Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Formannskapet Formannskapssalen DATO: 15.11.2011 TIDSPUNKT: 08:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Bjørn Alfred Ropstad Wenche Rundsag Høgetveit Lars Reidar Vasland Følgende medlemmer hadde forfall: Finn Bjørn Rørvik Line Vennesland Følgende varamedlemmer møtte: Liv Hansen Owe Wathne Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Jens Arild Johannessen, økonomisjef Anne Sofie Hornnes, utvalgssekretær Lillian B Andersen Evje, 15.11.11 Bjørn Alfred Ropstad Ordfører Lillian Bjorå Andersen Utvalgssekretær Møteprotokollen er godkjent: ------------------------------ --------------------------------
Saksnr PS 31/11 PS 32/11 Innhold Referatsaker Diskusjonssaker/Eventuelt PS 33/11 Økonomirapport pr 31.08.11 og budsjettjusteringer for 2011 PS 34/11 Rapport vedr finansforvaltning pr 31.08.11 PS 35/11 Årsbudsjett 2012 PS 36/11 Økonomiplan 2012-2015 PS 37/11 PS 38/11 Avtale om interkommunalt samarbeid om kommunal psykologitjeneste og avtale om interkommunalt samarbeid om ambulant ruskonsulenttjeneste mellom kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Søknad om kjøp av jolecd PS 39/11 Utdeling av KS hedersmerke 2011
PS 31/11 Referatsaker RS 7/11 Deltagelse i interkommunalt samarbeid om utenrettslig økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. RS 8/11 Budsjettjustering støttetiltak Vedtak: Ingen merknader. PS 32/11 Diskusjonssaker/Eventuelt Avtale mellom Evje og Hornnes kommune og leger Enhetsledere Lena V. Vittali og Hallstein Homdrum orienterte om legeavtale ordningen. Avtalen opphører 1. juni 2012. Forhandling om ny avtale igangsettes. Dagens ordning er drøftet politisk og administrasjonen får i oppdrag å fremforhandle en avtale. PS 33/11 Økonomirapport pr 31.08.11 og budsjettjusteringer for 2011 Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning. Det foretaes følgende budsjettjusteringer: Driftsbudsjettet: - Rammeområde 10, politisk styring og kontroll, økes med kr 150 000,- til kr 2 296 000,- (til pc er). - Rammeområde 26, sentraladministrasjonen, reduseres med kr 279 000,- til kr 28 219 400. - Rammeområde 47, NAV, økes med kr 905 500,- til kr 3 425 300,-(pga mindre inntekter integreringstilskudd og større utgifter til introduksjonsstønad). - På rammeområder 55, Forvaltning, settes gjenstående midler vedr. primærnæringstilskudd, inntil kr 100 000,-, av - da midlene ikke kommer til utbetaling før neste år. - Rammeområde 52, enhet for Drift, økes med kr 129 000,- til kr 20 121 850,- som skal dekke ekstra tilskudd til Setesdal Brannvesen IKS ihht vedtak i representantskap. Det økte tilskuddet er betinget av at samme bevilgning gjøres av de andre eierkommunene. - Rammeområde 90, Finans, økes med kr 905 500,- til kr 165 552 600,-. Endringene er som følger: Økte inntekter skatt på inntekt og formue 1 200 000 Økte inntekter rammetilskudd 200 000 Økte inntekter eiendomsskatt 400 000 Økt utbytte Agder Energi i drift 2 090 000 Redusert inntekt merverdiavgift fra inv. -5 600 000 Redusert overføring til investering 2 615 500
