SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møtet er ope for publikum. Sula kommune 18.05.15 Gei Ove Vegsund ordførar
Sakliste Saksnr. Sakstittel Gradering 075/15 Langevåg skule - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap 076/15 Solevåg skule og fleirbrukshall - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Terje Havnegjerde Arkiv: K1-614, K2 - A20, GBNR - 91/94, GBNR - 91/122, GBNR - 91/116, GBNR - 91/100 Arkivsaksnr: 11/1198 15/7631 Langevåg skule - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst 11.05.2015 020/15 Kommunestyret Plan- og byggenemnd for skular 13.05.2015 002/15 Formannskapet 19.05.2015 075/15 Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 781 000,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Nye tiltak 2015: 1. Konsulenthonorar på kr 66 000,- 2. Solskjerming til kr 200 000,- 3. Etablering av gjerde (mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr 190 000,- 4. Audio/videoanlegg til kr 400 000,- 5. Flomlys på fotballbane til kr 120 000,- Finansiering: Auke i samlelån kr 781 000,- Momskompensasjon kr 195 000,- Sula kommunestyre godkjenner samla ramme for I 5001, Nye Langevåg skule, på kr 136 491 249,- kr inkl mva. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5001 som avslutta. Tittel Dok.ID 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx 240264 15.03.11-Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx 240265 Notat, innsparingar.pdf 162605 Sluttregnskap skular 240394 Notat sluttrapport-frå Olset as 240406 13.05.2015 Plan- og byggenemnd for skular 1
Rådmann si innstilling vart samrøystes vedtatt. BS-002/15 Vedtak: Sula kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 781 000,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Nye tiltak 2015: 1. Konsulenthonorar på kr 66 000,- 2. Solskjerming til kr 200 000,- 3. Etablering av gjerde (mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr 190 000,- 4. Audio/videoanlegg til kr 400 000,- 5. Flomlys på fotballbane til kr 120 000,- Finansiering: Auke i samlelån kr 781 000,- Momskompensasjon kr 195 000,- Sula kommunestyre godkjenner samla ramme for I 5001, Nye Langevåg skule, på kr 136 491 249,- kr inkl mva. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5001 som avslutta. Bakgrunn for saka: Godkjenning av sluttrapport i samsvar med K-vedtak 002/11 samt finansiering av meirforbruk og nye tiltak. Relevante vedtak: Plan- og byggenemnd for skular 30.05.2012, BS-013/12 Vedtak: Byggenemnda for skular godkjenner innsparingar i høve innkome tilbod frå Svinø AS som lagt fram i notat frå Olset AS med dok.id 162605 (datert 29.05.2012). Innsparingane gjer at prosjektet kan gjennomførast innanfor økonomiske rammer gitt av kommunestyret (Avsatt i kontoplan kr 5,9 mill, tilbod frå Svinø på kr 11,03 mill) Kommunestyret 03.02.2011, K-003/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert inngått kontrakt med Ålesund Bygg AS om bygging av ny Langevåg skule. Kommunestyret godkjenner ei økonomisk ramme for prosjektet på 129 575 000 kroner. Finansiering: Kompensasjon for meirverdiavgift 24 745 000 Låneopptak 103 830 000 Kommunestyret godkjenner ein auke i samlelån for 2011 på tilsaman 47 380 000 kroner med avdragstid etter regnskapsforskriftene. (Resterande låneopptak vert å godkjenne i budsjettet for 2012.) Kommunestyret gir Byggenemnda for skular fullmakt til å godkjenne endeleg kontrakt og følge opp prosjekta innanfor avsett økonomisk ramme. Byggenemda engasjerer byggherreombod/ konsulent til å følge prosjektet på vegner av Sula kommune. 2
Kommunestyret vedtar å bevare Sula vidaregåande skule som han er. (Ramme redusert med kr 1 mill, adm anmerkning) Byggenemnda skal i sitt vidare arbeid freiste å ta omsyn til dei momenta som rådet for likestilling av funksjonshemma har sett fram i sitt møte 19.01.11. Byggenemda skal legge fram sluttrapport frå prosjektet. Sluttrapporten skal handsamast av kommunestyret. Økonomisk status og framdrift skal rapporterast til kommunstyret kvart tertial i samsvar med økonomireglementet. Kommunestyret ber om at sak om trygg skuleveg for alle elevar ved nye Langevåg skule og Sula ungdomsskule vert lagt fram på eit seinare møte i løpet av våren.. Kommunestyret ber formannskapet leie arbeidet med utgreiing av spørsmålet om etterbruk/- evt. sal av Langevåg og Molvær skular og legge dette fram for kommunestyret i eigne saker. Fagutvala skal vere med i dette arbeidet. Kommunestyret 17.12.2009, K-093/09 Vedtak: Sula kommunestyre viser til vedtak i sak 047/09 og seier seg nøgd med arbeidet så langt. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda arbeida vidare med kravspesifikasjonar for begge prosjekta innanfor vedteken ramme og vurdera og tilrå anbodsform. I begge prosjekta må ein vurdera kostnader med inventar og uteområde. Sula kommunestyre skal ha saka attende til godkjenning før prosjekta vert sendt ut på anbod Kommunestyret 18.06.2009, K-047/09 Vedtak: 1. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda om å vurdera skissene til skuleløysing basert på konseptbygg og vurdera om desse kan realiserast innanfor samla kostnadsramme som er skissert i saka( 54,250 millionar inkl. MVA for Solevåg og 80,1millionar inkl. MVA for Langevåg og Molvær skular). Brukarrepresentantar frå Solevåg, Langevåg og Molvær skal involverast i det vidare arbeidet med prosjekta. 2. Dersom arbeidet syner at dette er ei høveleg løysing, skal begge prosjekta søkast innarbeidd i budsjett og økonomiplan ved rullering av økonomiplan til hausten. Anbodsinnhenting kan då skje så snart kravspsesifikasjonar ligg føre, truleg i løpet av 2010. 3. Sula kommunestyre veljer Hallstein Skår til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 4. Sula kommunestyre veljer Stein A. Waagan frå oppvekstutvalet til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 5. Sula kommunestyre ber om at alternativa 4 og 9 i saksutgreiinga vert utgreidd. 6. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda vurdere drifts- og vedlikehaldskostnader og miljøkonsekvenser ved valgt løysing. 7. Leige av ekstern hjelp/kompetanse for saksutgreiing med inntil kr. 150000 finansiert av dei avsette midlane til skuleutredning (3 mill.). 8. Sula kommunestyre vedtar at når plan- og byggenemnda sender saka til kommunestyret må kostnadene til inventar og uteområde for begge prosjekta takast med. 9. Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemma skal vere høringsinstans. Saksopplysningar: Samla ramme for bygging av ny Langevåg skule inkl ny tilkomst og parkeringsplass er på kr 132 963 000,-. Denne ramma inkluderer kr 4 388 000,- som er løyvd til grunnerverv av Bratthaugmyra. 3
Plan og byggenemnda for skular har gjennomført tilsaman 39 møter i samband med bygging av ny Langevåg skule. I sluttrapporten frå Olset A/S er det avvik i tala som kjem frå dei opp mot rekneskapen i Sula kommune. Dette kan ha fleire årsakar, men har rot i at byggerekneskapen ikkje er avstemt mot kommunen sitt rekneskap regelmessig. For kommunen kan det sjå ut som om noko av feilkilden i Olset A/S sitt oppsett kan ligge i at det er nytta feil renter, feil mva, mm. Kommunen sine tal er korrekte og vert nytta i dette saksframlegget. I vedlagt notat av 29.05.2012 er det gjort greie for forslag til innsparingar i høve innkome tilbod frå entreprenør opp mot avsett ramme på 5,9 mill kr i kontoplanen. Det vart vedteke sparetiltak på tilsaman 5,38 mill kr i byggenemnda for å kome innafor samla økonomisk ramme for prosjektet. Rekneskapen viser eit meirforbruk på kr 3 745 650,- for «Bratthaugmyra» (Ny veg, parkeringsplass, gangvegar og trafikktryggingstiltak). For skulebygget inkl inventar har vi eit mindreforbruk på kr 1 193 401,-. Samla viser kommunen sine rekneskapstal per 31.12.2014 eit meirforbruk i høve den samla økonomiske ramma på kr 2 552 249,- Dette tilsvarar om lag 2% av totalramma. Dette meirforbruket er inndekt ved rekneskapsavslutning ihht. rekneskapsforskriftene. Udekte konsulenthonorar for 2015 er på kr 66 049,- (Sluttrapport mm) Grunna meirforbruket er følgjande tiltak sett på vent: 1. Solskjerming til kr 200 000,- (innmeldt behov frå skulen) 2. Etablering av gjerde (i bakken mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr 190 000,- 3. Audio/videoanlegg til kr 400 000,- 4. Flomlys på fotballbane til kr 120 000,- Vurdering: Kommunen bør i framtida vurdere å dele opp finansieringa og oppfølginga