Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 2.1 Sektormål 1... 2 2.1.1 Virksomhetsmål 1.1... 2 2.1.2 Virksomhetsmål 1.2... 4 2.1.3 Virksomhetsmål 1.3... 6 2.2 Sektormål 2... 7 2.2.1 Virksomhetsmål... 7 2.3 Sektormål 3... 8 2.3.1 Virksomhetsmål 3.1... 8 2.3.2 Virksomhetsmål 3.2... 9 2.4 Særskilte områder fra egen strategiplan... 10 3. ØKONOMIRAPPORT 1. HALVÅR 2008... 12 4. OPPSUMMERING... 13 1. INNLEDNING Vi viser til tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 21.12.2007, og gir med dette en rapport for første halvår, basert på måloppnåelse ift plan. Vi gjør oppmerksom på at det kun er avvik (og da markert med kursiv og understreket) som er kommentert, og avviket er da kun knyttet til siste foregående punkt. Dersom målsetning ikke er kommentert, er det gjennomført i henhold til plan. I tillegg er det en rapport på økonomiske nøkkeltall, og kort kommentar til disse. Vi er i ferd med å oppfylle gode ambisjoner for 2008. Planene for 2008 er satt opp på bakgrunn av departementets målstruktur basert på Lov om universiteter og høyskoler, men samtidig basert på vår egen strategiplan for perioden 2006-2011. Det mest gledelige for første halvår er at NOKUT har reakkreditert studietilbudet i Bachelor i sykepleie med gode tilbakemeldinger både på fagplan og fagmiljø. 1
2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE 2.1 Sektormål 1 Høyskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 2.1.1 Virksomhetsmål 1.1 Høyskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. 2.1.1.1 Utdanne sykepleiere på Bachelornivå Vi skal oppfylle aktivitetskravene fra departementet, samt søke om en økning av disse. Kandidatene skal oppnå autorisasjon som sykepleiere. Utvikle evaluering for våre studenters relevans for arbeidsgivere, felles prosjekt med de øvrige høgskolene i Bergen. Vi vil arbeide for god søkertilgang og være blant de høyskolene med høyt opptakskrav for dette studiet. o Arrangere Åpen Dag for søkere til sykepleierutdanningen o Vi videreutvikler nettsidene våre med sikte på å bli gode informasjonskilder for potensielle søkere Diakonissehjemmets Høgskole endre navn og nettadresse til www.haraldsplass.no 2.1.1.2 Utdanne tverrfaglig kvalifisert personell gjennom etter- og videreutdanning Vi skal tilby utdanning innen veiledning og palliasjon Vi skal utarbeide nytt brosjyremateriale for Senter for relasjonsutvikling våren 2008 Vi skal arrangere informasjonsmøte for lindrende behandling våren 2008 o Avvik: Ikke gjennomført på grunn av sykmeldinger og pågående rekrutteringsprosess. Vi vil jobbe med nye studieplaner innen palliasjon, veiledning. Utrede og utarbeide nytt studietilbud i legevaktsykepleie Utrede og mulig etablering av ny avdeling for helsefaglige etter- og videreutdanninger. 2.1.1.3 Styrke faglig utvikling i regionen innenfor våre fagområder gjennom seminarer kurs oppdragsvirksomhet Styrke og utvikle faglig freelancenettverk som fleksibel ressurs for Senter for relasjonsutvikling o Avvik: ikke arbeidet målrettet med på grunn av studiepermisjon for leder for Senter for relasjonsutvikling 2
