Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: Måndag 16.12.2013 Kl. 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møte er ope for tilhøyrarar. Saksdokument er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Offentleg servicekontor. SAKLISTE Sak nr. Saktittel 116/13 Godkjenning møtebok kommunestyre 4. november 2013 117/13 Underskriving møteboka 118/13 Politisk kvarter 119/13 Referatsaker 120/13 Rekneskapsrapportar 2013 - oktober 121/13 Kommunale avgifter og gebyr 2014 122/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 123/13 Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 26. november 2013 124/13 Selskapskontroll av Business Region Bergen - revisjonsrapport 125/13 Høyring - Forslag om vidareutvikling av produksjonsbegrensningssystemet (MTB) 126/13 Søknad om fritak frå politiske verv 2011-2015/Suppleringsval 127/13 Suppleringsval til representantskapet i Samarbeidsrådet for Sunnhordland 128/13 Plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsliv i Austevoll kommune 2014 2017. Saka vert ettersendt 129/13 Lokalisering av motorcrossbane 130/13 Handsaming av klagesaker på endelig godkjenning av reguleringsplan for Gnr.70 bnr.0009 Gauksheim. 131/13 Gnr.44 bnr.1, 4, 14, 110 mfl. Bjånesøy. Endring av reguleringsplan.

Endelig godkjenning. 132/13 Gnr. 29 bnr. 40-57, Bakkasund - North Sea Shipping tomt. Oppstartssøknad mindre endring av reguleringsplan. 133/13 Tilsetjing av rådmann Storebø, 6. desember 2013 Renate Møgster Klepsvik Ordførar Side 2 av2

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 116/13 KOMMUNESTYRE 16.12.2013 Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/426 Arkiv: FE- Godkjenning møtebok kommunestyre 4. november 2013 Tilråding frå rådmannen: Møteboka frå møte i kommunestyret 04.11.2013 vert godkjent slik ho ligg føre. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel 04.11.2013 Kommunestyre 04.11.2013 - møteprotokoll Bakgrunn for saka: Møteboka er lagt ut på heimesida www.austevoll.kommune.no. Vurdering:

Austevoll kommune Møteprotokoll KOMMUNESTYRE Møtedato: 04.11.2013 Møtetid: Kl. 15:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 096/13-115/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Helge Andre Njåstad Frp Kurt Thomassen Frp Renate Møgster Klepsvik John Inge Vik Narve Møgster Oddvar Stangeland H Jostein Blænes Georg Kenneth Fedøy Øystein Østervold Olav Jarnes Olav Njåstad Kurt Frank H Liv Bente F. Storebø Grethe Drønen Ringdal Joon Raymond Huagland Ole Troland Edvard Johannes Stangeland Sp Lars Knut Aarland Ingrid Møgster Ap John Andre Njåstad Kai Eliassen Krf Forfall Kjetil Østervold Øystein Fammestad Mons Ove Hauge Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Parti Frp H Ordførar Helge Andre Njåstad til og med sak 111/13 og ordførar Renate Møgster Klepsvik frå og med sak 112/13 Rådmann Rolf Nøstdal, kommunalsjef Helge Skugstad og Per Olav Sørås, økonomisjef Thomas M. Larsen. Astrid N. Fagerbakke møtte som sekretær. Tilleggssak 115/13 Fornya avtale mellom Austevoll kommune og idrettslaga. Nytt pkt. under 099/13 refereratsaker oppseiing frå rådmannen/tilleggssak i formannskapet 29.10.11 Rådmann Austevoll kommune. Rådmannen presenterte budsjett 2014 etter at sakene i kommunestyret var handsama.

Merknader: Innkalling Ingen Ingen Renate Møgster Klepsvik Edvard Johs. Stangeland Jostein Blænes Ordførar

Sakliste Sak nr. Saktittel 096/13 Godkjenning møtebok kommunestyre 05.09.2013 097/13 Underskriving møteboka 098/13 Politisk kvarter 099/13 Referatsaker 100/13 Rekneskapsrapportar 2013 - September 101/13 Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 10. oktober 2013. 102/13 Standard atterhald om kommunal kontroll 103/13 Reglement - rutinar for habilitet 104/13 Bergen og Omland Friluftsråd - godkjenning nye deltakarkommunar 105/13 Arbeidsmiljøutvalet - årsrapport 2012 106/13 Rapport om sjukefråvær 2. kvartal 2013 107/13 Gnr. 44 bnr. 0003/0005 m.fl. Bjånes. Endeleg godkjenning av reguleringsplan. 108/13 Sal av kommunal eigedom i Vassnes 109/13 Godtgjering til folkevalde 110/13 Suppleringsval etter kommunestyresak 94/2013 111/13 Søknad om fritak frå verv som ordførar - val av ordførar 112/13 Rekneskapsrapportar 2013 - August 113/13 Rekneskapsrapportar 2013 - Låneportefølje pr august 114/13 Svar på spørsmål i Politisk kvarter kommunestyret 5. september 2013

096/13: Godkjenning møtebok kommunestyre 05.09.2013 Handsaming i møtet: Ole Troland kom under handsaming av sak 096/13. Øystein Østervold hadde merknader til sak 091/13 i møte 050913 Behandling av klager og endeleg stadfesting av vegnamnforslag for adressesystem for Austevoll kommune. Ved røysting over framlegget frå Høgre var Øystein Østervold ført opp under dei som stemte for framlegget. Rett skal vera følgjande: Det vart røysta over framlegget frå Høgre v/liv Bente Storebø. Framlegget falt med 8 røyster for (6 Høgre, 1 Sp v/ Lars Knut Aarland og 1 Frp v/ Kjetil Østervold) og 13 røyster mot (9 Frp v/helge Andre Njåstad, Renate M. Klepsvik, Narve Møgster, Jostein Blænes, Øystein Fammestad, Georg Kenneth Fedøy, Olav Jarnes, Olav Njåstad og Øystein Østervold, 1 Sp v/edvard Johannes Stangeland, 2 Ap og 1 Krf). Vedtak: Møteboka frå møte i kommunestyret 05.09.2013 vert godkjent med følgjande endring i sak 091/13: Det vart røysta over framlegget frå Høgre v/liv Bente Storebø. Framlegget falt med 8 røyster for (6 Høgre, 1 Sp v/ Lars Knut Aarland og 1 Frp v/ Kjetil Østervold) og 13 røyster mot (9 Frp v/helge Andre Njåstad, Renate M. Klepsvik, Narve Møgster, Jostein Blænes, Øystein Fammestad, Georg Kenneth Fedøy, Olav Jarnes, Olav Njåstad og Øystein Østervold, 1 Sp v/edvard Johannes Stangeland, 2 Ap og 1 Krf). 097/13: Underskriving møteboka Vedtak: Til å skriva under møteboka saman med ordføraren vert valde: Edvard Johannes Stangeland og Jostein Blænes 098/13: Politisk kvarter Handsaming i møtet: Ordføraren orienterte om: Austevoll kommune har kjøpt inn 2 kunstverk frå lokale kunstnarar Kine Fristad og Kirsti Eggøy. Midlar frå Huseiernes landsforbund etter at det vart vedteke å fjerna eigedomsskatten Opning av nye klasserom og fleirbrukshall på Selbjørn 2. november. Innleveringsfrist på anbod totalentreprise på skular utsett til 1. februar 2014 Det vart vist foto av den nye båten til dei ytre øyane som kjem 1. januar 2014 Ferjesaka - løypemelding på status for nytt anbod. Budsjettmøte i formannskapet flytta til måndag 25. november, kommunestyre 16. desember Basseng Storebø, utval for oppvekst og kultur har fullmakt til å lysa ut nytt basseng på anbud og vil i sitt neste møte lysa det ut