av større prosjekt. Det hadde nok vore naturleg å legge ansvar for økonomi og planlegging av «Bratthaugmyra» inn under ein prosjektleiar frå kommunalteknisk avdeling. Det må etablerast rutine for laupande avstemming av byggerekneskap med kommunen sine rekneskapstal. Ei erfaring vi har gjort oss er at det vart for mange involverte i styringa av «Bratthaugmyra», og at dette førte til at ingen hadde god nok oversikt. Som ein konsekvens mista byggherreombod og administrasjon moglegheita til å vurdere tiltak og rapportere til byggenemnda om meirforbruket. Sparepotensialet for dei vedtekne tiltaka etter BS-013/12 vart vanskeleg å realisere fullt ut, i tillegg kom det til kostnadar grunna større behov for masseutskifting i vegen enn estimert. Saman med større kostnadar til grunnkjøp, med tilhøyrande advokathonorar og offentlege avgifter vart det eit vesentleg meirforbruk på denne delen av prosjektet. På pluss-sida aksepterte entreprenøren ei dagmulkt på kr 448 000,- i sluttoppgjeret. Ved gjennomgang i ettertid er det vanskeleg å sjå innsparingar som kunne ha landa prosjektet innanfor ramma, utan at tilkomsten til skulen hadde blitt vesentleg dårlegare både for bilar og 4
mjuke trafikantar. Samla sett har kommunen betalt rett pris for det som er utført, men budsjetterte med for lite ressursar for infrastrukturen i kontoplanen. Både byggenemnd, byggherreombod og administrasjonen har hatt fokus på nøkternheit og lojalitet til budsjett og kommunale vedtak. Dette saman med ei løysningsorientert og positiv brukargruppe har ført til at vi saman har realisert ein flott og funksjonell skule både for tilsette og born. Det har vore nok av utfordringar og tøffe prioriteringar underveis, både for folkevalgte og brukargruppa. For kvart tillegg har det vore fokus på å finne tilsvarande frådrag. Det har vi lukkast godt med i skuledelen. Med eit bruttoareal på 6000 m2 har vi ein kostnad på 20 000,- kr per m2 inkl mva for skulebygget inkludert inventar og uteområde. Legg vi til ny tilkomst, med parkering og grunnkjøp for «Bratthaugmyra» er vi oppe i ein kostnad på 22 600,- kr per m2. Dette er det god grunn til å vere nøgd med. Tidleg involvering av alle partar og tett oppfølging, er to av suksesskriteria som har gjort at Sula kommune har fått ein skule å vere stolt av! Denne lærdomen skal vi ta med inn i nye prosjekt i framtida. 5
Sluttregnskap SKULAR Ny Langevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik 2011 59 225 000 26 595 852 2012 73 738 000 85 012 593 2013 21 279 889 2014 2 626 915 Påløpt pr. 31.12.14 132 963 000 135 515 249-2 552 249 Utgiftsført 2015 31 801 Tilleggsløyvinger 944 199 132 963 000 136 491 249-3 528 249 Påløpt pr. 31.12.14 Budsjett Regnskap Avvik Bygg 117 450 000 116 951 928 498 072 Inventar 3 750 000 3 054 671 695 329 Veg, parkering og fortau 11 763 000 15 508 650-3 745 650 Sum 132 963 000 135 515 249-2 552 249 Ny Solevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik 2011 33 475 000 33 879 991 2012 37 075 000 34 484 397 2013 701 953 2014 391 254 Påløpt pr. 31.12.14 70 550 000 69 457 595-1 092 405 Utgiftsført 2015 88 554 Tilleggsløyvinger 104 446 70 550 000 69 650 595 899 405
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 1 KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Nye Langevåg skule Langevåg 14.01.2011 10.03.2015 Rolf Olset Programareal: Nettoareal: Skolebygg Bruttoareal: 5900 Brutto volum: Budsjett pr. 04.01.11 Medgått/ Påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver) 3 500 000 650 000 reserver ikke benyttet, inkl. mva 1. Felleskostnader 10 000 000 11 000 000 2. Bygning 45 630 000 47 622 578 3. VVS-installasjoner 13 200 000 13 200 000 4. ELkraftinstallasjoner 4 000 000 5 180 822 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner 1 560 000 1 560 000 6. Andre installasjoner 360 000 360 000 Huskostnad (Sum 1-6) 74 750 000 78 923 400 7. Utendørs arbeid 10 430 000 8 713 120 Entreprisekostnad (Sum 1-7) 85 180 000 87 636 520 8. Generelle kostnader 3 100 000 3 549 565 Byggekostnad (Sum 1-8) 88 280 000 91 186 085 9. Spesielle kostnader 28 070 000 27 021 748 Prosjektkostnad pr. des. 2010 (Sum 0-9) 119 850 000 118 857 833 Fradrag riving bygg for videregående