PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 20. JANUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Halvor Nordli (sekr.) Forfall: Møtested: Rica Hotel Gardermoen Møtetid: Kl. 1000-1730 Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte. Sak 1/11: Åpen post Erling Gresseth orienterte om planene for en privat auksjon og om at denne ikke vil bli arrangert i 2011 og dermed ikke i konflikt med Kviga. Det avventes inntil Kviga sin videre skjebne er avklart. Erlend orienterte om Samvirkekonferansen hvor tema hadde vært Eierstyring i samvirkebedriftene. Svært lærerikt og interessant. Sak 2/11: Protokoll fra styremøte 16. desember 2010 Det ble vist til utsendte forslag til protokoll fra styremøte 16. desember 2010. Vedtak: Styreprotokoll fra styremøter 16. desember 2010 godkjennes og underskrives. Sak 3/11: Orientering fra sekretariatet Halvor orienterte om at Vegard hadde blitt far onsdag 19. januar. Vegard tar ut 14 dager pappapermisjon nå, resten til høsten. Vedtak: Styret tar orienteringen fra sekretariatet til orientering og etterretning. Sak 4/11: TYRs foreløpige regnskap 2010 Vedlagt sakspapirene var TYRs foreløpige regnskap for 2010.
2 Det skal gjøres en avsetning på kr 650.000,- for utbetaling av kviger, hvilket vil gi et foreløpig resultat på kr 472.222,- Det gjensto å korrigere for enkelte beholdninger Daglig leder gikk nærmere igjennom regnskapet i styremøtet og besvarte spørsmål. TYRs fondsstruktur bør gjennomgås og forslag til endringer legges fram i neste styremøte. Vedtak: Styret tar TYRs foreløpige regnskap for 2010 til orientering og etterretning. TYRs fondsstruktur bør gjennomgås og forslag til endringer legges fram i neste styremøte. Sak 5/11: Budsjett 2011 I forrige styremøte ble forslag til budsjett for 2011 behandlet. Vedlagt sakspapirene var budsjettforslag for 2011 korrigert for de riktige tilskuddstallene og med et beløp avsatt til eksportsatsingen (kr 100.000,-). Det ble diskutert om nedgangen i sædsalget i begynnelsen av seminåret skulle synliggjøres i budsjettet. Styret mente TYR skulle holde fast på målsettingen innen sædsalg og dermed ikke endre budsjettposten Sædsalg. Styret diskuterte Regnearket og om endring av modellen kunne være mulig. Regnearket i sin nåværende form hensyntar ikke godt nok de ulike lagenes økonomi og ambisjoner. Er det mulig å finne en annen modell som tar disse hensynene? Det ble foreslått at 50 % av tilbakeføringene til rase- og fylkeslagene fulgte faste satser og at 50 % kunne fordeles mellom lagene på aktivitetsbasis. Det ble bedt om at daglig leder utarbeidet en modell etter disse prinsippene og at denne ble framlagt i neste styremøte. Det ble forelått å øke budsjettposten Eksport med 100 tusen kroner og posten Tilbakeføring rase- og fylkeslag med 100 tusen kroner. Vedtak: Det framlagte budsjettforslaget, med styrets endringer, vedtas som TYRs budsjett for 2011. Til neste styremøte legges det fram en modell av regnearket som bedre hensyntar de ulike lagenes økonomi og ambisjoner. Sak 6/11: Prisløype stambok Når digitale stambokbevis foreligger, vil kostnadene til dette gå ned. En stambok koster i dag 250 kroner. Administrasjonen foreslår at prisen settes ned med 50 kroner til 200 kroner. Det bør være en intensjon at prisen bør gå ytterligere ned når kostnader som sikkert vil oppstå med overgang og oppstart av et nytt system er hentet inn.
