MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen Dato: 10.03.2016 kl. 9.00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson Brenna, Svenn-Åge Dahl, Ragnar Gjengedal, Kristian Helland, Sondre H. Riisøen, Mona R. Strømme, Marit Ubbe. Kjetil Blindheim Hole (for Espelid), Terje Årsvoll Olsen (for Trippestad) Marianne R. Espelid, Tom Are Trippestad Direktører, tilhørere Styresekretariatet Møtet vart leia av styreleiar Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, saksliste og dokument vart sendt ut til styret torsdag 3. mars. Sak 041/16 vart ettersendt måndag 7. mars. Alle dei offentlege dokumenta vart publisert på nett same dag. Møteboka vert ført av administrasjonen. SAKSKART ssaker 31/16 Innkalling og saksliste 32/16 Møtebok frå styremøte 02/2016 33/16 Orienteringar 34/16 15/02505-75 Regnskapet for 2015 35/16 16/01212-1 Årsrapport 2015-2016 36/16 16/01219-1 Personalsituasjonen 2015 37/16 15/05706-27 38/16 15/02101-2 Fordeling av strategiske studieplasser for studieåret 2016/17 Ph.d.-studium i helse- og sosialfag Vilkår for deltakelse, aktivitet og helse 39/16 16/01214-1 Kjøp av aksjer i Greenstat AS 1
40/16 16/00093-9 Godkjenning av endringer i lokal opptaksforskrift og retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse 41/16 15/01523-18 Fusjonsforhandlinger mellom HiB, HSH og HiST 42/16 16/01121-2 43/16 15/06259-6 44/16 15/06789-9 Opprettelse av stilling som professor i norsk ved Avdeling for lærerutdanning Søknad om opprykk til professor i fysioterapi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdere søkjarar til stilling som professor i helsefremjande kosthaldsarbeid ved Avdeling for lærarutdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Orienteringssaker 33/16 - Årshjul og møteplan - Årsrapport 2015 Klagenemnda - Referat frå IDF-møte 22.02.16 - Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og implementering - Referat fra IDF-møte 07.03.16 (delt ut på møtet) - Invitasjon fra Kunnskapsdepartementet til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Bergen, 10.03.2016 Ole-Gunnar Søgnen styreleder 2
31/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Styremedlem Kristian Helland hadde på førehand meldt at han må forlate møtet kl. 11.30, og ba difor om å flytte sak 41/16 til etter sak 33/16. Styret sa seg samde i dette. Samrøystes Styret godkjente forslag til innkalling og saksliste med føreslegne endringar. 3
32/16 Møtebok frå styremøte 02/16 Møtebok frå styremøte 02/16 har vore på rotasjon. Ingen merknadar. Samrøystes Styret godkjenner møteboka frå styremøte 02/16. 4
33/16 Orienteringar Rektor orienterte om dokument i bordet. Referat frå IDF-møte 07.03 og skriv frå KD. Rektor varsla om at invitasjon frå KD kjem opp som styresak til styremøte i juni. Styret tok fem minutt lesepause. Rektor orienterte om samarbeidet med UiB. Kjem styresak om dette til styremøte 12. mai. Høgskuledirektøren orienterte om at ein framover våren vil legge styremøta til eit større rom, for å ivareta den aukande interessa for styrearbeidet no fram mot mogleg fusjonsvedtak. Samrøystes Styret tok sakene til orientering. 5
34/16 Regnskapet for 2015 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 34/16 1. Styret godkjenner høgskolens eksternregnskap for 2015. 2. Styret godkjenner forslaget om å opprette et «Investeringsfond» på 30 mill. kr. Fondet skal nyttes til å finansiere utstyrsinvesteringene i et nytt, fremtidig bygg på Kronstad. Fondet etableres/finansieres iht. forslaget i denne saken. 3. Styret vedtar følgende overføring av midler til 2016: Overføring til 2016 Avdeling for lærerutdanning 17 655 Avdeling for ingeniør- og økonomifag 22 376 Avdeling for helse og sosialfag 17 741 Dykkerutdanningen 462 Metningsdykkerutdanningsprosjektet 13 623 HiB-Fellesmidler 29 855 Samrøyste 1. Styret godkjenner høgskolens eksternregnskap for 2015. 2. Styret godkjenner forslaget om å opprette et «Investeringsfond» på 30 mill. kr. Fondet skal nyttes til å finansiere utstyrsinvesteringene i et nytt, fremtidig bygg på Kronstad. Fondet etableres/finansieres iht. forslaget i denne saken. 3. Styret vedtar følgende overføring av midler til 2016: Overføring til 2016 Avdeling for lærerutdanning 17 655 Avdeling for ingeniør- og økonomifag 22 376 Avdeling for helse og sosialfag 17 741 Dykkerutdanningen 462 Metningsdykkerutdanningsprosjektet 13 623 HiB-Fellesmidler 29 855 6
35/16 Årsrapport 2015-2016 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 35/16 1. Styret godkjenner Årsrapport 2015-2016 2. Styret gir fullmakt til rektor og høgskoledirektør til å slutt redigere dokumentet i samsvar med styrebehandlingen og før endelig innsending til Kunnskapsdepartementet (KD) den 15. mars 2016. Samrøystes 1. Styret godkjenner Årsrapport 2015-2016 2. Styret gir fullmakt til rektor og høgskoledirektør til å slutt redigere dokumentet i samsvar med styrebehandlingen og før endelig innsending til Kunnskapsdepartementet (KD) den 15. mars 2016. 7
