Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 18.11.2013 Tid: 0845 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/13 13/890 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 45/13 13/891 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KO-MØTET 26.09.13 46/13 13/894 BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-17, OPPVEKST 47/13 13/895 STRATEGIPLAN FOR OPPVEKST I KARLSØY MOT 2020 48/13 13/841 KULTURPRISEN 2013 49/13 13/892 EVENTUELT 50/13 13/893 REFERATSAKER TIL MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 18.11.13 Hansnes, 13.11.13 Gunn Hansen leder
Sak 44/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/890 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/13 Kultur- og oppvekstutvalget 18.11.2013 Rådmannens innstilling: Innkalling og saksliste til møte i kultur- og oppvekstutvalget 18.11.13 godkjennes. Saksutredning: Innkalling og saksliste med sakspapirer ble sendt ut i uke 46 både i post og pr. mail til medlemmer og varamedlemmer. Side 2 av 14
Sak 45/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KO-MØTET 26.09.13 Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/891 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/13 Kultur- og oppvekstutvalget 18.11.2013 Rådmannens innstilling: Protokollen fra møte i kultur- og oppvekstutvalg 26.09.13 godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra møte i kultur- og oppvekstutvalget 26.09.13. Side 3 av 14
Sak 46/13 BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-17, OPPVEKST Saksbehandler: Kristian Eldnes Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/894 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/13 Kultur- og oppvekstutvalget 18.11.2013 Rådmannens innstilling: 1. KO oversender Budsjett 2014-2017 til formannskapet med følgende tilføyelser: Rådmannens innstilling til formannskapets møte 13.11.13: 1. Skatteøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Eiendomsskatten for 2014 utskrives med følgende satser: a. Boliger og fritidshus 2 promille b. Verker og bruk 7 promille c. Øvrige eiendommer 7 promille d. Følgende eiendommer får fritak etter eiendomsskattelovens 7: i. Eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen. ii. Bygninger som har historisk verdi som er fredet etter kulturminneloven. iii. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 4. Kommunale avgifter endres slik med virkning fra 01.01.14: a. Vann reduseres med 30 %. b. Avløp reduseres med 10 %. c. Renovasjon bolig og hytte fastsettes i samsvar med forslag fra Remiks AS, jfr. vedlegg. d. Slam bolig opprettholdes uendret. e. Slam hytte opprettholdes uendret. f. Feiing og branntilsyn reduseres med 50 %. 5. Formannskapet anbefaler kommunestyret å justere gebyrsatsene for delings- og byggesaker m.m. Rådmannen får i oppdrag å legge fram forslag til et justert gebyrregulativ til kommunestyrets møte 18.12.13. 6. Renteinntekter på utlån næringsfond inntektsføres på ansvar Plan og utvikling Side 4 av 14
Sak 46/13 7. Plan og utvikling styrkes med en 1 årsverk/ingeniør beregnet på byggesak og fradelingssaker. Stillingen forutsettes finansiert med økte inntekter fra bygge- og delingssaker. 8. Bygg og anlegg styrkes med 1 årsverk/ingeniør. Stillingen forutsettes finansiert over selvkost VARF-sektoren. 9. Brukerbetaling for barnehagene fastsettes i samsvar med statlige vedtak om maksimalpriser. Søskenmoderasjon med 50 % opprettholdes. 10. Brukerbetaling for skolefritidsordningen (SFO) økes med 4 % pr. 01.01.14. 11. Barnehagetilbudet på Reinøya organiseres slik:.. 12. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide forslag til framtidig barnehage- og skolestruktur. Forslaget legges fram for kommunestyret til behandling i løpet av høsten 2014. 13. Rådmannen får i oppdrag å legge fram forslag til ny samlet bemanningsplan for kommunen som samlet gir en reduksjon på 6 årsverk. Kommunestyret bevilger kr 200.000 til sluttvederlagsordning som skal medvirke til bemanningsreduksjonen. 14. Kassekreditt i bank på 10 millioner kroner godkjennes etablert i 2014. 15. Det opptas kr 10 millioner i Startlån i Husbanken, for videre utlån. 