3 Saken står på dagsorden i et møte mellom de fem store raselagene 25. januar. Saken utsettes til signalene fra dette møtet framkommer. Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Sak 7/11: Framtidig kontingentutforming (differensiert medlemskap) Saksframlegg fra Astrid: Det er ønske i organisasjonen om at det legges til rette for differensiert medlemskap i TYR. Astrid vil i samarbeid med Elin Karlsen på regnskap se på mulighetene vi har til å få gjennomført dette, både teknisk, tidsbruk og typer medlemskap. De skal diskutere dette tirsdag 18. januar. Etter dette møtet vil det bli presentert et forslag til ordning i styremøtet. I tillegg ble et saksframlegg fra Astrid utdelt og gjennomgått. Styret diskuterte saken og vedtok at det skal være to ulike medlemskap i TYR: 1. Ordinært medlemskap som i dag. 2. Støttemedlemskap. Kriterier: Tilbys kun personer som ikke er tilskuddsberettiget. Støttemedlemmene får TYRmagasinet, tilgang til medlemsfordeler og betaler kr 400,- per år i kontingent. Vedtak: Styret fastsatte prinsippene for differensiert medlemskap; Ordinært medlemskap og støttemedlemskap. Sak 8/11: Innføring av fakturagebyr Saksframlegg fra Astrid: Det er et ønske fra administrasjonen om at vi i TYR fra 1. februar innfører et gebyr for de som får fakturaer tilsendt per post. Geno har allerede gjennomført dette hos seg, slik at dette vil derfor ikke koste oss i TYR noe. Det er en enkel sak å sette det i gang i følge Geno sin regnskapsavdeling. De som har registrert mailadresse hos oss vil få fakturaen tilsendt per mail, uten gebyr. De som ikke har mail, eller tilgang til web, vil dessverre ikke kunne komme unna gebyr, da regnskapssystemet her ikke er bygd opp for å klare det. Dette gjelder ikke bare medlemskontingent, men også andre fakturaer som måtte komme fra hoteller, leverandører etc. Grunnen til at jeg vil innføre dette er: 1. Vi har et ønske om å få inn mailadresser til våre medlemmer, også til utsending av annen info eller spørsmål. Økonomiske konsekvenser får ofte folk til å reagere raskere enn ellers. 2. Det vil gi TYR en mer-inntekt
4 3. Våre utgifter i forbindelse med utsending av fakturaer vil reduseres Styret diskuterte saken. Styret mente at e-postfaktura skulle tilbys medlemmene, men at det ikke var riktig å innføre et fakturagebyr. Vedtak: Styret vedtok at medlemmene skal tilbys e-postfaktura, men at det ikke skal innføres et fakturagebyr. Sak 9/11: Åpning for å gi eksterne plass i styret Sak fra Erlend. Det kan være en interessant tanke å gi plass til ikke-medlemmer i styret, da disse kan ha kunnskap og kompetanse som kan være nyttig for organisasjonen. Å se organisasjonen utenfra kan det også være behov for fra tid til annen. Noen praktiserer en slik ordning, mens andre ikke gjør det. Erlend ønsker i første omgang å drøfte saken i styret og for å få klarhet i om dette er noe TYR skal åpne for, enten på permanent basis eller ved behov. Styret diskuterte saken. Det var ikke stemning for å løfte fram denne saken nå. Saken legges på is. Vedtak: Styret diskuterte om det skal legges fram forslag om å åpne for ikkemedlemmer som styrerepresentanter i TYR. Saken legges på is inntil videre. Sak 10/11: Nedgang i seminbruken, tiltak? Det er urovekkende nedgang i seminstatistikken: 2009-2010 2010-2011 Endring i % Aberdeen Angus 316 301-5 Blonde d'aquiatine 23 21-9 Charolais 1956 1445-26 Dexter 32 6-81 Galloway 4 6 50 Hereford 697 525-25 Highland Cattle 10 9 0 Limousin 1410 1129-20 Piemontese 0 1 0 Simmental 516 435-16 Tiroler Grauvieh 59 35-41 Sum 5023 3913-22 Melkesimmental 1146 1263 10
