Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2016 Sak: 130/16 Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2017-20120, økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017 Behandling: Rådmannen endret innstillingens pkt. A 1. i møtet: «Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2017-2020, slik de er framlagt av formannskapet, med revidert økonomiplan for 2018-2020». I møtet ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Votering 1. Redusere kutt i kulturskolen: 100.000,- Kirsti Enstemmig vedtatt. Tømmervold (AP/SP/SV) 2. AtB ordning opprettholdes ut 2017: 120.000,- 3. Skolefruktordning opprettholdes. Kostnaden for dette dekkes i ungdomsskolens budsjett. «Vedtatt med 5 mot 2 (V/H) stemmer. 4. Klæbu kommune gir tilbud til 0-åringer som ikke har lovfestet rett til barnehageplass så sant det er ledig kapasitet. Behandling av disse søknadene skjer umiddelbart etter at hovedopptaket er gjennomført. 5. Kommunestyret vil ikke nedlegge tilbudet om utebarnehage på Tanem, Konglestua. Rådmannen bes om å utrede og iverksette samlokalisering av det kommunale barnehagetilbudet i Klæbu sentrum, med samme økonomiske effekt. 6. Opprettholde PC-ordning Klæbu ungdomsskole: 320.000,- 7. Ungdomsklubb opprettholde tilbud som i dag: 100.000,- 8. Reduksjon i kutt Tidlig innsats 1.-4. klasse: 160.000,- 9. Verbaltekst til sykehjemmet. Rådmannens forslag til budsjett opprettholdes. Kommunestyret påpeker at Ole Horgøien/ Paal Christian Bjønnes (FrP/H/V) Kirsti Tømmervold (AP/SP/SV) Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Lillian Enstemmig vedtatt. Waaden (H/FrP/V)
sykehjemmet må få god støtte og hjelp gjennom denne krevende prosessen. Kuttene bør i minst mulig grad gå ut over grunnbemanningen. Sykefravær er et lederansvar. Våre engasjerte ansatte ved sykehjemmet må få tilrettelagt hverdagen, og få de hjelpemidler som trengs, slik at sykefravær går ned og vikarbehovene reduseres betraktelig. 10. Verbaltekst til HFT. Helse- og familietjenesten (HFT) i Klæbu er en samleenhet for mange små, men veldig viktige tjenester som en vurderer er ganske sårbare i en liten kommune. Kommunestyret utfordrer derfor rådmannen til å starte med å innfase disse tjenestene inn mot Trondheim. Samordning der det er hensiktsmessig, og at Klæbus dyktige medarbeidere får ta del i de større kompetansemiljøene i Trondheim. Samtidig understreker kommunestyret at de tjenestene som krever nærhet til bruker skal opprettholdes i Klæbu. 11. Verbaltekst til HFT og skolehelsetjenesten. Kommunestyret er opptatt av det forebyggende arbeid i kommunen. Kommunestyret er gjort kjent med mobbeproblematikk og utfordringer med psykiske helseproblemer og frafall i videregående opplæring. Rådmannen bes derfor om at HFT prioriterer forebyggende arbeid i større grad, ved å dreie ressursbruken. 12. Verbaltekst videreutdanning lærere. Som erstatning for kutt i etter- og videreutdanning, bes rådmannen sørge for at barnehager og skoler i Klæbu får ta del i kompetansenettverk i Trondheim. 13. Avvikling av næringsforum innsparing 200.000,- Næringsforumet bes avvikle selskapet i løpet av første halvår 2017. Kirsti Tømmervold (AP/SP/SV) Enstemmig vedtatt. Noen av forutsetningene for opprettelsen av forumet er endret. Klæbu har vedtatt å slå seg sammen med Trondheim kommune, og Klæbu næringsforening har blitt en del av NIT avdeling Klæbu.
