Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13.20 Møtebok for Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Terje Daleng (representant) Forfall: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) Vara: AP Finn Ove Hofstad (vararepresentant) Fra administrasjonen møtte: Rådmann: Stian Skjærvik Formannskapssekretær: Marit Hatten Av 5 medlemmer møtte 4 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 080/14 Referatsaker 081/14 Plasseringskonto med 31 dagers varsel/binding 082/14 Budsjettregulering 4-2014 083/14 Budsjett 2015 084/14 Medlemshøring i LVK - Landsstyrets forslag til endring av valgordning Underskrifter:
Side 2 av 20 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 14/1107 14/7961 Mona V. Larsen 27.11.2014 Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014 080/14 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering. 03.12.2014 Formannskapet Møtebehandling: Innstilling enstemmig vedtatt. FS-080/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskift bekreftes Hattfjelldal kommune, 03.12.2014 Marit Hatten Formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/5546 S 25.08.2014 Søknad om elevpermisjon 1.- 5.9.14 2 14/5580 S 26.08.2014 Søknad om elevpermisjon 2. - 10.9.14 3 14/5740 S 03.09.2014 Søknad om permisjon fra skolen 7. og 13. - 17.10.14 4 14/7660 S 12.11.2014 Fødselspermisjon
Side 3 av 20 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-250 13/1212 14/7784 Arnfinn Kampli 18.11.2014 Plasseringskonto med 31 dagers varsel/binding Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014 081/14 Kommunestyret 17.12.2014 Rådmannens innstilling Formannskapet gir fullmakt til administrasjonen til å plassere ubegrenset beløp på konto med bindingstid inntil 31 dager for ubegrenset periode. 03.12.2014 Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen juster innstillingen med forslag til endring av finansreglementet. Saken oversendes kommunestyret. FS-081/14 Vedtak: Oversendes kommunestyret.
Side 4 av 20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: Fullmakt til plassering ut over vedtatt finansreglement. Saksopplysninger: Viser til Finansreglementet 6.1. Innskudd i bank a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder. b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn kr 15 mill. Vurdering: Renter på bankinnskudd er fallende. De fleste bankinnskudd kommunen har er plassert til 3 mnd Nibor med påslag. Både 3 mnd Nibor og påslaget er fallende. For oktober var gj.sn 3 mnd Nibor 1,63% Ved å plassere innskuddsmidler på en plasseringskonto med 31 dagers varsel kan vi p.t. oppnå en rente som er ca 0,3 % høyere. Medfører at vi må varsle banken 31 dager før vi kan disponere pengene. Dette innebærer ingen praktiske problemer. Administrative og økonomiske konsekvenser: Merinntekt på bankinnskudd. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens innstilling. Arnfinn Kampli regnskapssjef
Side 5 av 20 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/7509 Lise Bråten 13.11.2014 Budsjettregulering 4-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014 082/14 Kommunestyret 17.12.2014 Rådmannens innstilling Budsjettregulering 4 2014 vedtas i henhold til vedlagte tabell datert 13.11.14. Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr 10.964.090,- for driftsbudsjettet, og kr 2.934.000,- for investeringsbudsjettet. 03.12.2014 Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-082/14 Innstilling: Budsjettregulering 4 2014 vedtas i henhold til vedlagte tabell datert 13.11.14. Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr 10.964.090,- for driftsbudsjettet, og kr 2.934.000,- for investeringsbudsjettet.