16. Følgende investeringstiltak godkjennes i 2014 (kostnadsrammene er inkl. mva komp): a. Stakkvik havn, ferdigstillelse. Samlet kostnadsramme kr, som fordeles over allerede investert beløp i perioden 2007 til 2013, samt nyinvesteringer i 2014. b. Utvidelse av Karlsøy sykehjem med 16 plasser. Samlet kostnadsramme kr. fordeles over perioden 2013 2014. c. Dåfjord kirkegård, utvidelse parkeringsplass. Kostnadsramme kr 100 000,- d. IKT i hele kommunesn virksomhet. Kostnadsramme kr 600 000,- e. Grunnerverv og opparbeiding kommunale boligfelt. Kostnadsramme kr 3 400 000,- f. Erverv av arealer utvidelse Sengskroken kirkegård. Kostnadsramme kr 100 000,- g. Egenkapitaltilskudd KLP. Kostnadsramme kr. h. Asfaltering kommunale veier. i. VARF-sektoren (beløp er eks mva): Vannverk o Hessfjord vannverk. Kostnadsramme kr 1 300 000,-. Avløpsanlegg o.. 17. Det opptas i 2014 kr. i lån for å finansiere ordinære investeringer og kr til VARF-investeringer, jfr. punkt 10. 18. Følgende planarbeid prioriteres i 2013: Side 5 av 14
Sak 46/13 a. Kommuneplanens samfunnsdel. b. Strategisk næringsplan. c. Reguleringsplaner for boligfeltene på Hansnes og Gamnes. d. Reguleringsplan for Torsvåg havn. e. Reguleringsplan for Vannavalen industriområde. f. Reguleringsplan for utvidelse av Hansnes industriområde. g. Reguleringsplan for utvidelse av Kvalsberget steinuttak/industriområde h. Interkommunal kystplan. 19. Samlet folketall forutsettes uendret i perioden 2014 2017, med utgangspunkt i folketallet pr 01.07.13. 20. Frie inntekter i 2014 budsjetteres med utgangspunkt i statsbudsjettet 2014, jfr. Grønt hefte. 21. Ordførergodtgjørelsen for 2014 økes med 5 % i forhold til 2013. 22. Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 23. Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 24. Møtegodtgjørelsene for prosjektstyret i Omstillingsprosjektet økes med 4 % i 2013. 25. Helse- og sosialutvalget får fullmakt til å justere betalingssatser for hjemmebaserte tjenester. Nye satser legges fram til kommunestyret som orienteringssak. 26. Husleie for kommunale utleieboliger økes med 30 % pr. 01.01.14, slik at dette samsvarer med markedsleie. Økningen av husleiesatsene iverksettes løpende i henhold til leieavtaler og lovverket. 27. Teknisk sektor skal som hovedregel ikke selge tjenester, herunder brøyting, til private. Dette av hensyn til begrenset kapasitet og behov for å bruke mannskap og utstyr til drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg. 28. Kontroll- og tilsynsarbeidet får i 2014 en samlet budsjettramme på kr til revisjonen, kontrollutvalget og dets sekretariat. 29. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i 2014 økes med 3 %, som tilsvarer beregnet kommunal deflator for 2014, jfr. statsbudsjettet. Tilskuddet for 2014 vil da utgjøre kr 1.628.000. I tillegg kommer kommunal tjenesteyting med kr 188.000 i 2014, (mot kr 182.000 i 2013, det vil si en økning på 3 %). 30. Bygdesentralen Vannøy tildeles et driftstilskudd på kr 25.000,- i 2014. I tillegg yter kommunen bidrag i form av kontorlokaler, strøm og lignende. 31. Tilskudd til Karlsøyfestivalen, Vannøydagan, Dans i Karlsøy, Gresscupen, Gladlaksdagan og Boknafiskfestivalen vurderes av kommunestyret når festivalarrangørene har samordnet arrangementsdatoene. 32. Langsundforbindelsen AS tildeles et driftstilskudd på kr 20 000,- for 2014. 33. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne møteplanen for 2014 for politiske utvalg. Side 6 av 14
Sak 46/13 34. Budsjettrammene for 2014 for de enkelte resultatenhetene, stabsavdelingene og rådmannsnivået vedtas i samsvar med vedlagte budsjettdokumenter. 35. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 36. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelle tapsføringer på kommunale utlån. 37. Ungdomsrådet bevilges en budsjettramme på kr 25.000,- i 2013. 38. Helse og sosialutvalget får fullmakt til å vedta minimumsstandard for praktisk bistand i hjemmet. 39. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Lindorff Norge AS om forvaltning av kommunens utlån. Kostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer til ansvar 130 Økonomi- og personalavdelingen. 40. Tiltak for å få i balanse kommunens driftsbudsjett for 2014 og økonomiplanen for 2014 2017 vedtas i samsvar med oppdatert punkt 4B i budsjettframlegget. 41. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 med ovennevnte forutsetninger vedtas. Vedlegg: Økonomiplan 2014 2017, budsjett 2014 Side 7 av 14
