/KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2011 Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Tirsdag 29.11 kl 0900-1600 ihht. sakliste Royal Garden Hotel Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl 0900-1530 I hht saksliste Styrets medlemmer, rektoratet og direktører Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-045/11 Plan og budsjettfordeling 2012-2014 HS-V-047/11 Revisjon av valgreglement for HiST (permisjonsregler) HS-V-048/11 Permisjonssøknad fra avdelingsstyreverv ved ALT HS-V-049/11 Referatsaker Orienteringssaker HS-O-015/11 Rektor orienterer HS-O-016/11 EVU informasjon fra prosjektet HS-O-017/11 Campus AHS midlertidig løsning Tilstede fra høgskolestyret: Ragnhild Setsaas, styreleder Morten Ellefsen, ekstern representant Karianne OldernesTung, eksterne representant Tor Ulleberg, ekstern representant Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Torkel Haugan Hansen, representant for faglig tilsatte Greta Hjertø, representant for faglig tilsatte Wenche Karin Malmedal, representant for faglig tilsatte Harald Bruland, representant for teknisk/administrativ tilsatte Rolf Erling Tverelv Angelsen, representant for studentene Pia Helen Bjørsvik, representant for studentene Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond M. Andersen, sekretær for styret, orienterte i sak HS-V-045/11, O-015,O-017. 1
/KK Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-V-045/11 Studiedirektør Gunnar Bendheim, orienterte i sak HS-V-045/11 Kommunikasjonssjef Morten Thoresen, orienterte i sak HS-O-015/11 Økonomidirektør Geir Ove Frostad, orienterte i sak HS-V-045/11 Organisasjonsdirektør Martha Torvik, orienterte i sak HS-V-045/11, V-047/11 Førstekonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Andre hele eller deler av møtet: Seniorrådgiver Kjell Hansen Seniorrådgiver Kristen Ballo Seniorrådgiver Ragnhild Nisja Seniorrådgiver Børre Melsom Økonomikonsulent May Lisbeth Lande Prosjektleder EVU, Lasse S. Isaksen Tone S. Sollien, SAGA Corporate Advisors Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker: HS-V-045/11 Plan og budsjettfordeling 2012-2014 Revidert forslag til vedtak, utdelt i møtet: (endelig forlag til vedtak gjengitt i kursiv etter endringsforslaget) 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2012: Tall i 1000 kr. Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene 2012 2011 Endring AFT 122 610 116 146 6 464 AHS 63 883 60 881 3 002 AITeL 23 544 21 608 1 936 ALT 79 856 65 793 14 063 ASP 59 651 56 363 3 288 TØH 42 820 39 280 3 540 Sum direkte til disposisjon avdelingene 392 364 360 071 32 293 Fordeling til HA 336 741 314 998 21 743 Sum HiST 729 105 675 069 54 036 Ramme jf. Statsbudsjettet 2012 723 321 672 069 51 252 Finansiering ved ubenyttede midler pr. 31.12.10 5 784 3 000 2 784 Tabell 1, Forslag til vedtak 2
/KK 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. gir rektor fullmakt til å benytte 5,78 mill. av rektors strategiske midler for å dekke det budsjetterte merforbruk i forhold til bevilgning fra KD i 2012. 4. vedtar årsplan for 2012 og langtidsplan for 2013 2014. Rektor gis fullmakt til å tilpasse planen redaksjonelt i forhold til utformingen av årsrapport 2011, og til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. 5. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for 2013. vedtar følgende tiltaksprioritering: Kategori A Faglige tiltak 1. Utviklingsprosjekt: Økt bruk av simulering som læringsform for høgskolens helsefaglige utdanninger. 