Investeringsbudsjettet - Prosjekt Oddeskogen barnehage reduseres med 21 400 800,- (midlene overføres 2012). - Prosjekt biobrenselanlegg, 6 500 000,-, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt vannledning Gudvangen, kr 600 000,-, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt lager Furuly, kr 500 000,-, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt tiltak i sentrum, kr 800 000,- utgår i 2011 budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt avfallslager for kildesortering, Evjeheimen, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Innkjøp av gravemaskin utvides med kr 25 000,- til kr 335 000,-. - Nytt prosjekt VA Europris legges inn med kr 150 000,- - Nytt prosjekt Avløp Arendalsveien legges inn med kr 100 000,-. - Salg av tomter legges inn med kr 585 000,- - Kapitalnedsettelse Agder Energi reduseres med kr 2 006 800,- til kr 993 200 - Det legges inn kr 916 000,- til finansiell leasing av inventar og utstyr (kopimaskiner.) - Det gjøres følgende endringer i finansiering: o Ubrukte lånemidler fra avsluttede prosjekter, kr 348 300,- omprioriteres og brukes i investeringsbudsjett for 2011. Bruk av lån justeres med 24 188 500,- fra kr 50 489 191,- til 26 300 691,-. Det legges i tillegg inn kr 916 000,- i bruk av lån fra leasingselskap (kopimaskiner) o Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med kr 500 000,-, o Overføring fra drift til investering endres med kr 2 615 500,- fra totalt kr 9 118 000,- til kr 6 502 500,-. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilråding: Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning. Det foretaes følgende budsjettjusteringer: Driftsbudsjettet: - Rammeområde 10, politisk styring og kontroll, økes med kr 150 000,- til kr 2 296 000,- (til pc er). - Rammeområde 26, sentraladministrasjonen, reduseres med kr 279 000,- til kr 28 219 400. - Rammeområde 47, NAV, økes med kr 905 500,- til kr 3 425 300,-(pga mindre inntekter integreringstilskudd og større utgifter til introduksjonsstønad). - På rammeområder 55, Forvaltning, settes gjenstående midler vedr. primærnæringstilskudd, inntil kr 100 000,-, av - da midlene ikke kommer til utbetaling før neste år. - Rammeområde 52, enhet for Drift, økes med kr 129 000,- til kr 20 121 850,- som skal dekke ekstra tilskudd til Setesdal Brannvesen IKS ihht vedtak i representantskap. Det økte tilskuddet er betinget av at samme bevilgning gjøres av de andre eierkommunene. - Rammeområde 90, Finans, økes med kr 905 500,- til kr 165 552 600,-. Endringene er som følger: Økte inntekter skatt på inntekt og formue 1 200 000 Økte inntekter rammetilskudd 200 000 Økte inntekter eiendomsskatt 400 000 Økt utbytte Agder Energi i drift 2 090 000
Redusert inntekt merverdiavgift fra inv. -5 600 000 Redusert overføring til investering 2 615 500 Investeringsbudsjettet - Prosjekt Oddeskogen barnehage reduseres med 21 400 800,- (midlene overføres 2012). - Prosjekt biobrenselanlegg, 6 500 000,-, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt vannledning Gudvangen, kr 600 000,-, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt lager Furuly, kr 500 000,-, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt tiltak i sentrum, kr 800 000,- utgår i 2011 budsjettet og overføres til 2012. - Prosjekt avfallslager for kildesortering, Evjeheimen, utgår i 2011-budsjettet og overføres til 2012. - Innkjøp av gravemaskin utvides med kr 25 000,- til kr 335 000,-. - Nytt prosjekt VA Europris legges inn med kr 150 000,- - Nytt prosjekt Avløp Arendalsveien legges inn med kr 100 000,-. - Salg av tomter legges inn med kr 585 000,- - Kapitalnedsettelse Agder Energi