Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Svein Øverland Signe Øye styreleder nestleder Fra brukerutvalget møtte: Ingen Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1
Saker som ble behandlet: 062-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. SEPTEMBER 2012 Protokoll fra styremøtet 21. september 2012 ble godkjent. 063-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL 2012 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 2. tertial 2012 til etterretning. 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per september 2012 til orientering. 2
065-2012 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 2. tertial 2012 tas til etterretning. 066-2012 IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr styresak 066-2012 ble delt ut. Det ble gitt en presentasjon fra ekstern kvalitetssikrer Tor Mesøy. 1. Styret slutter seg til at IKT-strategi og handlingsplan legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av IKT i Helse Sør-Øst. 2. Styret ber om at en kvalitetssikret og ressurssatt gjennomføringsplan utarbeides og forelegges styret så snart som mulig. 3. Det orienteres om status i arbeidet i styremøtet i november 2012. 067-2012 ENDRET STYRESAMMENSETNING I HELSEFORETAK Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til ofl 13, jf forvl 13. 1. Det gjennomføres følgende endringer i styrene i helseforetakene: Akershus universitetssykehus HF: Ny styreleder: Göran Stiernstedt Oslo universitetssykehus HF Nytt styremedlem: Nina Bache (Ap) Sunnaas sykehus HF Ny styreleder: Arne Rui 3
Nytt styremedlem Georg Smedhus (H) Sørlandet sykehus HF Ny styreleder: Camilla Dunsæd Ny nestleder: Jan Oddvar Skisland Nytt styremedlem: Oppnevnes senere av valgkomiteen etter fullmakt fra styret Vestre Viken HF Ny styreleder: Torbjørn Almlid Nytt styremedlem: Oppnevnes senere av valgkomiteen etter fullmakt fra styret 2. Endringene bekreftes i foretaksmøter i helseforetakene 3. Supplering av styrene i Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og i Sykehuset Østfold HF skjer i styremøtet i november. 068-2012 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012 Årsplan styresaker tas til orientering. 4
ANDRE ORIENTERINGER 1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl tilleggsorientering om plan for videre håndtering av tolketjenesten. 2. Orientering fra revisjonskomiteen 3. Brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 12.09.2012 om fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene 4. Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak (utdelt) TEMASAK Omstillingene i hovedstadsområdet Orientering om status ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF v/administrerende direktør Bjørn Erikstein og administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir Møtet hevet kl. 15:00 5
Oslo, 25. oktober 2012 Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Svein Øverland Signe Øye Tore Robertsen styresekretær 6