Kommunestyret er opptatt av at det mot kommunesammenslåing, skal være et enda bedre samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Men i en annen form enn næringsforumet. Utvidelse av utvalg for Miljø, IKAP, tettere kontakt administrativ/politisk ledelse og næringslivet, en plan for hvordan det politiske/administrativt miljøet skal bli kjent med næringslivet i Klæbu, administrativ/politisk deltakelse av næringskonferansen, legge til rette for enda flere treffpunkt mellom ledelsen i kommunen og næringslivet og en må vurdere om kommunen skal overta noen av de oppgavene næringsforumet har i dag. 14. Stordriftsfordeler som følge av kommunereformen og effektivisering: 300.000,- Sommeren 2017 fattes det endelige vedtak om sammenslåing Klæbu og Trondheim. Kommunestyret mener at rådmannen har mere å hente når det gjelder stordriftsfordeler, effektivisering og innkjøpsfordeler ved å ha et vedtak på at Klæbu skal slå seg sammen med Trondheim. 15. Timeressurser utover ordinær lønn/konsulentinnleie ytterligere reduksjon: 300.000,- Kommunestyret mener det må være potensialet for å utnytte ressurser på tvers av funksjoner. Det er viktig å være enda mere bevisst på bruken av vikarbyrå og at en må vurdere å bruke fagfolk i Trondheim istedenfor å leie inn konsulenter/innleie fagkompetanse. 16. Salg av kommunal eiendom: Kommunestyret ønsker at rådmannen skal utrede salg av fire kommunale bygg i 2017. Dette gjelder hus på Seminarplassen, Åsvegen, «Blåhuset» og Grindvollen barnehage. Når ungdomsklubben flytter ut av Grindvollen barnehage er dette et hus som blir stående tomt. Klæbu Industrier er i ferd med å flytte ut av sine lokaler i Åsvegen, SFO
skal flytte ut av «Blåhuset» og bygg på Seminarplassen var foreslått solgt i budsjett for 2016. Alle byggene har driftsutgifter som kommunen ønsker skal i 0. Fortjeneste på salg av bygningene skal gå inn i investeringsbudsjettet. 17. Sørborgen kunstgress: Kommunestyret ønsker at rådmannen vurderer muligheten for å investere i nytt kunstgress med undervarme. 4,5 mill. + 1,5 mill. tippemidler. Driftstilskudd gis i samme størrelsesorden som i dag. Investeringen kan finansieres med salg av kommunale bygg. Klæbu IL oppfordres til og forventes å skaffe også andre bidragsytere til drift av kunstgresset. Viser til spleisedugnaden for løypemaskinene; innsamling/sponsing fra private og næringsaktører. Medlem Paal Christian Bjønnes (V) ba om vurdering av egen habilitet rundt å delta i behandlingen av barnehagetilbudet i Klæbu. Formannskapet anser Bjønnes for å være habil i saken. Omforent forslag: Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020, økonomiplan 2017-2020, revidert økonomiplan 2018 2020, budsjett 2017 og betalingsregulativ 2017, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til fredag 9. desember 2016 kl. 12.00. Votering over: Rådmannens innstilling, (endra innstilling i A1) pkt.: A1 ble enstemmig vedtatt. B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt B 2, 2. ledd ble enstemmig vedtatt B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling
A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2017-2020, slik de er framlagt av formannskapet, med revidert økonomiplan for 2018-2020. B For budsjettåret 2017 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Den generelle eiendomsskatten for 2017 utskrives med en sats på 7,0 promille I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på 100 000 kr for skatteobjektene. 3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2017. 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2017 begrenset til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2017, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2016 til 2017 i henhold til budsjettdokumentet og vedtatte betalingsregulativ for 2017. 7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2017 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 24. november 2016. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 24.11.2016: Redusere kutt i kulturskolen: 100.000,- AtB ordning opprettholdes ut 2017: 120.000,- Skolefruktordning opprettholdes. Kostnaden for dette dekkes i ungdomsskolens budsjett. Klæbu kommune gir tilbud til 0-åringer som ikke har lovfestet rett til barnehageplass så sant det er ledig kapasitet. Behandling av disse søknadene skjer umiddelbart etter at hovedopptaket er gjennomført. Kommunestyret vil ikke nedlegge tilbudet om utebarnehage på Tanem, Konglestua. Rådmannen bes om å utrede og iverksette samlokalisering av det kommunale barnehagetilbudet i Klæbu sentrum, med samme økonomiske effekt. Opprettholde PC-ordning Klæbu ungdomsskole: 320.000,- Ungdomsklubb opprettholde tilbud som i dag: 100.000,- Reduksjon i kutt Tidlig innsats 1.-4. klasse: 160.000,- Verbaltekst til sykehjemmet. Rådmannens forslag til budsjett opprettholdes.
