Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Ottar Johansen nestleder i H utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Wenche P. Wroldsen medlem Fagforbundet Hvaler Grete Nicolaisen medlem Fagforbundet Hvaler Øystein M Lande medlem Utdanningsforbundet Hvaler Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk Liv Schi Eriksen Heidi Vildskog rådmann personalsjef / sekretær seksjonssjef Miljø og teknikk Protokollen godkjent: Lene Elisabeth Strøm Eivind N Borge Øyvind Fjeldberg utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 6
Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 4/11 PS 5/11 PS 6/11 Sakstittel Godkjenning av protokoll fra forrige møte Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann PS 4/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling i Administrasjonsutvalget 24.03.2011: Protokoll fra møte 03.02.2011 godkjennes Enstemmig Vedtak i / Innstilling fra Administrasjonsutvalget 24.03.2011: Protokoll fra møte 03.02.2011 godkjennes PS 5/11 Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på 72 476 000 kroner fordeles slik til de o Administrasjon og PPT med kr. 11 829 o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr. 6 064 o Virksomhet Brekke barnehage med kr. 4 258 o Virksomhet Hauge barnehage med kr. 6 320 o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr. 20 018 o Virksomhet Floren skole med kr. 12 548 o Virksomhet Åttekanten skole med kr. 11 439 2. Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på 72 155 000 kroner fordeles slik til de o Administrasjon med kr. - 120 o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr. 1 319 o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr. 6 659 o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr. 37 062 o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr. 16 168 o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr. 5 725 o Virksomhet Barnevern med kr. 5 278 Møteinnkalling side 2 av 6
Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Miljø og teknikks netto driftsramme for 2011 på 11 070 000 kroner fordeles slik til de o Virksomhet Plan og miljø med kr. 1 330 o Virksomhet Kommunal Teknikk med kr. 7 466 o Virksomhet Havn med kr. 50 o Administrasjon og brannsamarbeidsavtale med kr. 2 224 Rådmannen foreslår at formannskap gjør slikt vedtak: 1. Sentral stabs budsjettramme for 2011 fastsettes til 20 700 000 kroner. Rådmannen foreslår at formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 1. Seksjonsrammen for Opplæring og kultur oppjusteres med 4 181 000 kroner, slik at netto budsjettramme økes fra 68 295 000 til 72 476 000 kroner. 2. Økt seksjonsramme dekkes ved at o Renteinntektene oppjusteres med 600 000 kroner o Mva-kompensasjon fra investeringene oppjusteres med 1 150 000 kroner o Overføring fra drift til investeringsbudsjettet økes med 460 000 kroner o Finanskostnadene oppjusteres med 200 000 kroner o Bruk av årsoverskudd fra 2010 med 2 511 000 kroner o Tidligere avsetning til disposisjonsfond, salderes med 580 000 kroner 3. Rammene for investeringer og finansiering av disse fastsettes i samsvar med vedlegg 1. 4. Rådmannen foreslår at det bevilges 400 000 kroner til en analyse for å finne årsaker til omfanget av spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,- spesialundervisning i grunnskolen og om det er mulig å redusere våre høye kostnader innen dette området. Utgiftene til analysen foreslås dekket av disposisjonsfondet som reduseres fra 3 479 000 til 3 079 000 kroner. Hvaler kommune, 21.02.2011 Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 23.03.2011: Wiggo Sørlien (FrP) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens forslag til Utvalg for kultur og personrettede tjenester, pkt 1: Vurdering: BDO rådgivningsavdeling har utført oppdrag for Hvaler Kommune for kvalitetskontroll og analyse av budsjettbehov for skolene og barnehagene. Rapportene (Del 1 og 2) konkluderer med at kommunen har høye kostnader knyttet til skoleskyss, dyre lokaler, høye kostnader til spesialundervisning, og bruker mye ressurser på årstimer som ikke er knyttet til ordinær undervisning. Rapporten del 2, peker på at lærertimer til