Kvam herad KVAM HERADSSTYRE. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM HERADSSTYRE Møteinnkalling Møtedato: 15.12. Møtestad: Kvam rådhus Møtetid: Kl. 10:00 Det blir ikkje open time! Handsaming av politiske saker startar kl 10:00 Lunch kl. 13:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf. 56 55 30 00 eller epost politisk_sekretariat@kvam.kommune.no. Sakliste Sak nr. Arkivsak Sakstittel 121/09 09/1629 Godkjenning av møteprotokoll 122/09 09/389 3. tertial 123/09 09/872 Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen 124/09 09/390 Kvam herad - Avgiftsbudsjett 2010 125/09 09/390 Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 126/09 08/1781 Uttale til namn på ny tunnel i Kvam

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 15.12. 121/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Godkjenning av møteprotokoll Arkiv: N- Objekt: Arkivsaknr 09/1629 Framlegg til vedtak: 1. Protokollen frå møte 01.12. vert godkjent. 2. Innkallinga og saklista til dagens møte vert godkjent.

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam Eldreråd 20.11. 036/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11. 056/09 LARVIK Kvam Heradsstyre 15.12. 122/09 LARVIK Avgjerd av: Saksh.: Lars Kristian Vikøy Arkiv: Objekt: N-102.2 Arkivsaknr 09/389 3. tertial Samandrag: I samband med framlegg til budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 2013, vart det føreslege ein del endringar på prosjekta. Desse endringane påverkar året budsjett og det vert difor lagt fram nye tabellar som viser endringane. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Rapporten for 3. tertial vert teke til vitande. 2. Driftsbudsjetta vert justert i samsvar med tabellen under:

DRIFTSINNTEKTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN03 Brukarbetalingar 20 942 20 942 21 077 21 077 0 LN04 Andre sals- og leigeinntekter 43 947 43 947 44 145 44 145 0 LN05 Overføringar med krav til motyting 74 998 89 532 105 138 99 561-5 577 LN06 Rammetilskot frå staten 150 519 156 716 156 716 156 716 0 LN07 Andre statlege overføringar 36 543 36 585 36 957 35 957-1 000 LN08 Andre overføringar 19 948 16 948 17 781 16 781-1 000 LN09 Skatt på inntekt og formue 170 945 168 054 168 054 168 054 0 LN10 Eigendomsskatt 13 500 12 500 12 500 12 500 0 LN11 Andre direkte og indirekte skattar 3 200 3 200 3 200 3 200 0 LN12 Sum driftsinntekter 534 543 548 424 565 566 557 989-7 577 DRIFTSUTGIFTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN14 Lønsutgifter 304 427 306 781 318 343 318 012-332 LN15 Sosiale utgifter 79 757 79 927 79 480 79 378-102 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal LN16 tenesteproduksjon 65 776 75 143 79 496 78 229-1 267 LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 19 987 20 567 22 425 22 425 0 LN18 Overføringar 50 193 55 356 57 495 51 945-5 550 LN19 Avskrivingar 33 019 33 019 33 019 33 019 0 LN20 Fordelte utgifter -1 984-1 984-1 686-1 686 0 LN21 Sum driftsutgifter 551 175 568 809 588 572 581 321-7 250 LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -16 633-20 385-23 006-23 332-326 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 28 459 29 698 30 698 30 698 0 LN26 Mottekne avdrag på lån 532 532 532 532 0 LN27 Sum eksterne finansinntekter 28 991 30 230 31 230 31 230 0 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 30 131 25 825 25 125 25 125 0 LN30 Avdragsutgifter 19 100 24 300 24 300 24 300 0 LN31 Utlån 10 10 10 10 0 LN32 Sum eksterne finansutgifter 49 241 50 135 49 435 49 435 0 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -20 250-19 905-18 205-18 205 0 LN35 Motpost avskrivingar 33 019 33 019 33 019 33 019 0 LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT -3 864-7 271-8 192-8 518-326 AVSETNINGAR Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 LN39 Bruk av disposisjonsfond 12 144 18 952 19 921 19 887-34 LN40 Bruk av bundne fond 20 851 19 165 19 794 18 827-967 LN41 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 LN42 Sum bruk av avsetningar 32 995 38 118 39 714 38 714-1 000 LN44 Overført til investeringsrekneskapet 10 10 10 10 0 LN46 Avsetningar disposisjonsfond 5 150 5 660 6 336 5 009-1 327 LN47 Avsetningar til bundne fond 23 971 25 177 25 177 25 177 0 LN49 Sum avsetningar 29 131 30 847 31 523 30 196-1 327 LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0

3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikta under, samt underliggjande tabell for endringar på vedtekne prosjekt. INVESTERINGSINNTEKTER Opphavleg bud 09 Bud 09 etter 1T Bud 09 etter 2T Bud 09 etter 3T Endring 3T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom 0 2 000 2 000 2 000 0 LN05 Refusjonar 0 0 400 400 0 LN07 Andre overføringar 0 0 400 400 0 LN09 Sum inntekter L 0 2 000 2 800 2 800 0 INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter 500 831 831 831 0 LN12 Sosiale utgifter 100 199 199 199 0 LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon 43 975 46 065 43 644 30 940-12 704 LN15 Overføringar 7 638 8 298 7 436 5 949-1 487 LN16 Renteutgifter og omkostningar 800 800 600 600 0 LN18 Sum utgifter M 53 013 56 193 52 710 38 519-14 191 FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter 0 1 356 1 356 1 356 0 LN20 Utlån 0 10 000 10 000 10 000 0 LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond 0 2 000 2 000 2 000 0 LN23 Avsetningar til bundne fond 0 10 10 10 0 LN25 Sum finanstransaksjonar N 0 13 366 13 366 13 366 0 LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L 53 013 67 558 63 275 49 085-14 191 FINANSIERING LN28 Bruk av lån 50 813 62 793 57 393 43 673-13 720 LN29 Motteke avdrag på utlån 0 1 356 1 356 1 356 0 LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet 0 10 10 10 0 LN32 Bruk av disposisjonsfond 1 300 1 300 1 300 1 300 0 LN33 Bruk av ubundne investeringsfond 900 1 950 3 067 2 597-471 LN34 Bruk av bundne fond 0 150 150 150 0 LN36 Sum finansiering R 53 013 67 558 63 275 49 085-14 191 LN38 Udekka/udisponert 0 0 0 0 0