Kommunestyret påpeker at sykehjemmet må få god støtte og hjelp gjennom denne krevende prosessen. Kuttene bør i minst mulig grad gå ut over grunnbemanningen. Sykefravær er et lederansvar. Våre engasjerte ansatte ved sykehjemmet må få tilrettelagt hverdagen, og få de hjelpemidler som trengs, slik at sykefravær går ned og vikarbehovene reduseres betraktelig. Verbaltekst til HFT. Helse- og familietjenesten (HFT) i Klæbu er en samleenhet for mange små, men veldig viktige tjenester som en vurderer er ganske sårbare i en liten kommune. Kommunestyret utfordrer derfor rådmannen til å starte med å innfase disse tjenestene inn mot Trondheim. Samordning der det er hensiktsmessig, og at Klæbus dyktige medarbeidere får ta del i de større kompetansemiljøene i Trondheim. Samtidig understreker kommunestyret at de tjenestene som krever nærhet til bruker skal opprettholdes i Klæbu. Verbaltekst til HFT og skolehelsetjenesten. Kommunestyret er opptatt av det forebyggende arbeid i kommunen. Kommunestyret er gjort kjent med mobbeproblematikk og utfordringer med psykiske helseproblemer og frafall i videregående opplæring. Rådmannen bes derfor om at HFT prioriterer forebyggende arbeid i større grad, ved å dreie ressursbruken. Verbaltekst videreutdanning lærere. Som erstatning for kutt i etter- og videreutdanning, bes rådmannen sørge for at barnehager og skoler i Klæbu får ta del i kompetansenettverk i Trondheim. Avvikling av næringsforum innsparing 200.000,- Næringsforumet bes avvikle selskapet i løpet av første halvår 2017. Noen av forutsetningene for opprettelsen av forumet er endret. Klæbu har vedtatt å slå seg sammen med Trondheim kommune, og Klæbu næringsforening har blitt en del av NIT avdeling Klæbu. Kommunestyret er opptatt av at det mot kommunesammenslåing, skal være et enda bedre samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Men i en annen form enn næringsforumet. Utvidelse av utvalg for Miljø, IKAP, tettere kontakt administrativ/politisk ledelse og næringslivet, en plan for hvordan det politiske/administrativt miljøet skal bli kjent med næringslivet i Klæbu, administrativ/politisk deltakelse av næringskonferansen, legge til rette for enda flere treffpunkt mellom ledelsen i kommunen og næringslivet og en må vurdere om kommunen skal overta noen av de oppgavene næringsforumet har i dag. Stordriftsfordeler som følge av kommunereformen og effektivisering: 300.000,- Sommeren 2017 fattes det endelige vedtak om sammenslåing Klæbu og Trondheim. Kommunestyret mener at rådmannen har mere å hente når det gjelder stordriftsfordeler, effektivisering og innkjøpsfordeler ved å ha et vedtak på at Klæbu skal slå seg sammen med Trondheim. Timeressurser utover ordinær lønn/konsulentinnleie ytterligere reduksjon: 300.000,- Kommunestyret mener det må være potensialet for å utnytte ressurser på tvers av funksjoner. Det er viktig å være enda mere bevisst på bruken av vikarbyrå og at en må vurdere å bruke fagfolk i Trondheim istedenfor å leie inn konsulenter/innleie fagkompetanse. Salg av kommunal eiendom: Kommunestyret ønsker at rådmannen skal utrede salg av fire kommunale bygg i 2017. Dette gjelder hus på Seminarplassen, Åsvegen, «Blåhuset» og Grindvollen barnehage. Når ungdomsklubben flytter ut av Grindvollen barnehage er dette et hus som blir stående tomt. Klæbu Industrier er i ferd med å flytte ut av sine lokaler i Åsvegen, SFO skal flytte ut av «Blåhuset» og bygg på Seminarplassen var foreslått solgt i budsjett for 2016. Alle byggene har driftsutgifter som kommunen ønsker skal i 0.
Fortjeneste på salg av bygningene skal gå inn i investeringsbudsjettet. Sørborgen kunstgress: Kommunestyret ønsker at rådmannen vurderer muligheten for å investere i nytt kunstgress med undervarme. 4,5 mill. + 1,5 mill. tippemidler. Driftstilskudd gis i samme størrelsesorden som i dag. Investeringen kan finansieres med salg av kommunale bygg. Klæbu IL oppfordres til og forventes å skaffe også andre bidragsytere til drift av kunstgresset. Viser til spleisedugnaden for løypemaskinene; innsamling/sponsing fra private og næringsaktører. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020, økonomiplan 2017-2020, revidert økonomiplan 2018 2020, budsjett 2017 og betalingsregulativ 2017, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til fredag 9. desember 2016 kl. 12.00.