inkl. mva -1 000 000 - Prisstigning i byggetiden 2 350 000 2 350 000 Bevilget i sak 047/09 kr. 3 mill inkl. Fordeler halvparten på Langevåg og halvparten på Solevåg -1 500 000 BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: 121 200 000 121 207 833 - Anmerkninger: Mva. kompensasjon ikke medregnet. Vedtatt budsjett er kr. 59 225 000 + 58 225 000 + 3 750 000 = kr. 121 200 000. Olset AS Fil: 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 2 KONTOPLAN FOR BYGG - SPESIFIKASJON For ytterligere spesifikasjon over hva postene skal inkludere kfr. NS 3451 og NS 3453 Budsjett pr. 04.01.11 1. Felleskostnader 11 Rigging o.s.v. - 12 Drift av byggeplass - 13 Entrepriseadministrasjon 14 Andre felleskostnader 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner 19 Diverse Medgått/ Påløpt Sum felleskostnader (overf. til sammendrag) 10 000 000 11 000 000 2. Bygning 21 Grunn og fundamenter, inkl. masseutskiftning - 22 Bæresystemer inkl. i punkt 29-23 Yttervegger, inkl. i punkt 29-24 Innervegger, inkl. i punkt 29-25 Dekker, inkl. i punkt 29-26 Yttertak, inkl. i punkt 29-27 Fast inventar, vurderes under punkt 91-28 Trapper, balkonger m.m.samt øvrige plassbygde konstr. - 29 Anbud Ålesund Bygg AS +Innlagte opsjoner og vurderte tillegg 45 630 000 44 018 128 fratrukket lydanlegg kr.200.000 og trafo kr. 652220 Endringer 3 604 450 Sum bygning (overf. til sammendrag) 45 630 000 47 622 578 3. VVS-installasjoner 31 Sanitær - 32 Varme - 33 Brannslokking. - 34 Gass og trykkluft - - 35 Kulde - 36 Luftbehandling - 37 Luftkjøling - 38 Automasjon VVS - 39 Tilfluktsrom - Sum VVS-installasjoner (overf. til sammendrag) 13 200 000 13 200 000 4. ELkraftinstallasjoner 40 Diverse, inntakskabel,trafo, Anleggstilskudd - 952 220 41 Generelle elkraft anlegg,"tekn" HM og Atea 228 602 42 Høyspenning 43 Fordeling 44 Lys 45 Elvarme - 46 Driftsteknisk Anbud Ålesund Bygg AS - 4 000 000 Sum EL-kraftinst. (overf. til sammendrag) 4 000 000 5 180 822 Olset AS Fil: 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 3 Budsjett pr. 04.01.11 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner 51 Generelle anlegg - 52 Datakommunikasjon (nett, kabling til data og tele) - Medgått/ Påløpt - 53 Telefon - 54 Alarm og signalanlegg (innbrudd, adgang, ur) - 55 Lyd og bilde (fellesantenne og teleslynge) - 56 Automatisering - 59 Diverse - Sum Tele- og Autom.inst (overf. til sammendrag) 1 560 000 1 560 000 6. Andre installasjoner 61 Reservekraft, nødstrøm - 62 Heis 63 Rulletrapper, rørpost m.m. - 64 Sammensatte enheter - 65 Avfall og støvsuging. Sentralstøvsuger? - 66 Piper - 69 Diverse Sum Andre installasjoner (overf. til sammendrag) 360 000 360 000 7. Utendørs arbeid (Tall i hht. Vedtak 047/09) 71 Terrengbehandling 4 700 000 72 Konstruksjoner, div"ute" 310 000 28 964 73 Utendørs VVS 1 600 000 74 Utendørs Elkraft 420 000 75 Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser utomhus 2 000 000 77 Park. Hage. Inngår i 71, TILLEGG. - 79 Diverse, leikeapparat, utstyr. 1 400 000 Utomhus Ålesund Bygg AS 8 684 156 Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) 10 430 000 8 713 120 8. Generelle kostnader 81 Program - 82 Prosjektering utover totalentrepr., utomhus, parkering, inventar. Oppfølging i byggetiden. 1 200 000 1 423 325 fra 2009 til juni-11 83 Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud. 1 500 000 1 562 906 fra juni-11 til 2015 84 Bikostnader, kopiering 100 000 243 544 85 Forsikring, gebyrer 300 000 156 495 89 Diverse "Andre kostnader" 163 295 Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) 3 100 000 3 549 565 9. Spesielle kostnader 91 Inventar og utstyr vurderes av brukere/ adm. 3 000 000 ikke medtatt 2 357 830 lydanlegg i amfi 92 Tomt, vurderes av adm. 93 Finansieringskostnader, er vurdert av adm. 1 800 000 1 022 351 94 Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut 23 270 000 23 641 567 97 Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse - Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) 28 070 000 27 021 748 Olset AS Fil: 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 4 Faktura nr 572515 Div se liste 1950 4198 32825 4146 60150 4144 0 4690 4272 975 4192 Olset AS Fil: 