2.1.1.4 Styrke samhandling med helseforetak og kommunehelsetjeneste Videreføre og videreutvikle avtaler med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale høgskole o Gjennomføre møte vedr. aktuelle etter- og videreutdanninger med helseforetakene. Etablere avtale med kommunehelsetjenesten Etablere samarbeidsmøte med kommunehelsetjenesten Videreføre Samarbeidsorganet på rektor/ direktørnivå med helseforetaket Utvikle og styrke samarbeidet med Haraldsplass Diakonale sykehus gjennom o Videreføre faste møtepunkt med Haraldsplass Diakonale sykehus på rektor/ direktørnivå vår og høst 2008. o Ansette to stillinger som fag- og forskningssykepleiere på fortrinnsvis førstenivå innen høsten 2008. Lyses ut tidlig vår 2008. Avvik: Begge stillingene er lyst ut, men kun den ene er besatt på grunn av for lavt kompetansenivå på søkerne (ikke førstekompetanse). Den andre vil lyses ut over sommeren. o Videre arbeide for felles elektronisk saks- og arkivsystem o Utrede mulighet for felles stipendiatstilling med Sunniva klinikk for lindrende behandling. o Utrede mulighet for kombinasjonsstilling med Sunniva klinikk for lindrende behandling. o Være bidragsyter inn mot Nye Haraldsplass gjennom Deltakelse i referansegruppe Gi innspill i forhold til felles undervisningsaraeal, øvelsespost Utvikle felles prosjekter med sikte på å styrke integrering utdanning/ praksisfelt, ikke minst med sikte på prosjekter innenfor praksisveiledningsmidlene Etablere felles prosjekter med kommunehelsetjenesten med bakgrunn i praksisveiledningsmidler, sammen med øvrige høyskoler i Bergen. Videreutvikle eksisterende og etablere felles prosjekter med øvrige høyskoler i Bergen gjennom prosjekter med bakgrunn i praksisveiledningsmidler. 2.1.1.5 I tillegg vil fokus for høgskolen være ut fra strategiplan under sektormål 1: 2.1.1.5.1 Forberede søknad om akkreditering som høyskole. o Sikre høy kompetanse på høgskolen ved Minimum 20% førstekompetanse innen alle undervisningsavdelinger i løpet av 2008, hovedsaklig gjennom rekruttering. Kompetansehevende tiltak med godkjenning av ny kompetanseutviklingsplan som inneholder kompetanseutvikling også for førstenivå Godkjenning av ny kompetansehevingsplan for begge utdanningsavdelinger. Søke etter personer med førstekompetanse i forbindelse med rekruttering. o Godkjenning av Bachelor i sykepleie Nokut juni 2008. 3
o Godkjenning av studieplanene ved Senter for relasjonsutvikling i løpet av 2008. Søke om godkjenning av studieplan i Tverrfaglig videreutdanning i lindrende behandling Arbeide for rekruttering av inntil 1 stilling våren 2008 Vurdere struktur og avdeling hvor dette studiet skal plasseres o Utrede mulighet for felles stipendiatstilling med Sunniva klinikk for lindrende behandling 2008. 2.1.1.5.2 Søke om godkjenning av Tverrfaglig videreutdanning i veiledning o Ny studieplan presenteres styret våren 2008, og sendes NOKUT. Avvik: Studieplanen er godkjent i styret, men prosessen med innsendelse til NOKUT er noe forsinket. Vi håper den skal gå i løpet av høsten 2008. o Vurdere ytterligere rekruttering o Lage en kostnadsanalyse med ny studieordning våren 2008 Avvik: Dette er ikke gjennomført, fordi det reelle innholdet i studietilbudet er ikke utarbeidet ennå. 2.1.1.5.3 Fortsette utredning og utvikling av nye studietilbud o Arbeide videre med utvikling av nye kurstilbud ved Senter for relasjonsutvikling våren 2008. o Utrede mulig nytt studietilbud i "Legevaktsykepleie" sammen med Bergen Legevakt Utarbeide kostnadsanalyse Utarbeide studieplan på grunnlag av videreutdanningstilbud utviklet ved Bergen Legevakt. 2.1.2 Virksomhetsmål 1.2 Høyskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømming. 