Årsmøte i Alvdal idrettslag, skigruppa 01. Mars 2016 Dagsorden 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2. Konstituering av årsmøte Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 2015 5. Budsjett 2016 6. Valg 7. Retningslinjer og sesongovergang
3. ÅRSMELDING ALVDAL IDRETTSLAG, SKIGRUPPA 2015 Styrets sammensetning: Funksjonsskifte 1. mai. Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Oppmenn: Langrenn Langrenn Langrenn Hopp/kombinert (høst) Skiskyting Rep skiskytterkretsen Knut Aaeng Stian Hogstad Hege Berghagen Marita Gjersvold Liv Guri Eggestad Guri J.Kleffelgård Anita LedangLedang Tor Eggetad Erik Thorshaug Per Arne Bjørn MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 8 styremøter. I tillegg har leder fast oppmøte i AIL styremøter. SAMLINGER Miljøsamling på Savalen med diverse aktiviteter samt lunch og bading ble gjennomført i oktober med veldig bra oppmøte. KLUBBKVELD Skigruppa arrangerte i november klubbkveld i samarbeid med Alvdal & Tynset Sport. ARRANGEMENTENE i 2015: KM Skiskyting på Savalen 14-15 februar i samarbeid med Tynset IF.
Solan Gundersens Vinterleker 2015 Sandeggbakken 6-8 mars De 17. Solan Gundersens Vinterleker ble gjennomført som planlagt med unntak av at det ble kun en omgang i laghopp på søndag p.g.a. for lite snø i bakken. TRENERSITUASJONEN: Trenerteamet i 2015 har bestått av ca. 20 trenere som har bidratt inne på basistrening og ute med barmarkstrening samt trening på rulleski og ordinær skitrening. ØKONOMI: Årsregnskapet for 2015 viser et resultat som er vesentlig dårligere enn budsjettert. Det er blitt investert i en slodd i Sandeggbakken for å forenkle arbeide med preppareing samt 4 par rulleski. I tillegg til dette ble ikke resultatet av SGV som forventet. Treningsavgift ble bestemt innkrevd etter årskiftet noe som også er med å bidra til underskuddet. Til slutt anføres også reduserte inntekter på serie- og klubbrenn. DUGNADER: Dette er en krevende og samtidig viktig oppgave for skigruppa hvis våre utøvere skal få ett tilbud innenfor vinteridretten. Vi har dette året gjennomført dugnad hos Synnøve Finden, pusset opp og malt infotavle. Arrangert andeløp i Kvennbekken under Midtsommerdagene. Vasket 5 leiligheter for Alvdal Kommune. Solgt julenek og gjennomført griselotteri samt hatt flaskeinnsamling. SPONSORER: Generalsponsor AIL Synnøve Finden Sparebanken Hedmark Skigruppas sponsorer Gjermundshaug Anlegg AS Espeland Transport AS Joker N.O. Dæhlie Taverna Skigruppa takker alle samarbeidspartnere og sponsorer for deres støtte i 2015. Uten disse med på laget så ville idretten ikke kunne eksistere på det nivået vi har i dag. De er av
vesentlig betydning for fortsatt opprettholdelse av aktiviteter innen ski. OPPMENN, TRENERE OG ANDRE FRIVILLIGE: Skigruppa vil nok en gang takke alle som gjennom frivillig innsats har bidratt innen ulike aktiviteter. Alle dere er nøkkelpersoner som bidrar til at denne kabalen går opp. Dugnadsinnsatsen og tidsbruken som er lagt ned er er gull verdt for skimiljøet! UTØVERE: Det har siste året vært noe varierende oppmøte. Sikkert flere årsaker til det men vinteren lot vente på seg i år også. Lite snø har vært en utfordring for å gjennomføre planlagte