MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen (0830-1130) Nestleder EKS Solrun Holm Medlem FAG Rita Solbakken Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kristoffer Grorud (-0930-1025) Medlem STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Grethe Bøe Knudsen MEDL FAG Julie Amundsen MEDL STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Kim Kristoffersen Julie Amundsen STU Andre: Navn Funksjon Representerer Frode Thomassen Fakultetsdirektør Profesjonshøgskolen Arne Fjalstad Dekan, sekretær Profesjonshøgskolen Per Jon Olsen RKK Salten Tine Helen G. Johansen Utvalgssekretær Profesjonshøgskolen
Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Tine Gjermstad Johansen sekretær
Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 45/13 VS 46/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. VS 47/13 Budsjett 2014 VS 48/13 Rapport - strategisk handlingsplan 2013 VS 49/13 Strategisk handlingsplan 2014 VS 50/13 Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS - 2014 OS 19/13 OS 20/13 OS 21/13 OS 22/13 OS 23/13 Orientering om status Nordlandsløftet Orientering fra styringsdialogmøtet Orientering om "nye" strategiske innsatsområder ved Universitetet i Nordland Orientering om campusutviklingsprosjektet Orientering om frafall og gjennomstrømning VS 45/13 Godkjenning av innkalling Fakultetsstyret godkjenner innkallingen. Kommentar til vedtaket: Sak OS 22/13 - Orientering om campusutviklingsprosjektet og OS 23/12 Orientering om frafall og gjennomstrømning, utsettes til neste fakultetsstyremøte. VS 46/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet den 08.10.13. VS 47/13 Budsjett 2014 Behandling:
Budsjettet ble ikke levert ut i møtet, ettersom at dette ikke er ferdig, siden ramma for budsjettet ikke er blitt gitt. Det ble gitt en muntlig orientering om budsjettet og budsjettprosessen. Vedtak: Fakultetsstyret tar budsjettprosessen til orientering. Fakultetsstyret presiserer at de ønsker at fakultetet opprettholder samme FOU virksomhet som tidligere. VS 48/13 Rapport - strategisk handlingsplan 2013 Fakultetsstyret tar rapporten fra arbeidet knyttet til Strategisk handlingsplan for virksomhetsåret 2013 til etterretning. Kommentar: Ønske om å få mer detaljert beskrivelse av hva SKU faktisk har gjort av tiltak ut fra handlingsplanen. VS 49/13 Strategisk handlingsplan 2014 Fakultetsstyret vedtar fremlagte Strategiske handlingsplan for perioden frem til august 2015, med de endringene som ble lagt frem i møtet. VS 50/13 Møteplan og langtidsdagsorden for fakultetsstyret ved PHS - 2014 Behandling: Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden, med følgende endringer: Møte 1: Onsdag 12. februar 2014 - Budsjett 2014 - Prognose 2015 Møte 2: Mandag 28. april 2014 - Årsrapport 2013 Møte 3: Onsdag 27. mai 2014 Stokmarknes, 26.-27. mai - Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2014/2015
Møte 4: Tirsdag 23. september 2014 - Studieportefølje 2015-2016 - Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Onsdag 26. november 2014 - Budsjett 2015 - Rapportering 2015 - Handlingsplan 2015 Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden: Møte 1: Onsdag 12. februar 2014 - Budsjett 2014 - Prognose 2015 Møte 2: Mandag 28. april 2014 - Årsrapport 2013 Møte 3: Onsdag 27. mai 2014 Stokmarknes, 26.-27. mai - Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2014/2015 Møte 4: Tirsdag 23. september 2014 - Studieportefølje 2015-2016 - Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Onsdag 26. november 2014 - Budsjett 2015 - Rapportering 2015 - Handlingsplan 2015 OS 19/13 Oreintering om status Nordlandsløftet Fakultetsstyret tar saken om status for Nordlandsløftet til orientering. OS 20/13 Orientering fra styringsdialogmøtet Fakultetsstyret tar saken til orientering.
OS 21/13 Orientering om " nye" strategiske innsatsområder ved Universitetet i Nordland Fakultetsstyret tar saken Nye strategiske innsatsområder ved Universitetet i Nordland til orientering. OS 22/13 Orientering om campusutviklingsprosjektet Vedtak: Orienteringssaken utsettes til neste fakultetsstyremøte i februar 2014. OS 23/13 Orientering om frafall og gjennomstrømning Vedtak: Orienteringssaken utsettes til neste fakultetsstyremøte i februar 2014.