2.1.2.1 Haraldsplass diakonale høgskole skal videreutvikle høgskolens kvalitetssystem, blant annet gjennom o Total revidering av evalueringsinstrumentene våren 2008 o Videreutvikle avvikssystemet for å sikre at dette tjener målsetningen med systemet. o Lage plan for hvilket kvalitetsområde som skal ha fokus hvert år, høst 2008. o Fast gi orientering til styret om kvalitetssystemet og videreutvikling o Kvalitet og kvalitetssystemet tema på hvert personalmøte gjennom 2008. o Utgivelse av kvalitetshilsen en gang i måneden til alle ansatte. o Fortløpende vurderinger av endringer i kvalitetssystemet, blant annet gjennom faste møter i kvalitetsutvalget 2 x. pr. semester. o Tilgjengeliggjøre kvalitetssystemet for høgskolen på en optimal måte både for studenter og ansatte. Konklusjon klar våren 2008. o Sikre rutinene for behandling av relevante data fra evalueringene 4
2.1.2.2 Haraldsplass diakonale høgskole skal styrke biblioteket for å møte nye utfordringer gjennom o Oppstart av hel stilling som avdelingsbibliotekar sammen med Betanien Diakonale Høgskole, vår 2008 o Utarbeidelse av strategi for biblioteket høsten 2008 som også skal omfatte lokaler læringsarena data og søkemuligheter o Etablering av partnerskap i Helsebiblioteket, januar 2008. 2.1.2.3 Haraldsplass diakonale høgskole skal følge opp vedlikehold og utvikling av bygget/ rammene gjennom o Videreutvikle arbeidet i gruppe som kan se på nye muligheter knyttet til øvelsesposten i løpet av 2008. Revidere anskaffelsesplan øvelsespost, og komme med innspill til ledelsen innen budsjettarbeidet starter høsten 2008. Komme med innspill mot prosjektleder for Nye Haraldsplass med sikte på øvelsespost i nybygg. o Foreta fornying av PC- park til studentene o Nedsette arbeidsgruppe som skal se på mulig bedre utnyttelse av kapasiteten av bygningene, våren 2008 Avvik: Denne gruppen er nedsatt, men resultatet på arbeidet var ikke tilfredstillende og gruppen skal derfor arbeide videre høsten 2008. o Vurdere og eventuelt si opp kantineavtale med sikte på etablering av ny leverandør. o Sikre best mulig luft og innetemperatur gjennom vurdering av ulike tiltak basert på råd fra fagfolk, vår- høst 2008. o Ansette og lære opp ny vaktmester Få grundig opplæring innen AV/ IT Sikre gode rutiner for vaktmester o Følge opp utsmykningskomite med både lærer og studentrepresentasjon: Avvik: Komiteen eksiterer og skal ha et møte til, for så og legges inn i Kvalitets- og Læringsmiljøutvalget. Ruste opp to grupperom i løpet av 2008 Innkjøp av møbler Utarbeide en anskaffelsesplan med sikte på å få ny kunst på veggene Finne egnete steder for ivaretakelse av historiske gjenstander og elementer våren 2008. o Sikre bedre tilgang på gruppe- og undervisningsrom våren 2008. Arbeide for bedre skjerming av enkelte fellesområder for å være bedre egnet til gruppearbeid. o Følge opp tørr sykkelparkering vår 2008 med eiendomsforvaltningen o Følge opp med eiendomsforvaltningen fin beplanting og beskjæring av høgskolens grøntarealer. o Følge opp med eiendomsforvaltningen nye vinduer i vestvendte kontorer i høgskolebygget. o Følge opp med eiendomsforvaltning rengjøring av høgskolebygg utvendig. o Følge opp eiendomsforvaltning med hensyn til støy ifm kursuker og eksamen. 5
o Utrede mulighet for tilbygg på baksiden av høgskolen sammen med eiendomsforvaltningen. o Utrede mulighet for oppussing av Drengestuen o Etablere god skilting for Senter for relasjonsutvikling o Følge opp oppussing av toalett og lukt i Mohns Villa med eiendomsforvaltningen 2.1.2.4 Haraldsplass diakonale høgskole skal ytterlige styrke høgskolens psykososiale miljø gjennom o Vurdere videreføring av kulturlunsj o Legge til rette for felles diakonale prosjekter som kan engasjere studenter, både lokalt og internasjonalt o Støtte og legge til rette for studentarrangement på kveldstid Internasjonale kvelder Fagkvelder Sosiale arrangement o Videreutvikle arbeidet for studentprest ved institusjonen Videreføre gudstjenestelig arbeid i forbindelse med semesteråpning og ved avslutning 3. året. Videreføre "Pusterom"/ andakt våren 2008 2.1.3 Virksomhetsmål 1.3 Høyskolene skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. 