reduseres med kr 2 006 800,- til kr 993 200 - Det legges inn kr 916 000,- til finansiell leasing av inventar og utstyr (kopimaskiner.) - Det gjøres følgende endringer i finansiering: o Ubrukte lånemidler fra avsluttede prosjekter, kr 348 300,- omprioriteres og brukes i investeringsbudsjett for 2011. Bruk av lån justeres med 24 188 500,- fra kr 50 489 191,- til 26 300 691,-. Det legges i tillegg inn kr 916 000,- i bruk av lån fra leasingselskap (kopimaskiner) o Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med kr 500 000,-, o Overføring fra drift til investering endres med kr 2 615 500,- fra totalt kr 9 118 000,- til kr 6 502 500,-. PS 34/11 Rapport vedr finansforvaltning pr 31.08.11 Kommunestyret tar rapport vedr. finansforvaltning til etterretning. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilråding: Kommunestyret tar rapport vedr. finansforvaltning til etterretning. PS 35/11 Årsbudsjett 2012 Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2012. Budsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert rammeområde: o Politiske styrings- og kontrollorganer kr 2 248 600 o Sentraladministrasjonen kr 28 226 800 o Evjetun Leirskole kr 0 o Støttetiltak kr 1 646 500
o Enhet for kultur kr 5 628 400 o Hornnes barneskule kr 8 572 900 o Evje barneskule kr 13 317 500 o Evje ungdomsskule kr 13 165 300 o Enhet for barnehage kr 13 794 300 o Helse og familie kr 22 932 100 o Pleie og omsorg kr 34 192 100 o NAV kr 4 740 100 o Samhandlingsreformen kr 4 186 000 o Enhet for drift kr 21 386 000 o Forvaltning kr 3 043 900 o Finans kr-178 060 500 o Reservert for lønn/pensjon kr 980 000 Samhandlingsreformen opprettes som eget rammeområde. Det knyttes et årsverk til området. Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. I medhold av eiendomsskatteloven kap. 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7 % av vedtatt takst. Eiendomsskatten betales i to terminer; 30.04 og 31.10 i skattåret. Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet. Deflatoren er 3,25 %. Tilskudd til samarbeid mv: o Kyrkjeleg fellesråds ramme oppjusteres med deflator til kr 2 801 700,-. o Overføring til Evje Utvikling settes til kr 1 150 000,-. Hvorav kr 750 000,- er et rent driftstilskudd, kr 150 000,- er øremerket for turistinformasjon og kr 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret ønsker tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp. o Tilskudd til Setpro AS settes til samme nivå som i 2011. Ekstrabevilgning fra eierne i 2009 og 2010 er dermed videreført. o Tilskudd til Setesdals revisjonsdistrikt IKS oppjusteres med deflator til kr 835 900,-. o Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-. o Tilskudd til Setesdalsmuseet IKS oppjusteres med deflator til kr 728 500,-. o Tilskudd til Setesdal brannvesen IKS oppjusteres med deflator. I tillegg tas det hensyn til vedtak i representantskap vedr. ekstra tilskudd til drift og investering (kr 133 900,-). Ekstra tilskudd forutsetter at dette også vedtas i de andre eierkommunene. Tilskudd settes til kr 2 150 500,-. Tilskudd til feiing inngår i selvkostregnskap og kommer i tillegg. Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 980 000,-, fordeles administrativt når lønnsvekst for 2012 er klar. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skolen kan fordeles administrativt til de tre skolene på samme måte.