Status prosjekt forventa avslutta og aktive driftsprosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m. 2008 Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett 2010-2013 Totalramme K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm 120 0 0 0 0 0 0 120 P11041 Me vil jobba i Hardanger 137 0 0 0 0 0 0 137 P13052 IT-prosjekt PLO 1 075 0 430 0 0 430 0 1 505 P13091 IT-investeringar 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 P15063 KU og plan for Hansvågen 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 P15071 Hauge/Tveitt-jubileum 388 0 0 0 0 0 0 388 Gangveg Norheimsund sentrum til P15082 Fartøyvernsenteret 150 0 0 0 0 0 0 150 P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt 1 500 0 80 0 0 80 0 1 580 P60011 Trafikksikring - tiltak 1 580 0 0 0 0 0 0 1 580 P60056 Ny barnehage i Øystese 2 138 7 888 0-7 025 0 863 0 3 000 P60057 Strandebarm idrettspark 11 530 0 0 0 0 0 0 11 530 P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese 3 563 0 0 0 0 0 0 3 563 P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 P60073 Utbetring vegar 400 0 0 0 0 0 0 400 P60075 Utbetring Torpevegen 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 P60082 Norheimsund barnehage, utviding 0 0 0 0 0 0 0 0 P61031 Asfaltering av vegar 8 297 0 0 0 0 0 0 8 297 P61061 Vassverk Oma 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg 3 900 0 0 0 0 0 0 3 900 P61065 Asfaltering av vegar, rest 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 P61072 Vassleidning Torpe 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 P61075 Digitale teikn VA 300 0 0 0 0 0 0 300 P61093 VA Grustaket Vik 0 0 0 1 025 0 1 025 0 1 025 Kvammaskulen 2007 - Ny struktur P90056 ungdomstrinnet 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 P90078 Kvammaskulen - reserve 3 725 2 100 0 0 0 2 100 0 5 825 Sum prosjekt forventa avslutta 69 201 11 488 510-6 000 0 5 998 0 75 198 P11010 Næringsutvikling i Ålvik 4 591 0 0 0 0 0 0 4 591 P15061 Utgreiing sjøkabel 500 0 0 0 0 0 0 500 P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart 2 114 900 0 0-900 0 686 2 800 P15081 Økoløft 504 967 100 0-1 067 0 1 067 1 571 P19071 Jondalstunnelen 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 P19081 Oppussing rådhus 2 750 750 0 0 0 750 0 3 500 P19091 E-takst 2010 0 0 4 804 0-34 4 771 230 5 000 P60074 Vegplan 250 0 0 0 0 0 0 250 P60093 Kompensasjonsmidlar veg 0 0 5 000 0-4 000 1 000 4 000 5 000 P71091 Tettstadplan for Ålvik 0 1 875 0 0-1 250 625 1 250 1 875 P71094 Skredsikringstiltak Gartveit (HST-070/09) 0 0 0 2 915 0 2 915 2 915 5 830 Straumen - Båthamna Nhs. aust (HST- P71101 173/08) 0 0 0 0 0 0 1 875 1 875 P80090 Tiltakspakken - kyrkeleg fellesråd 0 0 0 500 0 500 0 500 P80091 Tiltakspakken - Ålvik pensjonistheim 0 0 0 619 0 619 0 619 P80092 Tiltakspakken - Ålvik skule 0 0 0 307 0 307 0 307 P80093 Tiltakspakken - Øystese barneskule 0 0 0 852 0 852 0 852 P80094 Titakspakken - Dagsenter Øystese 0 0 0 869 0 869 0 869 P80095 Tiltakspakken - Div. utleigehus 0 0 0 310 0 310 0 310 P80096 Tiltakspakken - Kvam rådhus 0 0 0 2 474 0 2 474 0 2 474 P80097 Tiltakspakken - Gamleskulen i Nhs. 0 0 0 110 0 110 0 110 P80098 Tiltakspakken - Strandebarmheimen 0 0 0 622 0 622 0 622 P80099 Tiltakspakken - Strandebarm barnehage 0 0 0 97 0 97 0 97 Sum aktive driftsprosjekt 29 709 4 492 9 904 9 674-7 250 16 819 12 022 58 551

Status aktive investerings-, skule og VA prosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m. 2008 Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett 2010-2013 Totalramme P13062 Breiband, fase 2 1 100 300 0 0 0 300 300 1 700 P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering 0 0 0 165 0 165 660 825 P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk 0 0 0 0 0 0 375 375 Web-sak - sakshandsamarsystem - P13094 oppgradering 0 0 0 375 0 375 0 375 P13101 IT-investeringar 2010 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 P13111 IT-investeringar 2011 0 0 0 0 0 0 1 875 1 875 P13121 IT-investeringar 2012 0 0 0 0 0 0 1 875 1 875 P19092 Øystese Kraft AS 0 0 300 0-290 10 290 300 Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST P31091 057/09) 0 0 0 400 0 400 17 450 17 850 P50021 Regionalt kulturhus 1 450 0 0 0 0 0 680 2 130 P60022 Bustadfelt Norheimsund 92 1 160 0 0-1 060 100 0 192 P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese 400 0 0 0 125 125 0 525 P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding 0 500 0 0 0 500 8 500 9 000 P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming 750 150 0 0 0 150 0 900 P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan 0 400 0 0-400 0 1 200 1 200 P60091 Ny barnehage Bjørketeigen 0 0 0 1 000 0 1 000 15 000 16 000 P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk -11 0 1 175 0 0-1 175 0 2 625 2 625 P60101 Ålvik barnehage, tilbygg 0 0 1 250 0-750 500 6 500 7 000 P62081 Tiltak Sandven lagerbygg 100 0 0 0 0 0 400 500 P71092 Strandvegen (HST 048/09) 0 0 1 000 0-800 200 800 1 000 P71093 Oppgradering Mundheim sentrum 0 0 0 577-577 0 577 577 Sum aktive investeringsprosjekt 3 892 3 685 2 550 2 517-4 927 3 825 60 107 67 824 P90071 Kvam ungdomsskule 86 600 0 0 0 750 750 0 87 350 P90072 Strandebarm skule 49 108 0 0 0 3 500 3 500 0 52 608 P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark 45 808 600 0 0 13 000 13 600 0 59 408 P90074 Norheimsund barneskule 0 20 000 0 0-19 000 1 000 49 000 50 000 P90075 Tørvikbygd skule 10 580 0 0 0 1 500 1 500 0 12 080 P90076 Øystese barneskule 930 0 0 0 907 907 0 1 837 Sum aktive skuleprosjekt 193 026 20 600 0 0 657 21 257 49 000 263 282 P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest 7 500 5 400 0 0 0 5 400 0 12 900 P61011 Kloakkledning Lid 400 0 0 0 0 0 0 400 P61012 VA-utbygging i Kvam 13 105 0 0 0 0 0 0 13 105 P61071 Reservevassforsyning 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo 0 670 0 0 0 670 670 1 340 P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim 600 1 300 0 0-1 300 0 2 600 3 200 P61076 Overvåkingsanlegg 600 200 0 0 0 200 900 1 700 P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese 0 1 320 0 0-1 170 150 1 170 1 320 P61082 VA-anlegg mot Eikedalen 0 3 000 0 0-2 900 100 19 900 20 000 P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen 0 2 000 0 0-1 950 50 7 950 8 000 P61091 Felles slamavskiljar Vikøy 0 700 0 0-700 0 700 700 P61092 Sanering VA NHS sentrum 0 1 900 0 0-1 900 0 3 800 3 800 P61101 Kloakksanering Kvam 0 0 0 0 0 0 2 900 2 900 P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 Sum aktive VAR - prosjekt 23 205 16 490 0 0-9 920 6 570 44 590 74 365 Sum aktive prosjekt 319 032 56 754 12 964 6 191-21 441 54 468 165 719 539 220 24.11. Kvam formannskap Røysting: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 9 røyster.

