Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga
Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05% Bokn kommune 1,08% Utsira kommune 0,41%
Vedtekter 3, selskapets formål Selskapets formål skal være produksjon, overføring og omsetning av energi for således å sørge for en sikker, rasjonell og rimelig energiforsyning -, samt hva hermed står i forbindelse, herunder delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Selskapet kan også delta i annen næringsvirksomhet i Nord-Rogaland/Sunnhordland, som er av vesentlig betydning for regionen, gjennom hel- eller deleigde selskap.
FAKTA Kraftproduksjon : 1.000 GWh (direkte + indirekte) Overføringsnett : 5.300 km Trafostasjoner : 15 Nettstasjoner : 2000 Kunder : 51.000
Markedsandeler Privatkunder 90,7 % (landsgj.snitt 75,8 % iht. NVE-rapport) Næringskunder 80,7 % (landsgj.snitt 69,2 % iht. NVE-rapport)
Økonomi 2000 2001 2002 2003 - Omsetning 463 mill. 589 mill. 594 mill. 695 mill. - Resultat etter skatt 128 mill. 133 mill. 111 mill. 171 mill. - Totalkapital 1.750 mill. 1.802 mill. 1.850 mill. 1.886 mill. - Egenkapital 1.154 mill. 813 mill. * 825 mill. 893 mill. - Egenkapitalandel 65,9 % 45,1 % * 44,6 % 47,3 % Siden fusjonen i 1998 er det utbetalt ca. 600 mill. i utbytte og renter på ansvarlig lån. * Kr. 400 mill. overført fra egenkapital til ansvarlig lån pr. 01.10.2001
Skapte verdier - kjernevirksomhet Utbygging av kraftproduksjon : Nyverdi : 2 milliarder NOK Utbygging av infrastruktur - nett i regionen : Nyverdi : 2 milliarder NOK Vi skal fortsatt forvalte dette videre på en god og ansvarsfull måte for eierne
HK forhold til samfunnet Lønnsomme arbeidsplasser : 200 ansatte Kjøper av varer og tenester : 120 MNOK Direkte skattebidrag : 50 MNOK Utbytte til eierne : 112 MNOK årlig
Målene våre: Sikker og rasjonell energiforsyning til Haugalandet Lønnsomt energiselskap med god avkastning til eierne Videreutvikle eksisterende kjernevirksomhet Engasjere oss i nye energiformer og framtidsrettet infrastruktur Lønnsom næringsutvikling som hører naturlig til våre kjerneområder og som gir regionale synergieffekter
VISJON Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region
Eierinteresser SKL Bredt spekter av eierinteresser Tysseland Kraftlag 40 % Vestkraft 20 % SørVest Varme 49 % Haugaland Gass 51 % Ulla-Førre Gasnor 40,50 % 2,54 % 21,73 % Gass senteret 5,26 % Naturgassens hus 1,73 % Carbontech 35 % Energis 50 % Haugaland Enøk 75 % Hgl. Næringsutvikling 100 % Lufthavnutbygging 100 % Visjonarium Vestland 50 % Haugesund Travel 30 % Karmsund Fiskemel 8,33 %
Pågående prosjekter BØ Kogenerering 3 GWh SKÅREDALEN Fjernvarme 20 GWh Bredbånd Pilotprosjekt Førre og Skåredalen RØDNE Småkraftverk 35 GWh SPANNE SørVest Varme AS Generalplan for utnyttelse av avfall SAUDA CO-fyrt kraftvarmeverk 108 GWh Samarbeid med Eramet Karmøy Vindkraft Samarbeid med Norsk Hydro UTSIRA Vind-hydrogen system 3 GWh Samarbeid med Norsk Hydro HAUGALAND NÆRINGSPARK Naturgass fra Haugaland Gass, Carbontech
Kraftutbygging - framskaffe mer energi Rødne: 10 MW / 35 GWh Sauda: CO-fyrt kraftvarmeverk 13,5 MW / 108 GWh Småkraftverk Vindkraft Gasskraftverk?
Bredbånd STATUS Investering : 300 km med fiber. Verdi : NOK 60 mill To pilotprosjekter: Tilbyr: Førresfjorden Skåredalen Internett, digital TV, videoleie og telefoni (288 kontrakter er inngått) Arbeider med strategi for videre storsatsing i regionen
Bredbånd Hvorfor skal HK satse på bredbånd og fiber? Utleie av fiberkapasitet til teleoperatører. Våre kunder etterspør tjenester innenfor: - Internett - Digitalt TV - Video utleie - Telefoni - ++ Økt oppmerksomhet hos ny generasjon med kunder.
Bredbånd Hvilke synergier gir dette for regionen? Tilrettelegge for moderne infrastruktur for industri og tjenesteytende næring Tilrettelegge for rekruttering av kompetanse til regionen Lokal innkjøp av varer og tjenester Bredbånd vil være en forutsetning for verdiskaping og utvikling i regionen
Haugaland Gass - Haugaland Næringspark Eiere: Haugaland Gass: Haugaland Kraft 51% Tysvær kommune 49% Haugaland Næringspark: Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær 25% hver Formål: - Skaffe etablerere innen gassrelatert næring - Omsetning av naturgass - Utbygging av infrastruktur i næringsparken
Haugaland Gass - Haugaland Næringspark Hvorfor er Haugaland Kraft engasjert i Haugaland Gass/ Haugaland Næringspark? Tilrettelegge for industrietableringer i regionen på kommersielle betingelser Skape vekst for selskapet gjennom produksjon, overføring og omsetning av energi Utnytte de energifortrinn som Haugalandet har gjennom tilgang til naturgass
Haugaland Gass - Haugaland Næringspark Hvilke muligheter gir dette for regionen? Investeringsbehov på ca 200 MNOK lokalt for å etablere gasstransport og infrastruktur Etableringen vil gi et grunnlag for store investeringer lokalt Nye arbeidsplasser Direkte synergier til eksisterende industri/næring ved salg /kjøp av tjenester Interkommunalt tilrettelegging for gassindustri i Norge
Fjernvarme på Haugalandet Fjernvarmesalg i dag: Skåredalen...: 1,2 GWh Bø...: 1 GWh Potensiale: 20 GWh 3 GWh SørVest Varme as : Forbrenningskapasitet på 30 60 tonn avfall Energipotensiale : 60 100 GWh
Fjernvarme på Haugalandet Hvorfor skal HK engasjere seg i fjernvarme/avfallsforbrenning? Skape vekst for selskapet gjennom produksjon av energi Tilrettelegge for en fremtidsrettet energiutnyttelse Tilrettelegge for reduserte energikostnader for lokal industri Bidra til å løse et fremtidig avfallsproblem i regionen
Fjernvarme på Haugalandet Hvilke fordeler gir dette for regionen? -Skaffe ny og mer energi til regionen - Kundene får energi til en lavere kostnad - Styrker industriens konkurransekraft - En av de mest miljøvennlige avfallshåndteringsprosesser - Forutsigbare avfallshåndteringskostnader
Sauda - Eramet CO-fyrt kraftvarmeverk: 13,5 MW / 108 GWh Energiproduksjon basert på restgasser fra Eramet. HK skal eventuelt delta for å produsere energi innenfor definerte lønnsomhetskrav. Synergier kan ligge innefor utnyttelse av spillvarme. Vurderer ulike tekniske løsninger og samarbeidsalternativer.
Flyplassutvikling Lufthavnutbygging AS Haugaland Kraft eier selskapet 100% Regionen har nå en flyplass som håndterer utenrikstrafikk og dagens flytyper Bedre tilbud til regionen Trafikkvekst på flyplassen Sterkt ønske fra eiere og næringsliv Kan bli en attraktiv nisjeflyplass for landsdelen
Verdiskaping er mer enn penger Vi ønsker å bidra til: at Haugalandet er en god plass å bo at Haugalandet framstår som en sterk og attraktiv region å støtte opp om tiltak som er positive for regionen og innbyggerne
Energiselskapene sine fortrinn Eksisterende infrastruktur Synergier mot kjernevirksomhet - drift - vedlikehold - overvåking Eksisterende kunder Lokal merkevare - trygghet Finansiell styrke
Energiselskapene sine utfordringer Holde fokus på kjernevirksomhet I tillegg til kapital, så må en ha ledelse, kompetanse, ressurser og gjennomføringsevne Forankring hos eiere og i organisasjonen Risikohåndtering - krav til lønnsomhet Kunde / markedsorientering
Oppsummering Fokus på kjernevirksomhet Sikker og rasjonell energiforsyning er vår hovedoppgave Skal engasjere oss i nye energiformer og fremtidsrettet infrastruktur Lønnsom næringsutvikling som hører naturlig til vår kjernevirksomhet, og som gir synergieffekter Bidra til økt verdiskaping og utvikling for våre eiere Gjøre våre kunder mest mulig fornøyd, slik at våre produkter og tjenester er det naturlige førstevalg