2. Oppretting av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med inntil 100 studieplasser. 25 % øremerkes minoritetsspråklige studenter forutsatt tildeling av 100 studieplasser. 3. Midler til ph.d. i økonomistyring internasjonal satsing 4. Videreutdanning i mattrygghet Kategori B Bygg og Campusutvikling 1. Midlertidig flytting av AHS 2. Rehabilitering Gunnerusgt. 1 3. Flytting av TØH til Hesthagen 6. vedtar å opprette følgende budsjettfinansierte utdanninger: a. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med flerkulturelt perspektiv (60 sp) b. Bachelor i ingeniørfag fornybar energi (180 sp) c. Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) d. forutsetter at endelige studieplaner utvikles i tråd med høgskolen mal, og følger ordinære godkjenningsprosedyrer for studieplaner. Studieplasser allokeres på grunnlag av avdelingsvis omdisponering og/eller meropptak innenfor avdelingenes ordinære budsjettramme. 3
/KK 7. ber rektor om å søke Kunnskapsdepartementet om anledning til å omdisponere studieplasser fra sykepleierutdanning til videreutdanninger relevant for samhandlingsreformen. 8. stadfester framskrivingen av fordeling av studieplasser slik denne ble beskrevet i sak V-043/10. Det gjøres likevel en tidsavgrenset omdisponering for ett år av 20 SPE fra master grunnskolelærer til aldring og eldres helse. Styret ber om at rektor legger fram fordeling av ledige plasser i 2014 sammen med budsjett og planer for 2013 9. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: a. Opptaksrammer 2012 2013 Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Audiografutdanning (180 sp) 60 55 55 Barnevernspedagogutdanning (180 sp) 60 90 90 Ergoterapeututdanning (180 sp) 60 90 90 Fysioterapeututdanning (180 sp) 60 85 85 Sosionomutdanning (180 sp) 60 90 90 Vernepleierutdanning (180 sp) 60 115 115 Master i Barnevern (120 sp) 60 24 24 Master i aktivitet og bevegelse (120 sp) 60 24 24 Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp) 15 30 8 Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) 60 30 30 SUM AVD. FOR HELSE- OG SOSIALFAG 633 611 Sykepleier (inkl. evt. desentrale opptak) (180 sp) 60 238 238 Yrkesfaglærer - Helse- og sosialfag (120 sp) 40 10 7 Helsesøsterutdanning (60 sp) 60 33 33 Jordmorutdanning (120 sp) 60 28 28 Psykisk helsearbeid (60 sp) 60 45 45 Master i psykisk helsearbeid 2 år (120 sp) 60 20 20 60 20 20 Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 30 24 12 Anestesisykepleie (90 sp) 60 10 10 Barnesykepleie (90 sp) 60 10 10 Intensivsykepleie (90 sp) 60 25 25 Operasjonssykepleie (90 sp) 60 20 20 Pedagogiske veil. (10 stp.) 10 141 24 SUM AVD. FOR SYKEPLEIERUTDANNING 624 491 4
/KK Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Ba.Ing - Bygg (180 sp) 60 95 95 Ba.Ing - Elektro (180 sp) 60 122 122 Ba.Ing - Fornybar energi (180 sp) 60 30 30 Ba.Ing - Kjemi (180 sp) 60 23 23 Ba.Ing. - Maskin (180 sp) 60 69 69 Ba.Ing. - Materialt. (180 sp) 60 26 26 Ba.Ing - Logistikk (180 sp) 60 28 28 Matteknolog (180 sp) 60 50 50 Bioingeniør (180 sp) 60 66 66 Radiograf (180 sp) 60 40 40 Yrkesfaglærer - Restaurant og matfag (120 sp) 40 10 7 Yrkesfaglærer - Bygg og anleggsfag (120 sp) 40 10 7 Yrkesfaglærer - Teknikk og industriell prod. (120 sp) 40 10 7 Yrkesfaglærer - Elektrofag (120 sp) 40 10 7 Teknisk bygningsvern og restaurering (180 sp) 45 25 19 Molekylær medisin 45 15 11 Videreutdanning i MR (60 sp) 60 30 30 Videreutdanning i ultralyd (60 sp) 60 