Saksordførar: Heidi Sandven Botnen FSK-056/09 Tilråding: 1. Rapporten for 3. tertial vert teke til vitande. 2. Driftsbudsjetta vert justert i samsvar med tabellen under:

DRIFTSINNTEKTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN03 Brukarbetalingar 20 942 20 942 21 077 21 077 0 LN04 Andre sals- og leigeinntekter 43 947 43 947 44 145 44 145 0 LN05 Overføringar med krav til motyting 74 998 89 532 105 138 99 561-5 577 LN06 Rammetilskot frå staten 150 519 156 716 156 716 156 716 0 LN07 Andre statlege overføringar 36 543 36 585 36 957 35 957-1 000 LN08 Andre overføringar 19 948 16 948 17 781 16 781-1 000 LN09 Skatt på inntekt og formue 170 945 168 054 168 054 168 054 0 LN10 Eigendomsskatt 13 500 12 500 12 500 12 500 0 LN11 Andre direkte og indirekte skattar 3 200 3 200 3 200 3 200 0 LN12 Sum driftsinntekter 534 543 548 424 565 566 557 989-7 577 DRIFTSUTGIFTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN14 Lønsutgifter 304 427 306 781 318 343 318 012-332 LN15 Sosiale utgifter 79 757 79 927 79 480 79 378-102 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal LN16 tenesteproduksjon 65 776 75 143 79 496 78 229-1 267 LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 19 987 20 567 22 425 22 425 0 LN18 Overføringar 50 193 55 356 57 495 51 945-5 550 LN19 Avskrivingar 33 019 33 019 33 019 33 019 0 LN20 Fordelte utgifter -1 984-1 984-1 686-1 686 0 LN21 Sum driftsutgifter 551 175 568 809 588 572 581 321-7 250 LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -16 633-20 385-23 006-23 332-326 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 28 459 29 698 30 698 30 698 0 LN26 Mottekne avdrag på lån 532 532 532 532 0 LN27 Sum eksterne finansinntekter 28 991 30 230 31 230 31 230 0 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 30 131 25 825 25 125 25 125 0 LN30 Avdragsutgifter 19 100 24 300 24 300 24 300 0 LN31 Utlån 10 10 10 10 0 LN32 Sum eksterne finansutgifter 49 241 50 135 49 435 49 435 0 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -20 250-19 905-18 205-18 205 0 LN35 Motpost avskrivingar 33 019 33 019 33 019 33 019 0 LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT -3 864-7 271-8 192-8 518-326 AVSETNINGAR Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 LN39 Bruk av disposisjonsfond 12 144 18 952 19 921 19 887-34 LN40 Bruk av bundne fond 20 851 19 165 19 794 18 827-967 LN41 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 LN42 Sum bruk av avsetningar 32 995 38 118 39 714 38 714-1 000 LN44 Overført til investeringsrekneskapet 10 10 10 10 0 LN46 Avsetningar disposisjonsfond 5 150 5 660 6 336 5 009-1 327 LN47 Avsetningar til bundne fond 23 971 25 177 25 177 25 177 0 LN49 Sum avsetningar 29 131 30 847 31 523 30 196-1 327 LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0

3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikta under, samt underliggjande tabell for endringar på vedtekne prosjekt. INVESTERINGSINNTEKTER Opphavleg bud 09 Bud 09 etter 1T Bud 09 etter 2T Bud 09 etter 3T Endring 3T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom 0 2 000 2 000 2 000 0 LN05 Refusjonar 0 0 400 400 0 LN07 Andre overføringar 0 0 400 400 0 LN09 Sum inntekter L 0 2 000 2 800 2 800 0 INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter 500 831 831 831 0 LN12 Sosiale utgifter 100 199 199 199 0 LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon 43 975 46 065 43 644 30 940-12 704 LN15 Overføringar 7 638 8 298 7 436 5 949-1 487 LN16 Renteutgifter og omkostningar 800 800 600 600 0 LN18 Sum utgifter M 53 013 56 193 52 710 38 519-14 191 FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter 0 1 356 1 356 1 356 0 LN20 Utlån 0 10 000 10 000 10 000 0 LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond 0 2 000 2 000 2 000 0 LN23 Avsetningar til bundne fond 0 10 10 10 0 LN25 Sum finanstransaksjonar N 0 13 366 13 366 13 366 0 LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L 53 013 67 558 63 275 49 085-14 191 FINANSIERING LN28 Bruk av lån 50 813 62 793 57 393 43 673-13 720 LN29 Motteke avdrag på utlån 0 1 356 1 356 1 356 0 LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet 0 10 10 10 0 LN32 Bruk av disposisjonsfond 1 300 1 300 1 300 1 300 0 LN33 Bruk av ubundne investeringsfond 900 1 950 3 067 2 597-471 LN34 Bruk av bundne fond 0 150 150 150 0 LN36 Sum finansiering R 53 013 67 558 63 275 49 085-14 191 LN38 Udekka/udisponert 0 0 0 0 0