Side 6 av 20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel 26.11.2014 86327 Budsjettregulering 2014-4.xls Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 9 U 28.11.2014 Fylkesmannen i Nordland; Indre Helgeland Kommunerevisjon Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Oppsummering av saken: Budsjettregulering for 2014. Saksopplysninger: Med bakgrunn i endringer i budsjettforutsetninger, er det behov for å korrigere en del budsjettall for 2014. Vedlagte tabeller viser i detalj de endringer som pr. 13.11.14 er nødvendig å foreta. Hvert av punktene i tabellen kommenteres nedenfor. Vurdering: Drift: 1. Skatteinntektene forventes å bli litt lavere enn budsjettert. 2. Eiendomsskatt har blitt litt høyere enn budsjettert. 3. Vi kjøper konsesjonskraft fra Statkraft for videresalg. Utgiftene til kjøp har blitt litt høyere enn tidligere beregnet. 4. Forventet renteinntekter som skal settes av til Vefsnafondet blir lavere enn tidligere beregnet. Rentenivået har gått litt ned, og restfondsmidler har også gått ned. Både forventet renteinntekter og avsetning til fond reduseres. 5. Vi budsjetterte for 2014 med kr 8 mill i ekstraordinære skjønnsmidler. I budsjettregulering 3-2014 greide vi å dekke inn 4 mill av disse. Vi har pga de andre justeringene i denne budsjettreguleringen mulighet til å dekke inn resten av de ekstraordinære skjønnsmidlene. 6. Inntektene vi får for å bosette flyktninger, og for å ha asylmottak i kommunen, er vanskelig å beregne. Spesielt den delen som gjelder tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger. Det er uforutsigbart hvor stor andel av beboerne på asylmottaket som har rett til denne undervisningen. Vi får i 2014 betydelig mer midler enn det vi har budsjettert med. Tilskuddspostene justeres opp. Men på grunn av at denne inntektsposten er vanskelig å budsjettere, foreslår vi å sette av kr 1.000.000,- til flyktningefond. Dette for å ha midler til å kompensere med hvis vi har budsjettert for høye inntekter i senere år. 7. Vi mottar rentekompensasjon fra Husbanken til tidligere bygging av skole/omsorgsboliger. Pga lavere rentenivå forventer vi å få litt lavere kompensasjon enn budsjettert. 8. Ved en gjennomgang av Terra-saken, viste det seg at det Hattfjelldal kommune tidligere har utgiftsført, i hovedstol og renter, er for høyt. Ved å justere denne gjelden, blir årets renteutgifter på saken bare på kr 650.000,-, ikke kr 2.400.000,- som vi har budsjettert med. 9. Utbytte fra Helgelandskraft ble høyere enn budsjettert. Gevinsten på plasseringen i «Nord-Norge Forsiktig» i Sparebanken Nord-Norge Sec har også vist seg å bli høyere enn budsjettert.
Side 7 av 20 10. KS-083/13 sier at Hattfjelldal kommune betaler inn kr 27.500,- som din andel i grunnkapitalen ved stiftelsen Sijti Jarnge. Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevilgninger. 11. Vi får tilskudd til driften av asylmottaket. Det er et anbud som gjelder for 3 år. Hvert år indeksjusteres beløpet fra 1 august. Opsjonsavtale 1 har vært utløst for perioder av året. Budsjettet for mottaket og husleieinntekter overført til kommunens ordinære drift justeres i henhold til dette. 12. Utgifter til advokater i «Terra-saken» har blitt høyere enn budsjettert. 13. FS 061/14 gir godkjenner nytt avlastningstiltak på PRO. Samme vedtaket sier at man skal komme tilbake til finansieringen av tiltaket i senere budsjettendring. Dette gjøres her. 14. Helse har fått tildelt kr 500.000,- i tilskudd til rekruttering av fastleger/kvalitetshevende tiltak for legevakt. Dette innarbeides i budsjettet. 15. Justering av avsetning til/bruk av fond fysikalsk institutt. 16. KS 039/13 vedtok å gjennomføre prosjekt for utbedring av drenering rundt Susendal skole. Dette ble ikke gjennomført i 2013, men i 2014. Det kommer utgifter på kr 360.000,- på dette prosjektet i år. Budsjettendring gjennomføres derfor nå. 17. FS 025/14 sier at Hattfjelldal kommune deltar i videre arbeid med hovedprosjekt for å etablere «Vefsna regionalpark». Bevilgningene dekkes over Vefsnafondet og innarbeides i budsjettregulering. 18. Overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å finansiere pkt 5 under investeringer. Investering: 1. Nødstrøm til rådhuset. Dette tiltaket kommer ikke i gang i år. Budsjetterte midler overføres til neste år. 2. Se pkt 10 på drift. 3. Oppbygging av brakkerigg til asylmottak har blitt dyrere enn budsjettert. For mer opplysninger om saken, henvises til egen sak om sluttrapport på prosjektet som senere kommer til kommunestyret. De nye flyktningeboligene har blitt billigere enn budsjettert. Det foreslås derfor å overføre kr 1.600.000,- av bevilgningene til flyktningeboliger over til asylmottak. 