Midlene på rammeområde støttetiltak kan fordeles administrativt til de aktuelle enhetene når vedtak for skole/barnehageåret 2012/2013 er klart. Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet. I drift vedtas det følgende bruk av, og avsetning til, fond: Disposisjonsfond: o Kr 100 000,- brukes av enhetsfond Forvaltning o Kr 1 837 400,- settes av til fritt disposisjonsfond o Kr 1 000 000,- settes av til pensjonsfond premieavvik Bundne driftsfond: o Kr 304 000,- brukes av fond voksenopplæring fremmedspråklige o Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfond o Kr 157 400,- brukes av bundet fond renovasjon o Kr 24 400,- brukes av bundet fond kompetanseutviklingsmidler o Kr 9 000,- brukes av bundet fond skog o Kr 86 500,- settes av til bundet fond feiing o Kr 10 000,- settes av til viltfond Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg. Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 801 600,- pr plass i 2012, ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften. Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager, settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01.12 31.07.12 til 91 % (minimum) av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig tilskudd pr heltidsplass. For perioden 01.08.12 31.12.12 settes satsen til 92 % (minimum). Etterjustering av tilskuddsberegningen foretas en gang i løpet av 2012 og i forbindelse med regnskapsavslutning for 2012. Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser: Ordinære barnehager Tilskudd pr Tilskudd pr heltidsplass oppholdstime Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 175 614 81,65 Tilskudd drift, inkl, adm, 3-6 år 86 469 40,08 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 7 600 3,50 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 7 600 3,50 Familiebarnehager (nasjonale satser) Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 138 000 63,90 Tilskudd drift, inkl, adm, 3-6 år 105 300 48,70 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 Det vedtas en total investeringsramme brutto på kr 78 147 600,- fordelt på følgende prosjekter: Videreført fra 2011: o Oddeskogen barnehage kr 21 400 800,- o Biobrenselanlegg kr 6 500 000,- o Ombygging svømmehall (avfukter) kr 133 500,-
o 2-trinn Hornåsen kr 200 000,- o Diverse prosjekter vann og avløp kr 1 890 000,- o Utbygging gnr 50, bnr 20,47,50,23 kr 500 000,- o Tiltak i sentrum kr 800 000,- o Avfallslager for kildesortering kr 400 000,- o Lager Furuly kr 500 000,- o Hytterenovasjonsboder kr 400 000,- Nye prosjekter 2012 o Ombygging Evjeheimen kr 12 500 300,- o Ombygging Soltun kr 6 600 000,- o Ombygging Hovslagerveien kr 8 750 000,- o IKT i skolen kr 498 000,- o Tråkkemaskin kr 1 625 000,- o Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall kr 500 000,- o Planlegging byggefelt Oddeskogen kr 250 000,- (prosjekt påbegynt 2011, ramme utvides med kr 100 000,- totalt) o PLS-styring Fennefoss renseanlegg kr 500 000,- o Renovering VA-anlegg Evjemoen kr 8 200 000,- Diverse: o Egenkapitalinnskudd KLP kr 500 000,- o Nedbetaling startlån kr 500 000,- o Utlån startlån kr 5 000 000,- Investeringene finansieres på følgende måte: o Låneopptak settes til kr 22 200 000,-. Avdragstid til 25 år. o Kr 27 033 600,- finansieres via tidligere opptatte lån. 500 000,- av disse er omdisponerte lånemidler fra avsluttet prosjekt utbygging brannstasjonen. o Det foretas nytt låneopptak på startlån, kr 5 000 000,-. o Det overføres kr 7 000 000,- fra drift. o Det budsjetteres med tilskudd 7 300 000,- (kr 1 200 000 til biobrenselanlegg, kr 4 000 000 i investeringstilskudd til utbygging Evjeheimen og kr 2 100 000,- i investeringstilskudd til utbygging av Hovslagerveien.) o Det brukes kr 1 150 000,- av ubundne investeringsfond: Kr 750 000 fra tomtefond Kr 300 000,- fra investeringsfond fra likviditetsreserven Kr 100 000,- fra ubundet investeringsfond o Kr 6 664 000,- finansieres via nedskriving av kapital Agder Energi o Kr 1 300 000 finansieres via tomtesalg o Kr 500 000 finansieres via mottatte avdrag på startlån Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilråding: Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2012. Budsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert rammeområde: o Politiske styrings- og kontrollorganer kr 2 248 600 o Sentraladministrasjonen kr 28 226 800
