Protokoll fra S02 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Møtetid: 16:35 Møtested: Kolstadgata 1, Oslo Møtedato: 16.01.16-17.01.16 Tilstede Marcus Sæterhagen Bjørn Petter Kysnes Andreas-Johann Ø. Ulvestad Elling Klepp Karl Fredrik Haugland Mats O. Bristol Richardt Sletten Mikalsen (1. Vara) Ann-Mari Nesmo (2. Vara) Emil Mathisen (3. Vara) Fredrik Vaaheim (Generalsekretær) Vetle Halvorsen (Kontrollkomiteen) Marius Hole (valgkomiteen) Andreas Lindrupsen (TG-Ledelsen) Guro Faller (TG-Ledelsen) Forfall På møtet er styreleder, nestleder, fem styremedlemmer og to varaer tilstede. Styret er vedtakstdyktig jf. organisasjonens 5-5. Saksliste Sak 01 : Konstituering av møtet Sak 02 : Godkjenning av protokoller Sak 03 : Orienteringer Sak 04 : Evalueringsskjema for TG Sak 05 : Styreåret 2016 Sak 06 : Opprettelse av stilling Sak 07 : Gjennomføring av arbeidsprogrammet Sak 08 : Arbeidsgrupper og deres rolle i organisasjonen Sak 09 : Langsiktige mål og prioriteringer for KANDU Sak 10 : KANDUs rolle på The Gathering Sak 11 : Årshjul Sak 12 : Styrelister 001 Konstituering av møtet Marcus Sætershagen er valgt til ordstyrer Fredrik Vaaheim er valgt til referent Innkallingen godkjennes uten merknader 1/6
Sak 003 og 010 flyttes frem 003 Orienteringer Fredrik Orienterer om kontordriften Andreas Lindrupsen Orienterer om fremdriften til TG Styret anser seg selv som orientert 010 KANDUs rolle på The Gathering Åpnes for debatt Generalsekretæren tar styrets innspill til tilstedeværelse på The Gathering til etterretning og kommer tilbake til styret med et ferdig utviklet konsept. KANDU støtter The Gathering med 25.000 kroner til gjennomføring av nerd swim. Ikke vedtatt 002 Godkjenning av protokoller Styret godkjenner protokollen fra styremøtet den 10.12.2015 2/6
012 Styrelister 1850 Møtet heves for kvelden 1205 Møtet settes igjen Alternativt forslag fremmes av Marcus Alternativt forslag fremmes av Andreas-Johann Styret@kandu.no vil fra nå av kun inneholde valgte styremedlemmer Valgkomiteen fjernes fra styrelisten Valgkomiteen og kontrollkomiteen forbli på styrelisten settes opp mot går videre settes opp mot Vedtas 004 Evalueringsskjema for The Gathering 2016 Det fremmes et nytt forslag på møtet Styret godkjenner den vedlagte rapportmalen for The Gathering og oversender den til ledergruppen Generalsekretæren utarbeider et nytt forslag til rapportmal basert på de forslagene som kom frem på møtet Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Karl-Fredrik, Emil og Marcus for å utarbeide en ny rapporteringsform for The Gathering 2016 Trukket Trukket 006 Opprettelse av stilling 3/6
KANDU oppretter en 40% stilling kalt «organisasjonssekretær». Forretningsutvalget får fullmakt til å gå videre med prosessen 4/6
007 Gjennomføring av arbeidsprogrammet Det igangsettes gruppearbeid. Gruppene presenter sitt arbeid Generalsekretæren tar med styrets innspill i det videre arbeidet 008 Arbeidsgrupper Styret velger å ikke behandle saken 005 Styreåret 2016 Styret diskuterer ønsket arbeidsform Generalsekretæren tar med styrets innspill i det videre arbeidet 011 Årshjul Det utarbeides og fremmes et nytt helhetlig forslag til årshjul på møtet. Møte 2 1. Mars Orientering om TG Orientering om design Internfrister og prosjektplan for arrangement 2 Møte 3 17 april TG-debrief Godkjenning av regnskap Presentasjon av arrangement 2 Møte 4 28. Mai valg av TG-ledelse godkjenning av regnskap Andregangsbehandling av Arrangement 2 Halveisevaluering plan for høsten Møte 5 Høst arbeidsmøte/strategimøte om 2015 og sakspapirer Møte 6 høst generalforsamling KANDU tar i bruk årshjulet slik det ble utarbeidet på styresamlingen 5/6
Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom 009 Langsiktige mål og prioriteringer Styret diskuterer Generalsekretæren tar med styrets innspill i det videre arbeidet Møtet heves 16:00. 6/6