treninger. Takket være våre løsningsorienterte og positive trenere har vi fått gjennomført noen treninger i andre former. SAMARBEIDE MED ANDRE IDRETTSLAG: Vi har startet planleggingen med å samarbeide med Folldal IF og skigruppa vedr. serie-og klubbrenn. Det betyr at det fra 2016 vil bli arrangert noen felles renn utover etterjulsvinteren. Vi vil ha en evaluering av dette samarbeidet ved sesongslutt og håper at dette er noe vi kommer til å bygge videre på i årene som kommer.. STYRET OG GRUPPENE I ALVDAL IL: Skigruppa har en god dialog med daglig leder i AIL og vil samtidig gi han honnør for hans engasjement i skigruppa. I forbindelse med vår representasjon i hovedlaget får skigruppa en mulighet til å legge frem planer, prioriteringer og synspunkter. Etter snart en sesong i organisasjonen så er det etter mitt syn ett tema å se på hvordan vi skal finne gode løsninger på å drive sommer-og vinteridrettene da spesielt fotball snart har blitt en idrett som utøves hele året. Det er alles ansvar i AIL å bidra til at vi følger opp våre egne regler og har en god dialog rundt disse utfordringene. Knut Aaeng Leder skigruppa Rapport Hopp og Kombinert 2015
Rapport Langrenn 2015 Rapport Skiskyting 2015
4. REGNSKAP 2015 5. BUDSJETT 2016 ALVDAL IDRETTSLAG AVD. 2 SKIGRUPPA Nr. Kontonavn INNTEKTER 3000 Fra gruppene Freske Fraspark 08 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 3001 Annonsesalg 110 000 125 000 3002 Annonsesalg Østlendingen 3003 STØTTE ENKELTUTØVERE MVA PLIKTIG 3005 Annonser Solanavisa 3020 TRENING OG INSTRUKSJONSAVG 23 400-400 20 000 3025 TRENINGSAVGIFT SENIOR 0 3100 SALGSINNTEKT HANDELSVARER, avgiftsfri 8 000 8 000 3190 ANDRE OVERFØRINGER FRA IDRETTSORG 3230 KOMMUNALE TILSKUDD/KULTURMIDLER 3360 STARTKONTIGENT 50 000-90 3365 Skiskyting Savalen inntekter 47 069 SOLAN GUNDERSENS VINTERLEKER 3375 (RESULTAT) 90 000 44 589 70 000 3376 INNTEKT FRA ARRANGEMENT -13 420 3540 KIOSK-/ KAFFESALG 20 000 9 110 10 000 3541 POTETFESTIVAL 3560 SKITREKK 1 000-300 3570 NORGES SKIFORBUND 3590 DIVERSE SALG 4 000 2 000 3610 LOTTERI 5 000 5 000 3630 DUGNADSVIRKSOMHET 115 000 118 873 200 000 3750 SPONSOR/SAMARBEIDSAVTALER 135 000 15 000 3751 SPONSOR ENKELTUTØVER 70 000 197 000 150 000 3760 INNBET FRA UTØVERE IFM. 4460 63 000 19 024 30 000 3900 DIVERSE INNTEKTER 30 000 52 706 50 000 SUM INNTEKTER 614 400 599 160 670 000 Nr. STEVNE- OG Kontonavn
AKTIVITETSUTGIFTER 4010 STARTKONTIGENT/PÅMELDING 20 000 20 000 20 000 4013 PÅMELDING JR/SEN 300 4015 REISEUTGIFTER 2 000 2 000 4016 REISEUTGIFTER TRENERE 4025 UTLEGG HEDMARK SKIKRETS 6 300 5 400 5 400 4026 N.Ø. SKISKYTTERKRETS 7 000 7 000 7 000 4032 VARER KIOSK 4100 EGNE STEVNER/AKTIVITETER 9 000 1 807 3 000 4116 Overføring HL - Adminkostnad 30 000 30 000 4135 PREMIER/UTMERKELSER 25 000 15 914 20 000 4136 Skiskyting Savalen 19 134 4140 DIVERSE UTGIFTER 10 000 150 10 000 4150 SOLAN GUNDERSENS VINTERLEKER 4151 KOSTNADER MIDTSOMMERDAGENE 4210 TRENING- OG INSTRUKSJONSTILTAK 5 000 5 000 4215 TRENERHONORAR JR/SEN 4240 BANE-/HALL-/SALLEIE 1 000 400 500 4300 UTDANNING OG KURS INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG 4301 bruk post 4401 4305 MILJØSAMLINGER 5 000 5 000 4400 MATERIELL/UTSTYR 10 000 32 881 10 000 4401 VARER KJØPT FOR VIDERESALG 40 000 41 877 40 000 4445 STØTTE ENKELTUTØVERE 70 000 192 000 150 000 4450 REKRUTTERING 4460 FORSKUTTERT FOR UTØVERE (3760) 63 000 29 179 30 000 SUM STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 273 300 396 042 337 900 ADMINISTRASJON OG MØTER 5000 LØNN 5001 ARBEIDSGIVERAVGIFT 5002 AVSATTE FERIEPENGER 5020 Godtgjørelse ledere 5000 5000 5945 TJENESTEPENSJON SUM ADMINISTRASJON OG MØTER 0 5000 5000 Nr. Kontonavn