Sak 47/13 STRATEGIPLAN FOR OPPVEKST I KARLSØY MOT 2020 Saksbehandler: Kristian Eldnes Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/895 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/13 Kultur- og oppvekstutvalget 18.11.2013 Rådmannens innstilling: 1. Hovedutvalget for kultur- og oppvekst vedtar å igangsette en strategiprosess for utarbeidelse av overordna plan for kultur og oppvekst mot 2025. 2. Strategiprosessen skal ende opp med: Kommunedelplan for kultur- og oppvekst i Karlsøy mot 2025 med følgende områder inkludert. Barnehager Skoler Kultur og idrett, herunder plan for idrettsbygg og idrettsanlegg, kulturbygg og kulturanlegg samt fysisk aktivitet og friluftsliv. Plan for overgang barnehage til skole. Kultursekken-den kulturelle skolesekken Spesialpedagogisk plan 3. Strategiprosessen skal for øvrig: Gi innspill til økonomiplanen for 2015-2018. Gi innspill til samfunnsdelen til kommuneplanen, også kalt Strategisk kommuneplan for Karlsøy, og hensynta eventuelle føringer fra dette arbeidet. 4. Strategiprosessen gjennomføres etter de fremdriftsforslag, prosesser og organisering som er foreslått i dette saksforelegget og med innholdsfortegnelse som foreslått. 5. Hovedutvalget for kultur- og oppvekst ber om at det avsettes midler i budsjettet for 2014 til dette formålet. Anslagsvis kr. 50.000,-. Saksutredning: Henvisning til lovverk: Barnehageloven Opplæringsloven (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa) Forvaltningsloven Kommuneloven Kulturloven Offentlighetsloven Arbeidsmiljøloven Ovenstående er noen av de viktigste lovene som regulerer området, men lista er ikke uttømmende. Det er flere lover, forskrifter, meldinger og beslutninger som regulerer området. Bakgrunn: Side 8 av 14
Sak 47/13 I Karlsøy kommunestyre ble det i sak 02/13 vedtatt en Kommunal planstrategi i henhold til plan- og bygningsloven 10-1. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Arbeidet med Samfunnsdelen av kommuneplanen er nå igangsatt og kan gi føringer for arbeidet med sektorplaner/temaplaner. Videre er Arealdelen av kommuneplanen til endelig godkjenning i kommunestyret i november/desember. I planstrategien fremgår det hvilke sektorplaner/temaplaner som skal utarbeides og hvilket år dette bør startes. Det foreslås utarbeida fem delplaner/temaplaner for kultur- og oppvekstområdet. Overordna plan for kultur og oppvekst ny. Kommunal plan for idrettsbygg og anlegg. Revisjon. Kommunal plan for overgang barnehage skole. Revisjon. Kultursekken den kulturelle skolesekken. Revisjon. Spesialpedagogisk plan. Ny. Sistnevnte plan er allerede fremlagt og godkjent av hovedutvalget og kan derfor enkelt innlemmes i en helhetlig plan for oppvekst- og kulturområdet. Alle planforslagene som er opplista ovenfor er vedtatt skal starte i 2013. Vurdering: Egen helhetlig plan for kultur- og oppvekstsektoren På bakgrunn av de krav som ligger i lovverket og vedtak kommunestyret har gjort bør det være riktig å utvikle en helhetlig plan for Kultur og oppvekst i Karlsøy kommune der en ser utviklingen i et langsiktig perspektiv samtidig som det foreslås mål og tiltak på kort og mellomlang sikt. For å få til en helhetlig plan bør sektor-/temaplanene for kultur- og oppvekstområdet innlemmes i ett plandokument og sees i sammenheng så langt det er mulig og hensiktsmessig. Dette vil kunne gi et enklere og mer oversiktlig planverk som grunnlag for styring. Å få til et så enkelt, konkret og målretta plandokument som mulig bør være i en liten kommunes interesse, likesåvel som i en stor kommune. Planen foreslås å inneholde: 1. Statusbeskrivelse/Ståstedsanalyse. Utviklingstrekk og trender beskrives. Nøkkeltall og andre faktaopplysninger beskrives. Swot-analyse med kritiske suksessfaktorer. (Hvem er vi? Hvor er vi? Hva er status hos oss nå.) 2. Strategisk destinasjon. Visjon utfordres, Misjon beskrives, Verdier og overordna målsettinger utledes. Hvor vil vi? Hva skal vi holde på med? Hva skal styre oss? 3. Strategier og strategiske tiltak. Hva må til for å realisere mål? Hva må vi satse på? Hvilke områder blir viktigst? 4. Handlingsplan. Med langsiktige og kortsiktige tiltak. Tiltakene beskrives med forventa resultat, organisering av tiltak(ansvar), kostnad, finansiering og fremdrift. Side 9 av 14