5 Dette er hvilke tanker Vegard har gjort seg og om hva TYR gjør: Jeg kan jo kommentere kjapt om hva som blir gjort i forbindelse med disse nedslående tallene. I perioden oktober til januar blir hovedandelen av kjøttfeinsemineringene foretatt på mjølkeku (mens inseminasjonstoppen av kjøttfesemin på ammeku er fra mars til juni). Det er med andre ord i inseminasjonstoppen av kjøttfesemin i mjølkebesetninger at vi nå har hatt en nedgang. Vi har bedt om tall fra Kukontrollen for å sammenligne antall insemineringer på mjølkekyr disse tre månedene sammenlignet med tilsvarende tre måneder året før for å få bekreftet at det er på mjølkeku at det har vært en nedgang. Videre har vi bedt om en oversikt per fylke og på besetningsstørrelser for å se om det er enkelte regioner som skiller seg ut med en nedgang og om det er enkelte besetningsstørrelser som skiller seg ut med en nedgang. Uansett må vi gjøre grep så vi kan møte inseminasjonstoppen kommende høst med en annen strategi enn hva vi har gjort sist høst. Vi hadde møte med Hans Storlien i Geno forrige uke (leder for avdeling marked og fag) for å se på mulige årsaker til nedgangen. Det kan være at mange mjølkebesetninger nå holder på med å øke kutallet (bygd større fjøs og/eller kjøpt mer kvote) og at de da setter på "rått og røti". De dårligste dyrene i besetningen som de vanligvis hadde inseminert med kjøttfe kan nå ha blitt inseminert med NRF for å sikre nok påsett til en utvidelse av besetningen. I mjølkebesetningene er det mindre kultur for kjøp og salg av dyr. Det går mange gode mjølkekyr og kviger til slakt fra de besetningene som selger kvoten og avvikler. Siden det er forbundet med smitterisiko å kjøpe inn dyr, er det da mjølkebesetninger som i stedet for å kjøpe inn gode dyr heller setter på dårlige dyr i egen besetning. Det er likevel rart at det store fallet kommer akkurat i år, da dette har vært en utvikling som har pågått i noen år. Antakeligvis er derfor ikke dette det eneste svaret på hvorfor vi har en nedgang nå. Gode innspill mottas med takk. Vi vet at mange mjølkeprodusenter får satt opp sin avlsplan (oversikten som viser hvilke okser hver enkelt kyr bør insemineres med) av rådgiver. Dataprogrammet Avl i buskapen og rådgiveren som setter opp avlsplanen (som regel en Tinerådgiver) er derfor to viktige momenter for bruken av kjøttfesemin i mjølkebesetninger. Her skal det ikke ha skjedd noe det siste året som skal ha ført til en så stor nedgang. Det skal imidlertid skje en stor endring av dataprogrammet Avl i buskapen. Her skal vi selvsagt være tydelige på hva vi i TYR mener bør være med. Vi skal ha oppfølgende møter med Hans Storlien om saken og vil forsøke å gjøre noen grep før neste inseminasjonstopp med kjøttfeinseminering i mjølkebesetningene.