spesialundervisning forklares med at kommunen og ungdomskolen tok i mot 13 flyktningeelver i 2009. Dette går på bekostning av tiden til ordinær undervisning. Hvaler bruker 57 %, mens Spydeberg bruker 74% av sin tid til ordinær undervisning. Kommunen har for inneværende skoleår færre elever per årsverk enn referansekommunene i rapporten. Hvaler Kommune prioriterer barnehagesektoren og har høye driftsutgifter, og betydelig høyere driftutgifter til barn som trenger ekstra ressurser enn sammenlignbare kommuner. Kommunen fikk en gevinst på 1,1.mill ved overgang til rammefinansiering av barnehagetilskuddene, til sammen 19.mill. kroner. Rådmannen signaler i sin saksframstilling at kommunen bør gjennomføre en grundig analyse for å forhåpentlig gi svar på hvorfor Hvaler kommune ligger så høyt kostnadsnivå innenfor de nevnte tjenesteområdene. Tallmaterialet i forslaget fra Hvaler FrP, bygger på Rådmannens opprinnelige forslag i Økonomiplan 2011-2014, som ble lagt fram for kommunestyret 02.02.2010. Grunnet nytt regelverk for private barnehager ble det ikke fremmet budsjettrammer for barnehagene til dette møtet. Møteinnkalling side 3 av 6
Hvaler FrP foreslår at utvalg for kultur og personrettede tjenester gjør slik vedtak: Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på 69 750 kroner fordeles slik til de Tall i parentes er rådmannens endringsforslag for 2011 Administrasjon og PPT 10 006 (11 829) Virksomhet Asmaløy barnehage 5 814 (6 064) Virksomhet Brekke barnehage 4 008 (4 258) Virksomhet Hauge barnehage 6 070 (6 320) Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter 19 107 (20 018) Virksomhet Floren skole 12 548 (12 548) Virksomhet Åttekanten skole 12 147 (11 439) Rolf Baltzersen (Ap) fremmet forslag om at UKPT gir uttalelse angående Rådmannens forslag til innstilling fra Formannskapet til Kommunestyret: UKPT foreslår at punkt 4 strykes. UKPT slutter seg enstemmig til forslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet finner det svært beklagelig at det ikke kan igangsettes en investering av boligprosjektet Østerhaug, da den ikke lar seg realisere innen nåværende økonomiske rammer. I denne forbindelse er det ønskelig at rådmannen utarbeider en kostnadsanalyse ut fra foreliggende informasjon. Ved avstemming angående Rådmannens forslag til UKPT, pkt. 1: Rådmannens forslag fikk 3 stemmer (Baltzersen (A), Madsen (A), Johnsen (SV)). Sørliens alternative forslag fikk 3 stemmer (Sørlien (FrP), Pettersen (FrP), Strøm (H)). Med utvalgsleder Sørliens dobbeltstemme ble det alternative forslaget vedtatt. Ved avstemming angående Rådmannens forslag til UKPT, pkt. 2: Enstemmig vedtatt. Baltzersens forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester 23.03.2011: 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på 69 750 000 kroner fordeles slik til de o Administrasjon og PPT med kr. 10 006 o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr. 5 814 o Virksomhet Brekke barnehage med kr. 4 008 o Virksomhet Hauge barnehage med kr. 6 070 o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr. 19 107 o Virksomhet Floren skole med kr. 12 548 o Virksomhet Åttekanten skole med kr. 12 147 2. Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på 72 155 000 kroner fordeles slik til de o Administrasjon med kr. - 120 o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr. 1 319 o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr. 6 659 o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr. 37 062 o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr. 16 168 o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr. 5 725 o Virksomhet Barnevern med kr. 5 278 UKPT gir følgende uttalelse angående Rådmannens forslag til innstilling fra Formannskapet til Kommunestyret: Møteinnkalling side 4 av 6
