Oslo, 18. november 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering i menighetssalen, Ellingsrud kirke 2. Budsjett 2011 Herunder redegjørelse med fokus på behov for bygningsmessig vedlikehold, kostnader forbundet med dette, og ressursbehov. Sameiere med fullmakt bes levere disse ved inngangen. STYRET Side 1 av 5
2. Budsjett 2011 Under følger forslag til budsjett for 2011. Forslaget innebærer en økning med 28 % på de fellesutgifter som fordeles etter fellesbrøken, 6,5 % på GET og 23 % på trappevask. Årsaken til økningen på trappevask er at omfanget av rengjøringen er utvidet. Kostnader til vedlikehold bygninger vil bli redegjort for i møtet. Budsjettet er satt opp i samme form som årsregnskapet blir presentert. Budsjett Budsjett DRIFTSBUDSJETT 2 011 2 010 Driftsinntekter Fellesutgifter 10 438 808 8 251 565 Øvrige driftsinntekter 195 683 188 458 Sum driftsinntekter 10 634 491 8 440 023 Driftskostnader Lønnskostnader 627 590 959 725 Styrehonorar 150 000 150 000 Administrasjon inkl innleide 1 355 350 1 029 275 Forsikringer 330 000 500 000 Kommunale avgifter 1 400 131 1 263 575 Vedlikehold 5 319 872 5 622 300 Felles strøm 350 000 418 100 Drift 905 500 819 947 Avskrivninger 58 958 81 000 Anskaffelser 50 000 40 000 Sum driftskostnader 10 547 401 10 883 922 Driftsresultat 87 090-2 443 899 Renteinntekter/-kostnader -71 200 20 000 Årsresultat 15 890-2 423 899 Styrets forslag til vedtak: Sameiermøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2011. Informasjon om låneopptak/pantstillelse Sameiet har tatt opp et lån kr 1 500 000 i henhold til vedtak på sameiermøte 9. nov 2009. Lånet er benyttet til å finansiere vedlikehold bygninger. I tillegg har sameiet en kassakreditt på kr 500 000 som likviditetsreserve. På de neste sidene er viktige budsjetterte poster presentert i noe mer detalj, samt de tilsvarende tall for 2010. Side 2 av 5
Kontonavn Budsjett 2011 Budsjett 2010 Fellesutgifter 10 438 808 8 251 565 Øvrige driftsinntekter 195 683 188 458 Driftsinntekter 10 634 491 8 440 023 Lønn adm.medarbeider og vaktmesterassistent 440 694 679 390 Overtid 21 235 33 170 Avsetning feriepenger 55 431 85 507 Arbeidsgiveravgift 86 282 121 621 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 7 816 12 057 Andre personal kostnader 16 132 27 980 Lønnskostnader 627 590 959 725 Styrehonorar 150 000 150 000 Revisjonshonorar 22 000 20 000 Regnskapsførsel 200 000 150 000 Advokathonorarer 40 000 200 000 Andre konsulenthonorarer 7 500 5 000 Innleide tjenester vaktmester 468 000 Innleide tjenester daglig leder 497 250 511 875 Kontorrekvisita 15 000 15 000 Trykking, kopiering 18 000 15 000 Kontorutstyr 0 15 000 Telefon og Internett 28 600 36 600 Velforeningen medlemskap 15 000 14 600 Øvrige kostnader administrasjon 44 000 46 200 Administrasjon inkl innleide 1 355 350 1 029 275 Forsikringer 330 000 500 000 Renovasjonsavgift (38 % økning fra kommunen) 494 971 358 415 Vannavgift 905 160 905 160 Kommunale avgifter 1 400 131 1 263 575 Vedlikehold bygninger, se spesifikasjon under 4 756 000 5 070 000 Vedlikehold bygninger innvendig 76 000 70 000 Trappevask 179 872 146 000 Egenandel forsikringer 30 000 18 000 Vedlikehold hage, vei, sti 150 000 201 300 Vedlikehold aktivitetsutstyr 50 000 39 000 Vedlikehold garasje, løpende 50 000 52 000 Side 3 av 5
Vedlikehold heis 20 000 23 500 Vedlikehold kontormateriell 8 000 2 500 Sum vedlikehold 5 319 872 5 622 300 Felles strøm 341 000 409 500 Strøm gatelys 9 000 8 600 Felles strøm 350 000 418 100 Konteinertømming 85 000 84 000 Fellesutgifter vaktmesterleilighet 45 000 36 000 Kabel TV 557 000 523 215 Serviceavtale heis 50 000 51 676 Traktor, maskiner 67 500 24 056 Driftsmateriell 75 000 70 000 Vedlikehold kontor og styrerom 20 000 20 000 Tilstelninger/dugnader 6 000 11 000 Drift 905 500 819 947 Spesifikasjon vedlikehold bygninger 2011 Brannverntiltak 200 000 Skifte av sluk og rør 220 000 Garasjeanlegg blokk 8 reklamasjonssak 1 000 000 Diverse løpende mindre vedlikehold 200 000 Rengjøring, maling og beising nordtunet 2 000 000 Terrasser rehabilitering, 9 stk i 2011 750 000 El utbedring av hovedtavler (ses i sammenheng med brannvern) 120 000 Ventilasjon 150 000 Vedlikeholdsavtale tak 30 000 NIWI renhold av søppelkonteinere 26 000 Driftsavtale garasjeanlegg blokk 8 øvre plan katodeanlegg 60 000 Vedlikehold bygninger 4 756 000 Spesifikasjon vedlikehold bygninger 2010 Tak blokk 8 over oppgang 93 isolasjon 330 000 Terrasser rehabilitering, 0 stk i 2010 0 Skifte av sluk 120 000 Garasje blokk 8 reklamasjonssak 2 500 000 Diverse løpende mindre vedlikehold inkl vedl tak 150 000 Maling og beising alle bygg 1 550 000 El utbedring av hovedtavler 120 000 Skifte rør fra sentral forgrening til bad/kjøkken 300 000 Vedlikehold bygninger 5 070 000 Side 4 av 5
Spesifikasjon vedlikehold bygninger 2009 Tak Blokk 8 Isolasjon, områder rundt sluk 120 000 Vedlikeholdsavtale tak 47 375 Terrasser rehabilitering, 10 stk i 2009 650 000 Garasje blokk 8 reklamasjonssak 3 600 000 Diverse løpende mindre vedlikehold 15 000 VVS vurdering, status 150 000 Utskifting av noe treverk og maling 50 000 Rengjøring fasader 30 000 Vedlikehold himlingsplater i garasjer 20 000 Elektriske anlegg - Internkontroll som minimum 50 000 Søppelrom ny løsning, renhold mv 105 000 Vedlikehold bygninger 4 837 375 Side 5 av 5