15 15 SUM AVD. FOR TEKNOLOGI 674 651 Ba. Ing. - Datateknikk (180 sp) 60 75 75 Drift og vedlikehold (180 sp) 60 40 40 Informasjonsbehandling (180 sp) 60 20 20 Bedriftsutvikling med IT (180 sp) 60 50 50 SUM AVD. FOR INFORMATIKK OG elæring 185 185 Grunnskolelærer 1-7 (240 sp) 60 135 135 Grunnskolelærer 1-7 m/realfag (240 sp) 60 35 35 Grunnskolelærer 5-10 m/norsk (240 sp) 60 65 65 Grunnskolelærer 5-10 m/matematikk (240 sp) 60 65 65 Grunnskolelærer 5-10 m/realfag (240 sp) 60 45 45 Bachelor i tegnspråk og tolking (180 sp) 60 25 25 Tegnspråk (60 sp) 60 20 20 Master i norsk som skolefag (120 sp) 60 15 15 Master i matematikk som skolefag (120 sp) 60 15 15 Master i tegnsprsåk (120 sp) 60 14 14 Spesialpedagogikk (60 sp) 60 20 20 Praktisk pedagogisk utd. - PPU (60 sp) 60 25 25 Entreprenørskap i skolen (30 sp) 30 23 12 Videreutdanninger (60 sp) 60 30 30 SUM AVD. FOR LÆRER OG TOLKEUTDANNING 532 521 Økonomisk-adminstrativ utd. (180 sp) 60 310 310 Master i øk-adm - Siviløkonom (120 sp) 60 65 65 Master of public Administration (90 sp norsk del) 45 15 11 Master i Teknologiledelse (120 sp) 60 40 40 Master i kunnskapsledelse (60 sp norsk del) 30 15 8 SUM AVD. TRONDHEIM ØK. HØGSKOLE 445 434 SUM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 3 093 2 892 Tabell 2, Opptaksramme 5
/KK b. I tillegg til oversikten i tabellen gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs. Det planlegges også med et opptak på 4 ph.d.-studenter i økonomistyring. 10.Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 11.Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. Under behandling av saken la styreleder fram følgende forslag til endring i vedtakspunkt 5: «gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for 2013. understreker at bevilgning for Teknologibygget innenfor rammen 2013 og snarest mulig oppstart av permanent lokalisering av AHS i Elgsetergate 10-14 er HiST sine campusprioriteter. Utover disse prioritetene vedtar følgende tiltaksprioritering utenfor rammen 2013: Kategori A Faglige tiltak 1. Utviklingsprosjekt: Økt bruk av simulering som læringsform for høgskolens helsefaglige utdanninger. 2. Oppretting av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med inntil 100 studieplasser. 25 % øremerkes minoritetsspråklige studenter forutsatt tildeling av 100 studieplasser. 3. Midler til ph.d. i økonomistyring internasjonal satsing 4. Videreutdanning i mattrygghet Kategori B Bygg og Campusutvikling 1. Midlertidig flytting av AHS 2. Rehabilitering Gunnerusgt. 1 3. Flytting av TØH til Hesthagen» Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 6
/KK Vedtak: (HS-V-045/11 Plan og budsjettfordeling 2012-2014) 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2012: Tall i 1000 kr. Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene 2012 2011 Endring AFT 122 610 116 146 6 464 AHS 63 883 60 881 3 002 AITeL 23 544 21 608 1 936 ALT 79 856 65 793 14 063 ASP 59 651 56 363 3 288 TØH 42 820 39 280 3 540 Sum direkte til disposisjon avdelingene 392 364 360 071 32 293 Fordeling til HA 336 741 314 998 21 743 Sum HiST 729 105 675 069 54 036 - Ramme jf. Statsbudsjettet 2012 723 321 672 069 51 252 Finansiering ved ubenyttede midler pr. 31.12.10 5 784 3 000 2 784 Tabell 3, Forslag til vedtak 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. gir rektor fullmakt til å benytte 5,78 mill. av rektors strategiske midler for å dekke det budsjetterte merforbruk i forhold til bevilgning fra KD i 2012. 