2.1.3.1 Haraldsplass diakonale høgskole skal styrke internasjonalisering o Viderutvikle kontaktnett i Erasmus med aktuelle institusjoner Videreføre og utvikle avtale med Chirstlijge Hoogschool Ede Etabler 1-2 nye avtaler, muligens med Universitetet i Hull o Implementere og videreutvikle avtale i Norddiakoni, Nordplus Arrangere nettverkskonferansen 2008 Delta på nettverksseminar april 2008 med ansatte og studenter Delta på lærerkonferanse høsten 2008 o Arbeide for muligheten til minimum 3 måneders utenlandsopphold på BiS o Opprettholde god kontakt med SiU o Arbeide for å etablere en engelskspråklig modul o Følge opp ledelsens besøk i Ersta Sköndal, Sverige o Bidra i "Prosjekt Bangladesh" To lærere reise til mindre sykehus i Bangladesh våren 2008 for å undervise, samt utrede mulighet for å etablere en mindre sykepleierutdannelse der. Utrede muligheten for at studenter kan ha praksis ved nevnte sykehus. o Arbeide videre for å etablere avtale med Cuba hvor vi nå har intensjonsavtale. o Følge opp tiltaksplan for 2007-2011 på bakgrunn av plan for internasjonalisering. 6
o Videreutvikle engelskspråklige nettsider. o Arbeide videre med kvalitetssikring av utreise, opphold og hjemkomst for alle studenter, inkludert Freemovers, o Inngå samarbeid med HiB, Betanien diakonale høgskole vedrørende KCMC; Tanzania o Senter for relasjonsutvikling arbeide aktivt for å etablere formelle samarbeidsavtaler med internasjonale partnere/ institusjoner. Søke å etablere samarbeidspartnere innenfor palliasjon Søke å etablere samarbeidspartnere innenfor veiledning o Styrke engelskkunnskapen blant ansatte gjennom Fagmøter blant vitenskapelig ansatte med diskusjon om fagspørsmål på engelsk høsten 2008. Alle som deltar på arrangement utenfor Norge må skrive kort rapport fra reise/ opphold/ bidrag på engelsk. Avvik: dette er ikke gjennomført så langt i 2008. 2.2 Sektormål 2 Høyskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. Høyskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Høyskoler som kan tildele doktorgrad, har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. 2.2.1 Virksomhetsmål Høyskolene skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionen. 2.2.1.1 Haraldsplass diakonale høgskole skal legge til rette for gode, faglige miljøer innenfor fagområdene sykepleie, lindrende behandling og veiledning gjennom Rekruttere person til tverrfaglig videreutdanning i palliasjon våren 2008 Vurdere opprettelse av "Legevaktsykepleie" ved høgskolen o Opprette arbeidsgruppe januar 2008 o Utvikle studieplan og søknad iht NOKUTs søkerhåndbok o Foreta rekruttering iht behov fra studieplan o Etablere internasjonal samarbeidspartner Felles fagdager/ fagmøter for alle vitenskapelig ansatte ved høgskolen en gang pr. semester 2008. Avdelingsvise fagdager en dag pr. måned. 7
