Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 040213 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Mandag 4.februar 2013 1730-1830 GudbrandGard Hotell, Kvitfjell Saksliste: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenning av innkalling 4. Årsberetning 2012 5. Regnskap for 2012 til godkjenning 6. Kontingent for 2014 7. Budsjett for 2013, 2014 (til godkjenning) og 2015 (til orientering) 8. Valg 9. Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys2014, nye nettsider, mva-sak Eventuelt Verv NFMF: Arbeidsgrupper: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer E Grøvik Webredaktør D Byberg Internasjonal kontakt (EFOMP/IOMP/NACP): S S Almberg Web-designer på www.nfmf.org: R Sylvarnes HMT-kontakt: R Hafslund Revisor: I Korneliussen Valgkomite: A D Wanderås, A S A Larsen Fagkomitè: J Heggdal, ML Stokkan, JF Unhjem, H K Sæther Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Storås, T P Hellebust, DR Olsen Bedømmelsesråd: M Hjelstuen, B Konst, S Tveiten
Side 2 18/4 2013 Sak 1 Valg av møteleder og referent Rune Hafslund ble valgt til møteleder og Einar Waldeland ble valgt til referent. Sak 2 Godkjenning av fullmakter 36 stemmeberettigede møtte opp. Ingen møtte med fullmakt. Sak 3 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon. Sak 4 Årsberetning 2012 Rune Hafslund trakk frem utvalgte deler av årsmeldingen. Sak 5 Regnskap for 2012 Regnskap for regnskapsåret 2012 ble lagt frem av Rune Hafslund (kasserer var syk). Overskuddet på kr 253 925,56 begrunnes med at godt resultat av MedFys 2012 og Vårmøte 2012. Godkjent ved akklamasjon med forbehold om ubetydelige bemerkninger fra revisor (da det ikke er rukket å bli revidert pga sykdom). Signert regnskap og revisjonsberetning legges ved dette referatet. Sak 6 Kontingent for 2013 Vedtatt at ordinær kontingent forblir uendret for 2013: Ordinært medlemskap kr. 300 Assosiert medlemskap kr. 150 (fastlagt i NFMF sine lover) Studentmedlemskap kr. 0 (fastlagt i NFMF sine lover) Firmamedlemskap kr. 2 000 (fastsettes av styret) Sak 7 Budsjett for 2013 og 2014 Rune Hafslund (kasserer var syk) presenterte revidert budsjett for 2013 (til informasjon) og gjennomgikk budsjett for 2014. Godkjent ved akklamasjon. Forslag til budsjett for 2015 ble lagt fram til informasjon. Det ble informert om styrets prioriteringer for kommende budsjett og arbeidet med at overskuddet som har vært tidligere skal komme foreningens medlemmer til gode gjennom reisestipend, workshops m.m. Sak 8 Valg Valgkomiteen har bestått av Anne Wanderås og Anne S A Larsen. Signe Danielsen ledet valget (da ingen i valgkomiteen var til stede) og forslagene fra Valgkomiteen ble vedtatt ved akklamasjon. De som går ut er: Hilde K Andersen (Fagkomiteen), Dag Rune Olsen (Utdanningsrådet), Mari Hjelstuen (Bedømmelsesrådet), Anne D Wanderås (Valgkomiteen) og Anne S A Larsen (Valgkomiteen). Styret takker for innsatsen som er gjort! Etter valget er verv i NFMF for 2013/2014 følgende: Styret Leder Styremedlem Fagkomité Leder: Rune Hafslund (gjenvalgt for 1 år) Sigrun Saur Almberg (ikke på valg) Einar Waldeland (ikke på valg) Endre Grøvik (valgt for 2 år) David Byberg (valgt for 2 år) Marianne L. Stokkan (valgt for 1 år) Jan Heggdal (gjenvalgt for 2 år) Samuel Kuttner (valgt for 2 år) Jan Frede Undhjem (ikke på valg) 2