o Evjetun Leirskole kr 0 o Støttetiltak kr 1 646 500 o Enhet for kultur kr 5 628 400 o Hornnes barneskule kr 8 572 900 o Evje barneskule kr 13 317 500 o Evje ungdomsskule kr 13 165 300 o Enhet for barnehage kr 13 794 300 o Helse og familie kr 22 932 100 o Pleie og omsorg kr 34 192 100 o NAV kr 4 740 100 o Samhandlingsreformen kr 4 186 000 o Enhet for drift kr 21 386 000 o Forvaltning kr 3 043 900 o Finans kr-178 060 500 o Reservert for lønn/pensjon kr 980 000 Samhandlingsreformen opprettes som eget rammeområde. Det knyttes et årsverk til området. Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. I medhold av eiendomsskatteloven kap. 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7 % av vedtatt takst. Eiendomsskatten betales i to terminer; 30.04 og 31.10 i skattåret. Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet. Deflatoren er 3,25 %. Tilskudd til samarbeid mv: o Kyrkjeleg fellesråds ramme oppjusteres med deflator til kr 2 801 700,-. o Overføring til Evje Utvikling settes til kr 1 150 000,-. Hvorav kr 750 000,- er et rent driftstilskudd, kr 150 000,- er øremerket for turistinformasjon og kr 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret ønsker tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp. o Tilskudd til Setpro AS settes til samme nivå som i 2011. Ekstrabevilgning fra eierne i 2009 og 2010 er dermed videreført. o Tilskudd til Setesdals revisjonsdistrikt IKS oppjusteres med deflator til kr 835 900,-. o Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-. o Tilskudd til Setesdalsmuseet IKS oppjusteres med deflator til kr 728 500,-. o Tilskudd til Setesdal brannvesen IKS oppjusteres med deflator. I tillegg tas det hensyn til vedtak i representantskap vedr. ekstra tilskudd til drift og investering (kr 133 900,-). Ekstra tilskudd forutsetter at dette også vedtas i de andre eierkommunene. Tilskudd settes til kr 2 150 500,-. Tilskudd til feiing inngår i selvkostregnskap og kommer i tillegg. Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 980 000,-, fordeles administrativt når lønnsvekst for 2012 er klar. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht
økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skolen kan fordeles administrativt til de tre skolene på samme måte. Midlene på rammeområde støttetiltak kan fordeles administrativt til de aktuelle enhetene når vedtak for skole/barnehageåret 2012/2013 er klart. Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet. I drift vedtas det følgende bruk av, og avsetning til, fond: Disposisjonsfond: o Kr 100 000,- brukes av enhetsfond Forvaltning o Kr 1 837 400,- settes av til fritt disposisjonsfond o Kr 1 000 000,- settes av til pensjonsfond premieavvik Bundne driftsfond: o Kr 304 000,- brukes av fond voksenopplæring fremmedspråklige o Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfond o Kr 157 400,- brukes av bundet fond renovasjon o Kr 24 400,- brukes av bundet fond kompetanseutviklingsmidler o Kr 9 000,- brukes av bundet fond skog o Kr 86 500,- settes av til bundet fond feiing o Kr 10 000,- settes av til viltfond Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg. Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 801 600,- pr plass i 2012, ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften. Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager, settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01.12 31.07.12 til 91 % (minimum) av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig tilskudd pr heltidsplass. For perioden 01.08.12 31.12.12 settes satsen til 92 % (minimum). Etterjustering av tilskuddsberegningen foretas en gang i løpet av 2012 og i forbindelse med regnskapsavslutning for 2012. Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser: Ordinære barnehager Tilskudd pr Tilskudd pr heltidsplass oppholdstime Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 175 614 81,65 Tilskudd drift, inkl, adm, 3-6 år 86 469 40,08 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 7 600 3,50 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 7 600 3,50 Familiebarnehager (nasjonale satser) Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år 138 000 63,90 Tilskudd drift, inkl, adm, 3-6 år 105 300 48,70 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): 12 000 5,60 Det vedtas en total investeringsramme brutto på kr 78 147 600,- fordelt på følgende prosjekter:
Videreført fra 2011: o Oddeskogen barnehage kr 21 400 800,- o Biobrenselanlegg kr 6 500 000,- o Ombygging svømmehall (avfukter) kr 133 500,- o 2-trinn Hornåsen kr 200 000,- o Diverse prosjekter vann og avløp kr 1 890 000,- o Utbygging gnr 50, bnr 20,47,50,23 kr 500 000,- o Tiltak i sentrum kr 800 000,- o Avfallslager for kildesortering kr 400 000,- o Lager Furuly kr 500 000,- o Hytterenovasjonsboder kr 400 000,- Nye prosjekter 2012 o Ombygging Evjeheimen kr 12 500 300,- o Ombygging Soltun kr 6 600 000,- o Ombygging Hovslagerveien kr 8 750 000,- o IKT i skolen kr 498 000,- o Tråkkemaskin kr 1 625 000,- o Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall kr 500 000,- o Planlegging byggefelt Oddeskogen kr 250 000,- (prosjekt påbegynt 2011, ramme utvides med kr 100 000,- totalt) o PLS-styring Fennefoss renseanlegg kr 500 000,- o Renovering VA-anlegg Evjemoen kr 8 200 000,- Diverse: o Egenkapitalinnskudd KLP kr 500 000,- o Nedbetaling startlån kr 500 000,- o Utlån startlån kr 5 000 000,- Investeringene finansieres på følgende måte: o Låneopptak settes til kr 22 200 000,-. Avdragstid til 25 år. o Kr 27 033 600,- finansieres via tidligere opptatte lån. 500 000,- av disse er omdisponerte lånemidler fra avsluttet prosjekt utbygging brannstasjonen. o Det foretas nytt låneopptak på startlån, kr 5 000 000,-. o Det overføres kr 7 000 000,- fra drift. o Det budsjetteres med tilskudd 7 300 000,- (kr 1 200 000 til biobrenselanlegg, kr 4 000 000 i investeringstilskudd til utbygging Evjeheimen og kr 2 100 000,- i investeringstilskudd til utbygging av Hovslagerveien.) o Det brukes kr 1 150 000,- av ubundne investeringsfond: Kr 750 000 fra tomtefond Kr 300 000,- fra investeringsfond fra likviditetsreserven Kr 100 000,- fra ubundet investeringsfond o Kr 6 664 000,- finansieres via nedskriving av kapital Agder Energi o Kr 1 300 000 finansieres via tomtesalg o Kr 500 000 finansieres via mottatte avdrag på startlån PS 36/11 Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan for perioden 2012 2015, med revidering av kommuneplanes handlingsdel, vedtas som framlagt.
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Formannskapetstilråding: Økonomiplan for perioden 2012 2015, med revidering av kommuneplanes handlingsdel, vedtas som framlagt. PS 37/11 Avtale om interkommunalt samarbeid om kommunal psykologitjeneste og avtale om interkommunalt samarbeid om ambulant ruskonsulenttjeneste mellom kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Evje og Hornnes kommunestyre slutter seg til vedlagte fremlegg til avtaler med Bykle, Valle og Bygland kommuner om et administrativt vertskommunesamarbeid om interkommunal psykologtjeneste og interkommunal ruskonsulent. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilråding: Evje og Hornnes kommunestyre slutter seg til vedlagte fremlegg til avtaler med Bykle, Valle og Bygland kommuner om et administrativt vertskommunesamarbeid om interkommunal psykologtjeneste og interkommunal ruskonsulent. PS 38/11 Søknad om kjøp av jolecd Formannskapet bevilger kr 5.000,- til kjøp av Inger Lise Stulien Robstad sin julecd. Beløpet tas av formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Bjørn A. Ropstad (Krf) foreslo å øke beløpet til kr 7.000,-. Formannskapet foreslår at fremtidige søknader blir sendt enhet for kultur for behandling. Bjørn A. Ropstads forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet bevilger kr 7.000,- til kjøp av Inger Lise Stulien Robstad sin julecd. Beløpet tas av formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. PS 39/11 Utdeling av KS hedersmerke 2011 KS Hedersmerke tildeles følgende: Friederike Kohler, Olav Olsen, Jens Arild Johannessen, Brit Klepsland, Ingrid Rekevik, Sissel Seland, Merete Simonsen, Ingunn Aliz Lauvdal og Anne Grethe Fjerdingstad
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Vedtak: KS Hedersmerke tildeles følgende: Friederike Kohler, Olav Olsen, Jens Arild Johannessen, Brit Klepsland, Ingrid Rekevik, Sissel Seland, Merete Simonsen, Ingunn Aliz Lauvdal og Anne Grethe Fjerdingstad