Status aktive investerings-, skule og VA prosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m. 2008 Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett 2010-2013 Totalramme P13062 Breiband, fase 2 1 100 300 0 0 0 300 300 1 700 P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering 0 0 0 165 0 165 660 825 P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk 0 0 0 0 0 0 375 375 Web-sak - sakshandsamarsystem - P13094 oppgradering 0 0 0 375 0 375 0 375 P13101 IT-investeringar 2010 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 P13111 IT-investeringar 2011 0 0 0 0 0 0 1 875 1 875 P13121 IT-investeringar 2012 0 0 0 0 0 0 1 875 1 875 P19092 Øystese Kraft AS 0 0 300 0-290 10 290 300 Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST P31091 057/09) 0 0 0 400 0 400 17 450 17 850 P50021 Regionalt kulturhus 1 450 0 0 0 0 0 680 2 130 P60022 Bustadfelt Norheimsund 92 1 160 0 0-1 060 100 0 192 P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese 400 0 0 0 125 125 0 525 P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding 0 500 0 0 0 500 8 500 9 000 P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming 750 150 0 0 0 150 0 900 P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan 0 400 0 0-400 0 1 200 1 200 P60091 Ny barnehage Bjørketeigen 0 0 0 1 000 0 1 000 15 000 16 000 P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk -11 0 1 175 0 0-1 175 0 2 625 2 625 P60101 Ålvik barnehage, tilbygg 0 0 1 250 0-750 500 6 500 7 000 P62081 Tiltak Sandven lagerbygg 100 0 0 0 0 0 400 500 P71092 Strandvegen (HST 048/09) 0 0 1 000 0-800 200 800 1 000 P71093 Oppgradering Mundheim sentrum 0 0 0 577-577 0 577 577 Sum aktive investeringsprosjekt 3 892 3 685 2 550 2 517-4 927 3 825 60 107 67 824 P90071 Kvam ungdomsskule 86 600 0 0 0 750 750 0 87 350 P90072 Strandebarm skule 49 108 0 0 0 3 500 3 500 0 52 608 P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark 45 808 600 0 0 13 000 13 600 0 59 408 P90074 Norheimsund barneskule 0 20 000 0 0-19 000 1 000 49 000 50 000 P90075 Tørvikbygd skule 10 580 0 0 0 1 500 1 500 0 12 080 P90076 Øystese barneskule 930 0 0 0 907 907 0 1 837 Sum aktive skuleprosjekt 193 026 20 600 0 0 657 21 257 49 000 263 282 P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest 7 500 5 400 0 0 0 5 400 0 12 900 P61011 Kloakkledning Lid 400 0 0 0 0 0 0 400 P61012 VA-utbygging i Kvam 13 105 0 0 0 0 0 0 13 105 P61071 Reservevassforsyning 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo 0 670 0 0 0 670 670 1 340 P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim 600 1 300 0 0-1 300 0 2 600 3 200 P61076 Overvåkingsanlegg 600 200 0 0 0 200 900 1 700 P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese 0 1 320 0 0-1 170 150 1 170 1 320 P61082 VA-anlegg mot Eikedalen 0 3 000 0 0-2 900 100 19 900 20 000 P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen 0 2 000 0 0-1 950 50 7 950 8 000 P61091 Felles slamavskiljar Vikøy 0 700 0 0-700 0 700 700 P61092 Sanering VA NHS sentrum 0 1 900 0 0-1 900 0 3 800 3 800 P61101 Kloakksanering Kvam 0 0 0 0 0 0 2 900 2 900 P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 Sum aktive VAR - prosjekt 23 205 16 490 0 0-9 920 6 570 44 590 74 365 Sum aktive prosjekt 319 032 56 754 12 964 6 191-21 441 54 468 165 719 539 220

20.11. Kvam eldreråd Rådmannens framlegg til vedtak Røysting: Framlegget vart samrøystes vedteke KER-036/09 Tilråding: 1. Rapporten for 3. tertial vert teke til vitande. 2. Driftsbudsjetta vert justert i samsvar med tabellen under:

Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket. http://www.kvam.no/innsyn5/wfinnsyn.aspx?response=journalpost_sok&simple=false x

Saksopplysningar: 3. Tertial INNLEIING I budsjettframlegget for 2010 har ein del prosjekt fått endra ramme eller endra tidspunkt for gjennomføring. Desse endringane har konsekvensar for vedtekne rammer i, seinast i 2. tertial. I rapporten for 3. tertial vert berre endringane på prosjekt som får endra ramme i kommenterte. Det er ingen endringar i driftsbudsjetta, men oppdaterte tabellar vert tekne med utan kommentarar. RAMMEOMRÅDA SAMLA Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift. Fordelt på Kostra-tema Opphavleg budsjett 1. tertial 2. tertial 3. tertial Sum endring 3. tertial Tema (i 1000 kr) Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Netto utg Politisk verksemd 4 426 4 215 4 426 4 215 4 435 4 224 4 435 4 224 0 Adm. og fellesutgifter 37 088 30 034 39 828 29 057 30 461 19 586 30 428 19 586 0 Barnehagar 49 332 14 401 51 708 14 540 58 083 15 694 58 083 15 694 0 Grunnskule 128 633 119 096 130 669 118 402 137 249 123 483 137 249 123 483 0 Kommunehelse 28 696 21 937 28 479 22 181 29 822 22 595 29 822 22 595 0 Pleie- og omsorgstenesta 165 961 138 433 169 064 138 636 176 503 143 128 176 503 143 128 0 Sosialteneste og NAV 21 898 21 044 28 044 21 272 28 500 21 643 24 500 21 643 0 Barnevern 11 237 10 983 11 413 11 160 11 622 11 205 11 622 11 205 0 Bustader 11 271-4 762 10 220-5 203 14 233-3 524 14 233-3 524 0 Plan 13 529 7 565 13 393 7 435 15 001 8 667 13 751 8 667 0 Næringstøtte og komm. forretningsdrift 15 982-33 588 16 112-13 153 16 125-14 561 14 158-14 561 0 Brann og ulykkesvern 7 160 5 766 7 178 5 784 7 608 5 992 7 608 5 992 0 Samferdsle og grøntanlegg 12 387 10 562 13 964 12 456 14 304 12 126 14 304 12 126 0 Vatn avløp og renovasjon/avfall 17 857-108 17 127 0 17 419 0 17 419 0 0 Kultur 21 281 16 364 21 530 16 500 22 271 16 241 22 271 16 241 0 Kyrkje 5 087 5 074 5 587 5 074 5 587 5 073 5 587 5 073 0 Skatt og rammetilskot 0-359 694 0-362 042 0-362 042 0-362 042 0 Finans -650 25 698-650 6 049-650 3 488-650 3 488 0 Løn til fordeling 0 0 717 655 0 0 0 0 0 Motpost avskrivingar 0-33 019 0-33 019 0-33 019 0-33 019 0 Sum 551 175 0 568 809 0 588 572 0 581 321 0 0 Rammeområda vert ikkje ytterlegare kommenterte her. Det vert vist til 2. tertial som kan finnast på heimesida til Kvam herad under Økonomi og innsparing, jfr. linken under: http://www.kvam.no/innsparing/biblskule.asp?meny=artiklar

