Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING: 32/13: MELDINGER FORMANNSKAPET 21.11.2013 33/13: BYGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA; TOTALENTREPRISE KÅRING AV VINNER I ANBUDSKONKURRANSEN OG REVIDERT BUDSJETT. 34/13: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2013 35/13: ETISKE RETNINGSLINJER I SKAUN KOMMUNE RULLERING. 36/13: BRUK AV ØHJELP SENGEPOST UT OKTOBER 37/13: NY SKOLE I BØRSA UTREDNING AV MIDLERTIDIG UNDERVISNING PLASSERING AV MIDLERTIDIGE BRAKKER 38/13: SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS 39/13: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN 40/13: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 201417

Møtet må påregnes å vare en god stund pga mange saker. Det vil derfor bli servering. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf. 72867200. Børsa, 15.11.2013 Jon P. Husby ordfører

Sak 32/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 32/13 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 13/2773 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 32/13 Formannskapet 21.11.2013 SAKEN GJELDER: MELDINGER FORMANNSKAPET 21.11.2013 SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte journalposter.

Sak PS 33/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 33/13 Arkivkode: 614 A10 Arkivsaksnr: 13/1313 Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto Saksnummer Utvalg Møtedato 44/13 Kommunestyret 20.06.2013 33/13 Formannskapet 21.11.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 SAKEN GJELDER: BYGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA; TOTALENTREPRISE KÅRING AV VINNER I ANBUDSKONKURRANSEN OG REVIDERT BUDSJETT. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges frem i møtet. SAKSDOKUMENTER: 1. Anbudsinnstilling fra juryen etter evaluering av anbudene fra 3 totalentreprenører, dat. 12.11.13. (Legges frem på møtet) 2. Revidert byggebudsjett etter anbudskonkurransen. (Legges frem på møtet) 3. Anbudsdokumenter fra 3 totalentreprenører. (Legges frem på møtet) SAKSFRAMLEGG: De 3 prekvalifiserte totalentreprenørene (HENT, Ruta Entreprenør og NCC) konkurrerte om planløsninger og pris etter anbudsdokumenter med tildelingskriterier, bl.a. rom og funksjonsprogram. I tillegg konkurrerte anbyderne om opsjonstilbud på 2 tilleggsavdelinger. Anbudsfristen var fredag den 25.10.13 kl. 12.00. Prosjektutvikling MidtNorge AS har kontrollert anbudene konfidensielt og ikke funnet noen feil eller mangler mht. formaliteter. Juryen, styringsgruppa og en ekstern arkitekt (Skibnes arkitekter) og en ekstern landskapsarkitekt (Plan arkitekter), avholdt evalueringsmøter den 28.10.13 og 05.11.13. I tillegg arrangerte Prosjektutvikling MidtNorge AS et møte mellom prosjektlederne og eksterne arkitekter den 01.11.13 for å evaluere de 3 planløsningene Side 3 av 24

Sak PS 33/13 Først evaluerte juryen planløsningene (Bygget, arealeffektivitet, utomhusanlegg og utvendig arealdisponering) etter de forhåndsbestemte tildelingskriteriene uten kjennskap til tilbudssum, dvs. juryen rangerte tilbudene etter planløsningene. Deretter ble juryen kjent med tilbudssummene som allerede var kontrollert og justert mht. feil, mangler, forbehold m.m av Prosjektutvikling MidtNorge AS. Valget falt på en totalentreprenør som både hadde de beste planløsningene og den laveste tilbudssummen. Se saksdok. 1. Prosjektutvikling MidtNorge AS har utarbeidet et totalt byggebudsjett som er basert på vinnerens tilbudskostnad før samspillsfasen. Se saksdok. 2. Framdriften: Det er ikke nødvendig å justere gjeldende framdriftsplan (dat. 08.03.13) etter anbudskonkurransen. Ang. opsjon, byggetrinn II (2 avdelinger): Kommunestyret vedtok i saksnr. 23/13 den 21.03.13 at framtidig utvidelse med 2 avdelinger skulle inntegnes i forb. med forprosjektering, dvs. totalt 8 avd. Derfor er rom og funksjonsprogrammet integrert med de 2 avdelingene som byggetrinn II. Kommunestyret må i saken ta stilling til om vi skal bygge 6 eller 8 avdelinger. ØKONOMISK VURDERING: Kostnadsoverslaget til bygging av 6 avd. barnehage i 2009 (Ksak saksnr. 76/09, den 25.11.09) var på kr. 35,6 mill. (inkl. mva). Dette kostnadsoverslaget ble justert i Ksak nr. 54//11, den 28.09.11 til kr. 36,1 mill. (eks. tomtekjøp, men inkl. mva). I budsjett 2013 ble det bevilget kr. 330.000, til planlegging, samt kr. 21 mill. til dette prosjektet (prosjekt nr. 506) og det ble avsatt kr. 21 mill. i 2014 i Budsjett 2013 og økonomiplanen for 2013 2016, dat. 15.01.13. Videre vurdering skal legges frem på møtet. Finansieringsplan: Legges frem på møtet. Kapitalkostnader: Side 4 av 24