6 Styret diskuterte saken, og følgende momenter framkom: Antall bruk sterkt redusert de seinere åra, de som er igjen er mer ihuga og avlsinteressert, sterkt mjølkefokus Er egenskapene på seminoksene som tilbys bra nok? Et prisspørsmål? Mer informasjon fra raselagene nødvendig Saken må settes på dagsorden i møte med raselaga 25. januar De store har spredt kalving, så det er de små besetningene som har hatt hovedsesong Inseminerende personell og TINE-rådgivere viktig målgruppe for informasjon og kunnskapsoppbygging Kan avkomsgranskinga fortsette som tidligere, eller vil markedshensyn tvinge fram en endret modell? Det bør avtales et møte mellom TINE, Geno og TYR for å diskutere saken Det avtales et møte mellom Geno, TINE og TYR for å diskutere saken og mulige tiltak. Temaet tas opp i møtet mellom raselagene 25. januar. Det bør snarest mulig innkalles til møte i Avlsrådet for å diskutere saken. Erling Gresseth har spesialansvar for saken i styret. Vedtak: Styret diskuterte årsakene til nedgangen i seminstatistikken og mulige tiltak. Sak 11/11: Rutiner rundt fakturering av kviger Sak fra Bjarte. Det er mange som synes det har gått for lang tid fra Kviga og til oppgjøret for kvigene har kommet. Saken kan forklares på mange måter, men viktigste forklaringsvariabel er at TYR har dårlig likviditet rundt nyttår. Det ble også prioritert å utbetale gjenstående tilskuddsmidler til rase- og fylkeslagene. For å unngå a ta opp lån (husk også at TYR har hatt store utlegg på Staur i 2010), måtte de første 2011- pengene inn på konto før kvigene kunne betales ut. Daglig leder ser at man skulle hatt en annet og mer forutsigbart system, men viktigste tiltak ligger i å bedre likviditeten. Styret mente fakturering gjennom TYR burde være valgfritt. I kommende utfaktureringsrunder skal oppgjør skje innen 30 dager. Vedtak: Styret diskuterte og fastla rutinene rundt fakturering av kviger fra Kviga-arrangementet. Fakturering gjennom TYR skal være valgfritt. I kommende utfaktureringsrunder skal oppgjør skje innen 30 dager.
7 Sak 12/11: Orienteringssaker a) Testen på Staur 2010/2011. Utsatt. b) Søknad om LUF-midler. Utkast til søknad ble ettersendt sakspapirene. Styret hadde følgende innspill: - mer på eksportsatsing - synliggjøring av nasjonalt og lokalt samarbeid - besiktigelse av testokser bør inngå - drift ungdyrkåring for lavt anslått - det ble foreslått mindre endringer av språklig karakter Tanker om bygging av en flerbrukshall i Hamarområdet ble luftet. Tor Kristoffersen tar tak i saken. c) Referat fra møte i Raseforum 14. desember. Styret kommenterte og diskuterte momenter som framkom av referatet. d) TYRmagasinet, plan og samarbeid 2011. Det skal avholdes et møte mellom partene hvor saken skal diskuteres den 25. januar og hvor et opplegg vil bli skissert. e) TYRs eksportsatsing. Saken utsettes til neste styremøte. f) Kurs i regi av Norsk Landbrukssamvirke. Det ble bedt om at styremedlemmene går inn på hjemmesidene til NL på www.landbruk.no og under fanen kompetanse for å sette seg inn i hvilke kurs det kan være interessant å delta på. Som eksempler kan nevnes: Økonomiforståelse og styrearbeid, Hvordan få gjennomslag, Hvordan håndtere media. Sak 13/11: Evaluering av styremøtet Det var enighet om at styremøtet med få unntak hadde vært bra. Styret har fokus på arbeidsoppgavene, det er sterke personligheter og av og til høy temperatur i debattene. Sak 14/11: Eventuelt a) TYR Trøndelag ber om assistanse fra TYR til Agrisjå. Kan kvigeauksjonen arrangeres her? Saken settes på dagsorden i neste styremøte. b) Det er dannet en rovdyrallianse mellom noen av landbrukets organisasjoner. Bør TYR bli med her? Saken settes på dagsorden i neste styremøte. c) TYR bør etablere en driftskreditt slik at likviditeten er god uansett tid på året. Saken settes på dagsorden i neste styremøte.
d) Hvordan kan de private slakteriene bidra overfor TYR? Det bes om at hver enkelt tenker igjennom saken. Saken settes også på dagsorden i neste styremøte. 8