2.2.1.2 Haraldsplass diakonale høgskole skal videreutvikle samarbeidet med Helse Vest gjennom o Samarbeidsmøte med ledelse sammen med øvrige høyskoler i regionen, vår og høst 2008. o Deltakelse og bidrag til forskningskonferanse i Helse Vest, 2008. 2.2.1.3 Haraldsplass diakonale høgskole skal arbeide for styrket struktur rundt FoU gjennom o Gjennomføre vedtatt FoU- plan gjennom FoU- prosjekter og gjennom samarbeid med eksterne, vår/ høst 2008. o Vurdere økt FoU- samarbeid mellom private, ideele institujoner i regionen. Ta intiativ til mulige forskergrupper o Opprettholde at leder av FoU- utvalget får avsatt 20% stillingsressurs til ledelse av utvalget. o Utrede mulighet for større fagmiljø knyttet til FoU o Følge opp planlagt nivå i budsjettene for 2009 gjennom budsjettarbeidet høsten 2008. o Øke kompetanse på søknad om eksterne midler gjennom egen fagdag høsten 2008. o Vedta kompetanseutviklingsplan for ansatte som ivaretar høgskolens strategiske utfordringer. o Legge til rette for samarbeid med andre institusjoner og forskerer. 2.3 Sektormål 3 Høyskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Høyskolene skal legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. 2.3.1 Virksomhetsmål 3.1 Høyskolene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU- virksomheten. 2.3.1.1 Haraldsplass diakonale høgskole skal sikre at alle FoU- arbeider publiseres/ formidles gjennom o Tydelig etterspørsel om publiserings/ formidlingsambisjoner fra høgskolen gjennom søknadsskjema og søknadskriteriter for FoU- tid, april 2008. o Etablering av forskergrupper/ faggrupper ved institusjonen 2008 Avvik: Vi vil se dette i en større sammenheng, gjerne med andre relevante institusjoner i Bergen. Vi er en del av søknaden og tildeling av Omsorgsforskningssenter i Bergen, og vil ha knyttet forskergrupper opp mot dette. Iinternt høsten 2008 vil vi etablere skrivegrupper knyttet til FoU. o Gjennomføre fagdag med fokus på artikkelskriving 2008. 8
2.3.1.2 Haraldsplass diakonale høgskole skal bidra til formidling av FoU- resulater og erfaringskunnskap gjennom Arrangere seminarer, fire åpne seminar pr. år gjennom 2008. Invitere gjesteforelesere ved semesteråpning vår/ høst 2008. Deltakelse og bidrag fra vitenskapelig ansatte ved kurs og konferanser, nasjonalt og internasjonalt vår/ høst 2008 Etablere åpne, månedlige FoU- samlinger med både interne og eksterne bidragsytere hvor også studentene er invitert. 2.3.1.3 Haraldsplass diakonale høgskole skal øke informasjon til studentene om høgskolens FoU- virksomhet gjennom o Studentene inviteres til høgskolens FoU- samlinger vår/ høst 2008. o Videreutvikle studentmedvirkning i FoU- prosjekter. o Studentinvolvering i prosjekter vil være en av føringene for tildeling av FoUmidler ved høgskolen. o Studentrepresentasjon i FoU- utvalget videreføres. 2.3.2 Virksomhetsmål 3.2 Høyskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping. 2.3.2.1 Haraldsplass diakonale høgskole skal etablere felles FoU- sykepleiere med Haraldsplass Diakonale sykehus for å sikre god kontakt mellom utdanning og praksisfelt ved å Lyse ut og foreta ansettelse i to stillinger januar 2008 med bakgrunn i konklusjon fra utvalg og vedtak i ledergruppene. o Avvik: Viser til punkt 2.1.1.4 Utvikle felles kliniske forskningsprosjekter med sikte på oppstart i 2009. 2.3.2.2 Haraldsplass diakonale høgskole skal utvikle og invitere til kurs og kompetansehevende tiltak for kommunehelsetjenesten på bakgrunn av utviklingsmidlene høsten 2008. Utrede og eventuelt utvikle spesialkurs for veiledere av studenter. 2.3.2.3 Haraldsplass diakonale høgskole skal bidra med tydeligere markedsføring av veiledningskompetanse mot næringsliv og enkeltpersoner, innen lederutvikling veiledning konflikthåndtering 9