ANLEGG/MASKINER 6000 AVSKRIVING PÅ BYGN. / FAST EIENDOM AVSKR. TRANSPORTMM, MASKINER OG 6010 INVENTAR 6500 DRIFT AV HUS OG LOKALER 34 060 44 100 38 000 6510 VEDLIKEHOLD/REPARASJONER 6520 KOMMUNALE AVGIFTER 6530 STRØM - VARME 6551 Datautstyr 2 000 2 000 6560 ANDRE UTGIFTER 725 6600 VEDLIKEHOLD KLUBBHUS 6605 DRIFT UTEANLEGG 130 900 130 900 130 900 6610 FOTBALLBANER 6620 HOPPBAKKER 6625 SKITREKK 6630 LYSLØYPE 6632 OPPKJØRING 47 500 47 500 47 500 6635 SKISKYTTERARENA 6636 HINDERLØYPE 6640 SKILEKEBAKKE 6650 VARMESTUE 6660 SAVALEN SKIARENA 25 000 25 000 30 000 Verktøy, inventar, reparajon og vedlikehold 239 460 248 225 248 400 ANDRE UTGIFTER 6800 MATERIELL/REDSKAP 6805 ADMINISTRASJONSUTGIFTER 0 4 000 6810 KONTORMATERIELL/KOPIERING 2 000 2 000 6840 HÅNDBØKER/PUBLIKASJONER 6850 ARBEIDSTØY 6860 MØTE, KURS, OPPDATERING OG LIGNENDE 325 6861 ÅRSMØTE 0 6863 STYRETS MØTEUTGIFTER 6870 KLUBBUTVIKLING 6880 IDRETTSSTIPEND Kontorrekvisita, trykksaker og lignende. 2 000 325 6 000 6903 TELEFON 6940 PORTO 3 000 3 500 3 000 Telefon, porto og lignende 3 000 3 500 3 000 Nr. Driftskostn. Av- og nedskrivinger / Annen driftskostnad: Kontonavn Budsjett 2015 7100 BILGODTGJØRELSE 3 000 3 000 7230 AVGIFT SÆRKRETSER 7240 KONTIGENTER/FORSIKRINGER 7300 ANDRE OVERFØRINGER
7310 OVERF. BARNE OG REKRUT.UTV. 3 000 3 000 3 000 7410 GAVER 2 000 2 000 7500 FORSIKRINGSPREMIE 7540 KIOSK-/KAFFESALG 0 7590 INNKJØP SALGSARTIKLER 7610 LOTTERI 500 500 7621 HYGGEKVELD/ÅRSFEST 1 000 694 1 000 7630 Dugnadsvirksomhet 11 181 12 000 7750 PROVISJON SPONSOR-/SAMARB.AVT 16 000 22 500 15 000 7810 TIL GRUPPENE 30 000 7830 TAP PÅ FORDRINGER SUM ANDRE UTGIFTER 55 500 37 376 36 500 SUM DRIFTSUTGIFTER 573 260 690 467 636 800 DRIFTSRESULTAT 41 140-91 307 33 200 FINANS-EKSTRAORD. INNT./UTG 8010 RENTEINNTEKTER 8055 RENTEINNTEKT KUNDEFORDRINGER SUM FINANS- EKSTRAORD. INNT./UTG. 0 Veksel inn Veksel ut ÅRSRESULTAT 41 140-91 307 33 200 6,7 % -15,2 % 5,0 % Regnskap 2015: Årsresultatet for 2015 viser et underskudd på 91307,- noe som er 132447,- under budsjett. Solan Gundersens Vinterleker 2015 gav et vesentlig dårligere resultat enn budsjettert. Restinntekter fra hovedlandsrennet på Savalen 2013 og inntekter fra Sjusjøcup sammen med Tynset i 2014 ble ikke like store som antatt. Fakturering av treningsavgift er ikke gjort på 2015, det vil bli gjort på 2016 ettersom grunnlaget sjeldent er klart før litt ut i sesongen. Leie skiskyttergevær er ikke fakturert for 2015, vil bli gjort i 2016.02.24 Det er ikke gjennomført klubbrenn på Steimoegga med de kioskinntekter det ville medført. Det er ikke blitt solgt noe lagervarer i 2015 (hansker etc). Økningen på diverse inntekter er hovedsakelig MVA kompensasjon. Sterk innsats på dugnadsvirksomhet har gitt gode inntekter.
