Sak 39/19 Status økonomi og drift pr 30.09.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn 33 346 2 985 3 306 321 24 814 25 526 712 32 206 1 140 Sum variabel lønn 11 512 1 398 938-459 11 141 8 571-2 570 13 819-2 307 Sum sosiale utgifter 14 018 432 1 168 736 9 335 10 513 1 178 12 447 1 571 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 58 876 4 815 5 412 597 45 291 44 611-680 58 472 404 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 10 424 956 641-315 9 675 7 818-1 857 12 025-1 601 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 3 901 196 325 129 2 458 2 926 468 3 870 31 4 Overføringsutgifter 1 388 192 116-76 2 174 1 041-1 133 2 898-1 510 5 Finansutgifter 4 530 249 249 1 261 1 748 486 4 611-81 Sum Utgifter 79 119 6 158 6 743 585 60 859 58 143-2 715 81 876-2 757 6 Salgs- og leieinntekter -6 083-460 -507-47 -4 375-4 562-187 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -70 246-239 -387-147 -53 523-52 685 838-72 253 2 007 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -2 790-123 -70 53-319 -210 109 Sum Inntekter -79 119-823 -963-140 -58 217-57 457 760-72 253 2 007 Resultat 5 335 5 780 445 2 642 686-1 955 9 623-750 Resultat Resultatet er et merforbruk på 1,95 mnok. Prognosen er basert på merforbruk i forbindelse med det ekstra tiltaket som påløp med 5.mann på Jessheim i sommer. Merkostnaden for dette tiltaket er beregnet til ca 0,5 mnok. I tillegg er det forskuttert noe innkjøp som ikke er sikret finansiering før behandling i Representantskapet. Selskapet har ikke utarbeidet tiltak for å dekke inn for ekstra tiltak innført i sommer. Prognosen tar høyde for lavere forbruk av overtid årets siste 5 måneder, og det er iverksatt tiltak for økt fokus og styring av den overtiden som er mulig å kontrollere. Den store mengden ekstra-/overtidsvakter på heltid ifm ekstratiltaket i sommer og sommerferieavviklingen, kan se å ha medført noe lavere motivasjon til å ta vakter i høst. Utrykninger for deltidspersonell godtgjøres i regnskapet som overtid og avhenger av antall og lengde på utrykningen. Lønn Merforbruk på 0,7 mnok, som skyldes merforbruk av overtid. Varer og tjenester Merforbruk på 1,8 mnok. Dette skyldes blant annet drift av biler og utstyrsinnkjøp hvor mye av utgiftene påløper i henhold til sesong. Tjenester fra andre Mindreforbruk på 0,5 mnok.
Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 1,1 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Finansutgifter Mindreforbruk på 0,5, skyldes periodisering ifm avdragsutgiftene Inntekter Merinntekt på 0,76 mnok. Manglende inntekter på fakturering for unødig alarmer skyldes etterslep. 1,1 mnok merinntekt skyldes MVA-kompensasjon. pr september - Feier Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn 8 459 377 611 234 3 099 4 714 1 615 6 373 2 086 Sum variabel lønn 35 17 3-14 135 26-108 179-144 Sum sosiale utgifter 2 178-26 182 207 891 1 634 743 1 188 990 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 10 672 368 795 427 4 124 6 374 2 250 7 740 2 932 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 891 300 148-152 2 003 2 168 166 2 820 71 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 756 40 63 23 587 567-20 932-176 4 Overføringsutgifter 1 1 1 1 5 Finansutgifter 336 6 6 1 19 19 336 Sum Utgifter 14 656 709 1 012 304 6 714 9 129 2 415 11 830 2 826 6 Salgs- og leieinntekter -18-2 -2-5 -14-9 -18 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -14 638-25 -25-11 046-10 979 68-14 799 161 Sum Inntekter -14 656-27 -26-11 051-10 992 59-14 817 161 Resultat 709 986 277-4 338-1 863 2 475-2 987 2 987 Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 2,5 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Det kan bli ytterligere vakanser utover i året, og avdelingen er inne i en prosess hvor de skal slås sammen med forebyggende avdeling. Prognosen som gir et mindreforbruk på 2,9 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse. Lønn Mindreforbruk hittil på 2,25 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger. Varer og tjenester Et mindreforbruk på 0,2 mnok. Tjenester fra andre Balanse Inntekter Balanse
Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt. Mot slutten av 2018 viste det seg likevel at tallene i Agresso etter oppgradering til ny plattform i september ikke viste riktige tall. Blant annet forsvant alle registrerte tall 1.halvår. Tallene som nå presenteres styret er derfor fra GAT, slik at det er mulig å ha en sammenligning fra år til år. Inntil riktige tall er på plass i Agresso forblir det slik. % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Grafisk fremstilt utvikling siste 3 år: Sykefravær 2019 Hittil i år Hittil i fjor Endring 2017-2018 ØRB Korttid 2,64 1,87 0,68 1,11 2,28 0,10 1,09 0,97 2,56 1,62 2,12-0,50 Langtid 1,98 4,46 4,65 3,42 3,44 4,30 3,02 1,37 0,64 2,74 2,90-0,16 Totalt 4,62 6,33 5,33 4,53 5,72 4,40 4,11 2,34 3,20 4,36 5,02-0,66 Beredskap Korttid 2,04 2,09 0,14 0,31 0,84 0,16 0,48 0,48 2,02 1,08 2,20-1,12 Langtid 1,70 3,14 4,20 2,64 2,79 2,29 2,22 1,14 1,09 2,18 0,99 1,19 Totalt 3,74 5,23 4,34 2,95 3,63 2,45 2,70 1,62 3,11 3,26 3,19 0,07 Feier Korttid 3,07 2,68 2,49 5,64 4,47-3,20 1,71 5,36 3,46 2,55 0,91 Langtid 2,45 13,42 9,95 10,54 11,17 17,65 8,00 - - 7,17 3,68 3,49 Totalt 5,52 16,10 12,44 16,18 15,64 17,65 11,20 1,71 5,36 10,63 6,23 4,40 Forebyggende Korttid 3,49 0,53 0,96-6,28-1,95 1,18 2,28 2,00 0,46 1,54 Langtid 3,05 3,53 2,54 0,55 - - 2,61 4,14-1,80 10,04-8,24 Totalt 6,54 4,06 3,50 0,55 6,28-4,56 5,32 2,28 3,80 10,50-6,70
Status pr avdeling ØRB har gjennomført brannverndagen lørdag 21.09.19, med åpen dag på Letohallen og ved brannstasjonen på Årnes. Strålende vær og mange glade besøkende, både store og små. Årets CIM-konferanse ble avholdt i høst, og ØRB var nominert som finalist til årets CIM-Virksomhet, sammen med NRK og Mattilsynet. Våre medarbeidere med ansvar for prosjektet var også nominert til årets CIM-sjel. Selskapet har fått i oppdrag å starte nødvendig arbeid for å få på plass en ny hovedbrannstasjon i regionen innen utgangen av 2024. Dette innebærer at arbeidet med å finne tomt, kartlegge behov og løsninger, foreta kalkyler, gjennomføre brukermedvirkning m.m. må starte så raskt som mulig. Det anbefales å engasjere ekstern bistand til å drifte prosjektet, og budsjettet til dette blir behandlet i Representantskapet 3.12.19 Forebyggende avdeling Avdelingen gjennomfører tilsyn ved terminalbygget hos Avinor/OSL i oktober. I tillegg er det innspurt på arbeidet med revideringen av selskapets ROS-analyse. Nes kommune gjennomførte dialogmøte med nye innbyggere fra Rånåsfoss (nå Nes, tidligere Sørum), og her deltok representant fra både forebyggende avdeling og feieravdelingen. Avdelingen har også deltatt på det årlige forebyggende form, også her sammen med feieravdelingen. Avdelingen opplever et økende antall henvendelser og ser stor aktivitet ifm innmeldte bekymringsmeldinger innkommet via eget personell (feiere og brannmestere) og publikum / kommuneansatte gjennom egne nettsider og den «nasjonale risikoappen» Beredskapsavdelingen Avdelingen har lyst ut og er i gang med å rekruttere seksjonsleder deltid, samt dagkasernert mannskap på Årnes. Det er også lyst ut deltidsstillinger. Det er et behov for å øke kompetansen hos mannskapene på deltidsstasjonene for å på sikt rekruttere inn i stillinger som underbrannmester og brannmester, særlig gjelder dette der det er høy alder på dagens brannmestere, samt å redusere sårbarheten ved brannmesters fravær. Det er bemanningsutfordringer ved flere stasjoner som gir uønsket reell slitasje på mannskapene. Tiltak er iverksatt og drives kontinuerlig. Årsaken er i hovedsak vekst i regionen i forhold til etablerte vaktordninger. Det brukes svært mye administrativ kapasitet på bemanningssituasjonen, i en beredskapsstab som er presset ift kontrollspenn og evnen til å utføre arbeidsoppgaver. Ifm planlagte oppgraderinger på Jessheim brannstasjon er finansiering avklart med Representantskapet og utbedringer ved Jessheim brannstasjon er iverksatt og fremdriften går som planlagt. Dette gjelder også igangsatte arbeider ved Eidsvoll brannstasjon.