36/16 Personalsituasjonen 2015 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 36/16 Styret tar meldingen om personalsituasjonen 2015 til orientering. Samrøystes. Styret tar meldingen om personalsituasjonen 2015 til orientering. 8
37/16 Fordeling av strategiske studieplasser for studieåret 2016/17 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 37/16 1. Styret fordeler strategiske studieplasser tildelt i 2016 til følgende studieprogram: Bachelor i vernepleie, deltid, 15 studieplasser i kategori D, for opptaket 2016/17 Master i areal og eiendom, 5 studieplasser i kategori D Master i innovasjon og ledelse, 5 studieplasser i kategori D Master i barnehagekunnskap, 15 studieplasser i kategori C 2. Dersom studieprogrammet Bachelor i vernepleie, deltid ikke etableres i studieåret 2016/17 overføres 15 studieplasser i kategori D til Bachelor i vernepleie, heltid for opptaket 2016/17 3. Studieplasser til bachelor i vernepleie tildeles kun for et kull (opptak til studieåret 2016/17). Fra studieåret 17/18 omfordeles de strategiske studieplassene til masterutdanning ved Avdeling for helse- og sosialfag. Styret fastsetter, etter innspill fra avdelingen, hvilke mastergradsstudium ved AHS som får tildelt plassene i styresak om opptaksrammer for 2017/18. Samrøystes. 1. Styret fordeler strategiske studieplasser tildelt i 2016 til følgende studieprogram: Bachelor i vernepleie, deltid, 15 studieplasser i kategori D, for opptaket 2016/17 Master i areal og eiendom, 5 studieplasser i kategori D Master i innovasjon og ledelse, 5 studieplasser i kategori D Master i barnehagekunnskap, 15 studieplasser i kategori C 2. Dersom studieprogrammet Bachelor i vernepleie, deltid ikke etableres i studieåret 2016/17 overføres 15 studieplasser i kategori D til Bachelor i vernepleie, heltid for opptaket 2016/17 3. Studieplasser til bachelor i vernepleie tildeles kun for et kull (opptak til studieåret 2016/17). Fra studieåret 17/18 omfordeles de strategiske studieplassene til masterutdanning ved Avdeling for helse- og sosialfag. Styret fastsetter, etter innspill fra avdelingen, hvilke mastergradsstudium ved AHS som får tildelt plassene i styresak om opptaksrammer for 2017/18. 9
38/16 Ph.d.-studium i helse- og sosialfag Vilkår for deltakelse, aktivitet og helse 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 38/16 Styret viser til premissene i saken, og tar saken til etterretning med følgende anbefalinger: Det etableres en referansegruppe for Ph.d.-studium i helse- og sosialfag med følgende sammensetning: Professor Eva Gjengedal, UiB Professor Marit Skivenes, UiB Professor Ingalill Rahm-Hallberg, Lunds Univ. Prof. og lege Ernst Omenaas, HUS/Helse Vest Kommunaldirektør Magne Ervik, Bergen kommune Stipendiat Beate Hope Kolltveit, HiB Masterstudent Marianne Espelid, HiB Fagforening ansatt og fagforeningsperson (oppnevnes av fagforeningen) Referansegruppens mandat blir i tråd med tidligere vedtak i styret Sak 49/2010: «Referansegruppenes medlemmar skal gi råd om vitskapleg og kursfagleg innhald i doktorgradsprogramma, for å sikre at programma held internasjonal forskingskvalitet, er tilstrekkeleg nyskapande og i tråd med NOKUT sine krav. Referansegruppene skal ha høve til å møte respektiv arbeidsgruppe ved HiB ein gong per semester. Ved behov vil avdelinganes eller høgskolen si leiing kunne delta på møta. HiB vil dekke reise og opphaldsutgifter ved slike møte. Ut over dette vil referansegruppenes medlemmar kunne kontaktast elektronisk eller telefonisk/videooverført kontakt.» Samrøystes. Styret viser til premissene i saken, og tar saken til etterretning med følgende anbefalinger: Det etableres en referansegruppe for Ph.d.-studium i helse- og sosialfag med følgende sammensetning: Professor Eva Gjengedal, UiB Professor Marit Skivenes, UiB Professor Ingalill Rahm-Hallberg, Lunds Univ. Prof. og lege Ernst Omenaas, HUS/Helse Vest Kommunaldirektør Magne Ervik, Bergen kommune Stipendiat Beate Hope Kolltveit, HiB Masterstudent Marianne Espelid, HiB Fagforening ansatt og fagforeningsperson (oppnevnes av fagforeningen) Referansegruppens mandat blir i tråd med tidligere vedtak i styret Sak 49/2010: 10
«Referansegruppenes medlemmar skal gi råd om vitskapleg og kursfagleg innhald i doktorgradsprogramma, for å sikre at programma held internasjonal forskingskvalitet, er tilstrekkeleg nyskapande og i tråd med NOKUT sine krav. Referansegruppene skal ha høve til å møte respektiv arbeidsgruppe ved HiB ein gong per semester. Ved behov vil avdelinganes eller høgskolen si leiing kunne delta på møta. HiB vil dekke reise og opphaldsutgifter ved slike møte. Ut over dette vil referansegruppenes medlemmar kunne kontaktast elektronisk eller telefonisk/videooverført kontakt.» 11
