ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2012 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2012 Lustrabadet KF

ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa i kommunestyre 16.juni 2011, K-sak 42/2011. Lustrabadet opna 26.okt 2012 og blir drifta av Lustrabadet KF. Luster kommune eig eigedomen. Organisasjonen består av styre og 12 tilsette. Lustrabadet ønskjer å ha eit tilbod for alle, i alle aldrar, i Luster kommune og regionen rundt. Me skal jobbe med eit breitt tilbod av aktivitetar og kurs. Visjon Lustrabadet skal bli det leiande badeanlegget i Sogn og Fjordane innan 2015. Overordna mål: Bidra til å betre folkehelsa gjennom aktivitet og gode opplevingar i vatn. Strategi: Utvikle anlegget kontinuerleg til og vere best på kvalitet, service, tryggleik, reinhald, tekniske utformingar samt aktivitetar, kurs og marknadsføring. Styret i Lustrabadet KF: Styret Styreleiar: Odd Atle Stegegjerdet Nestleiar: Terje Bakke Nævdal fram til juni 2012 Svein Ove Slinde frå juni 2012 Styremedlem: Styremedlem: Marit Aakre Tennø Bjørg Kjos-Wenjum Styremedlem: Tilsetterepresentant (vert vald i 2013) Varamedlem: Harald Fimreite, Olaug Høyheim, Stein Olav Njøs Vararepresentant Harald Fimreite har møtt fast heile perioden fordi tilsetterepresentant ikkje har vore valt. Styret har avvikla 16 styremøte og handsama 99 saker i 2012. Det har vore eit aktivt år for styret, der oppstart av driftsselskapet, innføring av div. selskapsrutinar, utarbeiding av budsjett osv. har vore tema. 2

Byggherre: Luster Kommune Hovudentreprenør: Sogn Entreprenør Arkitekt: Asplan Viak Byggeleiar: Johannes Øygarden Prosjektleiing: Harald Fimreite Fakta om Lustrabadet Areal: Antall m2 byggeflate: ca. 1 450 m2 Antall m2 gulvflate ca. 2 750 m2 Antall m2 vannflate ca. 435 m2 Heile Lustrabadet er kameraovervaka og delt inn i separate avdelingar med ulike atmosfærar. Idretts- og familieavdelinga tilbyr trening, leik og opplevingar for både store og små. - 25m idrettsbasseng med 6 baner. - Stupetårn; 1m og 3m sviktbrett, 3m og 5m fast plattform. - Klatrevegg i glas. - Langsklie med tidtakingssystem, ca. 65m lang og 7,5m fall. - Droppsklie. - Plaskebasseng med fontene og sklie, 33 C. - Barnebasseng med luftbobler, 33 C. Velværeavdelinga har ei rolig og avslappande atmosfære. - Varmebasseng, 34 C, som inneheld liggjebenk med luftmassasje, sitjebenk med vassmassasje og motstraumsdyser. - Grotte, 39 C, med vassmassasje, 9m rett opp i mørket og med skiftande fargelys under vatn gir ein spesiell oppleving! - Dampbadstove og badstove, kvilebenk og dusj. Frå badstueavdelinga er det dør ut til kulpane under ope himmel! - Kaldkulp, 8-12 C. - Varmkulp med vassmassasje, 39 C. - "Rulla-i-snøen-sone" om vinteren og sitje- og liggjemøblar sommarstid. Kafeteria serverer inn i badeanlegget, i resepsjonsarealet og ute på terrassen om sommaren. Lustrabadet er medlem av Badelandene.no som er eit andelslag der over 20 badeanlegg frå heile Norge er medlem. Organisasjon Dagleg leiar, Nina Gudevang, har vore tilsett i stillinga sidan 1.januar 2012; 70 % stilling fram til 15.juni og 100 % resten av året. Fram til juli var kontoret til Lustrabadet på Rådhuset. Dagleg leiar har rapportert til styret og hatt jamleg kontakt med styreleiar utanom styremøta. Teknisk leiar, Siv Merete Marås har vore tilsett i 100 % stilling frå 1.mars 2012. Arbeidsplassen har vore dels kontor på Rådhus og dels på sjølve badeanlegget. Teknisk leiar har rapportert til dagleg leiar. 2 heiltidsstillingar og ein 75 % stilling starta opp 10.sept og 1.okt starta 7 deltidsstillingar opp. Me såg fort at me kom til å trenge tilkallingsvikarar, og tilsatte 3 stk. Eine av disse fekk fast deltidsstilling kort tid etter opning grunna underbemanning i helgane. Dei tilsette har rapportert til dagleg leiar og til teknisk leiar. Me har hatt fokus på ein fordeling mellom kvinnelege og mannlege badevertar skal være så lik som mogleg og har no ca 60 % kvinner og 40 % menn i forhold til tal årsverk. Alderssamansetninga er mellom 18 og 53 år. Utover dei kommunale retningslinjene er det ikkje sett i verk spesielle tiltak for å sikra høg etisk standard eller tiltak for å fremja likestilling. 3

