Protokoll Møtenavn: Styremøte UTKAST Administrerende direktør Til: Styrets medlemmer Dato dok.: 22. desember 2008 Dato møte: 22. desember 2008 kl 1000-1300 på Rikshospitalet. Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse: Sognsvannsvn. 20 Sentralbord: 23 07 00 00 Dir. linje: 23 07 09 80 Telefaks: 23 07 09 90 Offentlighet: morten.reymert@rikshospitalet.no Referent: Jørgen Jansen Org.nr. NO 983 975 186 MVA Tilstede fra styret: Steinar Marthinsen, Kristin Ørmen Johnsen, Eirik Moen, Tiril Svensen, Vibeke Braastad Kristiansen, Mark Baekelandt, Maj-Britt Svastuen, Pål Berdahl, Randi Flesland, Elisabeth Emilsen og Liv Arum. Fra administrasjonen: Adm. dir. Morten Reymert, HR-direktør Morten Meyer, medisinsk direktør Morten Reymert, komunikasjonsdirektør Trine Lind, økonomidirektør Marta Færevaag Hjelle, styresekretær Jørgen Jansen. Tilstede: Arild Engen (observatør), publikum Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn ønske om to orienteringer. Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 168/2008 Godkjenning av protokoller Styret godkjenner protokollen fra møtet 8. desember 2008.
Sak 169/2008 Rapportering Aktiviteten i november var noe lavere enn det som var planlagt. Den samlede aktiviteten ved Rikshospitalet HF etter elleve måneder er lavere enn planlagt med unntak av dagbehandling hvor det har vært 7 prosent flere dagopphold enn planlagt. Helseforetaket hadde per oktober et resultat på minus 247 millioner kroner som er 228 millioner kroner svakere enn målsetningen for samme periode. Ventetiden ved utgangen av november var 159 dager i gjennomsnitt for helseforetaket. 1. Styret tar rapporteringen per november til etterretning og beklager, slik styret tidligere har varslet, at det ikke har vært mulig å oppnå eiers økonomiske målkrav i 2008. Styret konstaterer at dette blant annet har sin bakgrunn i at det ikke var mulig å vedta et samlet budsjett og tiltak for foretaket før i mai 2008. 2. Styret viser for øvrig til sak 170/2008 Budsjett 2009 når det gjelder styringsfart inn i og tiltak for 2009. 3. Styret merker seg at administrasjonen vil evaluere prosess og resultat for lønnsoppgjøret 2008 med sikte på lønnsoppgjøret i 2009. Dette forutsettes fulgt opp i Oslo universitetssykehus HF. Sak 170/2008 Budsjett 2009 Budsjettet for Rikshospitalet har budsjettert med samlede inntekter på 7 288 millioner kroner i 2009. Styringsmålet fra eier er opprinnelig satt til et resultat lik null, men er etter et innsparingskrav i forbindelse med Spesialsykehuset for rehabilitering endret til et budsjettmål på minus 15 millioner kroner i 2009. 1. Styret tar avtalen med Helse Sør-Øst for 2009 til etterretning. Styret ser at gjennomføringen av avtalen vil bli meget krevende. For at helseforetaket skal levere den pålagte pasientbehandling innenfor de gitte rammebetingelsene forutsetter det nødvendige prioriteringer og investeringer samt sterkt fokus på ledelse, tett og løpende avviksoppfølging og tiltak. I lys av den krevende situasjonen foretaket er i ber styret om at det holdes et fokus på de ansattes motivasjon. 2. Styret vil videre understreke at vedtatte og planlagte strukturelle endringer krever en realistisk ramme for investeringer. Styret er bekymret for den ramme for investeringer som er skissert for helseforetaket i 2009, som alvorlig vil begrense helseforetakets evne til å forestå ønskelige omstillinger og sikre kvaliteten bla på medisinsk utstyr. Rikshospitalet HF styreprotokoll 22. desember 2008 side 2
3. Styret ber administrerende direktør ha spesielt fokus på mulige avvik som kan oppstå i omstillingsprosesser og i forhold til rammen for investering knyttet til medisinsk utstyr. 4. Styret vedtar budsjett for Rikshospitalet HF slik det fremgår av tabell B1. 5. Styret vedtar aktivitetsmål og budsjettrammer for klinikkene/enhetene ved Rikshospitalet HF slik de fremgår av tabellene B2. Styret gir videre sin tilslutning til de oppgavene og målene som er satt for de enkelte klinikkene/enhetene slik de framgår av vedleggene C2. 6. Styret ber administrerende direktør gjennomføre samtaler med ledere på nivå 2 i organisasjonen så raskt som mulig og at gjennomføring av målene for virksomhetene i 2009 bekreftes i disse lederavtalene. Styret ber administrerende direktør sikre at det inngås tilsvarende lederavtaler på de neste ledernivåene så raskt som mulig. 7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere aktivitetsmål og budsjettrammer for Rikshospitalet HFs enheter som følge av gjennomførte lønnsoppgjør og endringer i eksterne finansieringsbetingelser mv., innenfor de resultatkrav som er stilt overfor helseforetaket og klinikkene/enhetene. Styret ber om å bli oppdatert på de endringene som gjennomføres. 