UKPT foreslår at punkt 4 strykes. UKPT slutter seg enstemmig til forslaget fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet finner det svært beklagelig at det ikke kan igangsettes en investering av boligprosjektet Østerhaug, da den ikke lar seg realisere innen nåværende økonomiske rammer. I denne forbindelse er det ønskelig at rådmannen utarbeider en kostnadsanalyse ut fra foreliggende informasjon. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 24.03.2011: Uttalelse til saken fra Fagforbundet Hvaler, lagt frem i møter i UMT og UKPT 23.03.11, følger behandlingen av saken. Enstemmig Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 24.03.2011: Rådmannens forslag til vedtak ble tatt til orientering. Behandling i Administrasjonsutvalget 24.03.2011: Eivind N Borge (FrP) fremmet følgende endringer i rådmannens forslag: Administrasjonsutvalget avgir slik uttalelse til Formannskapet: Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på 69 750 kroner fordeles slik til de Tall i parentes er rådmannens endringsforslag for 2011 Administrasjon og PPT 10 006 (11 829) Virksomhet Asmaløy barnehage 5 814 (6 064) Virksomhet Brekke barnehage 4 008 (4 258) Virksomhet Hauge barnehage 6 070 (6 320) Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter 19 107 (20 018) Virksomhet Floren skole 12 548 (12 548) Virksomhet Åttekanten skole 12 147 (11 439) Endringer i Rådmannens pkt. 2 Kulepkt 2: Mva-kompensasjonen fra investeringer reduseres med 215.000 kroner til 935.000 kroner. Kulepkt 5: Bruk av overskudd fra 2011 med 2.511 mill kroner tas ut. Uttalelse til saken fra Fagforbundet Hvaler datert 22.03.2011, lagt fram i møtet, følger behandlingen av saken. Uttalelse til saken fra Utdanningsforbundet datert 24.03.2011, lagt fram i møtet, følger behandlingen av saken. Ved avstemming fikk Rådmannens forslag til vedtak 8 stemmer. FrPs forslag fikk 2 stemmer (Eivind N Borge og Ole-Johan Pettersen, FrP). Forslaget falt. Vedtak i Administrasjonsutvalget 24.03.2011: Administrasjonsutvalget foreslår at formannskap avgir slik innstilling til kommunestyret: Møteinnkalling side 5 av 6
1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på 72 476 000 kroner fordeles slik til de o Administrasjon og PPT med kr. 11 829 o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr. 6 064 o Virksomhet Brekke barnehage med kr. 4 258 o Virksomhet Hauge barnehage med kr. 6 320 o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr. 20 018 o Virksomhet Floren skole med kr. 12 548 o Virksomhet Åttekanten skole med kr. 11 439 2. Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på 72 155 000 kroner fordeles slik til de o Administrasjon med kr. - 120 o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr. 1 319 o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr. 6 659 o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr. 37 062 o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr. 16 168 o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr. 5 725 o Virksomhet Barnevern med kr. 5 278 1. Seksjonen Miljø og teknikks netto driftsramme for 2011 på 11 070 000 kroner fordeles slik til de o Virksomhet Plan og miljø med kr. 1 330 o Virksomhet Kommunal Teknikk med kr. 7 466 o Virksomhet Havn med kr. 50 o Administrasjon og brannsamarbeidsavtale med kr. 2 224 1. Sentral stabs budsjettramme for 2011 fastsettes til 20 700 000 kroner. 1. Seksjonsrammen for Opplæring og kultur oppjusteres med 4 181 000 kroner, slik at netto budsjettramme økes fra 68 295 000 til 72 476 000 kroner. 2. Økt seksjonsramme dekkes ved at o Renteinntektene oppjusteres med 600 000 kroner o Mva-kompensasjon fra investeringene oppjusteres med 1 150 000 kroner o Overføring fra drift til investeringsbudsjettet økes med 460 000 kroner o Finanskostnadene oppjusteres med 200 000 kroner o Bruk av årsoverskudd fra 2010 med 2 511 000 kroner o Tidligere avsetning til disposisjonsfond, salderes med 580 000 kroner 3. Rammene for investeringer og finansiering av disse fastsettes i samsvar med vedlegg 1. 4. Rådmannen foreslår at det bevilges 400 000 kroner til en analyse for å finne årsaker til omfanget av spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,- spesialundervisning i grunnskolen og om det er mulig å redusere våre høye kostnader innen dette området. Utgiftene til analysen foreslås dekket av disposisjonsfondet som reduseres fra 3 479 000 til 3 079 000 kroner. PS 6/11 Meldinger og informasjon Behandling i Administrasjonsutvalget 24.03.2011: Det var ingen meldinger og informasjon Møteinnkalling side 6 av 6