Alle tilsette har gjennomført: Opplæring og kurs for tilsette 6 timer kurs i førstehjelp ved eigen instruktør Hjertestartarkurs ved eigen instruktør Livredning, bruk av ryggbåre i vatn og livredningsprøveved utdanna symjelærar Kurs i reinhald ved Lilleborg Opplæring av bruk av utstyr i vaktrom og kjøkken frå leverandører Opplæring i brannalarmsystem Opplæring vassbehandling, elektro, ventilasjon og røyr frå leverandørar Teknisk leiar har i tillegg vore på kurs i: Kontinuerlig opplæring under siste del av byggeperioden Klima og ventilasjon Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett Vassbehandlingskurs Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett Opning og besøkstal 7000 6000 5000 4000 3000 Oktober November Desember 2000 1000 0 1125 6676 1 4691 Opningshelga var 26.okt - 28.okt. og det var 771 stk på bading dei tre dagane. Markeringa var vellukka med middag for inviterte på Pyramiden og omvising i etterkant. For publikum vart det ein seanse utanfor badet med skodespel, korpsmusikk, talar og høgtideleg klypping av snor med ordføraren i spissen i badekåpe og badehette. Han og 3 andre ordførarar frå dei nærmaste kommunane fortsette oppvisninga inne i anlegget med ein konkurranse om bestetid i sklia. Både Sogn Avis, NRK Sogn og Fjordane og Luster Radio dekka hendinga. Det var opent for nysgjerrige gjestar som ønskja ein titt inne i anlegget utan å hoppe i badekleda. Elles var det søndagsopent på Pyramiden og underhaldning frå kulturskolen og konsertar heile helga. 4

Besøkstalet for 2012 12 600 mot forventa 8 900. 41 % meir enn forventa. 800 årskort vart selt Fordeling besøkande 4; 0 3; 0 2; 0 Av dei 12 600 besøkande har 52 % vore gjestar med årskort. 21 % har kjøpt enkeltbillett helg, 15 % av dei har vore gjestar med klippekort og 12 % har vore gjestar som har kjøpt enkeltbillett på kvardag. 5