Sak 47/13 5. Evaluering og korrigeringer. Planen bør revideres hvert fjerde år mens handlingsplanen revideres årlig, før budsjettbehandlingen. Målsettinger bør ha indikatorer slik at en kan måle undervegs om organisasjonen er på rett veg. Tiltak og handlinger må evalueres undervegs og etter at de er gjennomført. Hadde de forventet effekt? Oppnådde vi ønska resultat? Planprosessen foreslås gjennomført ved: Fase 1: Innsamling av data, beskrive nøkkeltall og gjennomføring av analyser og beregninger Fase 2: Utvikling av felles ståsted i forhold til: STATUS/NÅSITUASJONSANALYSE MÅL STRATEGIER TILTAK/HANDLINGER Hovedarbeidet i denne fasen gjøres i to prosessamlinger med nøkkelinteressentene i Karlsøy kommune i forhold til kultur og oppvekst. (20-30 deltakere) Fase 3: Utskrivning av første planforslag med analyser og beregninger. Behandles i hovedutvalget og eventuelt formannskapet som beslutter høringsutkast utsendt. Fase 4: Høringsrunde med eventuelle folkemøter, nettmøter mv Fase 5. Politisk behandling i KO, formannskap og endelig beslutning i kommunestyret. Fase 6: Gjennomføring av planens tiltak og handlinger samt evaluering og korrigeringer. Organisering av planarbeidet: Prosjekteier: KO som gir mandat, rammer og betingelser. Legger saken frem for formannskap og kommunestyre. Prosjektansvarlig: Rådmannen som besørger prosessen gjennomført og fremlegger forslag for hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Prosjektleder: Kommunalsjefen som leder arbeidet med innsamling av data og besørger analyser samt leder prosessamlingene og besørger planforslaget utarbeidet. Prosessdeltakere: Politiske representanter (eierrepr.), ledere fra oppvekst og kulturområdet (Ledelsen), tillitsvalgte (ansatterepr.), brukerrepresentanter ( kunder ), vernetjenesten og eventuelt andre. Høringsdeltakere: Etter vanlig høringsliste. Beslutningsdeltakere: Hovedutvalg for kultur og oppvekst, formannskap og kommunestyret. Fremdriftsplan planprosess Side 10 av 14
Sak 47/13 Fase Aktivitet Nov 13 Des 13 Jan 14 Febr 14 Mars 14 April 14 Mai 14 Juni 14 1 Analyser ------------------- 2 Prosessaml * * 3 Skriving pl ------------- 4 Høring * ------------------ 5 Behandling * * * Prosessamlinger foreslås i midten av januar 2014 (2 dg) og midten av februar 2014 (1 dg). Behandling i hovedutvalget og el formannskapet i slutten av mars før planen sendes på høring. Ferdig og godkjent plan senest ved utgangen av juni 2014. Møter i KO, form.sk. og K-styret. Kostnader: Kjøp av tjenester ifm analyser, beregninger, prosess mv: Kostnader til møtegodtgj., reise, opphold og diett mv: SUM kostnader 40.000,-kr. 10.000,-kr. 50.000,-kr. Vedlegg i saksmappe: - Presentasjon av prosjektet med eksempler. (Fremlegges 1.gang i KO) Side 11 av 14
Sak 48/13 KULTURPRISEN 2013 Saksbehandler: Freddy Ø. Sørensen Arkivsaksnr.: 13/841 Arkiv: C00 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/13 Kultur- og oppvekstutvalget 18.11.2013 Rådmannens innstilling: Saksutredning: Kulturprisen er utlyst på Karlsøy kommunes hjemmeside med frist 15.11.13 for innsendelse av forslag på kandidater. Forslagene blir sendt ut førstkommende fredag på mail til medlemmene i KO. Forslag som kommer inn mandag, 18.11.13 vil bli lagt fram på møtet. Vedlegg: Utlysing av kulturprisen 2013. Side 12 av 14
Sak 49/13 EVENTUELT Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/892 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/13 Kultur- og oppvekstutvalget 18.11.2013 Rådmannens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 13 av 14
Sak 50/13 REFERATSAKER TIL MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 18.11.13 Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/893 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/13 Kultur- og oppvekstutvalget 18.11.2013 Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering. Vedlegg: 1. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Gamnes barnehage. Møte hold 23.10.13 2. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Hansnes skole. Møte holdt 29.10.13. 3. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole med vedlegg. Møte holdt 08.10.13. Side 14 av 14