Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 29.11.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/12 Meldinger, 29.11.12 PS 26/12 Klagesak Bjørg Homelien PS 27/12 Ubrukte bevilgninger 2012 - overføring til 2013 Oddvar Garås PS 28/12 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 - budsjettrammer 2013 Jon Olav Berget
Meldinger, 29.11.12 Lampeland 14.11.2012 Arkiv Saksmappe 2012/78 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet 29.11.2012 25/12 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: A, b Saksopplysninger: a) Forslag til politisk møteplan 1.halvår 2013, 3 møterekker og 4 møterekker. b) Forslag til politisk møteplan 1.halvår 2013, 4 møterekker Vurdering:
Klagesak Lampeland 06.11.2012 Arkiv 223 Saksmappe 2011/344 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ragnhild Vihovde Kaldestad MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet 29.11.2012 26/12 Rådmannens anbefaling: På bakgrunn av oppvekstetatens forventede budsjettrammer 2013 anbefaler rådmannen å opprettholde avslaget om støtte til polentur 2013. Vedlegg: Vedlegg 1: Søknad om støtte til polentur, 10.trinn, oktober 2013 Vedlegg 2: Svar på søknad om støtte til polentur 2013 Vedlegg 3: Klage på avslag om støtte til polentur 2013 Vedlegg 4: Svar på klage - avslag om støtte til polentur 2013 Saksopplysninger: Oppvekstsjefen ble i løpet av sommeren gjort oppmerksom på at en ny arbeidskomité for polentur 2013 var opprettet. Leder for komiteen, Grete Hove Strøm, ble da kontaktet og hun ble gjort oppmerksom på kommunestyrevedtaket fra 15.12.11 som slo fast at støtten til polenturen bare ble opprettholdt i 2012, og at det som følge av dette vedtaket ikke ligger midler til polentur i oppvekstetatens rammer for 2013. Etatens totale utgifter pr tur har vært ca. kr 150 000. Kommunen mottok likevel en søknad fra arbeidskomitéen om støtte til polentur 2013. Søknaden ble journalført 16.08.12. Oppvekstetaten sendte avslag på søknaden i brev av 02.10.12. og begrunnet dette med kommunestyrets vedtak i desember 2011 og dermed manglende rammer budsjettet for 2012. Kommunen mottok klage på avslaget i brev datert 24.10.12. I brev av 06.11.12 blir avslaget om støtte til polentur opprettholdt da det ikke er avsatt midler til dette formålet i forslag til budsjett 2013. Arbeidskomitéen blir i brevet gjort oppmerksom på at klagen blir videresendt formannskapet for behandling 29.11.12 Vurdering: Rådmannen anbefaler at avslaget på støtte til polentur opprettholdes på bakgrunn av tidligere budsjettvedtak og for å skape forutsigbarhet for foreldregruppa, skolen og oppvekstetaten i framtiden.
Ubrukte bevilgninger 2012 - overføring til 2013 Lampeland 14.11.2012 Arkiv 153 Saksmappe 2012/396 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet 29.11.2012 27/12 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i driftsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2012, og overføres til budsjettåret 2013. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 150.000,- kroner. Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektets framdrift, ved at budsjettbeløpet reduseres i 2012, og overføres til budsjettåret 2013. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres. Sum overføring skal ikke overstige 9,7 millioner kroner. Vedlegg: Saksopplysninger: Drift: Det er i 2012 bevilget 100.000,- kroner til Fullelektronisk arkiv for oppgradering av dagens systemer og 50.000,- til skilting av kulturminner. Disse prosjektene blir ikke gjennomført i 2012. Rådmannen anbefaler at 150.000,- av driftsbudsjettet overføres 2013. Investeringsprosjekter: Saken gjelder investeringsprosjekter i 2012 som ikke er ferdigstilt eller påbegynt i 2012. Det bes om at restbevilgning i disse prosjektene overføres til 2013. Jfr. gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i årsbudsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor bevilge restmidlene på nytt i det året investeringen blir ferdigstilt. Vurdering: Årsaken til at driftprosjektet Fullelektronisk arkiv ikke er gjennomført i 2012, skyldes sykdom i prosjektet og dermed forsinkelser. Prosjektet ferdigstilles tidlig i 2013. Prosjektet skilting av kulturminner er ikke gjennomført da sykdom og arbeidspress ikke har gjort det mulig å starte på oppgaven i 2012, men ønskes gjennomført i 2013. Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2012 ble ikke ferdigstilt eller påbegynt i år, ref. kommentarer i tabellen. Rådmannen anbefaler at resterende bevilgning pr. 31.12.2012 på 9,7 millioner kroner overføres til 2013 med opprinnelig finansiering.