Det har vore eit høgt tal positive tilbakemeldingar frå badegjestar og brukarar. Det er mange som er positivt overraska over kor mykje badet inneheld, kor fint det er og kor godt det fungerer. Dei tilbakemeldingane me har fått når det kjem til forbetring har me vurdert, for så og ta tak i det som kan forbetrast. Badebutikken I badebutikken, som består av 2 vegger på ca 12 m 2 totalt, har me badeklede for vaksne, ungdom, barn og baby, samt utstyr som symjebriller, badehetter, flytehjelpemidlar samt vass- og dykkeleiker. Me har tatt inn badetøy frå Aquarapid som har eit godt rykte i badebransjen. Utstyr tek me hovudsakleg inn frå Knottswim, også kjent for å ha gode briller og utstyr til ein god pris. I tillegg har me badetruser til baby frå Imsevimse og noko utstyr frå Klubben. Tilbakemeldingane har vore at me har godt utval og ok priser. Aktivitet 2012 Dagleg leiar og 2 medlem frå styret var på befaring i 4 badeanlegg i februar; Moldebadet, Atlanterhavsbadet, Pirbadet og Dampsaga. I mars deltok dagleg leiar og styreleiar på årsmøte i Badelandene.no der me knytte kontaktar med andre badeanlegg, diskuterte ulike tema og fekk innsyn i ulike erfaringar frå veldrivne anlegg. Før opning hadde me stand på haustmarknaden og tilbydde omvising på badet. Me starta òg namnekonkurranse på dei to skliene på haustmarknaden som gjekk til desember. På nyåret blei dei nye namna offentleggjort og vinnarane vann eit årskort kvar. Den lange sklia fekk namnet Fartsrøyret og den korte, bratte fekk namnet Lustraplasket. Frå 6.nov starta me utleige av bassenga kvar tysdag. LHL, Revmatikerforeninga og barneidretten på Hafslo starta same dagen med fast bruk av basseng, kulpar og badstover. Aquazumba i idrettsbassenget starta opp i november og blei fort ein hit. Her samarbeider me med treningssenteret der dei tilbyr instruktør og me tilbyr lokale. Deira medlemar får kome gratis inn på denne timen. Elles har me har hatt fellesannonse med Sogn Skisenter og drøfta samarbeid for vinteren 2013. ME`N`U har hatt ungdomskveld med musikk og MENU-pris på billettene. Elles var det mange idrettslag, skuleklassar, korps og andre grupper som tok turen til badet i november og desember. Gjennom heile hausten gjekk ein av dei tilsette begynnerinstruktørkurs og baby- og småbarnssymjekurs og hadde praksis for å kunne starte opp kurs på nyåret. Skulene i Luster har fått bruke bassenga fast 2 dagar à 6 timar i veka. Dei sjølve har hatt ansvaret for organiseringa av fordeling av tid. Marknadsføring 6

Facebook blei brukt flittig i heile 2012 til marknadsføring. Her nytta me bilete, planar osv før badet vart opna. Det vart også utvikla ein eiga heimeside, lustrbadet.no, som var ferdig rett før opning. Ved opninga hadde me plakatar ute i alle bygdene, samt Sogndal og Kaupanger. Opningsmagasin blei laga i samarbeid med Pyramiden, og ble sendt ut i lag med Sogn avis. Elles hadde me ein annonse i avisa i forbindelse med opninga. Etter opning har facebook, heimeside og informasjon vore kanalene for å nå ut med informasjon til våre badegjester. I tillegg har me hatt plakatar på aktuelle stader der dei ulike brukargruppene held til. Det har òg vore fleire medieoppslag i både Sogn Avis og NRK Sgn og Fjordane som har vore positiv marknadsføring for badet. Ved rekruttering har NAV, Luster kommune, heimeside, facebook, Sogn avis og Framtidsfylket vore kanalane. Me er aktiv medlem i Opplev Luster, eitt marknadsføringssamarbeid med shopping, aktivitets- og reisemålsbedrifter i Luster. Me legg opp til å få til ein samarbeidsavtale med Visit Sognefjord. Ettersom føretaket er eit KF kan me ikkje være deleigar i selskapet. Ved å bruke Thomas Morel til utsmykkinga fikk vi mange gode bilete til marknadsføring som har blitt brukt i annonsane, heimeside og plakatar. Helse, miljø og tryggleik SKADER/ULYKKER: I forkant hadde deler av styret og dagleg leiar vore på befaring på fleire badeanlegg og me fekk mykje informasjon om at me måtte forvente masse skader i oppstartinga forårsaka av skarpe fliser, glatte golv, uvant «badekultur», mye folk, ivrige barn osv. Me saumfarte bygget for potensielle skadeskapande forhold og noko av det som blei gjort var: Pussa ned skarpe kantar, monterte ekstra rekkverk i stupetårnet, laga minirampe inn frå kulpar for å unngå sparking i dørkarmen. Golvet har me fått mykje skryt for da det er veldig sklisikkert. Under opningshelga hadde me Røde Kors tilstades fordi me venta store mengder folk og mye småskader. Opningshelga gjekk veldig godt utan dei store hendingane og Røde Kors var så og sei arbeidslause. Talet på registrerte skadar i 2012 var mykje mindre enn forventa. Alle skadar blir registrert i skjema og det blir gjort ein vurdering i etterkant om det er noko som forårsaka skada som må gjerast noko med. Det har blitt gjort strakstiltak der me har sett at me kan forhindre nye skadar. Me har laga oppsett på når stupebrett og plattformar samt symjebanar kan nyttast, samt hoppesone på dei mest trafikkerte dagane. Badereglar for dei besøkande er oppslått i garderobar og ute i bassengområder, og disse er til for å redusere faren for skader og ulykker. Badevertane har fokus på å seie ifrå når gjestar ikkje føl reglane og me kan dermed unngå ein del skadar og ulykker. Brann: Ingen hendingar i 2012. Trakassering og uønska åtferd: Ikkje registrert nokon hendingar, men me er årvakne på spesielt vaksne i barnebassenget. Teknisk drift Bygg og installert utstyr har fungert bra. Me har hatt høge besøkstal og fått prøvd ut anlegget godt. Det har vore yttarst få episodar der problem med anlegget har gått utover badegjestar. Til dei problema me har hatt, har dei fleste av leverandørane vore behjelpelege og ytt god service. Vatnkvaliteten har òg vist seg å stabilisere seg på gode nivå og utvida vatnprøvar sendt til Sogn Lab har det vore bra resultat på. 7