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 5 42575 4190 4157 61750 670 4772 1005 4788 1005 4833 5360 4857 1340 4771 31490 4419 1340 4701 21105 4711 21105 4711 3283 4702 3350 4710 670 4462 811560 Olset AS Fil: 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 6 633 400 Olset AS Fil: 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 7 Oppf bratth myra Prosjektering Olset AS Fil: 15.03.05-Kontoplan Langevåg 08.09.14 uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Veg Bratthaugmyra Langevåg Veg til Langevåg skule NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA 14.01.2011 10.03.2015 Rolf Olset Programareal: Nettoareal: Bruttoareal: Brutto volum: Side 1 Budsjett pr. 04.01.11 Medgått/ Påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver) -6 213 650 Overskridelse, inkl. mva 1. Felleskostnader - 2. Bygning - 3. VVS-installasjoner - 4. ELkraftinstallasjoner - 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner - 6. Andre installasjoner - Huskostnad (Sum 1-6) - - 7. Utendørs arbeid 9 410 400 8 015 492 Entreprisekostnad (Sum 1-7) 9 410 400 8 015 492 8. Generelle kostnader 774 068 Byggekostnad (Sum 1-8) 9 410 400 8 789 560 9. Spesielle kostnader 2 352 600 9 187 090 Prosjektkostnad pr. des. 2010 (Sum 0-9) 11 763 000 11 763 000 Prisstigning fram til byggestart, (medtas ikke her) - - Prisstigning i byggetiden - - - BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: 11 763 000 11 763 000 - Anmerkninger: Medtatt budsjett på veg Bratthaugmyra på kr. 1375000 +tilleggsbevilning i K-sak 28/12 kr. 4388.000+ tilleggsbevilling p-plass kr. 6000.000, til sammen kr. 11.763.000 inkl. mva. Olset AS Fil: 15.03.11-Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 2 Budsjett 04.01.11 Medgått/ Påløpt - 7. Utendørsarbeid 72 Konstruksjoner, div"ute" 73 Utendørs VVS 74 Utendørs Elkraft 75 Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser budsjett 2010 1 100 000 Tilleggsbevilgning K-sak 28/12 3 510 400 77 Tilleggsbevilling p-plass 4 800 000 79 Diverse, leikeapparat, utstyr. - Kontrakt Svinø+advokater, mva pliktig 8 015 492 Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) 9 410 400 8 015 492 8. Generelle kostnader 81 Program - 82 Prosjektering, oppfølging 638 685 83 Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud. - 84 Bikostnader, kopiering 30 332 85 Forsikring, gebyrer - 89 Diverse "Andre kostnader" 105 051 Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) - 774 068 9. Spesielle kostnader 91 Grunnkjøp ikke styrt av Olset AS 4 763 942 92 Tomt, og mva fritt arbeid. 2 225 758 93 Finansieringskostnader, er vurdert av adm. 94 Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut 2 352 600 2 197 390 97 Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse - Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) 2 352 600 9 187 090 Olset AS Fil: 15.03.11-Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 3 Faktura nr 572515 Div se liste 1950 4198 32825 4146 60150 4144 4690 4272 975 4192 Olset AS Fil: 15.03.11-Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 4 42575 4190 4157 61750 Olset AS Fil: 15.03.11-Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 5 Oppf bratth myra Prosjektering Olset AS Fil: 15.03.11-Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert 07.05.2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Terje Havnegjerde Arkiv: K1-614, K2 - A20, GBNR - 61/42, GBNR - 61/172 Arkivsaksnr: 11/1199 15/7633 Solevåg skule og fleirbrukshall - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst 11.05.2015 018/15 Formannskapet 19.05.2015 076/15 Kommunestyret Plan- og byggenemnd for skular 13.05.2015 003/15 Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre ser seg nøgd med at ny Solevåg skule og fleirbrukshall per 31.12.2014 har eit mindreforbruk i høve samla økonomisk ramme på kr 1 092 405,-. Sula kommunestyre løyver kr 193 000,- for påløpte kostnadar i 2015 som ikkje har finansiering. Finansiering av dette: Låneopptak 154.400,- Mva-kompensasjon 38.600,- Sula kommunestyre godkjenner auke i samlelån på kr 154.400,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5002 som avslutta. Tittel Dok.ID 15-03-05 Kontoplan Solevåg.xlsx 240269 Sluttregnskap skular II.xlsx 240391 Notat sluttrapport-olset as 240270 13.05.2015 Plan- og byggenemnd for skular Rådmann si innstilling vart samrøystes godkjent. BS-003/15 Vedtak: Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre ser seg nøgd med at ny Solevåg skule og fleirbrukshall per 31.12.2014 har eit mindreforbruk i høve samla økonomisk ramme på kr 1 092 405,-. Sula kommunestyre løyver kr 193 000,- for påløpte kostnadar i 2015 som ikkje har finansiering. Finansiering av dette: Låneopptak 154.400,- Mva-kompensasjon 38.600,- Sula kommunestyre godkjenner auke i samlelån på kr 154.400,- med maksimal avdragstid 1
