Pkt. 13 reduseres til kr. 300.000,-. med endring enstemmig vedtatt. FS-122/11 Vedtak: Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 vedtas på rammenivå som vist på Budsjettoversikt 1 Rammefordeling 2012 2015 i Budsjett- og økonomiplandokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger: 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2012 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2012 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. Eiendomsskatt skal for 2012 utskrives med kr. 7,- kroner sju pr. tusen kroner takstverdi. 4. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2012 settes til 12%. 5. Det fastsettes som gebyrsatser for 2012 de samme satser som blir vedtatt i SHMILs representantskap. Kommunalt tillegg fastsettes til kr 70,-. 6. Investeringer: b. Investeringsplan for 2012 og for resten av økonomiplanperioden vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2012-2015, og i samsvar med plan forutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. 7. Næringstiltak: Det avsettes i alt kr 500.000,- pr. år i økonomiplanperioden til Tiltaksfondet, som finansieres i sin helhet over næringsfondet. For 2012 avsettes i tillegg inntil kr.300.000,- for å finansiere gjennomføring av pågående prosjekter. a. Som stimuleringstiltak innen landbruket bevilges følgende over næringsfondet, kr.500.000,- pr år i økonomiplanperioden, som tilskudd til: Helgeland Landbruksrådgivning (kr 1300,- pr medlem i Hattfjelldal), nydyrking, kjøp av landbruksareal, bruksutbygging/generasjonsskifte til de som ikke får BUtilskudd, kjøp av melkekvoter, samdrifter med passive deltakere, leie av kvote, grøfting, engangstilskudd til neste generasjon ved bruksoverdragelse av aktive bruk, salg av gårder som ikke er aktive og til gjerding i konfliktområder. 8. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr 1.124.800,- for 2012. I tillegg ytes tjenester for samlet kr. 281.300,-. 9. Husleie for kommunale utleieboliger, trygdeboliger og omsorgsboliger økes med 1,4 %, jfr.konsumprisindeksen pr. 1. oktober 2011 og i tråd med Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999, med virkning fra 1. januar 2012.
10. Betalingssatsene i barnehagene for 2012 slik: Foreldrebetalingen i barnehagene i Hattfjelldal blir 2330,- pr. mnd. for full plass i maksimalt 11 mnd. pr. år. Og slik videre gradering i fht. størrelse på plass: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2330,- 2160,- 1620,- 1350,- 1080,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 11. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen videreføres slik: Plass Timer Pris for 4 uker ¼ 0 6,5 timer pr. uke 442,- ½ 7 13 timer pr. uke 884,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke 1326,- 1/1 20 26 timer pr. uke 1768,- Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 12. Elever i kulturskolen skal i 2011 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: o Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. o Enetimer barn: NOK 1.500,- o Enetimer voksne: NOK 2.000,- o Gruppeundervisning 3-6 elever: NOK 1.250,- o Gruppeundervisning over 6 elever: NOK 1.000,- o Gruppeundervisning voksne over 45 min: NOK 1.750,- 13. Terrasaken Det bevilges kr. 300.000,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. Kostnadene finansieres ved bruk av Generelt driftsfond. 14. Bemanningsnormen for kommunens avdelinger pr. 1.januar 2012 vedtas slik for organisasjonen: Avdeling Antall årsverk Antall årsverk 2011 2012 Sentraladministrasjonen 15,55 årsverk 15,55 årsverk PRO-avdelingen 56,03 årsverk 56,03 årsverk Helseavdelingen 8,60 årsverk 8,60 årsverk Sosialavdelingen inkl.nav (komm.del) 2,5 årsverk 2,5 årsverk Hattfjelldal oppvekstsenter inkl. barnehagen og 32,26 årsverk 32,26 årsverk SFO. Susendal oppvekstsenter 7,91 årsverk 7,91 årsverk Varntresk oppvekstsenter 5,24 årsverk 5,24 årsverk NTK- avdelingen 26,70 årsverk* 26,70 årsverk 123/11: Komersialisering av Fjellfolket Fondsstyret bevilger kroner 300 000,00 til prosjektet. Prosjektet finansieres ved «Vesfnafondet» og det konteres slik: Foreliggende tall er en ramme for prosjektet Andre tjenester 12700-602-325-6035 kr 300 000 Merverdiavgift 14290-602-325-6035 kr 75 000
Momskompensasjon 17290-602-325-6035 kr 75 000 Bruk av Vefsnafondet 19504-602-325-6035 kr 300 000 FS-123/11 Vedtak: 124/11: Finansrapport nr. 2 2011 Hattfjelldal kommunestyre vedtar finansrapport pr.31.08.2011. enstemmig vedtatt. FS-124/11 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar finansrapport pr.31.08.2011. 125/11: FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. Forprosjektet, datert 01.11.11, for Service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå realisering av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen, dvs. med ca. 4,6 mill.kr. Egen sak om bevilgning fremlegges for kommunestyret når prosjektet skal realiseres. 23.11.2011 Formannskapet Det ble lagt frem ny innstilling i møte: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum. Ny innstilling enstemmig vedtatt. FS-116/11 Vedtak: 1. Realitetsbehandling av sak 116/11 utsettes. 2. Prosjektgruppa for bygging av servicebygg/næringsbygg bes å komme med en orientering til formannskapet om hvorvidt de ulike interessenters arealbehov kan løses/er vurdert løst med eventuelt utbygging av arealer/bygg i eksisterende sentrum.
Saken utsettes til 18.01.2012 FS-125/11 Vedtak: Saken utsettes til 18.01.2012 126/11: Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret vedtar at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1. Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og 2013 23.11.2011 Formannskapet Saken utsettes til neste formannskap FS-117/11 Vedtak: Saken utsettes til neste formannskap Saken utsettes til 18.01.2012 FS-126/11 Vedtak: Saken utsettes til 18.01.2012