39/16 Kjøp av aksjer i Greenstat AS 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 39/16 1. Styret godkjenner kjøp av 100 000 aksjer a NOK 1,50 til en samlet verdi av NOK 150 000,- i selskapet Greenstat slik det framgår av premissene i saken 2. Styret ber høgskoledirektøren om å gjennomføre gjenstående prosesser og inngå formelle avtaler som ivaretar og sikrer høgskolens interesser Samrøystes. 1. Styret godkjenner kjøp av 100 000 aksjer a NOK 1,50 til en samlet verdi av NOK 150 000,- i selskapet Greenstat slik det framgår av premissene i saken 2. Styret ber høgskoledirektøren om å gjennomføre gjenstående prosesser og inngå formelle avtaler som ivaretar og sikrer høgskolens interesser 12
40/16 Godkjenning av endringer i lokal opptaksforskrift og retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 40/16 Styret godkjenner endring i forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanning ved Høgskolen i Bergen og retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse i samsvar med vedlegg. Samrøystes. Styret godkjenner endring i forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanning ved Høgskolen i Bergen og retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse i samsvar med vedlegg. 13
41/16 Fusjonsforhandlinger mellom HiB, HSH og HiST 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 41/16 1. Styret sluttar seg til høgskoledirektøren sine vurderingar om framdrift og organisering av forhandlingsfasen. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å gjere naudsynte justeringar i samråd med dei andre institusjonane. 2. Styret sluttar seg til forslaget til mandat og samansetjing for referansegruppa. Rektor og høgskoledirektør nemner opp medlemmer i tråd med samansetjinga. 3. Styret ber om at felles utgreiing med forslag til organisering av fasen mellom eit fusjonsvedtak og fusjonstidspunktet blir lagt fram saman med forhandlingsresultatet i mai. Saka vart flytta fram til etter sak 33/16 Orienteringar. Styremedlem Kristian Helland forlét møtet etter denne saka (kl. 11.30) Referansegruppa si samansetjing vart endra i møtet. Samansetjinga vart: - Fire medlemar frå dei hovudtillitsvalde - Tre medlemar frå fagleg tilsette. Éin skal vere grunneiningsleiar, og alle tre avdelingar skal vere representerte. - To studentrepresentantar - Eitt medlem frå høgskulen sitt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - Eitt medlem frå Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) (møter ved behov) Samrøystes. 1. Styret sluttar seg til høgskoledirektøren sine vurderingar om framdrift og organisering av forhandlingsfasen. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å gjere mindre justeringar i samråd med dei andre institusjonane. Ved større endringar vert det kalla saman til ekstraordinært styremøte. 2. Styret sluttar seg til forslaget til mandat og samansetjing for referansegruppa i samsvar med diskusjonen i styret. Rektor og høgskoledirektør nemner opp medlemmer i tråd med samansetjinga. 3. Styret ber om at felles utgreiing med forslag til organisering av fasen mellom eit fusjonsvedtak og fusjonstidspunktet blir lagt fram saman med forhandlingsresultatet i mai. 14
42/16 Opprettelse av stilling som professor i norsk ved Avdeling for lærerutdanning 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 42/16 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen norsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Samrøystes. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen norsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 15
43/16 Søknad om opprykk til professor i fysioterapi Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 43/16 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Liv Heide Magnussen opprykk til professor i fysioterapi fra 15. september 2015. Samrøystes. Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Liv Heide Magnussen opprykk til professor i fysioterapi fra 15. september 2015. 16
44/16 Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdere søkjarar til stilling som professor i helsefremjande kosthaldsarbeid ved Avdeling for lærarutdanning Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen 10.03.2016 44/16 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i helsefremjande kosthaldsarbeid: Professor Oddrun Samdal, UiB (leiar) Professor Bent Mikkelsen, Aalborgs universitet Professor Nanna Lien, UiO Samrøystes. Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i helsefremjande kosthaldsarbeid: Professor Oddrun Samdal, UiB (leiar) Professor Bent Mikkelsen, Aalborgs universitet Professor Nanna Lien, UiO 17
Saknr Arkivsak Tittel 4/16 15/02994-7 Årsrapport 2015 Klagenemnda ved HiB 18