Utfordringar Å vidareutvikle gode rutinar som fungerer er noko med har hatt stor fokus på og som vil bli vidareført i tida som kjem. Til dømes har reinhald vore under kontinuerlig vurdering, og vil fortsette i 2013. Det visar seg at spesielt reinhald av vinduer og «rustfritt» stål er ei spesiell utfordring. Teamet har måtte setje seg inn i mykje nytt på fleire hald; kafé, reinhald, sikkerhet, service, og heile tida ny tilleggsinfo. Informasjon om nye rutinar og annan info har vore tilsendt på mail og oppdatert i lister. Samtidig skulle 13 tilsette lære kvarandre å kjenne og skape ein arbeidsdynamikk som fungerte godt. Det har vore ei stor utfordring å halde arbeidstida for dei to leiarane på eit akseptablet nivå dei 3 månadene før opning og i tida etter opning Utsmykking Thomas Morel og Marianne Heske har stått for kunsten i anlegget. Heske med sine dataanimerte fotografiar rundt varmebassenget og Morel med sine aktivitetsrelaterte fotografiar med fokus på Lustrabadet og naturen i Luster som fokus i resten av anlegget. Det var Luster Sparebank som engasjerte Marianne Heske og dagleg leiar som engasjerte Thomas Heske. Luster Sparebank bidrog med en halv million til denne utsmykkinga. 8

Rekneskap 2012 Resultatet i årsrekneskapet 2012 syner eit mindreforbruk/overskot på kr 245 368,77. Styret er nøgd med resultatet og ser gode moglegheiter for god drift i Lustrabadet i åra framover. 2012 var eit kort driftsår med høgare driftsinntekter enn budsjettert på grunn av betre besøkstall enn venta. Budsjettet tal badegjester i 2013 er 45 000 og fastsett med bakgrunn i dei høge besøkstala i november og desember 2012. Så langt ser dette ut til å verta innfridd. Den auka aktiviteten fører også til noko auke i driftsutgifter. Eventuelle justeringar av budsjett vil verta gjort i tertialrapportene. I 2013 skal Lustrabadet halde fram arbeidet med å skapa nye aktiviteter, også i samarbeid med andre aktørar. Me skal leggje til rette for høge besøktstal ved å marknadsføre tilbodet til badegjestar frå aust, og prøve å freista ein del av dei fleire hundre tusen reisande gjennom kommunen med eit stopp i det flotte badet vårt. Dei tilsette vil få høve til ulike kurs for å auke kunnskapen med å drive eit badeanlegg og kafeen vil bli utvikla vidare. 9

