MØTEPROTOKOLL Skedsmo kontrollutvalg Dato: 15.03.2016 kl. 8:00 Sted: Kjærulfsgate Arkivsak: 15/00008 Tilstede: Trine Wollum, leder Øyvind Skaarer, nestleder Kaveh Abdali Kjell Tore Wirum Elin Garcia Andre: Rådmann Torstein Leiro under sak 11. Fra Romerike revisjon møtte Oddny Nordvik. Øyvind N. Grøndal, var tilstede under sak 12-17, Ellen Bjørkum under sak 12. Trine Dehli Cleve, Frivilligsentralen under sak 20. Protokollfører: Mona Moengen SAKSKART Side Saker til behandling 11/16 16/00029-5 Orientering om omregulering i Solbergområdet mv. 3 12/16 16/00045-2 Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring Skedsmo 4 13/16 15/00250-11 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon - drøfting av risikoområder 5 14/16 16/00043-1 Overordnet analyse for selskapskontroll 6 15/16 16/00042-1 Habilitet i kontrollutvalget 7 16/16 16/00049-1 Kontrollrapport 2015 - skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo kommune 8 17/16 15/00270-3 Rapportering fra revisor 9 18/16 16/00033-3 Referater 10 19/16 15/00218-6 Eventuelt 11 20/16 16/00046-1 Besøk Kjerulfsgate 12 1
Det var kommet inn merknad til innkallingen som gikk på mangelfull adresse. Dette er rettet. Det var for øvrig ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet ble hevet kl. 12.00 Skedsmo, 15.3.2016 Trine Wollum Leder 2
Saker til behandling 11/16 Orientering om omregulering i Solbergområdet mv. 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 11/16 Saken legges frem uten vedtak. Rådmann Leiro orienterte om omregulering i Solbergområdet og kommenterte den aktuelle henvendelsen. Utvalgets spørsmål ble besvart. Kontrollutvalget besluttet ikke å gå videre med den aktuelle henvendelsen. Sekretær orienterer Inger Lofsberg Eide om dette. Kontrollutvalget tar ikke henvendelse angående omregulering av eiendom til behandling. For øvrig tar utvalget rådmannens informasjon til orientering. 3
12/16 Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring Skedsmo 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 12/16 1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens funn og anbefalinger. b. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge opp rapporten våren 2016. Grøndal og Bjørkum, RRi, presenterte rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget var særlig opptatt av tilpasset opplæring, og merket seg rådmannens høringssvar. Det ble fremmet et nytt forslag til vedtak: Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen forholde seg til opplæringslovens begrep og krav og tydeliggjøre og presisere «tilpasset opplæring» i systemer og rutiner for oppfølging av skolene. Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å legge til rette for at alle skoler skal lykkes med tilpasset opplæring for alle elever uansett læreforutsetninger. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp arbeidet med å følge opp rapporten våren 2017. 4
13/16 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon - drøfting av risikoområder 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 13/16 Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretariatet jobbe videre. Kontrollutvalget drøftet risikoområder og kom med innspill. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretariatet jobbe videre. 5
14/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 14/16 Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse og plan for selskapskontroll. Sekretær la frem saken. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 6
15/16 Habilitet i kontrollutvalget 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 15/16 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Sekretær la frem saken. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 7
16/16 Kontrollrapport 2015 - skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo kommune 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 16/16 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 8
17/16 Rapportering fra revisor 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 17/16 Saken tas til orientering Revisor orienterte om status i arbeidet med undersøkelsen som ble bestilt på forrige møte. Mulig design av undersøkelsen ble lagt frem. Revisjonen foreslår å gjennomføre undersøkelsen ved å: Sammenstille liste over alle som betaler renovasjon med matrikkel/eiendomsskatteliste, samt sammenstille matrikkel/eiendomsskatteliste med renovasjon. Det tas forbehold om at det finnes tilgjengelige data fra kommunen som lar seg håndtere innenfor rimelig bruk av tid. Kontrollutvalget sluttet seg til dette. Saken tas til orientering 9
18/16 Referater 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 18/16 Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen knyttet til Fylkesmannens tilsyn med samhandling om utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Skedsmo kommune 2015. 10
19/16 Eventuelt 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 19/16 Ingen vedtak Kontrollutvalget drøftet oppslag i Romerikes blad om at brukere avvises på krisesenteret. Ingen vedtak. 11
20/16 Besøk Kjerulfsgate 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.03.2016 20/16 Saken tas til orientering. Trine Dehli Cleve presenterte Frivilligsentralen og viste utvalget rundt. Saken tas til orientering. 12