Sak PS 33/13 Se saksdok. 2. legges frem på møtet. Konsekvenser for andre enheters budsjett: Ikke kjent pr. d.d. Side 5 av 24

Sak PS 34/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 34/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2776 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet 21.11.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 SAKEN GJELDER: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2013 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endringer og endelig investeringsbudsjett i tråd med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B: Budsjettskjema 2 A Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett ØR2 Revidert budsjett 2013 kstyre 12.12 Investeringer i anleggsmidler 48 470 69 890 11 409 Utlån og forskutteringer 0 0 31 000 Aksjer og andeler 892 892 873 Avdrag på lån 0 0 3 600 Avsetninger 2 750 2 750 7 073 Årets finansieringsbehov 52 112 73 532 53 955 Bruk av lånemidler 24 300 45 697 12 889 Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 000 3 000 6 500 Tilskudd til investeringer 740 948 300 Utbytte og eieruttak 0 0 18 212 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 9 695 Andre inntekter (bl.a mvakomp.) 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 4 780 4 877 900 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetninger 19 292 19 010 5 459 Sum finansiering 52 112 73 532 53 955 Side 6 av 24

Sak PS 34/13 P.nr. Budsjettskjema 2 B Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett ØR2 Revidert budsjett 2013 kstyre 12.12 015 Nærmiljøanlegg Venn 0 300 095 Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn 1 124 285 500 IKT investeringer generelt 1 000 1 000 1 361 501 IKT investeringer skole 1 000 1 000 1 015 502 Salg av eiendommer 250 250 182 504 Utbygging av skole i Børsa 12 500 3 496 505 Ombygging nybygget SUS 980 1 715 200 506 Ny barnehage i Buvika 21 000 21 000 1 900 509 Heis Vennatunet 520 512 631 Utskifting asbest Havenget Gammelgarden 234 11 636 Ledningstilknytning Skjetne vassverk 200 200 162 641 Utskift asbest KleivaLiaklev 1 000 0 642 Brekka utskifting asbestelement 317 0 643 Utsk. Asbestledning Buvika SBrekka 600 600 0 644 Utskifting asbestledn. Elistranda FV776 1 000 0 645 Vannledning, forlengelse SildværSandløkk 2 500 1 500 0 650 Opprydding Brekka vann, trinn III 1 000 1 000 0 719 Renseanlegg i Buvika 34 33 720 Omlegging ledningsnett i Buvika 817 400 723 Brekka avløp 1 367 436 727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget 3 000 4 073 0 732 Overføringsledning VennEggkleiva 1 598 218 735 Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn 1 700 1 700 0 750 Opprydding i Brekka, avløp trinn III 2 000 2 000 158 823 Ny hovedadkomst Buvik Skole 12 500 12 500 0 841 Trafikksikkerhetsplan Fylkesveger 740 841 740 48 470 69 890 11 409 Kommunestyret vedtar følgende finansieringsrekkefølge ved regnskapsavslutningen: 2. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 3. Bruk av bundet investeringsfond 4. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 5. Bruk av lånemidler 6. Bruk av ubundet investeringsfond 7. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Side 7 av 24

Sak PS 34/13 SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Kommunestyret inviteres med dette til å gjøre nødvendige vedtak på budsjettendringer og finansiering av investeringsbudsjettet for 2013. Investeringer i anleggsmidler: I nytt forslag til investeringsbudsjett for 2013 er investeringer i anleggsmidler redusert fra 68,3 mill. kr til i overkant av 11,4 mill. kr. Budsjettskjema 2B under viser status for de tidligere vedtatte prosjektene. Hovedårsaken til at budsjettet foreslås redusert med over 56,8 mill. kr er at store prosjekter som utbygging av skole i Børsa (p504), ny barnehage i Buvika (p506) og ny hovedadkomst Buvik skole (p823) ikke gjennomføres som planlagt i 2013. I tillegg er det en rekke prosjekter innen vann og avløp som er skjøvet fram til 2014. For øvrig er kostnaden per prosjekt tilpasset antatt forbruk i 2013. Noen av prosjektene vil imidlertid ikke bli ferdigstilt i 2013, men vil strekke seg inn i 2014. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til disse i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2013 i mai neste år. Prosjekt 015 Nærmiljøanlegg Venn trinn III er tidligere uteglemt i ØR2. Dette går på ferdigstillelse av uteområdet ved oppvekssenteret. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 300 000, og finansieres ved bruk av spillemidler, dugnad og kommunal egenandel. Side 8 av 24