Side 3 18/4 2013 Utdanningsråd Leder: Anne Catrine Martinsen (gjenvalgt for 2 år) Linda Holth Djupvik (gjenvalgt for 2 år) Tryggve Storås (ikke på valg) Taran P. Hellebust (ikke på valg) Jorunn A Skjelvareid (valgt for 2 år) Bedømmelseskomité: Leder: Steinar Tveiten (valgt for 1 år) Bente Konst (gjenvalgt for 2 år) Christer A Jensen (valgt for 2 år) Valgkomité: Andre verv: Revisor: Bernt L Rekstad (valgt for 1 år) Jenni M Dimmen (valgt for 2 år) Ida Korneliussen (gjenvalgt for 1 år) Rune Hafslund takket valgkomiteen for arbeidet som er gjort. De som er nyvalgt vil motta foreningens gavekrus. 9 Aktuelle saker Rune Hafslund redegjorde for aktuelle saker, bl.a. arbeidet som er gjort med Intern Sertifisering og merverdisaken. MedFys 2014 Styret har foreslått et arrangement med Workshops: MedFys-light i 2014. Det er foreslått som et nasjonalt dagsseminar med årsmøte. Ellers nevnes følgende kommende arrangementer: 2013: Nordisk Kongress 2013 2014: NACP Symposium 2014 i Finland / Vårmøte 2014 2015: MedFys 2015 / Nordisk Kongress 2015 2016: MedFys 2016 / Vårmøte 2016 2017: NACP Symposium 2017 i Norge Nettsider Nye nettsider ble lansert november 2010. David Byberg redegjorde for siste års virusangrep og arbeidet med å få sidene opp igjen. Det har vært arbeidet med å få til et forum på Facebook og google communities, men det viser seg at mange ikke har muligheten til å bruke dette på arbeidsplassene. Det kom ulike forslag fra foreningens medlemmer om løsninger, og styret vil arbeide videre med dette. Det ble også gjort oppmerksom på at man ønsker å arkivere eldre NFMF-dokumenter, og det arbeides med å lokalisere mest mulig av dokumenter fra NFMF sin historie. Hvis medlemmer eller andre har dette liggende, oppfordres de å sende dette til styret. 10 Eventuelt Ingen hadde noen saker til eventuelt. Møtet ble avsluttet kl 1834. Vedlegg: 1. Signert regnskap for NFMF, regnskapsåret 2012 2. Revisjonsberetning NFMF 2012 3. Budsjettoversikt 2013-2015 3
Side 4 18/4 2013 VEDLEGG 1: Signert regnskap for NFMF, regnskapsåret 2012 4
Side 5 18/4 2013 VEDLEGG 2: Revisjonsberetning NFMF, regnskapsåret 2012 5
Side 6 18/4 2013 VEDLEGG 3: Budsjettoversikt for NFMF 2013-2015 Budsjettoversikt for 2013 2015 Konto Post Godkjent budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2014 til godkjenning Budsjett 2015 til orientering Inntekter Kontingent -50000-55000 -55000-55000 MedFys -50000-50000 -50000 Vårmøte -50000-50000 Nordisk kongress -50000-50000 Stillingsannonser -20000-20000 -25000-25000 Renter -10000-14000 -14000-14000 Sum totale inntekter -180000-189000 -144000-194000 Utgifter Reisestipend 30000 30000 30000 30000 Doktorgradspris 20000 40000 20000 20000 Profileringspris 5000 5000 5000 5000 Faglig støtte/workshop 40000 40000 40000 Reise og arbeid i styret 50000 50000 50000 50000 Fagkomité 5000 5000 5000 5000 Sertifisering (utd.rådet) 5000 5000 5000 5000 EFOMP/IOMP 6000 6000 6000 6000 NACP 5000 5000 5000 5000 HMT 15000 15000 15000 15000 Internasjonale møter 5000 5000 5000 5000 Nettsider 5000 5000 5000 5000 Profilering av foreningen 5000 5000 5000 5000 Diverse 5000 5000 5000 5000 Sum totale kostnader 161000 221000 201000 201000 Underskudd i driftsregnskapet -19000 32000 57000 7000 Inngående balanse 894201 894201 862201 805201 Underskudd i resultatregnskapet -19000 32000 57000 7000 Utgående balanse 913201 862201 805201 798201 6