Inngått avtale med Statens vegvesen 4. november om busslomme på Eidsbøen v/ungdomsskulen, ny innkjøring og parkeringsplass i tillegg. 4,5 mill. frå Austevoll kommune og 4,5 mill. frå Statens vegvesen, som er byggherre. 60 mill. til fiskerihamn Salthella sett av i statsbudsjettet Avtale med grunneigarane snart på plass. Ordføraren avslutta med å minne om at politisk kvarter fyller 10 år og er blitt ein viktig arena for å vitalisere kommunestyret og sørga for at alle representantane kan sette dagsorden og stille spørsmål. Spørsmål frå Liv Bente F. Storebø, H: 1. Politikarportal i Acos, vi ber administrasjonen sjekke ut pris på implementering og opplæring, samt fordelar med denne portalen. Fint om kommunestyrerepresentantane kan få sjå ein demonstrasjon av portalen. 2. Trafikksikringsplan Stemmer det som Statens vegvesen påstår at me ikkje har registrert nokon trafikksikringsplan for Austevoll sidan planen 2002 2006? Kva er grunnen til at me ikkje har laga ny trafikksikringsplan? 3. No har me kjøpt reinhaldstenester i eit heilt år. Høgre ber om at kommunestyret får ein kostnadsoversikt på kva dette har kosta kommunen i oppstartsåret, inklusiv kostnader med kontrollar som er føreteke. Svar frå ordføraren: 1. Politikarportalen har vært vurdert, men tablet pc vi har i dag, der du kan markera med eigne notater og lett å finne sidetal, blir opplevd som lettare for møteavviklinga. Det er ein høgare terskel for å nytta politikarportalen. Må ikkje koma der at det blir teknologisk vanskeleg for medlemar å delta i politiske møter. Utifrå mi erfaring er det enklare slik vi har det i dag. 2. Det er søkt om midlar til trafikksikringsplan frå fylkeskommunen og får me tilsagt blir det laga plan. Kommunen har vore meir oppteken av å trafikksikre, bl.a. området rundt ungdomsskulen og gang- og sykkelveg til Hufthamar enn å lage plan. 3. Spart 2,9 mill. på kjøp av reinhaldstenester. Dersom det ikkje er for tidkrevjande kan administrasjonen legga fram kostnadsoversikt over kva dette har kosta kommunen ekstra i oppstartsåret, men det er lite samanlikna med innsparingen. Svar frå rådmannen: 1. Administrasjonen kan ordna med demonstrasjon av Politikarportalen dersom det er ønskjeleg. Spørsmål frå Grethe D. Ringdal, H: Lånegjeld Total lånegjeld er pr. d.d. kr. 266 585 857. Bet. avdrag pr. 31.08.2013 kr. 5 031 407, som er 1,89% av total gjeld. Gjenståande avdrag 2013 er om lag 1,6 MNOK. Betalt avdrag 2013 vil utgjere 2,5% av tot. Lånegjeld.

Avdragsprosenten 2013 er bekymringsfull, med omsyn til at vi har framføre oss investeringar som vil krevje stor auke i lånegjeld. Spørsmål frå Høgre: Om vi har forstått dette rett, betaler vi i 2013 1% mindre i avdrag enn budsjettert for inneverande år. Er dette riktig og i tilfelle kva er grunnen til at vi betaler mindre enn budsjettert? Svar frå rådmannen: Vil kome tilbake til dette i samband med handsaming av budsjett og økonomiplanen. Spørsmål frå Kurt Frank, H: Kva er stoda i saka om ny brannstasjon? Svar frå ordføraren: Kommunestyret sitt fleirtal har løyvd pengar til brannstasjon, Høgre løyvde ikkje pengar, men flott om dei også slutter seg til. Saka har vore ute på anbod, men innkomne prisar var høgare enn budsjettert. Kommunestyret må ta avgjerd om bygging i budsjettsamheng. Vedtak: Vert lagt ved møteboka. 099/13: Referatsaker Vedtak: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 100/13: Rekneskapsrapportar 2013 - September Vedtak: Austevoll kommunestyre tar rekneskapsrapport for september 2013 til orientering. 101/13: Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 10. oktober 2013. Vedtak: Austevoll kommunestyre tek møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 10.10.2013 til orientering. 102/13: Standard atterhald om kommunal kontroll Vedtak: 1. Austevoll kommunestyre vedtek at det skal innarbeidast standard atterhald om kontroll der det av kommunale midler vert ytt nye tilskot til: a) Kjøp av aksjer og andre eigardeler i selskap b) Stiftinger c) Organisasjoner, aktiviteter og liknande.

2. I slike døme skal det takast atterhald om høve for kommunen og kommunen sin revisor til å setja i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føresett. Kommunen og kommunen sin revisor skal ha rett til dei opplysningane ein finn naudsynt for sin kontroll. 103/13: Reglement - rutinar for habilitet Handsaming i møtet: Framlegg frå Renate Møgster Klepsvik: Austevoll kommune beheld det regelverket kommunen har i dag. Det vart røysta over kontrollutvalet og framlegget frå Renate Møgster Klepsvik. 15 røysta for framlegget (Frp, Sp, Ap og Krf) og 6 for tilrådinga frå kontrollutvalet (Høgre). Vedtak: Austevoll kommune beheld det regelverket kommunen har i dag. 104/13: Bergen og Omland Friluftsråd - godkjenning nye deltakarkommunar Vedtak: Austevoll kommunestyre gjev sin tilslutnad til at Kvam og Osterøy kommunar vert nye deltakarkommunar i Bergen og Omland Friluftsråd. 105/13: Arbeidsmiljøutvalet - årsrapport 2012 Vedtak: Austevoll kommunestyre tek årsrapport 2012 frå arbeidsmiljøutvalet til orientering. 106/13: Rapport om sjukefråvær 2. kvartal 2013 Vedtak: Rapport om sjukefråvær for 2. kvartal 2013 vert teke til orientering. 107/13: Gnr. 44 bnr. 0003/0005 m.fl. Bjånes. Endeleg godkjenning av reguleringsplan. Vedtak: Austevoll kommunestyre godkjenner i medhald av plan og bygningslova 12-12 reguleringsplan for Gnr. 44, bnr. 0003 og 0005 Bjånes. Plankart datert: 18.09.2013 Føresegner datert: 18.09.2013 Planskildring datert: 19.08.2013 ROS datert: 20.01.2012 Naturmangfoldlova 8-12 er vurdert i planskildring. Planen vert kunngjort i Marsteinen samt kommunen sin heimeside. 108/13: Sal av kommunal eigedom i Vassnes Vedtak: Austevoll kommunestyre godkjenner at gnr. 53 bnr. 38 vert seld til Lars Videvoll for kr. 360.000 + omkostnader. Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å gjennomføra salet.