Ikke gjennomført lotteri på årsavslutning. Støtte enkeltutøvere: Vi støtter 50 % av reise og påmeldingsavgift på nasjonale renn. Potten er på 20.000 og ble fordelt mellom 4 utøvere. Det er kjøpt inn lydanlegg, slådd til Sandeggbakken og rulleski som har ført til en del ekstra kostnader. Kostnader på lokaler for Solan Gundersen er ført på skigruppa. Budsjett 2016: Inntekter: Sponsorinntekter er en viktig post på inntektssiden og ser ut til å bli lik som for 2015. Solan Gundersens Vinterleker er et av hovedprosjektene til skigruppa, ut fra prognoser er inntekter fra arrangementet budsjettert inn med et moderat resultat. Det er ikke budsjettert med inntekter fra egne arrangement. Det ble ikke gjennomført skiskytterrenn med Tynset 2-3 januar. Sjusjøcup ble omsøkt sammen med Tynset, men det fikk vi ikke. Skigruppa må gjøre en stor dugnadsinnsats i 2016. Dugnadsposten innebærer økning av salg av julenek, 2 stk flaskeinnsamlinger og andre aktiviteter. Hovedinntekt skal komme fra andeløp som det skal satses på. Utgifter: De største utgiftene er knyttet til anleggsdrift og løypekjøring. Disse er økt med 5000,- for Savalen skiarena og 4000,- for drift av hus og lokaler. Ordningen med dekning av utgifter til reise og påmelding i forbindelse med større arrangement videreføres. Det settes et tak på totalt 20.000,- som blir forholdsvis fordelt mellom de som leverer reiseregning. Klarer gruppa å skape et overskudd over 5% ved årsavslutning kan dette taket økes.
6. VALG Valgkomiteens sammensetning: Inge Tannåneset, leder på valg i 2016 Vigdis Vestby på valg i 2017 Leif Langodden på valg i 2017 Valgkomiteen har følgende til årsmøtet i skigruppa 01.03.2016: Frasigelser verv: Til årsmøtet i skigruppa 01.03.2016 har følgende sagt fra seg sitt verv og stiller ikke til gjenvalg: Liv Guri Eggestad Valgkomiteens forslag til styresammensetning på årsmøtet 01.03.2016: Leder Knut Aaeng, leder for ett år På valg i 2017 Nestleder Stian Hogstad På valg i 2017 Styremedlem Anne Berit Gjermundshaug (ny) På valg i 2018 Styremedlem Marita Bakås Gjersvold På valg i Styremedlem (Gjenvalg) Hege Berghagen Jonsmoen (Gjenvalg) 2018 På valg i 2018 Styrets innstilling til valgkomite frem til neste årsmøte i skigruppa, 2016: Leder (ikke avgjort) På valg i 2018 Medlem Lillian Henningsen På valg i 2017 Medlem Leif Langodden På valg i 2017 7. RETNINGSLINJER OG SESONGOVERGANG