etter rekneskapsforskriftene. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5002 som avslutta. Bakgrunn for saka: Godkjenning av sluttrapport i samsvar med K-vedtak 002/11, samt finansiering av påløpte kostnadar i 2015. Relevante vedtak: Kommunestyret 10.05.2012, K-038/12 Vedtak: Sula kommunestyre godkjenner auke i ramma for Solevåg skule og fleirbrukshall på kr. 1.250.000,- inkludert mva. Dette beløpet inkluderer reasfaltering av skuleplassen. Auka i ramma vert å finansiere ved låneopptak med nedbetaling etter rekneskapsforskriftene. Dette medfører følgjande budsjettendring: Prosjekt I5002 Solevåg skule og fleirbrukshall Låneopptak + kr 1.250.000 inkl. mva - kr 1.250.000 inkl. mva Kommunestyret 03.02.2011, K-002/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert inngått kontrakt med Lønnheim AS om bygging av ny fleirbrukshall med skuledel. Kommunestyret godkjenner ei økonomisk ramme for prosjektet på 69 300 000 kroner. Finansiering: Kompensasjon for meirverdiavgift Låneopptak 13 147 500 kroner 56 152 500 kroner Kommunestyret godkjenner ein auke i samlelån for 2011 på tilsaman 26 780 000 kroner med avdragstid etter rekneskapsforskriftene. (Resterande låneopptak vert å godkjenne i budsjettet for 2012.) Kommunestyret gir Byggenemnda for skular fullmakt til å godkjenne endeleg kontrakt og følge opp prosjekta innanfor avsett økonomisk ramme. Byggenemnda engasjerer byggherreombod/ konsulent til å følge prosjektet på vegner av Sula kommune. Byggenemnda skal i sitt vidare arbeid freiste å ta omsyn til dei momenta som rådet for likestilling av funksjonshemma har sett fram i sitt møte 19.01.11. Byggenemnda skal legge fram sluttrapport frå prosjektet. Sluttrapporten skal handsamast av kommunestyret. Økonomisk status og framdrift skal rapporterast til kommunestyret kvart tertial i samsvar med økonomireglementet. Kommunestyret 17.12.2009, K-093/09 Vedtak: Sula kommunestyre viser til vedtak i sak 047/09 og seier seg nøgd med arbeidet så langt. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda arbeida vidare med kravspesifikasjonar for 2
begge prosjekta innanfor vedteken ramme og vurdera og tilrå anbodsform. I begge prosjekta må ein vurdera kostnader med inventar og uteområde. Sula kommunestyre skal ha saka attende til godkjenning før prosjekta vert sendt ut på anbod Kommunestyret 18.06.2009, K-047/09 Vedtak: 1. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda om å vurdera skissene til skuleløysing basert på konseptbygg og vurdera om desse kan realiserast innanfor samla kostnadsramme som er skissert i saka( 54,250 millionar inkl. MVA for Solevåg og 80,1millionar inkl. MVA for Langevåg og Molvær skular). Brukarrepresentantar frå Solevåg, Langevåg og Molvær skal involverast i det vidare arbeidet med prosjekta. 2. Dersom arbeidet syner at dette er ei høveleg løysing, skal begge prosjekta søkast innarbeidd i budsjett og økonomiplan ved rullering av økonomiplan til hausten. Anbodsinnhenting kan då skje så snart kravspsesifikasjonar ligg føre, truleg i løpet av 2010. 3. Sula kommunestyre veljer Hallstein Skår til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 4. Sula kommunestyre veljer Stein A. Waagan frå oppvekstutvalet til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 5. Sula kommunestyre ber om at alternativa 4 og 9 i saksutgreiinga vert utgreidd. 6. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda vurdere drifts- og vedlikehaldskostnader og miljøkonsekvenser ved valgt løysing. 7. Leige av ekstern hjelp/kompetanse for saksutgreiing med inntil kr. 150000 finansiert av dei avsette midlane til skuleutredning (3 mill.). 8. Sula kommunestyre vedtar at når plan- og byggenemnda sender saka til kommunestyret må kostnadene til inventar og uteområde for begge prosjekta takast med. 9. Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemma skal vere høringsinstans. Saksopplysningar: Samla ramme for bygging av ny Solevåg skule og fleirbrukshall er kr 70 550 000,- Plan og byggenemnda for skular har gjennomført tilsaman 35 møter i samband med bygging av ny Solevåg skule og fleirbrukshall.. I sluttrapporten frå Olset A/S er det mindre avvik i tala som kjem frå dei opp mot rekneskapen i Sula kommune. Dette kan ha fleire årsakar, men er ikkje av ein slik størrelse at det er av betyding. Kommunen sine tal er nytta i dette saksframlegget. Rekneskapen viser eit mindreforbruk per 31.12.2014 i forhold til samla ramme på kr 1 092 405,-. Dette mindreforbruket er nytta til saldering av prosjekt med meirforbruk ved rekneskapsavslutning ihht. rekneskapsforskriftene. Konsulenthonorar for 2015 utan finansiering er på kr 193 000,- (Sluttrapport mm) Vurdering: Både byggenemnd, byggherreombod og administrasjon har hatt fokus på nøkternheit og lojalitet til budsjett og kommunale vedtak. Dette saman med ei løysningsorientert og positiv brukargruppe har ført til at vi saman har realisert ein flott og funksjonell skule med fleirbrukshall, både for tilsette, leigetakarar og born. Det har vore nok av utfordringar og tøffe prioriteringar underveis, både for folkevalgte og brukargruppa. For kvart tillegg har det vore fokus på å finne tilsvarande frådrag. Det har vi lukkast godt med, og gjer at vi per 31.12.2014 har eit mindreforbruk i høve den samla 3
økonomiske ramma på kr 1 092 405,-. Dette skuldast i hovudsak at tilleggsløyvinga som kom i K-038/12 ikkje er nytta fullt ut. Vi lukkast i å opparbeide uteområdet som planlagt, med unytta reservar. Med eit bruttoareal på 3500 m2 har vi ein kostnad per 31.12.2014 på kr 19 850,- per m2 inkl mva. Dette er samla rutemeterpris for det nye skulebygget, inkludert fleirbrukshallen samt inventar og uteområde. Dette er det god grunn til å vere nøgd med. Tidleg involvering av alle partar og tett oppfølging, er to av suksesskriteria som har gjort at Sula kommune har fått ein skule og fleirbrukshall å vere stolt av! Denne lærdomen skal vi ta med inn i nye prosjekt i framtida. 4
Sluttregnskap, SKULAR Ny Langevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik 2011 59 225 000 26 595 852 2012 73 738 000 85 012 593 2013 21 279 889 2014 2 626 915 Påløpt pr. 31.12.14 132 963 000 135 515 249-2 552 249 Utgiftsført 2015 31 801 Tilleggsløyvinger 944 199 132 963 000 136 491 249-3 528 249 Påløpt pr. 31.12.14 Budsjett Regnskap Avvik Bygg 117 450 000 116 951 928 498 072 Inventar 3 750 000 3 054 671 695 329 Veg, parkering og fortau 11 763 000 15 508 650-3 745 650 Sum 132 963 000 135 515 249-2 552 249 Ny Solevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik 2011 33 475 000 33 879 991 2012 37 075 000 34 484 397 2013 701 953 2014 391 254 Påløpt pr. 31.12.14 70 550 000 69 457 595-1 092 405 Utgiftsført 2015 88 554 Tilleggsløyvinger 104 446 70 550 000 69 650 595 899 405
Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 1 KONTOPLAN FOR BYGG 04.01.2011 05.03.2015 SAMMENDRAG Rolf Olset Solevåg skule og fleirbrukshall Solevåg Programareal: Nettoareal: Skolebygg Bruttoareal: 3143 Brutto volum: Budsjett Medgått/ påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver)inkl. m.v.a. 2 500 000 1 045 000 inkl. mva 1. Felleskostnader inkl. i bygning 2. Bygning 46 388 815 49 265 643 3. VVS-installasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 4. ELkraftinstallasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 6. Andre installasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning Huskostnad (Sum 1-6) 46 388 815 49 265 643 7. Utendørs arbeid 541 185 1 010 642 Entreprisekostnad (Sum 1-7) 46 930 000 50 276 285 8. Generelle kostnader 2 810 000 3 301 458 Byggekostnad (Sum 1-8) 49 740 000 53 577 743 9. Spesielle kostnader 15 997 500 16 365 930 Prosjektkostnad pr. des. 2010 (Sum 0-9) 68 237 500 70 988 673 Prisstigning fram til byggestart, (medtas ikke her) - Prisstigning i byggetiden 1 062 500 1 062 500 Tilleggsbevilgning utomhus 1 250 000 Bevilget i sak 047/009 kr 3 mill inkl. mva. Fordeler halvparten på Solevåg og halvparten på Langevåg -1 500 000 BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: 70 550 000 70 551 173 Anmerkninger: Mva. kompensasjon ikke medregnet. Vedtatt budsjett er kr. 33 475 000 + 33 475 000 + 2 350 000+1250000 =kr. 70 550 000 Olset AS Fil: 15-03-05 Kontoplan Solevåg.xlsx (L)(340124) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 2 KONTOPLAN FOR BYGG - SPESIFIKASJON For ytterligere spesifikasjon over hva postene skal inkludere kfr. NS3451 og NS 3453. Budsjett Påløpt 1. Felleskostnader (inkl. i punkt 29) 11 Rigging o.s.v. - 12 Drift av byggeplass - 13 Entrepriseadministrasjon - 14 Andre felleskostnader - 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner - 19 Diverse - Sum felleskostnader (overf. til sammendrag) - 2. Bygning 21 Grunn og fundamenter, inkl. masseutskiftning - 22 Bæresystemer, inkl. i punkt 29-23 Yttervegger, inkl. i punkt 29-24 Innervegger, inkl. i punkt 29-25 Dekker, inkl. i punkt 29-26 Yttertak, inkl. i punkt 29-27 Fast inventar, diverse Møre Beslag - 15 093 28 Trapper, balkonger m.m.samt øvrige plassbygde konstr. - 29 Kontrakt Lønnheim AS + Innlagte opsjoner 46 388 815 46 498 422 Endringer bygg og utomhus, Lønnheim - 2 752 128 Sum bygning (overf. til sammendrag) 46 388 815 49 265 643 3. VVS-installasjoner 31 Sanitær, inkl.i punkt 29, avløp- og vannledn i kryprom - 32 Varme - 33 Brannslokking - 34 Gass og trykkluft - 35 Kulde - 36 Luftbehandling, inkl.i punkt 29-37 Luftkjøling - 38 Automasjon VVS, inkl.i punkt 29-39 Tilfluktsrom - Sum VVS-installasjoner (overf. til sammendrag) - 4. ELkraftinstallasjoner 40 Diverse, inntakskabel - 41 Generelle elkraft anlegg, inkl. i punkt 29 42 Høyspenning, inkl. i punkt 29. Hva med trafo? 43 Fordeling, inkl. i punkt 29 44 Lys, inkl. i punkt 29 45 Elvarme, inkl. i punkt 29-46 Driftsteknisk, HM Elektro 66 289 49 Diverse hvitevarer - Sum Elkraftinstallasjoner (overf. til sammendrag) - 66 289 prisstigning kr. 850.000 medtatt egen post Olset AS Fil: 15-03-05 Kontoplan Solevåg.xlsx (L)(340124) Sist revidert 07.05.2015
Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 3 Budsjett Påløpt 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner 51 Generelle anlegg - 52 Datakommunikasjon (nett, kabling til data og tele) - 53 Telefon - 54 Alarm og signalanlegg (innbrudd, adgang, ur) - 55 Lyd og bilde (fellesantenne og teleslynge) - 56 Automatisering - 59 Diverse - Sum Tele- og Autom.inst. (overf. til sammendrag) - - 6. Andre installasjoner 61 Reservekraft, nødstrøm - 62 Heis - 63 Rulletrapper, rørpost m.m. - 64 Sammensatte enheter - 65 Avfall og støvsuging. Sentralstøvsuger? - 66 Piper - 69 Diverse Sum Andre installasjoner (overf. til sammendrag) - - 7. Utendørs arbeid 71 Terrengbehandling - 72 Konstruksjoner 425 100 73 Utendørs VVS - 74 Utendørs Elkraft "TEKN og bygg" 116 085 616 299 75 Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser, idrettsanlegg "UTE flere" - 394 343 77 Park. Hage. Inngår i 71. - - 79 Endringer/ tillegg, medtatt under pkt.29 - Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) 541 185 1 010 642 8. Generelle kostnader 81 Regulering,utredninger 360 000 82 Prosjektering utover totalentreprisen, utomhus, inventar, tippemidler. Oppfølging. 1 000 000 1 606 462 fra 2009 til juni-11 Oppfølging inventar og utomhus - 83 Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud. 1 200 000 1 209 795 fra juni-11 til 2015 Oppfølging i reklamasjonstiden - 84 Bikostnader, kopiering 50 000 112 075 85 Forsikring, gebyrer 200 000 136 889 89 Diverse "Andre kostnader" 236 237 Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) 2 810 000 3 301 458 9. Spesielle kostnader 91 Inventar og utstyr vurderes av brukere/ adm. 1 880 000 1 400 982 92 Tomt, vurderes av adm. 260 267 93 Finansieringskostnader, vurderes av adm. 970 000 768 000 mva trukket fra her 94 Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut 13 147 500 13 936 681 97 Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) 15 997 500 16 365 930 Olset AS Fil: 15-03-05 Kontoplan Solevåg.xlsx (L)(340124) Sist revidert 07.05.2015