2.4 Særskilte områder fra egen strategiplan Fra Haraldsplass diakonale høgskole sin strategiplan for perioden 2006-2011, har styret pekt ut særskilte satsingsområder for perioden: Verdispørsmål/ etikk/ diakonal identitet: Starte utredning med miljøtiltak i høgskolen Akkreditering som høyskole: I forkant av dette skal vi oppnå fagakkrediteringer både for Bachelor i sykepleie og videreutdanninger. Kompetanseheving, forskning og utvikling Samarbeid og relasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Avklare hvilke strukturelle og økonomiske rammer som er best egnet for virksomheten, og arbeide for å oppnå disse. De fleste kulepunktene er berørt i kap 1-3. I forhold til det siste kulepunktet vil vi i 2008: 2.4.1.1 Haraldsplass diakonale høgskole skal styrke markedsføring og utarbeide tydeligere profil gjennom o Implementere nytt navn for høgskolen, våren 2008 o Videreutvikle diakonalt prosjekt, gjerne internasjonalt vår 2008. o Innhente klarere og mer informasjon fra studenter som begynner ved høgskolen om hvorfor de begynte og evt. hvorfor de vurderte å ikke begynne. o Utrede mulighet for styrket miljøprofil ved høgskolen. o Videreutvikle grafisk profil Oppdaterte websider Mer tilpasset informasjon mot hver bruker/kundegruppe Ferdigstille og implementere årsrapport, powerpointmaler, visittkort, brosjyrer for videreutdanningene, seminarmateriell 2.4.1.2 Haraldsplass diakonale høgskole skal opprettholde godt samarbeid med Betanien Diakonale Høgskole gjennom o Felles ledermøte i løpet av 2008. o Ansette felles bibliotekar fra april 2008. o Felles fagdag april 2008. o Gjennomføre aktuelle seminar og kurs i fellesskap der det er naturlig fra et faglig perspektiv. 2.4.1.3 Haraldsplass diakonale høgskole skal sikre best mulig styrings- og ledelsesstruktur ved høgskolen gjennom o Utrede og eventuelt etablere ny etter- og videreutdanningsavdeling innen helsefag. 10
o Implementere ny råds- og styringsstruktur ved høgskolen. o Sikre godt samarbeid med studentråd gjennom jevnlige kontaktmøter o Sikre godt samarbeid med tillitsvalgte gjennom jevnlige kontaktmøter o Opprette semestermøte mellom studenter og ledelse 2.4.1.4 Arbeide målbevisst for kvalitetsutvikling av administrative funksjoner o Implementere nytt saksbehandler arkivsystem høsten 2008. Avvik: Vi vil avvente dette noe, men er inne i prosesser knyttet til anskaffelse av elektronisk arkivsystem. Men innkjøp og implementering vil ligge noe frem i tid. o Utrede og beslutte nytt kurs- og faktureringssystem, våren 2008. Avvik: Det er hentet inn ulike tilbud på dette, men det er ikke konkludert med noe ennå. o Etablere faste møtepunkter med IT- avdelingen o Sikre god oppfølging for ansatte og studenter vedr. AV- utstyr. 11
3. ØKONOMIRAPPORT 1. HALVÅR 2008 Totalregnskapet for første halvår for hele høgskolen havner på pluss kr. 380` som er noe bedre enn budsjettert. Dette har sammenheng med høyere finansinntekter og noe lavere personalkostnader pga forsinkede rekrutteringsprosesser. Driften på sykepleierutdanningen går med et minus på - 74` inkludert finansinntekter på +177`. Dette er omtrent som budsjettert, men viser med all tydelighet at kompetansehevingen som høgskolen har vært gjennom de senere årene får store konsekvenser for den økonomiske driften. Økt andel førstekompetetente stiller større krav til FoU- tid, som igjen fordrer økt ressurstilgang for høgskolen generelt for å kunne opprettholde tilfredsstillende tid til direkte studentkontakt, selv om vi i forsøker i stor grad å kombinere studentkontakt og FoU. For å kunne opprettholde kompetanseutvikling og kompetansedrift, bør det generelle