4. vedtar årsplan for 2012 og langtidsplan for 2013 2014. Rektor gis fullmakt til å tilpasse planen redaksjonelt i forhold til utformingen av årsrapport 2011, og til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. 5. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for 2013. understreker at bevilgning for Teknologibygget innenfor rammen 2013 og snarest mulig oppstart av permanent lokalisering av AHS i Elgsetergate 10-14 er HiST sine campusprioriteter. Utover disse prioritetene vedtar følgende tiltaksprioritering utenfor rammen 2013: 7
/KK Kategori A Faglige tiltak 1. Utviklingsprosjekt: Økt bruk av simulering som læringsform for høgskolens helsefaglige utdanninger. 2. Oppretting av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med inntil 100 studieplasser. 25 % øremerkes minoritetsspråklige studenter forutsatt tildeling av 100 studieplasser. 3. Midler til ph.d. i økonomistyring internasjonal satsing 4. Videreutdanning i mattrygghet Kategori B Bygg og Campusutvikling 1. Midlertidig flytting av AHS 2. Rehabilitering Gunnerusgt. 1 3. Flytting av TØH til Hesthagen 6. vedtar å opprette følgende budsjettfinansierte utdanninger: a. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med flerkulturellt perspektiv (60 sp) b. Bachelor i ingeniørfag fornybar energi (180 sp) c. Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) d. forutsetter at endelige studieplaner utvikles i tråd med høgskolen mal, og følger ordinære godkjenningsprosedyrer for studieplaner. Studieplasser allokeres på grunnlag av avdelingsvis omdisponering og/eller meropptak innenfor avdelingenes ordinære budsjettramme. 7. ber rektor om å søke Kunnskapsdepartementet om anledning til å omdisponere studieplasser fra sykepleierutdanning til videreutdanninger relevant for samhandlingsreformen. 8. stadfester framskrivingen av fordeling av studieplasser slik denne ble beskrevet i sak V-043/10. Det gjøres likevel en tidsavgrenset omdisponering for ett år av 20 SPE fra master grunnskolelærer til aldring og eldres helse. Styret ber om at rektor legger fram fordeling av ledige plasser i 2014 sammen med budsjett og planer for 2013 9. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: a. Opptaksrammer 2012 2013 8
/KK Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Audiografutdanning (180 sp) 60 55 55 Barnevernspedagogutdanning (180 sp) 60 90 90 Ergoterapeututdanning (180 sp) 60 90 90 Fysioterapeututdanning (180 sp) 60 85 85 Sosionomutdanning (180 sp) 60 90 90 Vernepleierutdanning (180 sp) 60 115 115 Master i Barnevern (120 sp) 60 24 24 Master i aktivitet og bevegelse (120 sp) 60 24 24 Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp) 15 30 8 Metodisk arbeid Evaluering og utvikling (60 sp) 60 30 30 SUM AVD. FOR HELSE- OG SOSIALFAG 633 611 Sykepleier (inkl. evt. desentrale opptak) (180 sp) 60 238 238 Yrkesfaglærer - Helse- og sosialfag (120 sp) 40 10 7 Helsesøsterutdanning (60 sp) 60 33 33 Jordmorutdanning (120 sp) 60 28 28 Psykisk helsearbeid (60 sp) 60 45 45 Master i psykisk helsearbeid 2 år (120 sp) 60 20 20 60 20 20 Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 30 24 12 Anestesisykepleie (90 sp) 60 10 10 Barnesykepleie (90 sp) 60 10 10 Intensivsykepleie (90 sp) 60 25 25 Operasjonssykepleie (90 sp) 60 20 20 Pedagogiske veil. (10 stp.) 10 141 24 SUM AVD. FOR SYKEPLEIERUTDANNING 624 491 9