4. Vi har fått inn mange ekstraordinære avdrag på startlån. Disse avsettes på bundet fond til å bruke til å gi nye startlån. 5. Det er stort behov for å bytte ut en av bilene til teknisk avdeling. Det foreslås at det bevilges kr 140.000,- til dette formålet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat viser hvor store midler kommunen benytter til avsetning (til fond), investeringer (overføring til investeringsregnskap) og dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd. Pr. 13.11.14 er budsjettert netto driftsresultat for 2014 på kr 7.392.900,-. Konsekvensen av denne reguleringen blir en økning av netto driftsresultat på kr 604.400,-, til kr 7.997.300,-. Kontering: Budsjettreguleringen har kontering i henhold til vedlagte tabell. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at budsjettreguleringen vedtas. Lise Bråten økonomikonsulent
Side 8 av 20 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-151 14/772 14/7551 Lise Bråten 24.11.2014 Budsjett 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014 083/14 Råd for eldre og funksjonshemmede 10.12.2014 006/14 Arbeidsmiljøutvalget 11.12.2014 Kommunestyret 17.12.2014 Rådmannens forslag til innstilling: Budsjett 2015 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2015 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2015 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2015 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den 31.12.14. 7. Ordfører får en godtgjørelse på kr???.???,- for 2015. 8. Terrasaken Det bevilges kr 100.000,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr 1.232.700,- for 2015. I tillegg ytes tjenester for samlet kr 281.300,-. 10. Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180,-. 11. Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349. 12. Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent,
Side 9 av 20 vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349 kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar 2015. Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 13. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar 2015. Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 14. Priser matsalg PRO fra 1 januar. 2015: Pr måltid 2014 Pr måltid 2015 Frokost kr 40,- kr 45,- Middag, stor porsjon kr 80,- kr 85,- Middag, liten porsjon kr 60,- kr 65,- Kveldsmat kr 40,- kr 45,- 15. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 290,- pr gang. 16. Betalingssatsene i barnehagene for 2015 settes slik: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2014 kr 2 405,- kr 2 230,- kr 1 675,- kr 1 400,- kr 1 120,- Fra 01.05.15 kr 2 580,- kr 2 400,- kr 1 800,- kr 1 500,- kr 1 200,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 17. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2015: Plass Timer Pris for 4 uker 2014 Pris for 4 uker 2015 ¼ 0 6,5 timer pr. uke kr 500,- kr 550,- ½ 7 13 timer pr. uke kr 1 000,- kr 1 100,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 500,- kr 1 600,- 1/1 20 26 timer pr. uke kr 2 000,- kr 2 200,- Kjøp av ekstratimer kr 30,- pr time kr 35,- pr time 18. Elever i kulturskolen skal i 2015 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Pris til 31.07.15 Pris fra 01.08.15 Enetimer barn: kr 1.500,- kr 1.800,-
Side 10 av 20 Enetimer voksne: kr 2.000,- kr 2.400,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.250,- kr 1.500,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1.000,- kr 1 200,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 1.750,- kr 2 000,- 19. Stillingen som kulturskolerektor opphører pr. 01.04.15. Arbeidsoppgavene overføres til andre stillinger på avdelingen. 20. Det ble fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for 2015. I h.t. representskapet for SHMIL Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 80 liter kr 2.213,- kr 400,- kr 2 613,- 140 liter kr 2.213,- kr 700,- kr 2 913,- 240 liter kr 2.213,- kr 1 200,- kr 3 413,- 360 liter kr 3 492,- kr 1 894,- kr 5 386,- 660 liter kr 10 133,- kr 10 133,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks.mva. Bringeabonnement betaler 2/3 avgift av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.742,- eks mva i 2015 Hytteabonnement økes fra kr 260,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) I forbindelse med innføring av renovasjon for alle fritidsboliger vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr 152,- til kr 160 eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås å øke fra kr 400,- til kr 600,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og fra kr 800,- til kr 1.200,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 800,- til kr 1.200,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnent. Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg økes fra kr 70 til kr 80,- eks. mva. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2014. Pkt. 1.12. Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR- 2011-12-14-1336. 22. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 2014. 23. Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 2014. 24. Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober 2014. 25. Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra 2014. Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,-
Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk:grunnbeløp: Grunnbeløp: Beløp 2014 Beløp 2015 Vann: kr 1.400,- kr 1.450,- Avløp: kr 1 000,- kr 1.000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,50/m3 kr 8,80/m3 Avløp: kr 5,00/m3 kr 5,00/m3 Side 11 av 20 26. I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Dette har vi hittil både kopiert og sendt både postalt og elektronisk uten å ta betalt. Foreslår å gebyrlegge denne tjenesten i henhold til understående tabell: Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp eks mva I regulert område kr 1 000,- Utenfor regulert område kr 750 27. Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2014 gjeldende fra 1. februar 2015. 28. Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom. 2014 2015 År Halvår Mnd Dag År Halvår Mnd Dag Hall 1.00.500 100 50 1.10 550 100 50 0 0 Treningsrom 1.50 750 200 50 1.60 800 200 50 0 0 Hall og treningsrom 2.00 1.000 300 100 2.20 1.100 300 100 0 0 Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 29. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: 2014 2015 Varntresk sal med kjøkken Kr 1.000,- Kr 1.500,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 800,- Kr 1.000,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 250,- Kr 400,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Susendal vestibyle med kjøkken Kr 250,- Kr 500,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 200,- Kr 400,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Hattfjelldal samfunnshus med garderober Kr 1.300,- Kr 1.500,- Leie av service til større arrangement (fra 76) Kr 500,- Kr 500,- Leie av service til mindre arr.(mindre enn 76) Kr 300,- Kr 300,- Miljøkafe Kr 400,- Kr 500,- 30. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, komfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger. 2014 2015 Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 200,- Kr 250,- Kr 200,- Kr 300,-
Side 12 av 20 2/3 av hallen (pr. time) Kr 250,- Kr 300,- Kr 250,- Kr 400,- Hele hallen (pr. time) Kr 300,- Kr 350,- Kr 300,- Kr 500,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.200,- Kr 2.000,- Kr 1.200,- Kr 2.000,- Garderober m/toalett(pr Kr 200,- Kr 300,- Kr 200,- Kr 400,- gang/dag) Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000,-. 31. Næringstiltak: Overføring til tiltaksfond settes til kr 0,-. 32. Investeringer: Investeringsplan for 2015 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2015, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Investering på brannstasjonen skal ikke igangsettes før kommunestyret har fått framlagt egen sak på investeringen. 33. Ved omlegging av tjenestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 03.12.2014 Formannskapet Møtebehandling: Forslag lagt frem i møte: Budsjettrammen til Oppvekst og kultur økes med kr. 35.000,- øremerket til drift av løypemaskin. Ordfører får en godtgjørelse på kr 625.000,- for 2015. (ca. 4% økning). Det settes av kr. 150.000,- til bassengheis m.m. Rådmannen innstilling og forslag lagt frem i møte, enstemmig vedtatt. FS-083/14 Innstilling: Budsjett 2015 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 2015 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 2015 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 2015 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den 31.12.14. 7. Ordfører får en godtgjørelse på kr 625.000,- for 2015. 8. Terrasaken
