MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 12.05.2016 kl. 11.30 Sted: F 223, Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Ragnar Gjengedal, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe, Sondre Johan H Riisøen, Marianne Rødseth Espelid, Svenn-Åge Dahl, Aina Margrethe Berg, Mona Røsvik Strømme, Kristian Helland. Ingen Ingen Sonja Irene Dyrkorn (høgskuledirektør) Audun Kjørstad SAKSKART ssaker 058/16 16/01847-3 Innkalling og saksliste til styremøte 05/16 059/16 16/00371-5 062/16 16/01871-1 063/16 16/01929-1 064/16 16/01752-1 Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 Orientering om eksternt finansiert etter- og videreutdanning ved Høgskolen i Bergen Fusjon mellom HiB, HSH og HiSF: Fusjonsplattform og vidare oppfølging av fusjonsprosessen Opprettelse av stilling som professor innen fagområdet teknologiledelse ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag 1
065/16 16/01753-1 066/16 16/01717-3 067/16 15/05708-8 068/16 15/07138-7 Opprettelse av stilling som professor innen fagområdet bærekraftige bygg ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) i pedagogikk, barnehagelærarutdanning, ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning, i perioden 1.9.2016 31.8.2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Søknad om opprykk til stilling som dosent i samfunnsfag ved Avdeling for lærerutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdera søkjarar til stilling som professor i engelsk som andrespråk/framandspråk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Orienteringssaker 060/16 16/01889-1 Orienteringar til styremøte 05/16 Sted, 12.05.2016 Ole-Gunnar Søgnen 2
058/16 Innkalling og saksliste til styremøte 05/16 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 058/16 Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 62 vert flytta til etter sak 63. Sak 68 er trekt og vil bli tatt på rektorfullmakt. Samrøystes Styret godkjenner innkalling og saksliste med føreslegne endringar. 3
059/16 Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 059/16 Styret godkjenner møtebok frå styremøte 04/2015 (27.04.16). Styreleiar orienterte. Grunna kort tid mellom styremøte 04/2016 og 05/2016 har møtebok ikkje vore ute på rotasjon. Skal opp til endeleg godkjenning i dette møtet. Samrøystes Styret godkjenner møtebok frå styremøte 04/2015 (27.04.16). 4
061/16 Styret møter Avdeling for lærerutdanning 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 061/16 Styret tar saken til orientering. Dekan Asle Holthe orienterte om avdelinga sine planar, og svara på spørsmål frå styret. Studentrådsleiar Edle-Christine Flater, visedekan Nina Grieg Viig og prodekan Elin Eriksen Ødegaard supplerte. Styret tok ti minutt pause. Møtet heldt fram 13.10. Samrøystes. Styret tar saken til orientering. 5
063/16 Fusjon mellom HiB, HSH og HiSF: Fusjonsplattform og vidare oppfølging av fusjonsprosessen 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 063/16 Forslag til vedtak 1. Styret sluttar seg til framlegget til fusjonsplattform og planane for vidare arbeid i forhandlingsutvalet fram mot junimøtet. 2. Styret bed rektor og høgskuledirektør ta med seg saksutgreiinga og dei merknader som kom fram i styremøtet, inn i sluttforhandlingane om fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen. Styreleiar og direktør orienterte om føreslegen plattform og planane for implementerings- og interimsfasen. Styreleiar og direktør svara på spørsmål, og styret diskuterte saka. Styret tok pause frå 14.50 til 15.10. Styreleiar og direktør oppsummerte og kommenterte innspela dei tek med seg vidare. Samrøystes 1. Styret sluttar seg til framlegget til fusjonsplattform og planane for vidare arbeid i forhandlingsutvalet fram mot junimøtet. 2. Styret bed rektor og høgskuledirektør ta med seg saksutgreiinga og dei merknader som kom fram i styremøtet, inn i sluttforhandlingane om fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen. 6
062/16 Orientering om eksternt finansiert etter- og videreutdanning ved Høgskolen i Bergen 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 062/16 Styret tar saken til orientering. Saka vart flytta til etter sak 063/2016, jf. 058/2016. Høgskuledirektør orienterte. Samrøystes. Styret tar saken til orientering. Styremøtet vart lukka. 7
064/16 Opprettelse av stilling som professor innen fagområdet teknologiledelse ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 064/16 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen teknologiledelse knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Høgskuledirektør innleia. Samrøystes. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen teknologiledelse knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 8
065/16 Opprettelse av stilling som professor innen fagområdet bærekraftige bygg ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 065/16 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen bærekraftige bygg knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Høgskuledirektør innleia. Marit Ubbe forlét møtet 16.00. Samrøystes. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen bærekraftige bygg knyttet til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 9
066/16 Tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) i pedagogikk, barnehagelærarutdanning, ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning, i perioden 1.9.2016 31.8.2018 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 066/16 Mariane Hedegaard får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (20 % stilling) i pedagogikk, barnehagelærarutdanning, ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden 1.9.2016 31.8.2018 jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Høgskuledirektør innleia. Samrøystes. Mariane Hedegaard får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (20 % stilling) i pedagogikk, barnehagelærarutdanning, ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden 1.9.2016 31.8.2018 jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. 10
067/16 Søknad om opprykk til stilling som dosent i samfunnsfag ved Avdeling for lærerutdanning Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 067/16 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førstelektor Jonas Christophersen opprykk til dosent i samfunnsfag fra 1. september 2015. Høgskuledirektør innleia. Samrøystes. Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førstelektor Jonas Christophersen opprykk til dosent i samfunnsfag fra 1. september 2015. 11
068/16 Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdera søkjarar til stilling som professor i engelsk som andrespråk/framandspråk Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 12.05.2016 068/16 Desse vert oppnemnde som medlemar til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i engelsk som andrespråk/fremmedspråk ved Avdeling for lærarutdanning: Professor Hilde Hasselgård (UiO) Professor Gisle Andersen (Nhh) Professor Simon Borg (HiB) Professor Hilde Hasselgård vert oppnemnt som leiar for utvalet Saka vart trekt jf. 058/2016. Saka vert tatt på rektorfullmakt. Saka vart ikkje handsama på møtet. Saka vart ikkje handsama på møtet. Møtet vart heva 16.10. 12
Saknr Arkivsak Tittel 060/16 16/01889-1 Orienteringar til styremøte 05/16 Referat frå IDF-møte vart delt ut i møtet. Styret tok fem minutt lesepause. Styreleiar og høgskuledirektør orienterte og svara på spørsmål. Det vart etterlyst deltakarliste for Prosjekt integritet. Styresekretariatet sender denne ut saman med møteboka. 13