Brannsikring Lyngdal kirke må sees i sammenheng med det planlagte servicebygget 2015, (ref. Investeringsbudsjett, Handlingsplanen 2013 til 2016), og foreslås derfor ikke overført til 2013. Nedenfor vises oversikt over prosjektene med restbevilgning pr. 13. november. Prosj. Prosjekt (T) Sum bevilgning Regnskap pr 13.11.2012 Rest Kommentarer: 770 Fullelektronisk arkiv 150 000 0 150 000 805 Rehabilitering skolebygg 300 000 0 300 000 808 814 818 Rehabilitering kommunale bygg 300 000 0 300 000 Gjelder interkommunal oppgradering, for gjennomføring av fullelektronisk arkiv. Undertak Lampeland skole. Må ut på nytt anbud jan/feb 2013. Vi fikk ikke inn anbud i 2012. Gjelder El-tavler. Halvparten er gjennomført, men ikke belastet. Resterende overføres til EOS system og SD anlegg kommunale bygg. Etterisolering fasader ved vinduskift 300 000 0 300 000 Omfordeles til EOS system og SD anlegg kommunale bygg. Ivareta ENOVA KRAV. Dusj og garderobeanlegg 450`Omdisponert til verneutstyr. Rest til brannstasjonen 50 000 0 50 000 planlegging. 821 Flesberg vannverk 3 152 885 0 3 152 885 845 846 847 Høydebaseng Lampeland nytt tak 110 000 0 110 000 Vannbehandlinganlegg Lampeland m/ledningsoverføring 2 500 000 79 346 2 420 654 Vannbehandlingsanlegg Svene 750 000 0 750 000 Kontrakt grunneier klar i okt. 12. Prøveboring blir startet opp i første kvartal 2013 (feb). Hydrogeologer vil bli engasjert før nyttår. Resultat av prøveboring vil legge løpet for videre utforming av grunnvannsanlegget. Ny tilbudsrunde første tertial. Gjennomføres før sommerferien 2013. Tilbud på jern og manganfjerning innhentet, men problem med hvordan dette skal doseres inn på ledningsnettet er ennå ikke løst. Midler vil bli brukt i 2013. Prøvetaking av vannkvalitet utført (utgifter til dette er ført på drift). Lufting av vann og grønnsandfiltrering og etterpolering med marmor er en skissert løsning. Arbeidet fortsetter i 2013 Benyttes til sikring av Flesberg skole. Er satt i bestilling. Deler av beløpet kan bli fakturert i 2013. 853 Brann/innbruddalarm 95 677 27 873 67 804 Oppgradering av brannsikringsmateriell 856 kommunale bygg 100 000 0 100 000 Overføres til brannpumpe tankbil. 860 862 863 Kommunale veger - boligfelt 500 000 151 695 348 306 Her har vi avsatt midler til ny Strandebru og kontroll av Haugsjøbrua. Turvei Lampeland-Flesberg Kan ikke utføres foreløpig med dagens Veksthus m/lys 300 000 0 300 000 personellressurser. Ny parkering/tilkomstareal Kan ikke utføres foreløpig med dagens buss Flesberg skole 600 000 0 600 000 personellressurser. 877 Trafikksikkerhetsplan 331 414 139 377 192 037 Egenkapitalpott til å søke på midler til trafikksikkerhetstiltak. Overføres. Prosjektering tilrettelagte 882 boliger 250 000 0 250 000 Ikke påbegynt i 2012, sak 42/2012. Kartverk/adressering/planregister Utgifter til prosjektet vil påløpe i 2013 (bl.a. 883 220 000 0 220 000 skilting) Nødutgang Stevningsmogen 886 grendehus 100 000 0 100 000 Pålegg etter brannsyn. Bes overført til 2013. Overføres ikke: 10 109 975 398 290 9 711 685 890 Brannsikring Lyngdal kirke 500 000 0 500 000 Planlagt anlagt som teknisk rom i nytt servicebygg (investering 2015), ref. handlingsplan Side 5 av 8
Lampeland 14.11.2012 Arkiv 145 Saksmappe 2012/326 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 - budsjettrammer 2013 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet 29.11.2012 28/12 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Det foreliggende forslag til handlingsprogram og økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2013 2016, samt årsbudsjettet for 2013, vedtas. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Flesberg kommune ut eiendomsskatt i 2013 på: berre verker og bruk i heile kommunen ( 3 bokstav c). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr. eiendomsskatteloven 25. 4. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av handlingsprogram og økonomiplan. 5. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes driftsrammer 2013 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2012). 6. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre prosessen med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen innenfor en ramme av 1,5 mill. kroner. Herunder organisering av prosessen, anskaffelse av prosjektledelse, opplegg for taksering, programvare m.v. Det fremmes egen sak om vedtekter, taksering, lokal handlingsregel m.v. tidlig i 2013. 7. Basert på oversikten over anlegg og eiendommer (vedlegg i dokumentet), bes rådmannen fremme en sak i 2013 med vurdering av hvilke anlegg og eiendommer som kan avhendes. 8. Det foretas låneopptak på inntil kr. 8.000.000,- til finansiering av investeringer i 2013. Lånets avdragstid settes til 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 9. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Videre påpekes viktigheten av fremdrift i både handlingsprogrammer og investeringstiltak. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.
Vedlegg: Handlingsprogram og økonomiplan 2013 2016 budsjettrammer 2013 Brev av 26.10.12 fra Kirkelig Fellesråd Konsekvensjustert budsjett av 23.10.12 fra Kirkelig Fellesråd Saksopplysninger: Det gjøres oppmerksom på at det i budsjettdokumentet mangler en faktaopplysning. På s. 31 i dokumentet, under omtale av Kirkelig Fellesråd, opplyses det at Fellesrådet kun har hatt reduksjoner på sin ramme i 2012 (100.000). Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at Fellesrådet også i 2010 fikk en reduksjon i sin ramme på kr. 230.000. Det vises for øvrig i sin helhet til budsjettdokumentet. Vurdering: Det vises i sin helhet til budsjettdokumentet. Side 7 av 8
Vedlegg: FORSLAG - POLITISK MØTEPLAN 1. HALVÅR 2013 3 møterekker Saksbehandlingsfrist Tirsdag 22.januar Tirsdag 9.april Tirsdag 21.mai Utsending til politikere m/fl. Fredag 25.januar Fredag 12.april Fredag 24.mai Gruppemøter, mandag 19.00 4.februar 22.april 13.juni Motorferdselsutvalget tirsdag, 12.00 5.februar 23.april 4..juni Komiteen for plan, næring og ressurs tirsdag 13.00 5.februar 23.april 4..juni Komiteen for livsløp og kultur onsdag 13.00 6.februar 24.april 5.juni Formannskapet torsdag 13.00 7.februar NB! kl. 09.00 25.april 6.juni Kommunestyret torsdag 17.00 21.februar NB! Tirsdag 7.mai 20.juni * kl. 13.00 Råd for eldre og funksjonshemmede 4 møterekker torsdag, 13.00 31.januar 18.april 30.mai Saksbehandlingsfrist Tirsdag 22.januar Tirsdag 5.mars Tirsdag 16.april Tirsdag 28.mai Utsending til politikere m/fl. Fredag 25.januar Fredag 8.mars Fredag 19.april Fredag 31.mai Gruppemøter, mandag 19.00 4.februar 18.mars 29.april 10.juni Motorferdselsutvalget tirsdag, 12.00 5.februar 19.mars 30.april 11.juni Komiteen for plan, næring og ressurs tirsdag 13.00 5.februar 19.mars 30.april 11.juni Komiteen for livsløp og kultur onsdag 13.00 6.februar 20.mars 2.mai, NB! torsdag 12.juni Formannskapet torsdag 13.00 7.februar NB! Kl. 09.00 21.mars 2.mai NB! kl. 08.00 13.juni Kommunestyret torsdag 17.00 21.februar 4.april NB! onsd 15.mai 27.juni * kl. 13.00 Råd for eldre og funksjonshemmede torsdag, 13.00 31.januar 14.mars 25.april 6.juni Side 8 av 8