Det bevilges kr 100.000,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. Side 13 av 20 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr 1.232.700,- for 2015. I tillegg ytes tjenester for samlet kr 281.300,-. 10. Gebyr på purrenota settes til kr 60,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 180,-. 11. Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349. 12. Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349 kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar 2015. Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 13. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2014, med virkning fra 1. januar 2015. Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt. 14. Priser matsalg PRO fra 1 januar. 2015: Pr måltid 2014 Pr måltid 2015 Frokost kr 40,- kr 45,- Middag, stor porsjon kr 80,- kr 85,- Middag, liten porsjon kr 60,- kr 65,- Kveldsmat kr 40,- kr 45,- 15. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.000,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 290,- pr gang. 16. Betalingssatsene i barnehagene for 2015 settes slik: 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 2014 kr 2 405,- kr 2 230,- kr 1 675,- kr 1 400,- kr 1 120,- Fra 01.05.15 kr 2 580,- kr 2 400,- kr 1 800,- kr 1 500,- kr 1 200,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 17. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2015: Plass Timer Pris for 4 uker 2014 Pris for 4 uker 2015 ¼ 0 6,5 timer pr. uke kr 500,- kr 550,-
Side 14 av 20 ½ 7 13 timer pr. uke kr 1 000,- kr 1 100,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 500,- kr 1 600,- 1/1 20 26 timer pr. uke kr 2 000,- kr 2 200,- Kjøp av ekstratimer kr 30,- pr time kr 35,- pr time 18. Elever i kulturskolen skal i 2015 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Pris til 31.07.15 Pris fra 01.08.15 Enetimer barn: kr 1.500,- kr 1.800,- Enetimer voksne: kr 2.000,- kr 2.400,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.250,- kr 1.500,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1.000,- kr 1 200,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 1.750,- kr 2 000,- 19. Stillingen som kulturskolerektor opphører pr. 01.04.15. Arbeidsoppgavene overføres til andre stillinger på avdelingen. 20. Det ble fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for 2015. I h.t. representskapet for SHMIL Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 80 liter kr 2.213,- kr 400,- kr 2 613,- 140 liter kr 2.213,- kr 700,- kr 2 913,- 240 liter kr 2.213,- kr 1 200,- kr 3 413,- 360 liter kr 3 492,- kr 1 894,- kr 5 386,- 660 liter kr 10 133,- kr 10 133,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 100,- eks.mva. Bringeabonnement betaler 2/3 avgift av satsene for 80 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.742,- eks mva i 2015 Hytteabonnement økes fra kr 260,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) I forbindelse med innføring av renovasjon for alle fritidsboliger vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr 152,- til kr 160 eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås å øke fra kr 400,- til kr 600,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 80 l t.o.m. 390 l) og fra kr 800,- til kr 1.200,- eks mva for 660 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 800,- til kr 1.200,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding.
Side 15 av 20 Administrasjonsgebyr er 40,- kr pr. abonnent. Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg økes fra kr 70 til kr 80,- eks. mva. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2014. Pkt. 1.12. Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR- 2011-12-14-1336. 22. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 2014. 23. Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 2014. 24. Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober 2014. 25. Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra 2014. Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4 000,- Avløp: kr 3 000,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8 000,- Avløp: kr 6 000,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk: Grunnbeløp: Grunnbeløp: Beløp 2014 Beløp 2015 Vann: kr 1.400,- kr 1.450,- Avløp: kr 1 000,- kr 1.000,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,50/m3 kr 8,80/m3 Avløp: kr 5,00/m3 kr 5,00/m3 26. I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Dette har vi hittil både kopiert og sendt både postalt og elektronisk uten å ta betalt. Foreslår å gebyrlegge denne tjenesten i henhold til understående tabell: Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp eks mva I regulert område kr 1 000,- Utenfor regulert område kr 750 27. Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 2014 gjeldende fra 1. februar 2015. 28. Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom. 2014 2015 År Halvår Mnd Dag År Halv Mnd Dag år Hall 1.000.500 100 50 1.100 550 100 50 Treningsrom 1.500 750 200 50 1.600 800 200 50 Hall og treningsrom 2.000 1.000 300 100 2.200 1.10 300 100 0 Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 29. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: 2014 2015 Varntresk sal med kjøkken Kr 1.000,- Kr 1.500,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 800,- Kr 1.000,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 250,- Kr 400,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,-