/KK Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Personer Årsekvivalenter Ba.Ing - Bygg (180 sp) 60 95 95 Ba.Ing - Elektro (180 sp) 60 122 122 Ba.Ing - Fornybar energi (180 sp) 60 30 30 Ba.Ing - Kjemi (180 sp) 60 23 23 Ba.Ing. - Maskin (180 sp) 60 69 69 Ba.Ing. - Materialt. (180 sp) 60 26 26 Ba.Ing - Logistikk (180 sp) 60 28 28 Matteknolog (180 sp) 60 50 50 Bioingeniør (180 sp) 60 66 66 Radiograf (180 sp) 60 40 40 Yrkesfaglærer - Restaurant og matfag (120 sp) 40 10 7 Yrkesfaglærer - Bygg og anleggsfag (120 sp) 40 10 7 Yrkesfaglærer - Teknikk og industriell prod. (120 sp) 40 10 7 Yrkesfaglærer - Elektrofag (120 sp) 40 10 7 Teknisk bygningsvern og restaurering (180 sp) 45 25 19 Molekylær medisin 45 15 11 Videreutdanning i MR (60 sp) 60 30 30 Videreutdanning i ultralyd (60 sp) 60 15 15 SUM AVD. FOR TEKNOLOGI 674 651 Ba. Ing. - Datateknikk (180 sp) 60 75 75 Drift og vedlikehold (180 sp) 60 40 40 Informasjonsbehandling (180 sp) 60 20 20 Bedriftsutvikling med IT (180 sp) 60 50 50 SUM AVD. FOR INFORMATIKK OG elæring 185 185 Grunnskolelærer 1-7 (240 sp) 60 135 135 Grunnskolelærer 1-7 m/realfag (240 sp) 60 35 35 Grunnskolelærer 5-10 m/norsk (240 sp) 60 65 65 Grunnskolelærer 5-10 m/matematikk (240 sp) 60 65 65 Grunnskolelærer 5-10 m/realfag (240 sp) 60 45 45 Bachelor i tegnspråk og tolking (180 sp) 60 25 25 Tegnspråk (60 sp) 60 20 20 Master i norsk som skolefag (120 sp) 60 15 15 Master i matematikk som skolefag (120 sp) 60 15 15 Master i tegnsprsåk (120 sp) 60 14 14 Spesialpedagogikk (60 sp) 60 20 20 Praktisk pedagogisk utd. - PPU (60 sp) 60 25 25 Entreprenørskap i skolen (30 sp) 30 23 12 Videreutdanninger (60 sp) 60 30 30 SUM AVD. FOR LÆRER OG TOLKEUTDANNING 532 521 Økonomisk-adminstrativ utd. (180 sp) 60 310 310 Master i øk-adm - Siviløkonom (120 sp) 60 65 65 Master of public Administration (90 sp norsk del) 45 15 11 Master i Teknologiledelse (120 sp) 60 40 40 Master i kunnskapsledelse (60 sp norsk del) 30 15 8 SUM AVD. TRONDHEIM ØK. HØGSKOLE 445 434 SUM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 3 093 2 892 Tabell 4, Opptaksramme 10
/KK a. I tillegg til oversikten i tabellen gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs. Det planlegges også med et opptak på 4 ph.d.-studenter i økonomistyring. 10.Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 11.Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. HS-V-047/11 Revisjon av valgreglement for HiST (permisjonsregler) Vedtak: vedtar vedlagte valgregler for høgskolen i Sør-Trøndelag datert 29.11.2011. Enstemmig vedtatt HS-V-048/11 Permisjonssøknad fra avdelingsstyreverv ved ALT Vedtak: innvilger Øyvind Bjerke permisjon fra sitt verv som faglig representant i avdelingsstyret ved ALT fram til 14.09.2012. Enstemmig vedtatt HS-V-049/11 Referatsaker Referat fra IDF-møtet 28.11.11 ble fram i møtet Vedtak: tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt 11
/KK HS-O-015/11 Rektor orienterer Saken ble utvidet med muntlig informasjon om Grunnskolelærerutdanning og praksis v/camilla Trud Nereid, dekan ALT Tatt til orientering HS-O-016/11 EVU - informasjon fra prosjektet Informasjon om EVU-prosjektet v/tone H. Sollien, Saga Corporate Advisors og prosjektleder Lasse S. Isaksen, HiST Tatt til orientering HS-O-017/11 Campus AHS midlertidig løsning Tatt til orientering Eventuelt Eventueltsak fremmet av rektor Endringer i møtekalender vår 2012 Fastsatt styremøte april, 25. og 26.04.12 flyttes til 24.04.12 Fastsatt styremøte juni, 13. og 14.06.12 utvides med 15.06.12 for å gi mulighet til å kombinere møte og studietur. Ragnhild Setsaas Styreleder Trond Michael Andersen Rektor 12