Sak PS 34/13 Revidert Forbruk per Antatt forbruk Nytt revidert P.nr. Budsjettskjema 2 B budsjett 2013 oktober 2013 novdes 2013 budsjett 2013 Endring 015 Nærmiljøanlegg Venn 0 0 300 300 300 095 Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn 1 124 0 285 285 839 500 IKT investeringer generelt 1 000 1 261 100 1 361 361 501 IKT investeringer skole 1 000 1 015 0 1 015 15 502 Salg av eiendommer 250 78 104 182 68 504 Utbygging av skole i Børsa 12 500 3 296 200 3 496 9 004 505 Ombygging nybygget SUS 1 715 96 104 200 1 515 506 Ny barnehage i Buvika 21 000 1 400 500 1 900 19 100 509 Heis Vennatunet 520 512 0 512 8 631 Utskifting asbest Havenget Gammelgarden 234 11 0 11 223 636 Ledningstilknytning Skjetne vassverk 200 162 0 162 38 641 Utskift asbest KleivaLiaklev 1 000 0 0 0 1 000 642 Brekka utskifting asbestelement 317 0 0 0 317 643 Utsk. Asbestledning Buvika SBrekka 600 0 0 0 600 644 Utskifting asbestledn. Elistranda FV776 1 000 0 0 0 1 000 645 Vannledning, forlengelse SildværSandløkk 1 500 0 0 0 1 500 650 Opprydding Brekka vann, trinn III 1 000 0 0 0 1 000 719 Renseanlegg i Buvika 34 33 0 33 1 720 Omlegging ledningsnett i Buvika 817 200 200 400 417 723 Brekka avløp 1 367 436 0 436 931 727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget 4 073 0 0 0 4 073 732 Overføringsledning VennEggkleiva 1 598 218 0 218 1 380 735 Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn 1 700 0 0 0 1 700 750 Opprydding i Brekka, avløp trinn III 2 000 58 100 158 1 842 823 Ny hovedadkomst Buvik Skole 12 500 0 0 0 12 500 841 Trafikksikkerhetsplan Fylkesveger 841 0 740 740 101 69 890 8 776 2 633 11 409 58 481 Budsjettskjema 2A under viser hvordan investeringsbudsjettet er foreslått finansiert. Revidert Forbruk per Antatt forbruk Nytt revidert Budsjettskjema 2 A budsjett 2013 oktober 2013 novdes 2013 budsjett 2013 Endring Investeringer i anleggsmidler 69 890 8 776 2 633 11 409 58 481 Utlån og forskutteringer 0 19 001 11 999 31 000 31 000 Aksjer og andeler 892 873 0 873 19 Avdrag på lån 0 2 299 1 301 3 600 3 600 Avsetninger 2 750 0 7 073 7 073 4 323 Årets finansieringsbehov 73 532 30 949 23 006 53 955 19 577 Bruk av lånemidler 45 697 0 12 889 12 889 32 808 Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 000 2 750 3 750 6 500 3 500 Tilskudd til investeringer 948 0 300 300 648 Utbytte og eieruttak 0 18 212 0 18 212 18 212 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 9 297 398 9 695 9 695 Andre inntekter (bl.a mvakomp.) 0 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 4 877 0 900 900 3 977 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 19 010 0 5 459 5 459 13 551 Sum finansiering 73 532 30 259 23 696 53 955 19 577 Side 9 av 24

