KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 4 / 2016 Møtedato: 04.10.2016 Utvalgssaksnr.: 23/16-5/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Wenche Kjellesvik Eriksen Forfall / varamedlemmer: Ave Kopperdahl har meldt forfall, vara ble kalt inn men kunne ikke møte. Andre tilstede: Fagansvarlig regnskapsrevisjon Tove-Gunn Moen fra Rogaland Revisjon Seniorrådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat Side Saker til behandling 23/16 16/00220-5 Orientering fra revisor 2 24/16 16/00221-3 Orientering fra rådmannen 2 25/16 14/00052-11 Oppfølging av rapport: Lyse AS - selskapskontroll med forvaltningsrevisjon 26/16 16/00228-3 Budsjett kontroll og tilsyn 2017 3 27/16 16/00230-13 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 4 28/16 16/00222-6 Møteplan 2017 4 29/16 16/00224-16 Avsluttende prioritering av prosjekter til plan for forvaltningsrevisjon 2017 2020 30/16 16/00224-17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 2020 6 31/16 16/00293-11 Statusoversikt september 2016 7 32/16 16/00219-7 Godkjenning av protokoll fra møtet 13. september 2016 7 Referat-/meldingssaker 3/16 14/00011-18 Politisk vedtak KST Oppfølging FR Samhandlingsreformen 7 4/16 16/00234-6 Politisk vedtak KST Skatteregnskap 2015 med kontrollrapport 7 5/16 15/00001-12 Eventuelt Politisk vedtak KST, Rapport forvaltningsrevisjon, Oppfølging av henvendelser til kommunen 3 5 7-1 -
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 23/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget i Randaberg tar revisors redegjørelse til orientering. Møte er lukket etter KL 31. 2. ledd, under behandling av denne saken. Revisor orienterte om saken. Kontrollutvalget i Randaberg tar revisors redegjørelse til orientering. 24/16 Orientering fra rådmannen Kontrollutvalget i Randaberg tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saken ble utsatt til neste møte da rådmannen ikke kunne møte. Kontrollutvalget i Randaberg tar rådmannens redegjørelse til orientering. - 2 -
25/16 Oppfølging av rapport: Lyse AS - selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalget i Randaberg tar rådmennenes og styrets tilbakemelding om oppfølging av rapporten Lyse AS til orientering. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget i Randaberg tar rådmennenes og styrets tilbakemelding om oppfølging av rapporten Lyse AS til orientering. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. 26/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2017 Kontrollutvalget i Randaberg foreslår et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 972.000,- ekskl. mva. Kontrollutvalget i Randaberg foreslår et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 972.000,- ekskl. mva. - 3 -
27/16 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalget i Randaberg tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 til orientering. Kontrollutvalget i Randaberg tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 til orientering. 28/16 Møteplan 2017 Kontrollutvalget i Randaberg vedtar følgende møteplan for 2017: Dag Dato Tidspunkt Kommentar Tirsdag 21.02.2017 14:00 Tirsdag 25.04.2017 14:00 Møte i FSK 27.04 og KST 11.05 Tirsdag 20.06.2017 14:00 Tirsdag 29.08.2017 14:00 Tirsdag 24.10.2017 14:00 Tirsdag 05.12.2017 14:00 Kontrollutvalget vedtok å endre møtetidspunkt kl. 17:00. Sekretariatet sjekker opp at dette ikke kolliderer med møter i kontrollutvalg i Gjesdal. Sekretariatet kommer tilbake med eventuelle endringer i neste møte. - 4 -
Kontrollutvalget i Randaberg vedtar følgende møteplan for 2017: Dag Dato Tidspunkt Kommentar Tirsdag 21.02.2017 17:00 Tirsdag 25.04.2017 17:00 Møte i FSK 27.04 og KST 11.05 Tirsdag 20.06.2017 17:00 Tirsdag 29.08.2017 17:00 Tirsdag 24.10.2017 17:00 Tirsdag 05.12.2017 17:00 29/16 Avsluttende prioritering av prosjekter til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Kontrollutvalget i Randaberg gjør følgende endringer i sin foreløpige prioritering: Sekretariatet oppdatere planen med den endelige prioriteringen før planen videresendes kommunestyret for sluttbehandling. Kontrollutvalget gikk gjennom prioriteringene og gjorde følgende endringer: Barnevern på systemnivå flyttes oppover i prioriteringen Boligkontoret ble trukket og erstattet an nytt forslag fra kontrollutvalget Pleie og omsorg til unge tjenestemottakere (nytt forslag fra kontrollutvalget Etter disse endringene blir kontrollutvalgets prioriteringer i planen som følger: Prioriterte områder Sosiale tjenester Barnevern på systemnivå Eiendomsforvaltning Innkjøp/anbud knyttet til prosjekter Korrupsjon misligheter Uprioriterte områder i alfabetisk rekkefølge Byggesaker Pleie og omsorgstjenester Skolefritidsordningen - 5 -
Etter kontrollutvalget i Randaberg sine endringer i dette møtet, blir kontrollutvalgets prioriteringer i planen som følger: Prioriterte områder: Sosiale tjenester Barnevern på systemnivå Eiendomsforvaltning Innkjøp/anbud knyttet til prosjekter Korrupsjon misligheter Uprioriterte områder i alfabetisk rekkefølge: Byggesaker Pleie og omsorgstjenester Skolefritidsordningen Sekretariatet oppdatere planen med den endelige prioriteringen før planen videresendes kommunestyret for sluttbehandling. 30/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kommunestyret i Randaberg vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2017 2020 med de prioriteringer som foreligger fra kontrollutvalget. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer i planperioden i tråd med forskrift om kontrollutvalg 10. Sekretariatet oppdaterer planen i tråd med endelig prioritering. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kommunestyret i Randaberg vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2017 2020 med de prioriteringer som foreligger fra kontrollutvalget. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer i planperioden i tråd med forskrift om kontrollutvalg 10. - 6 -
31/16 Statusoversikt september 2016 Kontrollutvalget i Randaberg tar statusoversikten pr. september 2016 til orientering. Kontrollutvalget i Randaberg tar statusoversikten pr. september 2016 til orientering. 32/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 4. oktober 2016 Kontrollutvalget i Randaberg godkjenner protokollen fra møtet 4. oktober 2016. Kontrollutvalget i Randaberg godkjenner protokollen fra møtet 4. oktober 2016. REFERAT-/MELDINGSAKER 3/16 Politisk vedtak KST Oppfølging FR Samhandlingsreformen 4/16 Politisk vedtak KST Skatteregnskap 2015 med kontrollrapport 5/16 Politisk vedtak KST, Rapport forvaltningsrevisjon, Oppfølging av henvendelser til kommunen - 7 -
EVENTUELT Ingen saker. Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. - 8 -