Økonomisk oversikt BUDSJETT JUSTERT 3. TERTIAL Tabellen nedanfor viser budsjett justert for endringar i 3. tertial. DRIFTSINNTEKTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN03 Brukarbetalingar 20 942 20 942 21 077 21 077 0 LN04 Andre sals- og leigeinntekter 43 947 43 947 44 145 44 145 0 LN05 Overføringar med krav til motyting 74 998 89 532 105 138 99 561-5 577 LN06 Rammetilskot frå staten 150 519 156 716 156 716 156 716 0 LN07 Andre statlege overføringar 36 543 36 585 36 957 35 957-1 000 LN08 Andre overføringar 19 948 16 948 17 781 16 781-1 000 LN09 Skatt på inntekt og formue 170 945 168 054 168 054 168 054 0 LN10 Eigendomsskatt 13 500 12 500 12 500 12 500 0 LN11 Andre direkte og indirekte skattar 3 200 3 200 3 200 3 200 0 LN12 Sum driftsinntekter 534 543 548 424 565 566 557 989-7 577 DRIFTSUTGIFTER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN14 Lønsutgifter 304 427 306 781 318 343 318 012-332 LN15 Sosiale utgifter 79 757 79 927 79 480 79 378-102 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal LN16 tenesteproduksjon 65 776 75 143 79 496 78 229-1 267 LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 19 987 20 567 22 425 22 425 0 LN18 Overføringar 50 193 55 356 57 495 51 945-5 550 LN19 Avskrivingar 33 019 33 019 33 019 33 019 0 LN20 Fordelte utgifter -1 984-1 984-1 686-1 686 0 LN21 Sum driftsutgifter 551 175 568 809 588 572 581 321-7 250 LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -16 633-20 385-23 006-23 332-326 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak 28 459 29 698 30 698 30 698 0 LN26 Mottekne avdrag på lån 532 532 532 532 0 LN27 Sum eksterne finansinntekter 28 991 30 230 31 230 31 230 0 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 30 131 25 825 25 125 25 125 0 LN30 Avdragsutgifter 19 100 24 300 24 300 24 300 0 LN31 Utlån 10 10 10 10 0 LN32 Sum eksterne finansutgifter 49 241 50 135 49 435 49 435 0 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -20 250-19 905-18 205-18 205 0 LN35 Motpost avskrivingar 33 019 33 019 33 019 33 019 0 LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT -3 864-7 271-8 192-8 518-326 AVSETNINGAR Opph.bud 1. tertial 2. tertial 3. tertial Endring 2T - 3T LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0 LN39 Bruk av disposisjonsfond 12 144 18 952 19 921 19 887-34 LN40 Bruk av bundne fond 20 851 19 165 19 794 18 827-967 LN41 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 LN42 Sum bruk av avsetningar 32 995 38 118 39 714 38 714-1 000 LN44 Overført til investeringsrekneskapet 10 10 10 10 0 LN46 Avsetningar disposisjonsfond 5 150 5 660 6 336 5 009-1 327 LN47 Avsetningar til bundne fond 23 971 25 177 25 177 25 177 0 LN49 Sum avsetningar 29 131 30 847 31 523 30 196-1 327 LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 Kommentar til tabell: I = L23 (D) + L34 (G) + L35 (motpost avskrivingar)

Driftsinntektene vert redusert med 7,6 mill. kr. som følgje av endringar på prosjekt. Dette skuldast delvis finansiering av overskridingar og delvis tidsforskyving av prosjekt i samband med framlegg til budsjett 2010. Tabellen under forklarar nærare desse endringane: LN - nr. Konto (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Merknad LN05 Overføring med krav til motyting P19092 Øystese Kraft AS 57 500 Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese (25 000) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P60093 Kompensasjonsmidlar veg 4 000 000 Overført til 2010 og 2011 LN05 Overføring med krav til motyting P60101 Ålvik barnehage, tilbygg 150 000 Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P71091 Tettstadplan for Ålvik 250 000 Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P71092 Strandvegen (HST 048/09) 160 000 Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P71093 Oppgradering Mundheim sentrum 115 400 Overført til 2010 LN05 Overføring med krav til motyting P90071 Kvam ungdomsskule (150 000) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90072 Strandebarm skule (700 000) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark (2 600 000) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90074 Norheimsund barneskule 4 800 000 Overført til 2010 og 2011 LN05 Overføring med krav til motyting P90075 Tørvikbygd skule (300 000) Justert ramme LN05 Overføring med krav til motyting P90076 Øystese barneskule (181 300) Justert ramme LN05 Sum endringar LN05 5 576 600 LN06 Andre statlege overføringar P15081 Økoløft 1 000 000 Overført til 2010 og 2011 LN06 Sum endringar LN06 1 000 000 LN07 Andre overføringar P71091 Tettstadplan for Ålvik 1 000 000 Overført til 2010 LN07 Sum endringar LN07 Sum endringar driftsinntekter 1 000 000 7 576 600 Driftsutgiftene vert redusert med 7,25 mill. kr. som følgje av endringar på prosjekt. Også her skuldast dette delvis finansiering av overskridingar og delvis tidsforskyving av prosjekt i samband med framlegg til budsjett 2010. Tabellen under forklarar nærare desse endringane: LN - nr. Konto (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Merknad LN14 Lønsutgifter P15081 Økoløft (300 000) Overført til 2010 og 2011 LN14 Lønsutgifter P19091 E-takst 2010 (31 600) Overført til 2010 LN14 Sum endring LN14 Lønsutgifter (331 600) LN15 Sosiale utgifter P15081 Økoløft (100 000) Overført til 2010 og 2011 LN15 Sosiale utgifter P19091 E-takst 2010 (1 970) Overført til 2010 LN15 Sum endring LN15 Sosiale utgifter (101 970) LN16 Kjøp av varer og tenester P15081 Økoløft (266 667) Overført til 2010 og 2011 LN16 Kjøp av varer og tenester P71091 Tettstadplan for Ålvik (1 000 000) Overført til 2010 Sum endring LN16 Kjøp av LN16 varer og tenester (1 266 667) LN18 Overføringar P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart (900 000) Overført til 2010 og redusert LN18 Overføringar P15081 Økoløft (400 000) Overført til 2010 og 2011 LN18 Overføringar P60093 Kompensasjonsmidlar veg (4 000 000) Overført til 2010 og 2011 LN18 Overføringar P71091 Tettstadplan for Ålvik (250 000) Overført til 2010 LN18 Sum endring LN18 Overføringar (5 550 000) Sum endringar i driftsutgifter (7 250 237) Brutto driftsresultat vert etter ovannemnde endringar negativt med 23,3 mill. kr., ei negativ endring med 0,3 mill. kr. i høve til 2. tertial. Netto finansutgifter ingen endringar. Netto driftsresultat vert endra med 0,3 mill. kr. til -8,5 mill. kr.

Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsbudsjett INVESTERINGSINNTEKTER Opphavleg bud 09 Bud 09 etter 1T Bud 09 etter 2T Bud 09 etter 3T Endring 3T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom 0 2 000 2 000 2 000 0 LN05 Refusjonar 0 0 400 400 0 LN07 Andre overføringar 0 0 400 400 0 LN09 Sum inntekter L 0 2 000 2 800 2 800 0 INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter 500 831 831 831 0 LN12 Sosiale utgifter 100 199 199 199 0 LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon 43 975 46 065 43 644 30 940-12 704 LN15 Overføringar 7 638 8 298 7 436 5 949-1 487 LN16 Renteutgifter og omkostningar 800 800 600 600 0 LN18 Sum utgifter M 53 013 56 193 52 710 38 519-14 191 FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter 0 1 356 1 356 1 356 0 LN20 Utlån 0 10 000 10 000 10 000 0 LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond 0 2 000 2 000 2 000 0 LN23 Avsetningar til bundne fond 0 10 10 10 0 LN25 Sum finanstransaksjonar N 0 13 366 13 366 13 366 0 LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L 53 013 67 558 63 275 49 085-14 191 FINANSIERING LN28 Bruk av lån 50 813 62 793 57 393 43 673-13 720 LN29 Motteke avdrag på utlån 0 1 356 1 356 1 356 0 LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet 0 10 10 10 0 LN32 Bruk av disposisjonsfond 1 300 1 300 1 300 1 300 0 LN33 Bruk av ubundne investeringsfond 900 1 950 3 067 2 597-471 LN34 Bruk av bundne fond 0 150 150 150 0 LN36 Sum finansiering R 53 013 67 558 63 275 49 085-14 191 LN38 Udekka/udisponert 0 0 0 0 0 Kommentar til investeringsrekneskapen: Endringane i 3. tertial kjem av dei justeringane som er gjort i samband med framlegg til budsjett 2010 og finansiering av overskridingar på prosjekt i 2008 og (hovudsakleg skuleprosjekta). Sjå omtale under Prosjekt under.

PROSJEKT Prosjektendringar 3. tertial Aktive driftsprosjekt: P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart Prosjektet har ei totalramme på 3,3 mill. kr. Det har vore liten aktivitet i prosjektet dei siste åra. Det er planlagt å gjennomføra noko sikringsarbeid på stien opp til og rundt Steinsdalsfossen i 2010. Rest på totalramma er kr. 1.1 mill. kr. Det vert gjort framlegg om å redusera ramma med 0,5 mill. kr. til 0,6 mill. kr. Finansiering: Prosjektet er finansiert over fond nr. 2514.0005 Næringsutvikling i Kvam Endring finansiering: Avsetninga på fond nr. 2514.0005 Næringsutvikling i Kvam vert redusert med kr. 500.000,-. P15081 Økolyft Prosjektet kom ikkje skikkeleg i gang før i og vil halda fram i 2010 og 2011. Prosjektramma for vil difor vert fordelt over desse åra. Det er ingen endring i opphavleg finansieringsplan. Finansiering: Kvam herad sin del av prosjektet er finansiert over fond nr. 2514.0002 Næringsfond. P19091 E-takst 2010 Takstarbeidet går for fullt og skal vera ferdig i løpet av februar 2010. Det er lagt inn ei lita endring i 2010 i samsvar med løn i prosjektperioden. Ramma er ikkje endra og er framleis 5,0 mill. kr. Finansiering 2010: Konto 2560.0100 Mva. komp. frå investeringar. P60093 Kompensasjonsmidlar veg Prosjektet er no starta opp med å laga til rundkøyring ved Ungdomshallen i Norheimsund. Alle midlane vert ikkje nytta i og det vert i budsjettet for 2010 gjort framlegg om å fordela midlane med 1,0 mill. kr. i, 3,0 kr. i 2010 og kr. 1,0 mill. kr. i 2011. Finansiering: Kompensasjonsmidlar for arbeidsgivaravgift frå Hordaland fylkeskommune. P71091 Tettstadplan for Ålvik Arbeidet med reguleringsplan er i no gang og det er forventa 1. gongs handsaming av denne i 1. halvår 2010. Primo november er det brukt 0,4 mill. kr. av ramma. Det vert difor gjort framlegg om tidsforskyving slik at ramma for vert endra til 0,6 mill. kr. og resten, 1,25 mill. kr., vert overført til 2010. Finansiering: Kompensasjonsmidlar for arbeidsgivaravgift frå Hordaland fylkeskommune. Aktive investeringsprosjekt: P19092 Øystese Kraft AS Prosjektet vart fremja i samband med HST sak 059/09. Det vart sett av 0,3 mill. kr. til kostnader i første fase. Primo november er det nytta kr. 8.000,-. Det vert lagt fram forslag om å flytta resten av ramma til 2010. Finansiering:

Konto nr. 2530.0002 Uttak Eigenkapital Kvam Kraftverk kr. 300.000,- P60022 Bustadfelt Norheimsund Det har ikkje vore nytta midlar på dette prosjektet sidan 2007. Det vert difor føreslege å avvikla prosjektet for å frigjera midlar til prosjekt som ligg innanfor økonomiplanperioden. Det vert vidare føreslege å overlata prosjektet til Kvam bustad- og tomteselskap AS. P60051 Skytebane Norheimsund/Øystese tidlegare vedtak Det vert arbeidt med reguleringsplan for ny skytebane og det er set av 0,5 mill. kr. til dette. Resten av ramma vert trekt inn. Når det vert aktuelt å byggja ny skytebane, må ein rekna med ein mykje større kostnad enn dei 3,7 mill. kr. som har vore sett av til prosjektet. Det vert difor tilrådd å fremja ny sak når dette vert aktuelt. P60081 Investering i Trafikksikringsplan Arbeidet med investering i Trafikksikringsplanen er ikkje kome skikkeleg i gang pga endringar i prosjektleiinga i løpet av. Det vert difor gjort framlegg om å flytta ramma for til 2012 og at ramma for 2010 og 2011 vert oppretthalde. Det vert såleis planlagt å nytta 0,4 mill. kr. pr. år i perioden 2010-2012. Finansiering: Lån kr. 1.200.000,- P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr teknisk -11 Det vart i sak 173/08 (Budsjett ) gjort vedtak om ny fornyingsplan for bilar/utstyr teknisk. Totalramma er på 2,6 mill. kr. Ramma for er på 1,2 mill. kr., men har ikkje vorte nytta primo november. På grunn av eit prekært behov for å skifta ut brannbilen på Oma, vert det gjort framlegg om å overføra ramma for til 2010 og samtidig nytta noko av ramma for 2011 i 2010. Ramma for 2010 vert såleis 2,0 mill. kr. og restramma for 2011 vert 0,6 mill. kr. Ramma i 2010 skal nyttast til ny brannbil i Norheimsund og overflytting av noverande brannbil i Norheimsund til Oma. Investeringa vert om lag 1,4 mill. kr. Resten av investeringa skal i 2010 skal nyttast til ny bil for parkvesenet. Investeringa i 2011 skal nyttast innanfor VA området. Finansiering: Lån kr. 2.000.000,- Sjølvfinansierande lån Kr. 625.000,- P60101 Ålvik barnehage, tilbygg Kalkylen på tilbygg og ombygging av barnehagen i Ålvik som viser ein kostnad på 7,0 mill. kr., dvs. 1,0 mill. kr. meir enn vedteken kostnadsramme. Det er sett av 1,25 mill. kr. i. Det vert gjort framlegg om å flytta 0,75 mill. kr. av denne ramma til 2010 og i tillegg auka ramma med 1,0 mill. kr. Ny ramme vert såleis 7,0 mill. kr. der 0,5 vert brukt i og 6,5 mill.kr. vert nytta i 2010. Finansiering: Lån kr. 5.700.000,- Konto 2560.0100 Mva. komp frå investeringsprosjekt kr. 1.300.000,- P71092 Strandvegen (HST-048/09) Forhandlingane med grunneigarane er godt i gang. Anbodet frå COWI vert klart i løpet av primo november. Fylkesmannen har gjeve førehandsløyve på 1. delen av vegen. Det er løyvd 1,0 mill. kr. til tiltaket førebels. Ramma gjeld for og det er forventa å nytta om lag 0,2 mill. kr. i. Resten av ramma, 0,8 mill. kr., vert tilrådd overført til 2010. Finansiering: Konto nr. 2530.0001 Kapitalfond kr. 1.000.000,-

P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Det vert ikkje sett i gang arbeid i med å erstatta leikeplass/ballplass etter sal av skulen. Ramma vert difor føreslege overført til 2010. Finansiering: Konto nr. 2536.0003 Bustadfeltfond kr. 577.000 Aktive skuleprosjekt: Merk: Dette er ikkje ein rapport som forklarar årsakene til overskridingane, men søkjer å finna ei finansiering av dei ferdige prosjekta. P90071 Kvam ungdomsskule Skulen er ferdig. Det er ei overskriding i høve til opphavleg ramme på 0,75 mill. kr. Desse midlane er nytta til tilleggsmøblering til skulestart, tak over uteområde og anna utomhusarbeid. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er 5.692 m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr. 15.346,- pr. m2. Finansiering: Lån kr. 70.150.000 Disposisjonsfond kr. 17.200.000 Sum finansiering kr. 87.350.000 P90072 Strandebarm skule Skulen var hovudsakleg ferdig og vart teken i bruk i oktober 2008. Opphavleg ramme var 49,1 mill. kr. Medio november er det nytta 52,3 mill. kr. Det står att utomhusarbeid, skilting og møblering. Ramma vert justert til 52,6 mill. kr. for å dekka overskridingane. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er 2.800 m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr. 18.789,- pr. m2. Finansiering: Lån kr. 32.826.000 Disposisjonsfond kr. 19.782.000 Sum finansiering kr. 52.608.000 P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark Prosjektet er nesten ferdig. Det står att noko inventar, benker og knaggar i garderobane og oppdeling av lagerrom. Det står også att reklamasjonsarbeid på bassenget. Det er tvist om dette arbeidet. Kostnaden er ikkje kjent medio november. Forbruk så langt er 58,6 mill. kr. Forventa prosjektkostnad er sett til 59,4 mill. kr. for å dekka attståande manglar. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er 3.000 m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr. 19.803,- pr. m2. Prosjektet er venta å få 15,0 mill. kr. i spelemidlar. 1,0 mill. kr. er utbetalt i. Finansiering: Lån kr. 39.210.000 Disposisjonsfond kr. 14.198.000 Kapitalfond kr. 6.000.000 Sum finansiering kr. 59.408.000 P90074 Norheimsund barneskule Det er sett av 50,0 mill. kr. til ny barneskule i Norheimsund. Prosjektarbeidet er no i gang og det er forventa byggjestart i 2010 og ferdigstilling hausten 2011. Ramma vert såleis føreslege fordelt med 1,0 mill. kr., 19,0 mill. kr. i 2010 og 30,0 mill. kr. i 2011. Endeleg kostnad er ikkje kjent før teikningar er godkjente og prosjektet anbod er henta inn.