Side 16 av 20 Susendal vestibyle med kjøkken Kr 250,- Kr 500,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 200,- Kr 400,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.100,- Kr 1.500,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 300,- Kr 500,- Hattfjelldal samfunnshus med garderober Kr 1.300,- Kr 1.500,- Leie av servise til større arrangement (fra 76) Kr 500,- Kr 500,- Leie av servise til mindre arr.(mindre enn 76) Kr 300,- Kr 300,- Miljøkafe Kr 400,- Kr 500,- 30. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, konfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger. 2014 2015 Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 200,- Kr 250,- Kr 200,- Kr 300,- 2/3 av hallen (pr. time) Kr 250,- Kr 300,- Kr 250,- Kr 400,- Hele hallen (pr. time) Kr 300,- Kr 350,- Kr 300,- Kr 500,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.200,- Kr 2.000,- Kr 1.200,- Kr 2.000,- Garderober m/toalett(pr Kr 200,- Kr 300,- Kr 200,- Kr 400,- gang/dag) Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.000,-. 31. Næringstiltak: Overføring til tiltaksfond settes til kr 0,-. 32. Investeringer: Investeringsplan for 2015 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 2015, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Investering på brannstasjonen skal ikke igangsettes før kommunestyret har fått framlagt egen sak på investeringen. Det settes av kr. 150.000,- til bassengheis m.m. 33. Ved omlegging av tjenestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. 34. Budsjettrammen til Oppvekst og kultur økes med kr. 35.000,- øremerket til drift av løypemaskin.
Side 17 av 20 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel 26.11.2014 86351 Budsjett 2015.docx 25.11.2014 86287 Vedlegg - Budsjett pr ansvar.pdf 25.11.2014 86113 19.14. Renovasjonsgebyr.doc 02.03.2014 84082 Nytt budsjettforslag 2015 fra kontrollutvalget Oppsummering av saken: Behandling av budsjett for 2015. Saksopplysninger: Budsjett 2015 er bygget på vedtatt budsjett 2014 og økonomiplan 2015 2018, og er en videreføring av vedtatt forpliktende plan, jfr. K.sak 035/08. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett 2015. Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Budsjett 2015 er saldert med et forventet ekstraordinært skjønnstilskudd på 8 mill kr. Dette fordi en i prosessen med utarbeidelse av budsjett ikke har funnet det forsvarlig å ta ned driften mer. Inntektssiden er ytterligere presset opp, både på rentesiden og på refusjoner og tilskudd. Dette går nå mot grensen av hva en anser for forsvarlig. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn en økning på 3 %. Dette utgjør kr 35.900,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 8 mill kr i 2015. Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Inndekningen av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er for 2015 satt til 12,6 mill kr. En vil da ved utgangen av 2015 ligge likt med inndekningsprofilen i reviderte forpliktende plan. Når det gjelder driftstiltak, er noen av reduksjonstiltakene gitt som en generell rammereduksjon. Når det gjelder andre tiltak vises det til vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Budsjett 2015, er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra 2014. Men det er lagt inn noen reduksjoner. Noen av reduksjonstiltakene er gitt som generelle rammereduksjoner. Disse reduksjonene vil neppe medføre at noen av tilbudene til kommunens innbyggere blir av dårligere kvalitet enn tidligere. Den vedtatte endringen av forpliktende plan fra 2010 (virkning fra 2011) medfører en stor belastning på kommunens drift. Endringen hadde en ny profil på inndekningen av tidligere års underskudd, slik at belastningen ble vesentlig større de fire siste årene. Forutsetningen for denne endringen var at prognosene viste at prisene på konsesjonskraft ville bli vesentlig høyere når den gamle 10-årsavtalen for salg av konsesjonskraft utgikk. Prisene har imidlertid vist seg å ikke bli så høye som prognosene tilsa. En har i prosessen med å utarbeide budsjett ikke funnet det forsvarlig å ta ned driften mer enn det en har gjort. Det er derfor budsjettert med ekstraordinære skjønnsmidler på kr 8 mill.