109/13: Godtgjering til folkevalde Handsaming i møtet: Fellesframlegg frå FrP, H, Ap, Sp og KrF v/ Renate Møgster Klepsvik: Austevoll kommunestyre vedtek å endra reglementet slik: Reglar for tilståing av møtegodtgjering, refusjon for tap i arbeidsinntekt m.m. Vedteke av Austevoll kommunestyre i møte 8. november 2011, sak 137/11. Endra av Austevoll kommunestyre i møte 4. november 2013, sak 109/13. 1. Møtegodtgjering pr. møte Møtegodtgjering for valperioden vert sett til 1 promille av stortingsrepresentantar si godtgjersle (ca 850,-) pr møte for deltaking i møter, styrer, råd, utval og nemnder valde av formannskap eller kommunestyre, og ad-hoc-utval valde av kommunestyre eller formannskap. Møtegodtgjeringa vert runda av til nærmaste 50,-. 2. Refusjon for tap i arbeidsinntekt/utgifter til vikar m.m. Det vert refundert legitimert tapt arbeidsforteneste avgrensa til maksimum kr. 2.000,- pr. dag. Innanfor denne maksimumssummen blir det og gjeve eventuell refusjon for utgifter til vikar m.m. Tilsette i Austevoll kommune får finansiert tapt arbeidsforteneste gjennom folkevaldordninga. Frist for innsending av krav etter dette punktet er 3 mnd. etter at møtet er halde. 3. Føring av frammøteskjema For kvar nemnd skal det førast møtebok. Leiaren skal sjå til at det vert gjort. I den skal førast opp når møtet tek til og når det sluttar, kven som møter og dei vedtaka som vart gjort. Minst ein gong for året skal leiaren føra opp på fastsett skjema eit oversyn over dei møter som har vore haldne og kven som har møtt og sende det over til tilvisande mynde. 4. Godtgjersle til ordførar Godtgjersle til ordførar vert sett 100% av godtgjersle stortingsrepresentantar og elles ordningar som i dag (pensjon osv) og i tråd med KS sine anbefalingar. Etterløn vert innført med inntil 3 mnd utan nytt arbeid. Den faste godtgjersla inkluderar godtgjersle som utvalsleiar og møtegodsgjersle for alle kommunale organ.

5. Godtgjersle til varaordførar Varaordførar får 25% av godtgjersle stortingsrepresentantar. I tillegg får varaordførar møtegodtgjersle og godtgjersle for dei kommunale organ han/ ho er medlem i. 6. Leiargodtgjering Leiar for utval for helse og omsorg og utval for oppvekst og kultur får 5%, leiar for utval for plan og byggesak får 10% av godtgjersle stortingsrepresentantar. Kontrollutvalet, eldrerådet, viltnemnda og råd for menneske med nedsett funksjonsevne sin leiar får 1% av godtgjersle stortingsrepresentantar. 7. Dekking av utgifter til barnepass Folkevalde som har omsorgsansvar får eit tillegg på kr. 25,- pr. time for 1. barn, kr. 40,- pr. time for 2. barn, kr. 50,- pr. time for 3. barn og kr. 55,- pr. time for 4. barn i tillegg til vanleg møtegodtgjering basert på dokumentasjon av utgifter til barnepass. 8. Vurdering av regelverk Desse reglane/satsane vert gjort gjeldande for resten av valperioden 2011 2015 og vidare fram til satsane eventuelt vert endra. Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet og fellesframlegget. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Austevoll kommunestyre vedtek å endra reglementet slik: Reglar for tilståing av møtegodtgjering, refusjon for tap i arbeidsinntekt m.m. Vedteke av Austevoll kommunestyre i møte 8. november 2011, sak 137/11. Endra av Austevoll kommunestyre i møte 4. november 2013, sak 109/13. 1. Møtegodtgjering pr. møte Møtegodtgjering for valperioden vert sett til 1 promille av stortingsrepresentantar si godtgjersle (ca 850,-) pr møte for deltaking i møter, styrer, råd, utval og nemnder valde av formannskap eller kommunestyre, og ad-hoc-utval valde av kommunestyre eller formannskap. Møtegodtgjeringa vert runda av til nærmaste 50,-. 2. Refusjon for tap i arbeidsinntekt/utgifter til vikar m.m. Det vert refundert legitimert tapt arbeidsforteneste avgrensa til maksimum kr. 2.000,- pr. dag. Innanfor denne maksimumssummen blir det og gjeve eventuell refusjon for utgifter til vikar m.m.

Tilsette i Austevoll kommune får finansiert tapt arbeidsforteneste gjennom folkevaldordninga. Frist for innsending av krav etter dette punktet er 3 mnd. etter at møtet er halde. 3. Føring av frammøteskjema For kvar nemnd skal det førast møtebok. Leiaren skal sjå til at det vert gjort. I den skal førast opp når møtet tek til og når det sluttar, kven som møter og dei vedtaka som vart gjort. Minst ein gong for året skal leiaren føra opp på fastsett skjema eit oversyn over dei møter som har vore haldne og kven som har møtt og sende det over til tilvisande mynde. 4. Godtgjersle til ordførar Godtgjersle til ordførar vert sett 100% av godtgjersle stortingsrepresentantar og elles ordningar som i dag (pensjon osv) og i tråd med KS sine anbefalingar. Etterløn vert innført med inntil 3 mnd utan nytt arbeid. Den faste godtgjersla inkluderar godtgjersle som utvalsleiar og møtegodsgjersle for alle kommunale organ. 5. Godtgjersle til varaordførar Varaordførar får 25% av godtgjersle stortingsrepresentantar. I tillegg får varaordførar møtegodtgjersle og godtgjersle for dei kommunale organ han/ ho er medlem i. 6. Leiargodtgjering Leiar for utval for helse og omsorg og utval for oppvekst og kultur får 5%, leiar for utval for plan og byggesak får 10% av godtgjersle stortingsrepresentantar. Kontrollutvalet, eldrerådet, viltnemnda og råd for menneske med nedsett funksjonsevne sin leiar får 1% av godtgjersle stortingsrepresentantar. 7. Dekking av utgifter til barnepass Folkevalde som har omsorgsansvar får eit tillegg på kr. 25,- pr. time for 1. barn, kr. 40,- pr. time for 2. barn, kr. 50,- pr. time for 3. barn og kr. 55,- pr. time for 4. barn i tillegg til vanleg møtegodtgjering basert på dokumentasjon av utgifter til barnepass. 8. Vurdering av regelverk Desse reglane/satsane vert gjort gjeldande for resten av valperioden 2011 2015 og vidare fram til satsane eventuelt vert endra.

110/13: Suppleringsval etter kommunestyresak 94/2013 Handsaming i møtet: Framlegg frå Høgre v/liv Bente Storebø: 1. Austevoll kommunestyre veljer Julie Solbakken men med Ole Troland som vara fram til 2. mars 2014 som ny 3. varamedlem frå Høgre til formannskapet for resten av valperioden. 2. Austevoll kommunestyre veljer Liv Bente Storebø som fast medlem frå Høgre til administrasjonsutvalet fram til 2. mars 2014. 3. Austevoll kommunestyre fritek Liv Bente Storebø som medlem i utvalet for helse- og omsorg for resten av valperioden. 4. Austevoll kommunestyre veljer Julie Eide Solbakken, men med Ole Troland som vara fram til 2. mars 2014, som fast medlem frå Høgre til utval for helse og omsorg for resten av valperioden. Ordføraren opplyste at framlegget pkt 1 var i strid med kommunelova og måtte justerast. Vidare har det vært intensjonen at administrasjonsutvalet skal utgå frå formannskapet. Etter dette justerte Høgre sitt framlegg pkt 1 og pkt 2: 1. Austevoll kommunestyre veljer Ole Troland som ny 3. varamedlem til formannskapet frå Høgre fram til 2. mars 2014 og Julie Eide Solbakken som 3. varamedlem til formannskapet frå Høgre for resten av valperioden. 2. Austevoll kommunestyre veljer Liv Bente Storebø som fast medlem frå Høgre til administrasjonsutvalet ut valperioden. Ved røysting vart framlegget samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Austevoll kommunestyre veljer Ole Troland som ny 3. varamedlem til formannskapet frå Høgre fram til 2. mars 2014 og Julie Eide Solbakken som 3. varamedlem til formannskapet frå Høgre for resten av valperioden. 2. Austevoll kommunestyre veljer Liv Bente Storebø som fast medlem frå Høgre til administrasjonsutvalet ut valperioden. 3. Austevoll kommunestyre fritek Liv Bente Storebø som medlem i utvalet for helse- og omsorg for resten av valperioden. 4. Austevoll kommunestyre veljer Julie Eide Solbakken, men med Ole Troland som vara fram til 2. mars 2014, som fast medlem frå Høgre til utval for helse og omsorg for resten av valperioden.

111/13: Søknad om fritak frå verv som ordførar - val av ordførar Handsaming i møtet: Framlegg frå Sp v/lars Knut Årland: Renate Møgster Klepsvik vert vald til ordførar i Austevoll kommune ut valperioden. Det vart samrøystes vedteke å gje Helge Andre Njåstad fritak frå vervet som ordførar. Framlegget frå Sp vart samrøystes vedteke. Vedtak: Austevoll kommunestyre gjev Helge Andre Njåstad fritak frå vervet som ordførar. Renate Møgster Klepsvik vert vald til ordførar i Austevoll kommune ut valperioden. 112/13: Rekneskapsrapportar 2013 - August Handsaming i møtet: Ordførar Renate Møgster Klepsvik overtok møteleiinga frå sak 112/13. Vedtak: Austevoll kommunestyre tek rekneskapsrapport for august til orientering 113/13: Rekneskapsrapportar 2013 - Låneportefølje pr august Vedtak: Austevoll kommunestyre tek låneportefølje pr august til orientering 114/13: Svar på spørsmål i Politisk kvarter kommunestyret 5. september 2013 Vedtak: Vert lagt ved møteboka. 115/13:Fornya avtale mellom Austevoll kommune og idrettslaga Vedtak: Austevoll kommune inngår ny overordna avtale med alle idrettslaga i kommunen som presiserar bruk av anlegga og praktisk tilrettelegging for dette. Avtala erstattar alle tidlegare avtaler inngått med kvart av idrettslaga.

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 117/13 KOMMUNESTYRE 16.12.2013 Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/144 Arkiv: FE-033 Underskriving møteboka Tilråding frå rådmannen: Til å skriva under møteboka saman med ordføraren vert valde: Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Vurdering:

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 118/13 KOMMUNESTYRE 16.12.2013 Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/28 Arkiv: FE-033 Politisk kvarter Tilråding frå rådmannen: Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Politisk kvarter er politikarane sin arena til å ta opp spørsmål i formannskaps- og kommunestyremøta. Spørsmåla kan rettast til politisk leiing ved ordførar eller administrasjonen ved rådmann. Dersom spørsmåla ikkje kan svarast på direkte, vert desse svara på i neste møte. Det kan ikkje gjerast vedtak i saker som vert teken opp dersom 1/3 av medlemane eller møteleiar set eg mot dette, jfr. kommunelova. Vurdering:

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 119/13 KOMMUNESTYRE 16.12.2013 Astrid Norunn Fagerbakke Arkivsaknr. 13/2076 Arkiv: TI-&17 Referatsaker Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 13/16864 I 29.11.2013 Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet sin møterett i generalforsamlingar Tilråding frå rådmannen: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Saksdokument:

Sekretariat for kontrollutvalet Austevoll kommune Til: Rådmann SÆRUTSKRIFT Sakshandsamar Nygard, Kari Saksgang Møtedato Saknr. Kontrollutvalet 26.11.13 44/13 44/13 KONTROLLUTVALET SIN MØTERETT I GENERALFORSAMLINGAR FORSLAG TIL VEDTAK 1. Kontrollutvalet gjev leiar fullmakt til å vurdere om nokon frå kontrollutvalet skal delta på generalforsamlingar i selskap som kommunen har eigarskap i etter kommunelova 80, samt kven som skal delta. 2. Kontrollutvalet ber kommuneadministrasjonen fortløpande oversende innkalling til generalforsamlingar i heileigde kommunale selskap til kontrollutvalet ved sekretariatet og revisjonen. HANDSAMING I MØTE Kontrollutvalet hadde ikkje merknader til saka, og forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Kontrollutvalet gjev leiar fullmakt til å vurdere om nokon frå kontrollutvalet skal delta på generalforsamlingar i selskap som kommunen har eigarskap i etter kommunelova 80, samt kven som skal delta. 2. Kontrollutvalet ber kommuneadministrasjonen fortløpande oversende innkalling til generalforsamlingar i heileigde kommunale selskap til kontrollutvalet ved sekretariatet og revisjonen. RETT UTSKRIFT: DATO: 29. november 2013 Hogne Haktorson Kopi: KPMG Kontrollsjef Ordførar Utvalsleiar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 Direkte telefon 55 23 94 06 Mobil 916 64 183 - E-postadresse: kari.nygard@post.hfk.no Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 108/13 FORMANNSKAPET 25.11.2013 Thomas Martin Larsen 120/13 KOMMUNESTYRE 16.12.2013 Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/364 Arkiv: FE-200 Rekneskapsrapportar 2013 - oktober 25.11.2013 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: FSK-108/13 Vedtak: Austevoll kommunestyre tek rekneskapsrapport for oktober til orientering. Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre tek rekneskapsrapport for oktober til orientering. Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Drift - Heile kommunen Rekneskapen syner eit netto driftsresultat på 14,9 millionar kroner mot eit budsjett på 14,8 millionar kroner. Skatt for oktober var lågare enn forventa. Sjå figuren under.

Budsjett hittil i år Budsjett for året Økonomisk oversikt - drift Regnskap Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger 8 762 481 10 077 191 1 314 710 11 931 702 Andre salgs- og leieinntekter 16 682 017 14 231 170-2 450 847 15 938 269 Overføringer med krav til motytelse 16 877 713 13 839 343-3 038 369 16 876 780 Rammetilskudd 123 091 500 122 899 500-192 000 136 555 000 Andre statlige overføringer 3 261 407 2 064 001-1 197 407 2 476 801 Andre overføringer 0 0 0 0 Skatt på inntekt og formue 118 078 845 117 318 000-760 845 138 233 000 Eiendomsskatt 3 172 955 3 800 000 627 046 3 800 000 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 289 926 917 284 229 205-5 697 712 325 811 552 Driftsutgifter 0 Lønnsutgifter 102 827 556 101 245 665-1 581 891 119 498 718 Sosiale utgifter 34 889 826 36 536 977 1 647 151 38 470 583 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 25 181 120 22 704 986-2 476 133 26 773 343 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 47 966 329 47 198 618-767 711 60 350 607 Overføringer 52 980 511 51 280 080-1 700 432 64 296 902 Avskrivninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 1 088-439 676-440 763-527 611 Sum driftsutgifter 263 846 429 258 526 649-5 319 780 308 862 542 Brutto driftsresultat 26 080 487 25 702 556-377 932 16 949 010 Finansinntekter 0 Renteinntekter og utbytte 2 190 525 1 658 788-531 738 1 990 545 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 2 500 0-2 500 0 Sum eksterne finansinntekter 2 193 025 1 658 788-534 238 1 990 545 Finansutgifter 0 Renteutgifter og låneomkostninger 6 072 461 5 557 811-514 650 8 339 550 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 7 229 014 7 000 000-229 014 8 833 172 Utlån 66 383 36 090-30 293 43 308 Sum eksterne finansutgifter 13 367 858 12 593 901-773 957 17 216 030 Resultat eksterne finanstransaksjoner -11 174 832-10 935 114 239 719-15 225 485 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 Netto driftsresultat 14 905 655 14 767 442-138 213 1 723 525 Interne finanstransaksjoner 0 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 21 307 152 0-21 307 152 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond 272 872 102 083-170 788 122 500 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 21 580 024 102 083-21 477 941 122 500 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 21 307 152 0-21 307 152 1 846 025 Avsatt til bundne fond 51 407 0-51 407 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 21 358 559 0-21 358 559 1 846 025 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 15 127 120 14 869 525-257 594 0 Resultatet etter bruk av fondmidlar (regnskapsmessig meir/mindreforbruk) er om lag 15,1 millionar mot budsjett på om lag 14,9 millionar. Rapporten samanliknar regnskapet for dei første 10 månadene i år med budsjettet for same periode. Feilmarginen i rapporten er eit par millionar pluss minus (feil i periodiseringa av budsjettet, feilført rekneskap). I forbindelse med at pleie og omsorgssektoren blei konkurranseutsett frå 01.06.2013 er det foretatt ein vesentlig omorganisering av budsjettet. Hovudendringa er at tidlegare lønnskostnader no vert kostnader til kjøp av tenester. Denne omorganiseringa har vist seg som utfordrande og kan skape unøyaktigheter i budsjett med tanke på periodisering og

klassifisering av kostnader. Rekneskapsførte poster er ikkje flytta til nytt ansvarsområde, dette for å lage ein skilnad mellom gammal og ny organisering. Skatt utjamning hit til i år er betre enn budsjett. Etter 10 månader kan vi konstatere at netto skatteinntekt er om lag 0,9 millionar betre enn budsjett.

DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene hittil i år er om lag 5,7 millionar kroner betre enn budsjettert, 290 millionar mot eit budsjett på 284,3 millionar kroner. Det er refusjon sjukepengar og svangerskapspermisjon, momskompensasjon drift og andre refusjonar frå Staten som er årsaka til meirinntektene. Skatteinntekta er om lag 0,9 millionar kroner lågare enn budsjettert hit til i år. Skatteinntektene er fordelt på månader i budsjettet på grunnlag av rekneskap frå 2012. Inntektsutjamning for august bokførast i oktober, og denne var om lag 0,7 millionar høgare enn budsjettert. Hit til i år er inntektsutjamning om lag 1,8 millionar lågare enn budsjettert Dette førar til at netto skatteinntekt (skatt utjamning) er om lag 0,9 millionar betre enn budsjettert. Inntektsutjamning for september bokførast i november. Sjå vedlagte skatteprognose etter rapporten. DRIFTSUTGIFTER Driftsutgiftene hittil år er om lag 5,3 millionar høgare enn budsjettert. Rekneskapen viser 263,8 millionar, mens det var budsjettert med omlag 258,5 millionar. Meirforbruket er i hovudsak knytt til kjøp av varer og tenestar og overføringar til barnehagar. Ein del av meirforbruket knytt til tenesteproduksjon gjeld kommunale tenester som skal dekkast av fond. Det er knytt usikkerheit til om resten av avviket skuldast periodisering og omklassifisering av budsjett etter konkurranseutsettinga. Det er løner til eigne tilsette som er den største einskilde utgifta. Lønn og sosiale kostnader ligg om lag 0,1 millionar under budsjett. Totalramma for løner har minka frå om lag 186 millionar til om lag 156 millionar etter overgang til Aleris. Tal i 1000 kr Regnskap Budsjett hittil Avvik hittil Budsjett 2013 10 FAST LØNN 86454 89744 3 290 105529 20 LØNN TIL VIKARER 7184 4002-3 182 4880 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 1481 497-984 606 40 OVERTIDSLØNN 730 96-634 117 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODT 3829 3585-244 4350 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1235 1505 270 1836 89 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE 49 0-49 0 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIG 18808 19687 879 18576 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 16 082 16 850 768 19895 T O T A L T 135 852 135 966 114 155 789

Refusjon sjukelønn og svangerskapspermisjon Refusjon sjukeløner og svangerskapspermisjon er om lag 2,2 millionar høgare enn budsjett. Sjukefråværet i kommunen er relativt lågt, så meirinntekt på sjukepengar synast å skuldast forsiktig budsjettering. Konto Rekneskap Budsjett Avvik Budsjett 2013 17100 Refusjon sjukepengar -3239-1193 1887-1432 17101 Refusjon svangerskap -512-174 276-208 T O T A L T -3751-1367 2163-1640 BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat er omlag 26,1 millionar kroner hittil i år. Det er 0,3 millionar betre enn budsjettert. Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og avskrivingar. Kommunar med negativt brutto driftsresultat må ha netto finansinntekter for å klare seg. EKSTERNE FINANSPOSTER Det er ei meirkostnad på om lag 0,2 millionar kroner hittil i år. Dette skuldast i hovudsak høgare rentekostnader og avdrag på lån. NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat er 14,9 millionar kroner hittil i år. Det om lag 0,1 millionar betre enn budsjettert. Netto driftsresultat er driftsinntektene minus driftsutgifter, renter og avdrag. Netto driftsresultat syner kva kommunen kan bruke til investeringar og reserver. For heile 2013 er det budsjettert med netto overskot på 1,7 millionar kroner. REGNSKAPSMESSIG MEIR/MINDREFORBRUK Regnskapsmessig meir/mindreforbruk viser korleis eventuelle underskot skal dekkast opp frå fond, og korleis kommunen bruker eventuelle driftsoverskot. For heile året skal rekneskapen minst gå i null. Hittil i år er resultatet om lag 0,2 millionar betre enn budsjettert.

DRIFTA I EININGANE Tabellen under syner resultatet hittil i år på kvart ansvarsnummer i rekneskapen. Dette vil grovt seia kvar driftseining. Helseservicekontoret rapporterast no som eige ansvarsnummer. Driftseiningar som er avslutta etter at helseservicekontoret er oppretta er samla i ein post tidlegare ansvar. Tabellen syner netto driftsutgift, det vil seia driftsutgifter minus driftsinntekter (og bruk av/avsetning til fond). Leiarane har ansvar for at nettorammene skal haldast. Regnskapet hittil i år syner netto driftsresultat på 14,9 millionar kroner. Det er om lag 0,1 millionar betre enn budsjettert. Sjå tabellen under. Ansvar Reknskap Budsjett hittil Avvik Budsjett for året 1100 Politiske styringsorgan 2 245 2 468 223 2 999 1110 Revisjon 223 480 257 480 1120 Rådmannskontor 5 276 5 390 114 6 841 1121 Økonomikontor 3 710 3 319-391 4 447 1130 Osk interntjeneste 2 503 1 603-900 1 974 1131 Drift og vedlikehald 9 002 9 498 496 11 589 1132 Bygge-og delingsaker -656-622 34-622 1170 Kommunehuset 9 0-9 0 1180 Ymse tenester 11 143 14 395 3 252 20 221 1190 Kyrkja 3 384 3 365-19 4 038 2000 Skulekontor 1 779 1 698-81 2 094 2001 Skulepsykologisk kontor 1 719 2 090 371 2 546 2110 Selbjørn skule 8 788 8 397-391 10 245 2120 Møksterskule 1 397 1 552 155 1 898 2130 Trolandshamar skule 6 125 6 253 128 7 630 2140 Storebø skule 11 519 12 117 598 14 785 2150 Austevoll ungdomsskule 13 179 13 271 92 16 201 2170 Kolbeinsvik skule 4 121 3 804-317 4 650 2180 Grunnskulen felleskostnader 2 005 2 564 559 3 081 2190 Vaksenopplæring 647 852 205 1 057 2250 Private barnehager 35 859 33 177-2 682 39 812 2260 Spesialpedagogiske tiltak 187 248 61 305 2310 Kulturskule 1 054 1 134 80 1 549 2410 Kulturkontor 1 897 2 217 320 2 664 2510 Bibliotek 909 948 39 1 155 Tidlegare ansvar 35 135 33 299-1 836 3100 Helseservicekontoret (alle ansva 27 959 27 834-125 39 186 3110 Helseavdelinga 5 608 6 296 688 7 419 3120 Legetenesta 7 195 7 403 208 9 082 3210 Sosialkontortenester 2 029 2 049 20 2 492 3230 Barnevern 2 419 3 371 952 4 073 3330 Eidsbøen bufellesskap 9 838 9 010-828 11 044 5500 Skatter og rammetilskot -244 431-245 152-721 -279 950 6600 Finansiering 11 096 10 802-294 11 912-15 128-14 870 258 0 Drifta av tenestene går 1,2 millionar betre enn budsjettert hittil i år. Finansane (skatt, statlege overføringar, renter og avdrag) er om lag 1 millionar dårlegare enn budsjettert. Etter ti månader er tendensen at drifta i einingane i hovudsak er under kontroll, men det er enkelte områder med meirforbruk. Det er kostnader knytt til private barnehagarog pleie og

omsorgssektoren før 01.06.2013 som har det største meirforbruket. I tillegg kjem kommunal tenesteyting i ansvara 1130 og 1132 som skal dekkast av fond. ANSVAR 1: ADMINISTRASJONEN Det er rådmannskontoret, servicekontoret, økonomi, personal og tilskot til kyrkja. Netto driftsutgifter er 3 millionar betre enn budsjett. 1120 Rådmannskontor: Drift går som planlagt. 1121 Økonomikontor: Meirforbruk på 0,4 millionar. Skuldast periodisering av faktura vedrørande skatteoppkrevjarfunksjon frå Os kommune. 1130 Servicekontor, 1131 Drift og vedlikehald og 1132 Bygge- og delingssaker rapporterast samla på grunn av usikkerheit rundt internoverføringar. Desse ansvara har eit netto meirforbruk på om lag 0,4 millionar. Størsteparten av meirforbruket gjeld kostnader til kommunale tenester som skal dekkes av fond. 1180 Ymse tenester: Netto mindreforbruk på om lag 3,2 million. Dette skyldes i hovudsak at faktura for ferjetilskott ikkje er bokført medan næringslivets andel er inntektsført. Kostnader knytt til forsikring og andre felleskostnader viser eit meirforbruk på 0,7 millionar. 1190 Kyrkja: Ingen avvik ANSVAR 2: UNDERVISNING OG KULTUR Dette er skular, barnehagar og ulike kulturtilbod. Samla netto utgifter er om lag 0,9 millionar kroner høgare enn budsjettet hittil i år. Ansvara 2000 Skulekontor og 2180 Grunnskule felleskostnader har eit mindreforbruk på om lag 0,5 millionar. Dette skyldast i hovudsak lågare lønnskostnader. 2001 PPT: Driv som planlagt og har oversikt/kontroll på utgiftene. Mindreforbruk skyldes lågare lønsutgiftar. 2110 Selbjørn skule: Har eit meirforbruk på om lag 0,4 millionar som skuldast høgare vikarutgiftar og lågare foreldrebetaling enn budsjettert. 2120 Møgster skule: Drift som planlagt. Har et lite mindreforbruk, men dette vil utjamne seg. 2130 Trolandshamar skule: Drift som planlagt. Har et lite mindreforbruk. 2140 Storebø skule: Netto mindreforbruk på 0,6 millionar. Men har meirforbruk på vikartimar knytt til korttidssjukefråvær og anna fråver. 2150 Austevoll ungdomsskule: Netto mindreforbruk på 0,1 millionar. Overforbruk på lønn sjølv om det er ein 75% stilling ledig. Meirforbruk på løn skyldast at opprykk for enkelte lærarar ikkje blei tatt med i budsjett for 2013.

2170 Kolbeinsvik skule: Meirforbruk 0,3 millionar som i hovudsak skuldast lønn til lærarar og kostnadar til vikarar. Avvik i lærarlønn skyldes dels periodisering og dels at enkelte lærarar fikk lønnsopprykk som ikkje er tatt med i budsjettet for 2013. 2250 Private barnehagar: Meirforbruk på 2,7 millionar. Dette skuldast at kommunen etter vedtak frå Fylkesmannen har etterbetale tilskott til barnehagane frå 01.august 2012. Det er venta eit meirforbruk på private barnehagar ut året på 3,2 millionar. Dersom barnetalet endrar seg kan talet endra seg. 2260 Spesialpedagogiske tiltak: Er i balanse. 2310 Kulturskule: Drift i balanse. Kulturskulen har utvida aktiviteten noko, men det er forventa at kulturskulen skal gå ut med eit mindreforbruk på heil året pga ein berre får eit halvt års effekt av utvidinga. 2510 Bibliotek: Aktivitet som planlagt ANSVAR 3: HELSE OG SOSIAL Dette er Helseservicekontoret, tilbodet til funksjonshemma, helsetenester og NAV. Samla netto driftsutgifter er 0,9 millionar kroner høgare enn budsjettet hittil i år. Tidlegare ansvar 3000, 3310,3321,3340,3380 og 3420: Meirforbruk på om lag 2,0 millionar. Dette skuldast i hovudsak kostnader til variabel lønn i mai for pleie og omsorgssektoren samt etterslep av faktura frå før 01.06.2013. Det arbeidast med å kvalitetssikre dette meirforbruket. 3100 Helseservicekontoret: Netto meirforbruk på 0,1 millionar. Dette fordelar seg på desse områda: Pleie og omsorgstenester (Sjukeheim- og heimetenester): Mindreforbruk på om lag 0,1 millionar. Det er og venta kreditnota på om lag 0,2 millionar som gjeld avrekning mot a- kontofaktura for september og oktober. Koordinerte tenester (Avlastning, omsorgslønn, støttekontakt og BPA): Meirforbruk på om lag 0,2 millonar. Dette skuldast i hovudsak høge kostnader knytt til auke i avlastning og andre ytingar til brukarar med særskild ressurskrevjande behov. 3110 Helsestasjon: Mindreforbruk på om lag 0,7 millionar. Gjeld hovudsaklig lønn fysioterapiteneste og psykriatisk sjukepleiarteneste. 3120 Legeteneste: Netto mindreforbruk på om lag 0,2 millionar. Dette skuldast i hovudsak periodisering av kostnader til skyssbåt og ferievikarar. 3210 Sosialkontor/NAV: Drifta er under kontroll. 3230 Barnevern: Mindreforbruk på om lag 0,9 millionar. 3330 Eidsbøen bufellesskap: Meirforbruk på om lag 0,8 millionar. Avviket skuldast i hovudsak manglande statstilskott. ANSVAR 5-6: SKATT OG FINANS Skatt og rammetilskot ligg 0,7 million lågare enn budsjett. Dei andre finanspostane er 0,3 millionar lågare enn budsjettert.

PROGNOSER Prognose for skatt og inntektsutjamning 2013 Tall med kvit bakgrunn er kjente tal, tal med lilla bakgrunn er tal frå 2012 rekneskapen. Skatteprognose 2013 Forklaring: Skatt kommunen Skatten Januar 26 857 317 Tall frå KS Februar 3 701 182 Tall frå skatteoppkrever Mars 24 894 026 Tall frå skatteoppkrever April 1 501 954 Tall frå skatteoppkrever Mai 30 883 295 Tall frå skatteoppkrever Juni 794 887 Tall frå skatteoppkrever Juli 16 261 683 Tall frå skatteoppkrever August 3 176 168 Tall frå skatteoppkrever September 27 961 530 Tall frå skatteoppkrever Oktober 1 870 792 Tall frå skatteoppkrever November 27 644 392 2012 tall Desember 1 474 118 2012 tall Totalt skatt kommunen 167 021 344 Totalt skatt kommunen - uten prognose 137 902 834 Dersom denne prognosen held seg ut året vil kommunen motta om lag 0,7 millionar mindre i skatt. Dette er totalt 167,0 millionar mot eit budsjett på 167,7 millionar. For å kunne berekne inntektsutjamning må skatt for heile landet tas med (tal for heile landet i oktober er ikkje kjend).:

Skatt landet Skatten Januar 15 431 170 000 Tall frå KS Februar 1 041 191 000 Tall frå KS Mars 20 979 566 000 Tall frå KS April 1 403 703 000 Tall frå KS Mai 24 620 796 000 Tall frå KS Juni 684 196 000 Tall frå KS Juli 14 750 333 000 Tall frå KS August 1 423 679 000 Tall frå KS September 21 860 479 000 Tall frå KS Oktober 597 479 000 2012 tall November 22 281 141 000 2012 tall Desember 2 076 267 000 2012 tall Totalt skatt landet 127 150 000 000 Anslag frå staten 127 150 000 000 Anslag i Statsbudsjett 2013 Skatt pr innbygger landet 25 172 Automatisk utrekning Skatt pr innbygger Austevoll 34 523 Automatisk utrekning Prosent av landet 137,1 % Automatisk utrekning Skatteutgjevning 60% regelen 27 143 924 Det me gjer frå oss med 60% regleen Vår andel av finansiering av under 90% 1 552 998 321 pr innbygger (dersom samme nivå som 2012) Skatteutgeving totalt 28 696 922 Automatisk utrekning Dette får me behelde av alt over snittet 18 095 949 Skatt minus utgjevning 138 324 422 Prognose på skatt minus utgjeving 2012 Budsjett opprinneleg 2013 Budsjett utgjevning 2013 Budsjett skatt minus utgjevning 167 664 000 Opprinneleg 2013 budsjett 29 431 000 Opprinneleg 2013 budsjett 138 233 000 Opprinneleg 2013 budsjett Prognose 138 324 422 Prognose på skatt minus utgjeving 2013 Endrig budsjett - prognose 91 422 Ut i frå skatteprognosen ser vi at netto skatteinntekt (skatt utjamning) kan bli om lag 0,1 millionar betre enn budsjettert i 2013. I november vert likningsåret for 2011 og inntektsåret for 2012 avsluta av Skatteetaten. Eventuelle endringar i fordeling av skatteinntekt mellom stat, fylke og kommune vert korrigert på november skatten. Det er venta at lågare formuesskatt i 2011 vil få effekt på skatteinntekta til Austevoll kommune i november. Sjå ulike scenarier under:

Scenarier: Trekk 10 mill i november Trekk 20 mill i november Trekk 30 mill i november Skatt kommunen Skatten Skatten Skatten Januar 26 857 317 26 857 317 26 857 317 Februar 3 701 182 3 701 182 3 701 182 Mars 24 894 026 24 894 026 24 894 026 April 1 501 954 1 501 954 1 501 954 Mai 30 883 295 30 883 295 30 883 295 Juni 794 887 794 887 794 887 Juli 16 261 683 16 261 683 16 261 683 August 3 176 168 3 176 168 3 176 168 September 27 961 530 27 961 530 27 961 530 Oktober 1 870 792 1 870 792 1 870 792 November 17 644 392 7 644 392-2 355 608 Desember 1 474 118 1 474 118 1 474 118 Totalt skatt kommunen 157 021 344 147 021 344 137 021 344 Skatt landet Skatten Skatten Skatten Januar 15 431 170 000 15 431 170 000 15 431 170 000 Februar 1 041 191 000 1 041 191 000 1 041 191 000 Mars 20 979 566 000 20 979 566 000 20 979 566 000 April 1 403 703 000 1 403 703 000 1 403 703 000 Mai 24 620 796 000 24 620 796 000 24 620 796 000 Juni 684 196 000 684 196 000 684 196 000 Juli 14 750 333 000 14 750 333 000 14 750 333 000 August 1 423 679 000 1 423 679 000 1 423 679 000 September 21 860 479 000 21 860 479 000 21 860 479 000 Oktober 597 479 000 597 479 000 597 479 000 November 22 281 141 000 22 281 141 000 22 281 141 000 Desember 2 076 267 000 2 076 267 000 2 076 267 000 Totalt skatt landet 127 150 000 000 127 150 000 000 127 150 000 000 Skatt pr innbygger landet 25 172 25 172 25 172 Skatt pr innbygger Austevoll 32 456 30 389 28 322 Prosent av landet 128,9 % 120,7 % 112,5 % Skatteutgjevning 60% regelen 21 143 924 15 143 924 9 143 924 Vår andel av finansiering av under 90% 1 552 998 1 552 998 1 552 998 Skatteutgeving totalt 22 696 922 16 696 922 10 696 922 Skatt minus utgjevning 134 324 422 130 324 422 126 324 422 Budsjett opprinneleg 2013 167 664 000 167 664 000 167 664 000 Budsjett utgjevning 2013 29 431 000 29 431 000 29 431 000 Budsjett skatt minus utgjevning 138 233 000 138 233 000 138 233 000 Prognose 134 324 422 130 324 422 126 324 422 Endrig budsjett - prognose -3 908 578-7 908 578-11 908 578 Scenariet viser korleis trekk på 10, 20 og 30 millionar vil gje utslag i skatteinntekta. Det er ikkje sannsynleg med trekk på 30 millionar, men berekninga viser ein skatteinntekt som er om lag 11,9 millionar lågare enn budsjett. Mindreforbruk frå 2012, om lag 21 millionar, er satt på fond for å dekke inn eventuelle svingingar i skatteinntektene. Tilskot private barnehagar Det er forventa eit meirforbruk i tilskot til private barnehagar i 2013. Prognose barnehagar heile 2013 - telledato 15/10 Kommunalt tilskott i 2013 telledato - 15.10 40 770 174

Søskenmoderasjon 500 000 Kontantstøtte 445 000 Andre kostnader 80000 Totalt inklusive søskenmod. og kontantstøtte 41 795 174 Tilskot 2012 - utbetalt i 2013 1 309 307 Forventa utbetaling i 2013 43 104 481 Budsjett 2013 39 812 000 Forventa meirforbruk i 2013 3 292 481 Årsaka til dette meirforbruket er at Fylkesmannen oppheva kommunestyret sitt vedtak om å rekne barn fødd i 2008 som store barn frå 1.8.2012. Som følgje av denne omgjeringa må kommunen korrigera tilskotet til alle barnehagane i kommunen. Helseservicekontoret Tabellane under visar budsjetterte timar innan heimesjukepleie, heimehjelp og sjukeheim. Budsjetterte timar er i samband med anbod frå Aleris. Heimesjukepleie timer og kostnad Timer Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Hj.sykepleie budsjett 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 26 936 Hj.sykepleie vedtak 2 168 1 894 2 124 1 957 2 164 22 224 Kostnad Hj.sykepleie budsjett 1 544 331 1 544 331 1 544 331 1 544 331 1 544 331 1 544 331 1 544 331 18 531 968 Hj.sykepleie vedtak 1 491 584 1 303 072 1 461 312 1 346 691 1 488 488 - - 15 290 387 Avregning på faktura -52 747-241 259-83 019-197 639-55 843-55 843-55 843 Heimehjelp timer og kostnad Timer Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hjemmehjelp budsjett 325 325 325 325 325 325 325 3 900 Hjemmehjemp vedtak 289 202 208 272 306 3 123 Kostnad Hjemmehjelp budsjett 159 250 159 250 159 250 159 250 159 250 159 250 159 250 1 911 000 Hjemmehjemp vedtak 141 610 98 980 101 920 133 339 150 077 - - 1 530 466 Avregning på faktura -17 640-60 270-57 330-25 911-9 173-9 173-9 173 Sjukeheimsplassar Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Plassar budsjett 1 380 1 426 1 426 1 380 1 426 1 380 1 426 16 790 Plassar nytta 1 380 1 426 1 431 1 380 1 426 13 989 Kostnad Plassar budsjett 2 760 000 2 852 000 2 852 000 2 760 000 2 852 000 2 760 000 2 852 000 33 580 000 Plassar nytta 2 760 000 2 852 000 2 862 000 2 760 000 2 852 000 - - 27 978 000 Avregning på faktura - - - - - - - - Tabellane visar at kommunen har nytta færre timar enn det som var berekna i anbodet. Kommunen gjer ein avrekning i mellom a-konto beløp og faktiske timar for september. Det er vedteke å nytte ein del av dette mindreforbruket til å styrke sjukeheimsdrifta ut året. Det er difor venta at drifta ved Helseservicekontoret vi gå i balanse ut året Pensjon

Som ein følgje av at det er færre tilsette i kommunen etter konkurranseutsettinga til Aleris vil ikkje oppspart premieavvik bli på same nivå som budsjettert. I 2013 er det budsjettert med eit avvik på om lag 5 millionar som skal nyttast til finansieringa av kommunens drift. Dagens prognose på oppspart premieavvik ligger no på om lag 3 millionar, altså 2 millionar dårlegare enn budsjett. Vurdering: Rapport for august syner eit resultat som er om lag 0,3 millionar betre enn budsjettert. Kostnader knytt til private barnehagar har og auka meir enn budsjettert, dette skuldast at fylkesmannen oppheva kommunestyrets vedtak frå 2012 vedrørande berekning av store barn. Prognosane for skatt og inntektsutjamning viser at dersom resten av året held seg på nivå med 2012 vil kommunen komme ut med ein meirinntekt på om lag 0,1 millionar. Men det er venta at formuesskatten vil gje negativt utslag og påverka denne prognosen. Skulle worst case inntreffe i november, med ein korrigering på 30 millionar, vil mindreinntekta for skatt bli på om lag 11,9 millionar. Dette vi kunne bli dekka av avsett mindreforbruk for 2012. Rådmannen sin vurdering er at sjølv om prognosen viser at kommunen vil kunne få eit meirforbruk bør ein ikkje stramme inn på drifta resten av året. Budsjettdisiplinen synast å være god. Rådmannen vil tilrå at eit eventuelt meirforbruk blir finansiert av fondsmidlar. Fondsmidlane er meint å skulle dekke slike svingingar.

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 110/13 FORMANNSKAPET 25.11.2013 Thomas Martin Larsen 121/13 KOMMUNESTYRE 16.12.2013 Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/1950 Arkiv: FE- Kommunale avgifter og gebyr 2014 25.11.2013 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Framlegg frå Frp v/renate Møgster Klepsvik: Endring kulturskulekontingenten vert ikkje endra. Det vart røysta over rådmannen si tilråding og rådmannen si tilråding med endringsframlegg frå Renate Møgster Klepsvik. Rådmannen si tilråding fekk 3 røyster (Liv Bente Storebø og Kurt Frank H og Ingrid Møgster Ap). Rådmannen si tilråding med endringsframlegget vart vedteke med 6 røyster (Renate Møgster Klepsvik, Helge Andre Njåstad, Kjetil Østervold og Olav Jarnes Frp, Edvard Johannes Stangeland Sp og Kai Eliassen Krf). FSK-110/13 Vedtak: Austevoll kommunestyre vedtek følgjande avgifts-, gebyr- og betalingssatsar med verknad frå 1. januar 2014, dersom ikkje anna er sagt under dei ymse punkta: 16. Elevkontingent i kulturskulen. Kontingent kulturskulen vert ikkje endra. Tilråding frå rådmannen: Austevoll kommunestyre vedtek følgjande avgifts-, gebyr- og betalingssatsar med verknad frå 1. januar 2014, dersom ikkje anna er sagt under dei ymse punkta:

Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel 17.11.2013 Sjølvkost2014.xls 18.11.2013 Brann og redning 2014.xls 18.11.2013 Byggjesaksførehaving etter plan- og bygningslov.xls 18.11.2013 Deling av eigedom og konsesjon.xls 18.11.2013 Diverse gebyr.xls 18.11.2013 Oppretting av matrikkeleining m.m..xls 18.11.2013 Regulerings- og utbyggingsplanar..xls 18.11.2013 Slamtøming og renovasjon.xls Bakgrunn for saka: Kommunen tek seg betalt for ei rekkje tenester kommunen utfører for innbyggjarane i kommunen og andre. Det er meininga at dette skal dekka delar eller alle utgiftene kommunen har med å utføra tenesta. Nokre av tenestene er lovpålagde, mens andre er friviljuge. Det knyter seg alltid ein del usikkerheit til kor mykje kommunen får i inntekt frå brukarbetaling. Det kan t.d. ha samanheng med kor mange tomter som vert frådelt, talet på byggjesøknader, kor mange private reguleringsplanar vert fremja m.m. Det er føreslege ein generell auke på 3,1 % for ein del satsar. Dersom inntektene er større enn utgiftene på sjølvkostområdar, vil overskotet bli satt på fond til same føremål. Dersom det er midlar på fond skal dette gå tilbake til innbyggarane via reduserte gebyr. Vurdering: 1. Gebyr for byggjesaksførehaving etter plan- og bygningslov. Dette er eit sjølvkostområde med midlar på fond. Tilrår ingen auke i gebyr utover punkta under:! Tabell 1 punkt 1.4: Det føreslåast å taka inn gebyr for tilbygg til fritidshus. Denne posten fants ikkje tidlegare, og gebyr blei fastsett av administrasjonen.! Tabell 1 punkt 1.9: Det føreslåast å endre gebyr for bruksendring frå kr. 4.053 til kr 6.757 for å skape betre samsvar med andre søknadar etter pbl. 20-1. Det føreslåast eit eige gebyr for mellombelse bruksendringar, jf. kommuneplanen 4 punkt 4.1, på kr. 4.053,-.! Tabell 1 punkt 1.14: Det føreslåast å auke gebyr for vesentlege terrenginngrep over 1 mål med inntil 50 % av gebyret.! Tabell 1 punkt 1.16: Det føreslåast eit nytt gebyr for biopeis/naturgass på kr. 2.702,-.! Tabell 4 punkt 4.3: Det føreslåast ei eige sats for dispensasjon frå plankrav i kommuneplanen, jf. kommunestyret sitt vedtak KST-073/13 av 18.06.2013.! Tabell 7 punkt 7.7: Det føreslåast å taka inn fylgjande tekst som gjev administrasjonen høve til å justere klårt urimelege gebyr: Administrasjonen kan etter søknad fastsetje anna gebyr enn det som går fram av regulativet dersom gebyret er openbert urimeleg. Slike saker skal refererast i Utval for plan og byggesak.! Tabell 7 punkt 7.8: Det føreslåast at reduksjon for søknadar som kjem inn via BYGGSØK berre gjeld når den innsendte søknaden er komplett.