Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby Nordhagen Ivar Farup Dag Waaler Per David Nielsen Jonathan Sørfonden Hilde Søndrol Forfall: Lars Erik Flatø Sigrid Wangensteen Maria Lillemoen styreleder ekstern representant ekstern representant ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant ansatt, undervisnings-/ forskerrepresentant (vara) ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant ansatt, teknisk-/administrativ representant (vara) studentrepresentant studentrepresentant ekstern representant ansatt, undervisnings-/ forskerrepresentant ansatt, teknisk-/administrativ representant (permisjon) Tilstede fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen rektor Gro I. Kvanli Dæhlin prorektor Inge Øystein Moen høgskoledirektør, referent Gunn Rognstad studie- og forskningsdirektør (sak 70) Beslutningssaker: Sak STY 67/14 Innkalling til styremøte nr. 5/2014 Innkalling til styremøte nr. 5/2014 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 68/14 Saksliste Saksliste til styremøte nr. 5/2014 godkjennes, med sakene 67 72/14. Det ble meldt to saker til Eventuelt: Protokollforslag styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 1/6
1. Om strukturprosessen 2. Om campusutvikling Rektors forslag til saksliste med to saker til Eventuelt, ble enstemmig vedtatt. Sak STY 69/14 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 Protokollforslaget for ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 70/14 Studieportefølje studieåret 2015-2016 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret 2015-2016 utlyses i henhold til vedlagt tabell. 2. Nye utdanninger med oppstart i 2015: Det etableres nytt studium: Master in Business Administration Sustainable Business, 120 studiepoeng. 3. Utdanninger som legges ned i 2015: Årsstudium i menneske, vitenskap og samfunn på Bali Årsstudium i økonomi og ledelse på Bali Bachelorstart i ingeniørfag, bygg (30 studiepoeng), på Bali Bachelorstart i ingeniørfag, maskin (30 studiepoeng), på Bali Bachelorstart i teknologidesign og ledelse (30 studiepoeng) på Bali Bachelorstart i økonomi og ledelse (30 studiepoeng) på Bali Videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse (30 studiepoeng) (har kun vært gjennomført som pilotprosjekt) Styreleder foreslo tillegg til rektors forslag til vedtak punkt 2: Endelig vedtak om igangsetting 2015 av et nytt studium: Master in Business Administration Sustainable Business, 120 studiepoeng, utsettes til styremøtet 15. desember. Forbehold om igangsetting 2015 er at det finnes økonomisk dekning innenfor avdelingens budsjettramme i budsjett 2015 og kommende LTB. Rektors forslag med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Protokollforslag styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/6
Endelig vedtak: 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret 2015-2016 utlyses i henhold til vedlagt tabell. 2. Nye utdanninger med oppstart i 2015: Det etableres nytt studium: Master in Business Administration Sustainable Business, 120 studiepoeng. Endelig vedtak om igangsetting 2015 av nytt studium; Master in Business Administration Sustainable Business 120 studiepoeng, utsettes til styremøtet 15. desember. Forbehold om igangsetting 2015 er at det finnes økonomisk dekning innenfor avdelingens budsjettramme i budsjett 2015 og kommende LTB. 3. Utdanninger som legges ned i 2015: Årsstudium i menneske, vitenskap og samfunn på Bali Årsstudium i økonomi og ledelse på Bali Bachelorstart i ingeniørfag, bygg (30 studiepoeng), på Bali Bachelorstart i ingeniørfag, maskin (30 studiepoeng), på Bali Bachelorstart i teknologidesign og ledelse (30 studiepoeng) på Bali Bachelorstart i økonomi og ledelse (30 studiepoeng) på Bali Videreutdanning i relasjonsbasert klasseledelse (30 studiepoeng) (har kun vært gjennomført som pilotprosjekt) Protokollforslag styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/6
Protokollforslag styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/6
Protokollforslag styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/6
Orienteringssaker: Sak STY 71/14 Orientering om årets lokale lønnsforhandlinger Styret tok saken til orientering. Sak STY 72/14 Eventuelt 1. Om strukturprosessen Rektor orienterte. 2. Om campusutvikling Høgskoledirektør orienterte. Protokollforslag styremøte nr. 5/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/6