ÅRSREKNESKAP 2012 DRIFTSREGNSKAP Rekneskap 2012 Reg. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 2011 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 1 810 608 1 297 133 1 297 133 0 Tilskot frå kommunen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 Overføringer med krav til motytelse 258 470 356 930 356 930 0 Sum driftsinntekter 4 069 078 3 654 063 3 654 063 1 000 000 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 1 808 647 1 804 399 1 804 399 125 100 Sosiale utgifter 323 476 325 000 325 000 13 261 Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon 1 427 227 1 167 734 1 167 734 122 428 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 26 138 0 0 0 Overføringer 258 470 356 930 356 930 0 Sum driftsutgifter 3 843 957 3 654 063 3 654 063 260 788 Brutto driftsresultat 225 121 0 0 739 212 FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter 22 340 0 0 10 250 Finansutgifter 2 092 0 0 0 Resultat finanstransaksjoner 20 248 0 0 10 250 NETTO DRIFTSRESULTAT 245 369 0 0 749 462 Bruk av tidl års mindreforbruk 749 462 0 0 0 Sum bruk av avsettingar 749 462 0 0 0 Avsett til disposisjonsfond 749 462 0 0 0 Sum avsettingar 749 462 0 0 0 REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 245 369 0 0 749 462 Balanse 2012 BALANSE EIGENDELER Rekneskap 2012 Rekneskap 2011 10

Anleggsmidlar 139 073 0 Pensjonsmidlar 139 073 0 Omløpsmidlar 1 793 739 887 823 Herav: Kortsiktige fordringar 261 926 0 Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0 Premieavvik -16 883 0 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 548 695 887 823 SUM EIENDELER 1 932 812 887 823 EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital 977 948 749 462 Herav: Disposisjonsfond 749 462 0 Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 245 369 749 462 Regnskapsmessig meirforbruk 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto -16 883 0 Langsiktig gjeld 155 956 0 Herav: Pensjonsforpliktelser 155 956 0 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 798 908 138 361 Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld 454 426 138 361 Konsernintern kortsiktig gjeld 344 482 0 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 1 932 812 887 823 Noter NOTE 1; korrigering balanse 2011 Inngåande balanse 2012 er korrigert med kr. 23 821,50 i høve rekneskap 2011 grunna forseinka registrering i mva registeret. NOTE 2; driftstilskot og lån 11

Luster kommune har i 2012 ytt driftstilskot på kr. 2 000 000,-. Likviditetslån, kr. 500 000,- er utbetalt i 2013. Det er ikkje kravd godtgjersle for utførte tenester i 2012. NOTE 3; løn og godtgjersle til leiande tilsette og revisor Løn/godtgjersle til leiande tilsette, styret og revisor er fordelt slik: Dagleg leiar: kr 386 300,- Styreleiar: kr. 60 000,- Styremedlem: kr. 131 875,- Tapt arbeidsforteneste styremedlem: kr 55 300,- Revisor: kr 26 137,50. NOTE 4; endringar på kapitalkonto Debet Kredit Inngåande balanse 0 Pensjonsforpliktingar 155 956 Pensjonsmidlar 139 073 Utgåande balanse -16 883 12

NOTE 5; pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2012 2011 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 147 692 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 6 646 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -3 722 Avregning tidlegere år 0 Administrasjonskostnader 7 376 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 157 992 Årets pensjonspremie til betaling 142 727 Årets premieavvik -15 265 Balanse 31.12.11 (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse 154 338 Pensjonsmidler 139 073 Netto pensjonsforpliktelse 15 265 1 618-15 -1 Årets premieavvik 265 618 Premieavvik tidligere år (2002-2011 ) - - Korrigert premieavik 2012 - - Akkumulert premieavvik -15 265-1 618 Estimatavvik Pensjons -midlar Netto Pensjonsmidlar Netto Estimert 31.12. - - - Ny beregning 01.01. - - - Årets estimatavvik (01.01.) - - - Akkumulert avvik fra tidlegare år - - - Korrigert siste år i år - - - Akkumulert estimatavvik 31.12.2012 - - - - - - Pensjonsforpliktelsar Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelsar Beregningsforutsetninger (Fra KLP og SPK) 31.12.2012 KLP SPK Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16% 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % 3,16 % Forholdstall frå KRD 2012:1,30 2011:1,50 Uttak av AFP i år: Alder over 62 år KLP Fellesordning 65 år 33% Fellesordning 70 år 45% Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) Alder i år: <20 20-23 24-29 30-39 40-50 51-55 >55 Turn-over: 20% 15% 10% 7,5% 5% 2% 0% KLP 13