Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Åse Berit Vrenne Marius Nilsen Erik Arne Hansen Arne Luther Rune Moe Anette Fosse Jan Eivind Pettersen Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Hanne C. Iversen Observatører som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Brukerutvalget Møte- og talerett Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Jorunn Lægland Magne Johnsen Anne Regine Lager Stilling Administrerende direktør Assisterende direktør Økonomisjef Rådgiver Administrasjonssjef
Side 2 av 5 Saksnr ST 40/2008 ST 41/2008 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møteprotokoll ST 42/2008 Godkjenning av møteprotokoll 14.8.2008 ST 43/2008 ST 44/2008 ST 45/2008 ST 46/2008 ST 47/2008 ST 48/2008 Referatsaker Orienteringssaker Virksomhetsrapportering pr Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord- Norge Mobil PET-CT Eventuelt ST 40/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste. ST 41/2008 Godkjenning av møteprotokoll Adm. direktør orienterte om oppfølging av sak vedrørende ufrivillig deltidsansatte. Det er igangsatt en spørreundersøkelse for å avdekke omfanget av dette i UNN. Adm. direktør orienterte om oppfølging av sak 34/08 Opprettelse av biobank-arealer. Saken tas opp som egen sak i neste styremøte. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 12. juni 2008. ST 42/2008 Godkjenning av møteprotokoll 14.8.2008 Ingen merknader.
Side 3 av 5 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14. august 2008. ST 43/2008 Referatsaker Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll fra møte i AMU av 21.08.08 Møtereferat fra Brukerutvalget 20.08.08 Handlingsplan Brukerutvalget ved UNN HF 2008-2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til etterretning. ST 44/2008 Orienteringssaker Dokumenter delt ut i møtet: Notat av 20.08.08 fra arbeidsgruppen som utreder tiltak for å redusere legenes totale lønnsmasse i UNN (også ettersendt 22.08.08) Brev av 24.08.08 fra Legeforeningen vedrørende Prosjekt redusert legelønn. Adm. direktør redegjorde for saken i møtet. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til etterretning. ST 45/2008 Virksomhetsrapportering pr juli 2008 Økonomisjef Jorunn Lægland gav en kort historisk innledning og redegjorde deretter for saksframlegget. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr juli til orientering, og viser til vedtaket i styresak 39/2008. 2. Styret ber om at det utarbeides en grundig evaluering av sommerferiedriften før behandlingen av budsjett 2009. Bemanningsplaner inklusive bruken av overtid og vikarer må vurderes opp mot budsjett og planlagt aktivitet.
Side 4 av 5 ST 46/2008 Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Adm. direktør orienterte om at UNN, for å kunne søke om øremerkede midler samt søke om status som nasjonalt medisinsk kompetansesenter, må styrebehandle saken. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner etablering av Inkontinenssenteret som foreslått i saksfremlegget. 2. Styret ber direktøren arbeide for å få senteret godkjent som nasjonalt medisinsk kompetansesenter og/eller landsfunksjon. 3. Eventuell økning av senterets budsjett i 2009 behandles i den ordinære budsjettprosessen. Styret forutsetter at det arbeides videre med delvis ekstern finansiering av senteret. ST 47/2008 Mobil PET-CT Vedlegg utsatt offentlighet delt ut i møtet. Saken ble behandlet i lukket møte. Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at etablering av PET-CT undersøkelse er nødvendig for å fortsette utviklingen av et godt tilbud innen kreftbehandling, men viser til at det ikke er mulig å finansiere investering i et permanent tilbud nå. 2. Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktøren arbeide videre med utredning av mobil PET-CT som en mulig alternativ løsning i en overgangsperiode. 3. Styret forutsetter at videre arbeid koordineres med Helse Nord RHF og at saken legges frem for styret for endelig beslutning før tilbudet eventuelt etableres. Adm. direktør trakk sitt forslag til vedtak og fremmet følgende nye forslag til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at PET-CT undersøkelse er nødvendig for å fortsette utviklingen av et godt tilbud innen kreftbehandling. 2. Styret mener at det er for tidlig å ta stilling til eventuell etablering av et permanent PET-CT-tilbud i Tromsø. 3. Styret ber adm. direktør arbeide videre med utredning av mobil PET-CT ved å gjennomføre en tilbudsrunde for eventuelt kjøp av mobile PET-CT-tjenester. 4. Styret forutsetter at videre arbeid koordineres med Helse Nord RHF, og at saken legges frem for styret før eventuell inngåelse av kontrakt om kjøp av mobil PET-CTtjeneste. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at PET-CT undersøkelse er nødvendig for å fortsette utviklingen av et godt tilbud innen kreftbehandling. 2. Styret mener at det er for tidlig å ta stilling til eventuell etablering av et permanent PET-CT-tilbud i Tromsø. 3. Styret ber adm. direktør arbeide videre med utredning av mobil PET-CT ved å gjennomføre en tilbudsrunde for eventuelt kjøp av mobile PET-CT-tjenester.
Side 5 av 5 4. Styret forutsetter at videre arbeid koordineres med Helse Nord RHF, og at saken legges frem for styret før eventuell inngåelse av kontrakt om kjøp av mobil PET-CTtjeneste. ST 48/2008 Eventuelt Ingen saker. Tromsø, 25. august 2008 Jorhill Andreassen Styreleder Tor Ingebrigtsen Administrerende direktør