8. Styret gir sin tilslutning til at administrerende direktørs interne styring og resultatoppfølging gjennomføres i samsvar med foreliggende oppdragsdokument til klinikkene/enhetene (vedlegg C). 9. Styret vedtar følgende regler for interne dekningsbidrag: 9.1 Ordningen med internt dekningsbidrag ved prosjekter som helt eller delvis finansieres med bidrag fra Norges forskningsråd, EU, direktorater og lignende organisasjoner videreføres og utvides ut fra følgende retningslinjer: I Ved mindre økninger i eksternt finansiert aktivitet foretas følgende belastning på prosjektene (kontraktene): a. Internt dekningsbidrag tilsvarende 8 pst av lønnskostnader til dekning av felleskostnader som påløper sentralt. b. For kontrakter der søknad er sendt etter 1.1.09 belastes ytterligere dekningsbidrag tilsvarende 10 pst av lønnskostnadene til dekning av kostnader til administrasjon og felleskostnader i vedkommende klinikk/avdeling. II. Ved større økninger i eksternt finansiert aktivitet som krever investeringer i eller innleie av lokaler, kan administrerende direktør beslutte at kostnadene ved dette helt eller delvis skal dekkes av prosjektet/senteret. III. Etablerte Sentre for fremragende forskning og lignende større satsninger inkluderes i ordningene nevnt under punkt a og b ved fornyelse av kontraktene. 9.2. For prosjektmidler fra Helse Sør-Øst beslutter administrerende direktør ny praksis ved tildelingene for 2009 eller 2010 ut fra nasjonale retningslinjer eller Rikshospitalet HF styreprotokoll 22. desember 2008 side 3
omforent praksis ved enhetene/helseforetakene i hovedstadsområdet. 9.3. Bidrag fra private organisasjoner, stiftelser mv. inkluderes i ordningene under punkt 1 i størst mulig grad: I Sentralt dekningsbidrag bør være obligatorisk og administrerende direktør bes om å ta initiativ til nye forhandlinger med organisasjoner der bidragene regelmessig ikke dekker dette. II Dekningsbidrag til klinikk/enhet bør også være obligatorisk, men klinikksjef kan helt eller delvis unnta en kontrakt fra belastningen av 10 prosent dekningsbidrag lokalt dersom det vil være en uforholdsmessig stor belastning administrativt eller omdømmemessig å benytte 10 prosent. 9.4 Satsene for dekningsbidrag i klinikk/avdeling justeres ned når prosjektet selv har egne administrative ressurser, eller blir belastet for kostnader direkte. 10. Styret viser til at eierstyringen av Rikshospitalet HFs aksjeselskaper er lagt til administrerende direktør. Styret ber om å bli informert dersom det ligger an til svakere økonomisk resultat enn det som fremgår av tabell B 2.4. 11. Styret ser med bekymring på konsekvensene av tiltakene ved Spesialsykehuset for rehabilitering. Styret ber administrerende direktør gjennomgå forslagene med ledelsen for de respektive områdesykehusene. Styret ber om at det så raskt som mulig blir gjort en særskilt vurdering av driften ved Spesialsykehuset for rehabilitering. Styret viser til at Helse Sør-Øst RHF har bedt om en tiltakspakke tilsvarende 7.5 millioner kroner for første halvår knyttet til Spesialsykehuset for rehabilitering. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med forslag til tiltak så raskt som mulig. 12. Styret viser også til de fremlagte uttalelsene til budsjettforsalget fra brukerutvalget og arbeidsmiljøutvalget. Sak 171/2008 Andre orienteringer Det ble orientert om: Brannøvelse på Rikshospitalet HF. Status for Oslo universitetssykehus HF. Gjennomført sammenslåing av kompetansesenter for lindrende behandling. Kapitalforhøyelse i Sykehotell AS. Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF har inngått avtale med Kanvas AS om barnehagedriften. Status for kontakt med kommunen vedrørende eiendomssalg i Bærum. Foredeling av den regionale tildelingen av midler til forskning. Styret vil bli tilsendt utkast til protokollen på e-post i løpet av 22. desember.2008 med frist til innspill innen klokken 12 den 23. desember 2008. Innstilling fra kontroll og konstitusjonskomiteen vil bli lagt ved utkastet til protokollen som sendes ut til styret. Rikshospitalet HF styreprotokoll 22. desember 2008 side 4
Styret tar saken til orientering. Steinar Marthinsen Styreleder Kristin Ørmen Johnsen Nestleder Randi Flesland Barbro Hætta-Jacobsen Sigbjørn Molvik Liv Helene Arum Stig Slørdahl Maj-Britt Svastuen Eirik Moen Vibeke B. Kristiansen Pål Berdahl Mark Baekelandt Tiril Svensen Elisabeth Emilsen Rikshospitalet HF styreprotokoll 22. desember 2008 side 5