tilskuddet for å drive høgskolen økes dersom vi skal kunne drifte i balanse i årene som kommer. HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE Resultatregnskap 1.halvår 2008 REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP BiS pr.30/6-2008 SeR pr.30/6-2008 pr.30/6-08 DRIFTSINNTEKTER Statstilskudd 9 958 500 9 958 500 Andre stat. tilskudd, spesifiseres nedenfor* - - Offentlige tilskudd for øvrig - - Refusjon trygdeytelser 204 417 169 301 373 718 Studie- og eksamensavgifter 258 658 2 371 167 2 629 825 Gaver - Leieinntekter 13 950-13 950 Inntekter fra eksternt finansiert FOU-virksomhet - Andre driftsinntekter 50 919 343 272 394 191 Sum driftsinntekter 10 486 444 2 883 740 13 370 184 DRIFTSKOSTNADER Lønn, feriepenger, honorarer m.v. 5 469 068 1 690 960 7 160 027 Arbeidsgiveravgift 769 334 241 175 1 010 508 Pensjonskostnader 609 276 186 299 795 574 Andre indirekte personalkostnader - Annen lønn og godtgjøring - Sum lønnskostnader 6 847 677 2 118 433 8 966 110 Kjøp av underv.tj./praksisveiledning 489 019 87 405 576 424 Leiekostnader 1 250 000-1 250 000 Andre driftskostnader 2 152 013 331 424 2 483 437 Sum driftskostnader 10 738 709 2 537 262 13 275 971 DRIFTSRESULTAT -252 265 346 478 94 213 FINANSINNTEKTER Renteinntekter 177 269 45 044 222 313 Verdiøkn.markedsbaserte omløpsm. - 63 600 63 600 Sum finansinntekter 177 269 108 644 285 913 FINANSKOSTNADER Rentekostnader - - - Andre finanskostnader - - RESULTAT FØR DISPOSISJONER -74 996 455 122 380 126 12
HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE Regnskapsmessig balanse 1. halvår 2008 BALANSE BALANSE BALANSE EIENDELER BiS pr.30/6-2008 SeR pr.30/6-2008 pr.30/6-08 Kontanter, bank- og postinnskudd 11 790 971 5 505 656 17 296 627 Fordringer på studenter 63 175 126 526 189 701 Kortsiktige fordringer på eierselskap - - Andre kortsiktige fordringer 643 761 88 427 732 187 Andre omløpsmidler - Sum omløpsmidler 12 497 907 5 720 609 18 218 516 Langsiktige fordringer på eierselskap - Mindre langsiktige fordringer - Maskiner,verktøy,inventar og lignende 269 048 28 317 297 365 Bygninger og bygningsmessige anlegg - Tomter og andre grunnarealer - Andre anleggsmidler - Sum anleggsmidler 269 048 28 317 297 365 GJELD OG EGENKAPITAL Kassekreditt - Byggelån - Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravg. 938 060-938 060 Andre skyldige offentlige avgifter - - Påløpte,ikke forfalte lønninger,fp.honorar mv. 1 213 819 229 094 1 442 913 Regnskapsmessige avsetninger - - Forskudd fra studenter/tilsk.kunnsk.dep 5 110 673 425 500 5 536 173 Kortsiktig gjeld til eierselskap - - Annen kortsiktig gjeld 2 148 198 133 363 2 281 561 Sum kortsiktig gjeld 9 410 750 787 957 10 198 707 Pantelån - Regnskapsmessige avsetninger(pensj.forpl.) 592 608 592 608 Langsiktig gjeld til eierselskap - Annen langsiktig gjeld - - Sum langsiktig gjeld 592 608 592 608 Sum egenkapital 2 763 596 4 960 969 7 724 566 4. OPPSUMMERING Haraldsplass diakonale høgskole har, som nevnt innledningsvis, gode prosesser på flere områder, og ikke minst gode resultater for første halvår 2008. Vi vurderer måloppnåelsen som god. Vi har gjennom kompetansehevingstiltak sikret god tilgang på kompetanse på Bachelor i sykepleie, men har utfordringer knyttet til kompetanse på Senter for relasjonsutvikling, 13
men også her følges oppsatt plan for å nå målene. Vi er noe forsinket i prosessene med å sende inn nye studieplaner i Veiledning og i Palliasjon. Hovedfokus høsten 2008 blir å forberede søknad om institusjonsakkreditering. Bergen 11. august 2008 14