PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/2012 Tidspunkt: 21. september 2012, kl 11.00 Sted: NIR, Vågeveien 7, Kristiansund Protokoll sendes: Faste medlemmer i styret Representantskapets leder Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene Varamedlemmer til styret Tekniske sjefer eller tilsvarende i NIR-kommunene Kontrollutvalgene for de respektive kommunene Øvrige tilstedeværende Saker til behandling: 15/12 Referatsaker 16/12 Driftsregnskap pr. 31.08.12 Til stede: Aure/Smøla: Anna Lovisa Melland Averøy: Ann Helen Løvold Halsa/Tingvoll: Stig Fjeldset Kristiansund: Kirsten Skaret Oppdal: Arnt Nerhoel Rauma: - Sunndal: Eilif Lervik Forfall: I tillegg møtte: Arne Hop og Magnhild Vik fra Rauma. Ola Rognskog, leder i representantskapet. Øivind Johansen, Else Mari Strand, Torbjørn Aae og Hilde Ødegaard Harstad fra administrasjonen. Det var ingen kommentarer til innkalling, dagsorden eller referat fra forrige møte. 1
ORIENTERINGSSAKER: Kurs og konferanser Administrasjonen orienterte om kurs og konferanser siden siste møte, og hva som skjer i løpet av høsten. NEKS Styreleder orienterte om at det fortsatt ikke er avklart om det blir videre drift på NEKS. Pensjon Styreleder orienterte om at Kristiansund kommune vil ta kontakt med DNB for å forsøke å avslutte saken. Mulig sammenslåing med RIR Styreleder orienterte om at det har vært et møte mellom administrasjonene i selskapene, og at fylket har nå bevilget penger til logistikkprosjektet. Det tas sikte på å legge fram en sak for styret på fusjonssaken i november. Anbud på innsamling av husholdningsavfall i Oppdal Torbjørn Aae orienterte om at vi fortsatt ikke har hørt noe fra KOFA. Anbud på miljøstasjoner i Averøy og Rauma Torbjørn Aae orienterte om at det kom inn 3 anbud på drift av miljøstasjonen i Averøy. Vinner av anbudet vil trolig være klar i løpet av neste uke. Anbudet på drift av miljøstasjonen i Rauma er under utarbeidelse og vil trolig bli utlyst i begynnelsen av oktober. Kommunemøter Daglig leder oppsummerte møtene med kommunene. Styret kom fram til at det må vurderes om en slik runde skal gjentas 1-2 ganger i løpet av valgperioden. 2
15/12 REFERATSAKER I 61/12 PCB-retur I 78/12 Media Direct I 79/12 Torbjørn Aae I 81/12 Grønt flagg I 83/12 Oppdal kommune I 84/12 Orkidè IKT I 86/12 Nordvest Gjenvinning konkursbo Vindu med klorparafiner Tilbud på kinoreklame Søknad om permisjon Prosjektstart Anbud matavfall Møte i portalgruppa Sluttredegjørelse Styret fattet følgende enstemmige v e d t a k : Referatsakene tas til orientering. 3
16/12 DRIFTSREGNSKAP PR. 31.08.12 Regnskap Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Budsjett 2011 31.08.2011 31.08.2012 2012 2012 Driftsinntekter Noter Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal 181 394 176 075 181 394 185 000 185 000 Årsavgift NIR-kommunene 4 171 098 4 171 098 4 898 938 4 898 938 4 898 938 Kildesortert papir 2 454 943 1 352 055 1 319 284 2 200 000 2 200 000 Omlasting til Averøy inntekt 1 809 129 702 235 734 162 1 1 700 000 1 700 000 Omlasting til Averøy utgift -1 759 128-702 235-427 449 1-1 700 000-1 700 000 Restavfall til forbrenning 11 204 639 7 712 030 7 901 982 10 758 300 9 991 763 EE-avfall/ småapparater 168 012 115 901 60 655 2 150 000 60 000 Husholdningsplast 432 616 72 247 56 122 650 000 650 000 Annen inntekt/metall 27 600 0 0 25 000 25 000 Diverse salg 138 126 55 717 104 447 250 000 