Feieravdelingen SMS-varsling er nå implementert og tatt i bruk. Vi har orientert i dagspresse og har startet med SMSvarsling i eierkommunene når det gjelder feiing og tilsyn. Det har kommet positive tilbakemeldinger fra innbyggerne på at SMS-varsling er tatt i bruk da huseiere ser på sms-varslingen som tryggere i forhold til innbrudd når lappen ikke henger på døra. Det viser seg allerede at vi har økt prosenten med tilstedeværelse hos innbyggerne. Avdelingen har redusert etterslepet betraktelig og har siden i sommer hatt fokus på å få redusert etterslepet med bakgrunn i en total risikovurdering i våre eierkommuner ifm tidligere års gjennomførte feiinger. Dette har resultert i at alt etterslep i Eidsvoll og Ullensaker er utført. Etterslep i Nannestad anses utført i løpet av oktober. Deretter er det planlagt utført etterslep i Hurdal tanke på fyringsmønster. Selskapet har ifm behov for en rammeavtale på feiertjeneste, gjort en henvendelse til flere eksterne aktører. Tilbakemeldingene fra aktuelle aktører er at de ikke har kapasitet til å bistå oss i 2019. Med bakgrunn i dette vil det ikke bli benyttet ekstern bistand i år. Avdelingen deltok på forebyggende forum sammen med forebyggende avdeling. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr september Beredskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Hittil i år Det bemerkes at antall oppdrag er så langt over 200 oppdrag lavere enn i fjor. Dette er direkte knyttet til det høye antall skogbranner, naturhendelser, og kontroll av bålplasser, badeplasser ifm grilling etc som var i fjor. Feieravdelingens statistikk for 2019 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune. 2018 Endring i antall oppdrag fra 2018 i % Antall beredskapsoppdrag 142 119 127 125 144 142 137 150 120 1206 1458-17,3 % Antall unødige alarmer 46 38 42 45 66 65 38 80 57 477 517-7,7 % Andel unødige alarmer i % 32 % 32 % 33 % 36 % 46 % 46 % 28 % 53 % 48 % 40 % 35 %
Mål 2019 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Hittil i år Utført totalt av mål 2019 i % Utført hittil i fjor Differanse 2019 vs 2018 234 Gjerdrum 1 512 751 579 2 45 85 3 1 66-1 532 341 1 191 235 Ullensaker 4 953 190 61 97 658 712 670 571 1 352 495 4 806 786 4 020 236 Nes 1 551 19 118 165 135 865 518 196 32 15 2 063 1 384 679 237 Eidsvoll 3 110 89 107 43 107 104 74 2 14 875 1 415 1 349 66 238 Nannestad 1 231 8 37 5 1 6 6 1 6 179 249 1 091-842 239 Hurdal 355 3 2-2 2 9 3 3 6 30 119-89 Totalt 12 712 1 060 904 312 948 1 774 1 280 774 1 473 1 570 10 095 79 % 5 070 5 025 Tilsyn 234 Gjerdrum 377 99 81-1 - 1-85 - 267 379-112 235 Ullensaker 1 601 2 47 193 3 2 - - 9 74 330 951-621 236 Nes 599 7 48 168 83-2 281 4 2 595 145 450 237 Eidsvoll 370 2 2 47 23 8 9-3 3 97 978-881 238 Nannestad 182 3 25 162 23 3 5 1 1 1 224 1 836-1 612 239 Hurdal 355-1 - - - 17 - - - 18 369-351 Totalt 3 484 113 204 570 133 13 34 282 102 80 1 531 44 % 4 658-3 127 STATUS MÅLOPPNÅELSE Status rapporteres på styremøte 9.desember
Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse 17.08.15 34/15 Ny brannstasjon ØRB overtar utredning ny brannstasjon, og finansiering behandles i rep.skapet 3.12.19 31.10.16 51/16 Saksbehandlingsverktøy Leverandør er valgt i anbudsprosess utført av DGI. Plan for implementering vil komme. 04.09.18 29/18 Lederevaluering KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen. Gjennomføres når ny lederstruktur er satt 04.09.18 30/18 Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag 02.09.19 Behandlet ifm sak om årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 13.02.19 3/19 Styreopplæring 01.07.19 Opplæring gitt i forkant av styremøte 10.9.19 13.02.19 6/19 Orientering om nytt HMSsystem Orientering gis i styremøte 9.12.19 27.03.19 13/19 Invitere revisjon til styremøte 31.12.19 13.05.19 24/19 Digital plattform styremøter 31.12.19 Anbud på saksbehandlingsverktøy er avsluttet og leverandør er valgt. I dette verktøyet er det egen plattform for styremøter etc. Tid for implementering er usikkert Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering