Bergen, 17. mars 2014 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.18/2012-2014 Dato: 7.-8. mars 2014 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Møtetid: kl.17:00-21:00 og kl.09:00-13:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre, nestleder Grete Kvilvang, styremedlem Gunn Lerøy, styremedlem Ane Grete Vik, styremedlem Bjørn Lindgård, styremedlem Permisjon Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 152/12-14 Godkjenning av protokoller og referater 153/12-14 Vedtakssaker Regnskap 2013 154/12-14 Beretninger til Regionstinget 155/12-14 Saker til Regionstinget 156/12-14 Program Regionstinget 157/12-14 Handlingsprogram 2014-2016 158/12-14 Budsjett 2015-2016 159/12-14 Håndballprisen 2013 160/12-14 HU-avslutning 5. april 161/12-14 Søknad landskamper 162/12-14 Diskusjonssaker Forbundsrådsmøte 14. mars 163/12-14 Orienteringssaker VM-kvalifisering 14. juni Organisasjonsutvikling «Gi Gass» Sentral Strategikonferanse Politiske møter
SAK 152/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Godkjennes Protokoll fra RS-møte nr. 16/12-14 Protokoll fra RS-møte nr.17/12-14 Til orientering Referat fra Inkluderingsutvalgets møte nr.10/12-14 Referat fra Inkluderingsutvalgets møte nr.11/12-14 Referat fra Inkluderingsutvalgets møte nr.12/12-14 Referat fra Anleggsutvalgets møte nr.6/12-14 SAK 153/12-14 REGNSKAP 2013 Administrasjonen presenterte endelig regnskap for 2013, samt gjennomgang av utestående fordringer. Regnskap for 2013 godkjennes. SAK 154/12-14 BERETNINGER TIL REGIONSTINGET Beretninger for perioden 2012-2014 er en sentral del av Tingdokumentene, som skal offentliggjøres innen 24. april. Styret hadde en gjennomgang av beretningene, i forhold til oppsett og arbeidsdeling. Utvalgene har frist til 31. mars for innsending, da endelig godkjenning av beretningene foretas på RS møte 7. april. SAK 155/12-14 SAKER TIL REGIONSTINGET Innen fristen var det kommet inn åtte forslag fra fem ulike klubber. I tillegg ønsker Region Vest å fremme egne forslag. Styret hadde en gjennomgang av de aktuelle forslagene, og laget en innstilling på disse. Basert på innspill fra styret ferdigstiller administrasjonen forslagene, og sender disse til høring hos styret innen 24. mars.
SAK 156/12-14 PROGRAM REGIONSTINGET Administrasjonen presenterte utkast til program for Regionstinget og tingbankett og hvordan dette planlegges gjennomført. Styret drøftet utkast til gjennomføring av regionstinget og tingbankett og følgende rammer ble vedtatt: Kl. 12:00 Kl. 12:30 Kl. 13:00 Kl. 16:30 Kl. 17:00 Kl. 19:00 Kl. 20:00 Lunsj Registrering av deltagere Tingforhandlingen starter Pause m/lett bevertning Tingforhandlingene fortsetter Tingforhandlingen avsluttes Sesongavslutnings middag SAK 157/12-14 HANDLINGSPROGRAM 2014-2016 Administrasjonen har fått i oppgave å utarbeide utkast til Handlingsprogram i kommende periode. Saken utsettes til RS møte 7. april. Administrasjonen sender ut nødvendige dokumenter innen 20. mars. SAK 158/12-14 BUDSJETT 2015-2016 Budsjett må sees i sammenheng med utarbeidelse av Handlingsprogrammet for perioden 2014-2016. Saken utsettes til RS møte 7. april. Administrasjonen sender ut nødvendige dokumenter innen 20. mars.
SAK 159/12-14 HÅNDBALLPRISEN 2013 Frist for innspill fra klubbene og privatpersoner var satt til 1. mars. Det har kommet inn åtte forslag på kandidater til de ulike prisene, og i tillegg har administrasjonen kommet med forslag på aktuelle kandidater. Styret hadde en gjennomgang av de innkomne forslagene til de ulike prisene. Offentliggjøring og utdeling av prisene vil bli foretatt 24. mai i forbindelse med Regionstinget. SAK 160/12-14 HU-AVSLUTNING 5. APRIL Det inviteres til sesongavslutningsfest for HU-lagene lørdag 5. april i Bjørnarhallen. Ane Grete Vik stiller som representant fra Regionstyret. I tillegg jobbes det med en deltaker fra administrasjonen. SAK 161/12-14 SØKNAD LANDSKAMPER Styret ønsker å foreta en prinsipiell diskusjon hvorvidt søknad om landskamper formelt bør vedtas av styret eller arrangementsutvalget i samarbeid med administrasjonen. En gjennomgang ble foretatt i forhold til hvilke søknadsprosedyrer som er benyttet de siste årene. Ved oppnevning av nytt arrangementsutvalg for kommende periode, bør denne diskusjonen tas opp på nytt i forhold til mandat og økonomisk risiko. SAK 162/12-14 FORBUNDSRÅDSMØTE 14. MARS Arvid er invitert til møte i Forbundsrådet fredag 14. mars i Oslo, og det er ønskelig å forankre/drøfte sakene i regionalt styre i forkant. Styret hadde en grundig gjennomgang av sakene som lå til behandling i Forbundsrådet.
SAK 163/12-14 ORIENTERINGSSAKER VM-kvalifisering 14. juni Lørdag 14. juni er Region Vest arrangør av VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Østerrike. Kampen foregår i Sotra Arena kl. 15:00 og billettene er nå tilgjengelig på Billettservice.no. Organisasjonsutvikling «Gi Gass» Arvid refererte fra arbeidet i Organisasjonsutviklingskomiteen «Gi Gass», samt presenterte en del av de oppgavene som det skal jobbes med i forbindelse med Strategikonferansen i juni. Sentral Strategikonferanse Strategikonferansen avholdes helgen 13.-15. juni i Bergen. Forslag til program er sendt ut og Arvid Gimmestad er med i programkomiteen. I den forbindelse så er det også lagt opp til omvisning i Sotra Arena i forbindelse med VM kvalifiseringskampen. Politiske møter 14. mars Forbundsrådsmøte 19. mars møte i Organisasjonsutviklings utvalget «Gi Gass» 5. april Hordaland Idrettskretsting 5. april Sogn og Fjordane Idrettskrinsting 17. mars 2014 Siv Trones referent Arvid Gimmestad (leder) Andris Hamre (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (administrasjonen)