Side 18 av 20 Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Ingen kontering Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens forslag til innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent
Side 19 av 20 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE- 14/1032 14/7956 Stian Skjærvik 27.11.2014 Medlemshøring i LVK - Landsstyrets forslag til endring av valgordning Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014 084/14 Rådmannens innstilling Formannskapet avgir følgende høringsuttalelse til medlemshøring om valgordning: For å sikre tilstrekkelig politisk bredde og kjønnsbalanse i landsstyret, foreslås det at nye vedtekter utarbeides og legges til grunn for valg av landsstyre til LVK. Av vedtektene må det fremgå at landsstyret velges av landsmøtet. Nye vedtekter bør også inneholde bestemmelser om at det ikke tillates bruk av fullmakt for ikke-møtende kommuner til landsmøtet. 03.12.2014 Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-084/14 Vedtak: Formannskapet avgir følgende høringsuttalelse til medlemshøring om valgordning: For å sikre tilstrekkelig politisk bredde og kjønnsbalanse i landsstyret, foreslås det at nye vedtekter utarbeides og legges til grunn for valg av landsstyre til LVK. Av vedtektene må det fremgå at landsstyret velges av landsmøtet. Nye vedtekter bør også inneholde bestemmelser om at det ikke tillates bruk av fullmakt for ikkemøtende kommuner til landsmøtet. Rett utskift bekreftes Hattfjelldal kommune, 03.12.2014 Marit Hatten formannskapssekretær
Side 20 av 20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel 27.11.2014 85250 140930_b_lvk_medlemskom_vedtektshoering_lvk_to.pdf 28.10.2014 85249 Medlemshøring i LVK - Landsstyretsforslag til endring av valgordning Oppsummering av saken: Se nedenfor. Saksopplysninger: Etter LVKs landsmøte i Bergen i august 2013 har landsstyret i LVK vurdert behovet for å endre ordningen for valg av landsstyre. Man har også sett behov for å endre vedtektene i fht bruk av fullmakter til å representere ikke-møtende kommuner. Dagens ordning er slik at den ikke tar hensyn til at det skal være tilstrekkelig politisk bredde og kjønnsbalanse i styret. I dag skjer de fylkesvise valgene uavhengig av en samlet partipolitisk sammensetning av styret og kjønnsbalansen i styret. Landsstyret mener å ha tilstrekkelig oppslutning til å foreslå endring i valgordningen, til at landsmøtet skal velge landsstyret. Ved en slik løsning vil man sikre tilstrekkelig politisk bredde og kjønnsbalanse i styret. Det andre spørsmålet som ønskes avklaring på er om ikke-møtende kommuner kan la seg representere med fullmakt. Dette spørsmålet er ikke regulert gjennom gjeldende vedtekter. Regionmøtene har drøftet dette og et stort flertall er av den oppfatning av at fullmakt skal ikke kunne benyttes. Dette er foreslått innarbeidet i vedtektene. For ytterligere informasjon om saken vises det til vedlagte brev, datert 30.09.14, fra LVK ved Torfinn Opheim, med tilhørende vedlagt forslag til vedtektsendringer med kommentarer, og forslag til retningslinjer for valgkomiteen i hht foreslåtte vedtektsendringer. Vurdering: Hvilken valgordning man skal ha i LVK er et rent politisk anliggende. Rådmannen er likevel av den oppfatning at landsstyret bør ha en bred politisk sammensetning, som i størst mulig grad speiler medlemskommunenes politiske sammensetning. Det er selvsagt også viktig å sikre nødvendig kjønnsbalanse i styret. Rådmannen er også enig i at fullmakt fra ikke-møtende kommuner ikke bør tillates. To forhold begrunner dette. For det første bør ikke kommunen med fullmakt få større innflytelse for sitt syn enn hva kommunen selv representerer. Det kan man skaffe seg ved bruk av fullmakt. For det andre vil det landsmøtet være tjent med at flest mulig av medlemskommunen faktisk og reelt er til stede for å delta i de politiske drøftinger som foregår på landsmøtet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: For å sikre tilstrekkelig politisk bredde og kjønnsbalanse i landsstyret, foreslås det at nye vedtekter utarbeides og legges til grunn for valg av landsstyre til LVK. Nye vedtekter bør også inneholde bestemmelser om at det ikke tillates bruk av fullmakt for ikkemøtende kommuner til landsmøtet. Stian Skjærvik rådmann