250 000 Fretex 8 307 8 307 0 0 0 Sum driftsinntekter 18 836 736 13 663 430 14 829 534 19 117 238 18 260 701 Driftskostnader Lønn 2 054 519 1 240 349 1 509 344 2 406 000 2 758 500 Styre og rep.skapshonorar 225 321 128 974 161 177 270 000 270 000 Pensjonsutgifter 445 850 349 645 903 542 3 965 000 415 000 Arbeidsgiveravgift 386 300 193 435 236 192 513 381 419 100 Div. kontorkostnader 274 187 183 660 240 953 4 260 000 260 000 Revisor 0 23 000 25 000 25 000 25 000 Kontorleie og strøm 194 937 124 131 118 953 200 000 210 000 Kurs, møter og konferanse utg. 73 671 45 059 148 007 4 220 000 220 000 Reiser, diett utg. Etc. 62 475 31 795 64 732 100 000 100 000 Kildesortert papir 2 454 798 1 352 056 1 320 721 2 200 000 2 200 000 Restavfall til forbrenning 10 583 859 7 285 348 7 500 394 10 194 300 9 649 101 Husholdningsplast 414 382 37 413 9 408 6 650 000 650 000 Fretex 8 307 8 307 0 0 0 Omlasting Hagelin - transport 0 0 306 713 1 0 0 Informasjon 640 452 334 807 419 357 650 000 650 000 Div. innkjøp for videresalg. 124 474 61 761 116 345 250 000 250 000 Årsavgifter diverse medlemskap 168 079 168 079 153 160 192 000 184 000 Juridisk bistand/konsulenttjenester 45 150 31 650 49 063 50 000 10 000 Inventar/ PC utstyr 0 0 33 196 80 515 50 000 Prosjekter/aktiviteter 74 424 74 424 0 0 0 Avskrivning datautstyr 48 154 0 0 64 205 64 205 Nedskr. Finansielle anleggsmidler/tap 98 862 0 0 0 0 Sum driftskostnader 18 378 201 11 673 893 13 316 258 19 290 401 18 384 906 Brutto driftsresultat 458 535 1 989 537 1 513 276-173 163-124 205 Rente- og utbytte inntekter 109 668 82 780 85 406 155 000 110 000 Renter og avdrag NEKS lån 0 0 0 0 Overført fra tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 48 154 0 64 205 64 205 Resultat 616 357 2 072 317 1 598 682 46 042 50 000 4
Kommentarer: 1) Transportkostnadene kommer inn som en faktura og havner dermed på kostnadssiden av regnskapet. Kristiansund får kreditert sine kostnader til omlasting og drift/kapital på fakturaen som vi sender dem for deres andel av de totale kostnader ved omlastestasjonen. Dette ender derfor som redusert inntekt. 2) Det er hentet en del EE-avfall som ikke er med i utbetalingen for juli og august. 3) Dnb Liv er i forkant med faktureringen av neste års pensjonskostnader (oppbygging fond). 4) Ekstra ifht 2011: styreforsikring, visittkort, nye forsidemaler, bevertning kommunemøter, Adresseavisa, renhold. 5) Deltakelse på Årsmøtekonferansen AMR, Avfallskonferansen 2012 i Stavanger og styrekurs arr av AMR, avsatt for lederkurs. 6) Har ikke mottatt faktura for 1. halvår fra Br. Bakk og Retura TRV. Styret fattet følgende enstemmige v e d t a k : Driftsregnskapet pr. 31.08.12 tas til orientering. SAKER UTENFOR DAGSORDEN: Lønnsforhandlinger Leder av forhandlingsutvalget orienterte om prosessen i årets forhandlinger. Strategiarbeid Styreleder orienterte om at strategiplanarbeidet vil starte opp til neste år. Til neste møte oppfordres styret til å tenke gjennom hvordan man ønsker at prosessen skal være, og hva som skal være hovedfokus. Administrasjonen vil komme med noen innspill til neste møte. Kommunikasjon/informasjon Til neste styremøte skal det legges fram en plan for hvordan kommunikasjon og informasjon kan løses innenfor de ressurser som er tilgjengelig i NIR i dag. 5
Kristiansund 21. september 2012 Kirsten Skaret leder Stig Fjeldset Eilif Lervik Ann Helen Løvold Anna Lovisa Melland Arnt Nerhoel 6