Finansiering: Lån kr. 40.389.000,- Konto 2560.0100 Mva. komp frå investeringsprosjekt kr. 9.611.000,- Sum finansiering kr. 50.000.000,- P90075 Tørvikbygd skule Prosjektet er ferdig. Overskridingar pga mykje uføresett arbeid for å oppfylla brannkrav, utbetra råteskader mm. Ramma vert auka med 1,5 mill. kr. for å dekka overskridingane. Oppgjeve areal i prosjektrapportane er 1.100 m2. Ut frå dette vert arealkostnaden kr. 10.982,- pr. m2. Finansiering: Lån kr. 10.000.000 Disposisjonsfond kr. 2.080.000 Sum finansiering kr. 12.080.000 P90076 Øystese skule Prosjektet vert avvikla med unntak av om lag 1,8 mill. kr. som er nytta og vert brukt i samband med tiltakspakken. Resten av ramma vert nytta til å finansiera overskridingar på prosjekta i Strandebarm og Tørvikbygd. Opphavleg ramme var 12,9 mill. kr. Finansiering: Disposisjonsfond kr. 1.837.000 P90077 Ålvik skule Prosjektet vert stroke og midlane nytta til å finansiera overskridingar på prosjekta i Strandebarm og Tørvikbygd. Opphavleg ramme var 6,1 mill. kr. P90078 Kvammaskulen - reserve Prosjektet vert stroke og unytta midlar vert brukt til å finansiera overskridingar på prosjekta i Strandebarm og Tørvikbygd. Opphavleg ramme var 7,8 mill. kr. Aktive VA - prosjekt Dei fleste prosjekta i denne gruppa er forklart i detalj i Kommunedelplanen for avløp 2006-2014. P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim Det er primo november nytta 0,2 mill kr. av ramma på 3,2 mill. kr. I 2010 forventar ein å nytta 0,5 mill. kr. og resten i 2011. Rådmannen tilrår difor ei endring i tidsplanen for dette prosjektet og justerer prosjektrammene i tråd med forventa framdrift. Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr. 3.200.000,- P61081 Utsleppssanering Evjo, Øystese Eit prioritert tiltak i avløps planen som er så vidt er starta opp i. Totalramma er på 1,3 mill. kr. Det vert gjort framlegg om at 1,2 mill. kr. av ramma vert overført til 2010. Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr. 1.320.000,- P61082 VA anlegg mot Eikedalen Oppstarten av dette prosjektet er utsett til 2010 og det vert føreslege ei tidsforskyving med 1 år i høve til tidlegare plan, dvs. 3,0 mill. kr. i 2010 og 17,0 mill. kr. i 2011. Finansiering:

Sjølvfinansierande lån kr. 20.000.000,- P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen Prosjektet er så vidt belasta med kostnader primo november. Totalramma på 8,0 mill. kr. vert føreslege overført 2010 og 2011 med lik fordeling. Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr. 8.000.000,- P61091 Felles slamavskiljar Vikøy Prosjektet var planlagt utført i, men er no utsett til 2010. Ramma på 0,7 mill. kr. vert difor føreslege endra til 2010. Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr. 700.000,- P61092 Sanering VA NHS sentrum Sanering av leidningar frå Haldeplassen mot Kaldestad. Prosjektet er planlagt gjennomført i og 2010. Prosjektet er føreslege utsett til 2011 og 2012. Finansiering: Sjølvfinansierande lån kr. 3.800.000,-

Status aktive investerings-, skule og VA prosjekt Prosjekt nr. Prosjektnamn Ramme t.o.m. 2008 Opph. bud Endr 1T Endr. 2T Endr. 3T Ramme Budsjett 2010-2013 Totalramme P13062 Breiband, fase 2 1 100 300 0 0 0 300 300 1 700 P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering 0 0 0 165 0 165 660 825 P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk 0 0 0 0 0 0 375 375 Web-sak - sakshandsamarsystem - P13094 oppgradering 0 0 0 375 0 375 0 375 P13101 IT-investeringar 2010 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 P13111 IT-investeringar 2011 0 0 0 0 0 0 1 875 1 875 P13121 IT-investeringar 2012 0 0 0 0 0 0 1 875 1 875 P19092 Øystese Kraft AS 0 0 300 0-290 10 290 300 Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST P31091 057/09) 0 0 0 400 0 400 17 450 17 850 P50021 Regionalt kulturhus 1 450 0 0 0 0 0 680 2 130 P60022 Bustadfelt Norheimsund 92 1 160 0 0-1 060 100 0 192 P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese 400 0 0 0 125 125 0 525 P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding 0 500 0 0 0 500 8 500 9 000 P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming 750 150 0 0 0 150 0 900 P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan 0 400 0 0-400 0 1 200 1 200 P60091 Ny barnehage Bjørketeigen 0 0 0 1 000 0 1 000 15 000 16 000 P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr Tenisk -11 0 1 175 0 0-1 175 0 2 625 2 625 P60101 Ålvik barnehage, tilbygg 0 0 1 250 0-750 500 6 500 7 000 P62081 Tiltak Sandven lagerbygg 100 0 0 0 0 0 400 500 P71092 Strandvegen (HST 048/09) 0 0 1 000 0-800 200 800 1 000 P71093 Oppgradering Mundheim sentrum 0 0 0 577-577 0 577 577 Sum aktive investeringsprosjekt 3 892 3 685 2 550 2 517-4 927 3 825 60 107 67 824 P90071 Kvam ungdomsskule 86 600 0 0 0 750 750 0 87 350 P90072 Strandebarm skule 49 108 0 0 0 3 500 3 500 0 52 608 P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark 45 808 600 0 0 13 000 13 600 0 59 408 P90074 Norheimsund barneskule 0 20 000 0 0-19 000 1 000 49 000 50 000 P90075 Tørvikbygd skule 10 580 0 0 0 1 500 1 500 0 12 080 P90076 Øystese barneskule 930 0 0 0 907 907 0 1 837 Sum aktive skuleprosjekt 193 026 20 600 0 0 657 21 257 49 000 263 282 P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest 7 500 5 400 0 0 0 5 400 0 12 900 P61011 Kloakkledning Lid 400 0 0 0 0 0 0 400 P61012 VA-utbygging i Kvam 13 105 0 0 0 0 0 0 13 105 P61071 Reservevassforsyning 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo 0 670 0 0 0 670 670 1 340 P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim 600 1 300 0 0-1 300 0 2 600 3 200 P61076 Overvåkingsanlegg 600 200 0 0 0 200 900 1 700 P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese 0 1 320 0 0-1 170 150 1 170 1 320 P61082 VA-anlegg mot Eikedalen 0 3 000 0 0-2 900 100 19 900 20 000 P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen 0 2 000 0 0-1 950 50 7 950 8 000 P61091 Felles slamavskiljar Vikøy 0 700 0 0-700 0 700 700 P61092 Sanering VA NHS sentrum 0 1 900 0 0-1 900 0 3 800 3 800 P61101 Kloakksanering Kvam 0 0 0 0 0 0 2 900 2 900 P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 Sum aktive VAR - prosjekt 23 205 16 490 0 0-9 920 6 570 44 590 74 365 Sum aktive prosjekt 319 032 56 754 12 964 6 191-21 441 54 468 165 719 539 220