Sak PS 34/13 Ut fra skjemaet ser vi at årets totale finansieringsbehov er på 53,9 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 11,4 mill. kr (jf. skjema 2B). Utlån er på 31,0 mill. kr, fordelt med 12,0 mill. kr på startlån og 19,0 mill. kr som omgjøring av egenkapital i Trønderenergi til ansvarlig lån. Rent teknisk føres dette som utlån i kommunens regnskap (jf. kommunestyrets vedtak i sak 19/13 i møte 21.3.13), og finansieres ved ekstra utbytte fra Trønderenergi på 18,2 mill. kr og det resterende fra disposisjonsfond. Videreutlån av startlån på 12,0 mill. kr finansieres ved bruk av nytt lån fra Husbanken på 10,0 mill. kr, samt 2,0 mill. kr fra tidligere års ubrukte lånemidler. Avdrag på lån (3,6 mill. kr) og avsetninger 7,0 mill. kr) har også sammenheng med startlån og finansieres gjennom mottatte avdrag på utlån og bruk av tidligere avsetninger av avdrag. Aksjer og andeler, kr 873 000, er egenkapitalinnskudd til KLP og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kommunal og regionaldepartementet ga i oktober 2011 ut en ny veileder angående budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hovedregelen her er at, med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet å betrakte som frie midler til felles finansiering av investeringsregnskapet. Dette betyr blant annet at det ikke lengre er nødvendig å knytte lånemidler til konkrete prosjekter. Ved regnskapsavslutningen skal alle vedtatte investeringsprosjekter finansieres. Av praktiske årsaker vil det være en fordel for rådmannen å ha klare kjøreregler for bruken av de ulike finansieringskildene til investeringsregnskapet. Rådmannen vil derfor foreslå at følgende finansieringsrekkefølge benyttes ved regnskapsavslutningen: 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 2. Bruk av bundet investeringsfond 3. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 4. Bruk av lånemidler 5. Bruk av ubundet investeringsfond 6. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Side 10 av 24

Sak PS 35/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 35/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2762 Saksbehandler: Arnfinn Østgaard Saksnummer Utvalg Møtedato / Administrasjonsutvalget 21.11.2013 35/13 Formannskapet 21.11.2013 SAKEN GJELDER: ETISKE RETNINGSLINJER I SKAUN KOMMUNE RULLERING. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saka tas til etterretning og gjeldende retningslinjer, vedtatt 25.03.13 (vedlegg 1), stadfestes. Retningslinjene forutsettes rullert av kommunestyret én gang hver valgperiode. SAKSDOKUMENTER: 1. Skaun kommunes Etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret 25.03.09. 2. Rådmannens notat til kontrollutvalget og kommunestyret: Om å kjenne og følge kommunens etiske retningslinjer, datert 31.10.13. (Ikke utsendt) SAKSFRAMLEGG: Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etiske retningslinjer Skaun kommune i 2006, og disse ble tatt opp til revidering, noterte Kontrollutvalget (sitat):.. at det i tiden fremover vil arbeides aktivt for å bevisstgjøre politikere og administrasjonen om nødvendigheten av at Skaun kommune opptrer i hht gjeldende etiske standarder. Kontrollutvalget bør invitere ledelsen i kommunen til et senere møte, for å bli oppdatert om kommunens arbeid på dette område. Retningslinjene gjennomgås årlige liksom varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven ved hver enhet, som så rapporterer dette i den faste årlige egenrapporteringen pr. 30.06, om HMS arbeidet siste år, til rådmannen, og videre til AMU som egen sak. Fom. 2014 omfattes også flg.: Økonomireglementet, om innkjøp, attestasjon, anvisning er gjennomgått. Fravær/ferie mv. er dokumentert/ rapportert til Økonomi og personalkontoret. Side 11 av 24

Sak PS 35/13 Deltakelse i faglige forum/nettverk er kontrollert og i tråd med kommunens etiske retningslinjer. Retningslinjene gjennomgås med politikerne, som del av folkevalgtopplæringen, etter hvert kommunevalg. I tillegg ønskes retningslinjene nå gjennomgått og rullert én gang i hver valgperiode. MERKNADER: Etter rådmannens syn mangler vi ikke etiske retningslinjerer, reglement og/eller rutiner, men kan tilsynelatende av og til mangle våkenhet, konsentrasjon eller evne/vilje til å følge bestemmelsene. Rådmannen har derfor tatt skritt for å bedre/styrke oppfølgingsrutinene med og innen enhetene. KS har viet sosiale medier spesiell oppmerksomhet, som kommunikasjonsverktøy som har kommet for å bli. Rådmannen deler dette synet og ser for seg at kommunens bruk av sosiale medier; både ansattes og folkevalgtes, blir omtalt i kommunens kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan, evt. med egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. ØKONOMISK VURDERING: Ingen konsekvenser for kommunens budsjett Side 12 av 24

Sak PS 36/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 36/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2754 Saksbehandler: Trude Wikdahl Saksnummer Utvalg Møtedato 42/13 Helse, oppvekst og kulturutvalget 19.11.2013 36/13 Formannskapet 21.11.2013 SAKEN GJELDER: BRUK AV ØHJELP SENGEPOST UT OKTOBER RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken tas til orientering. SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune deltar sammen med 11 andre kommuner i et samarbeid om SiO sengepost ved Orkdal sjukehus. Øyeblikkelig hjelpavdelingen startet 31.12.12 og har 7 sengeplasser. Etter innbyggertallet er det beregnet at Skaun kommune kontinuerlig skal kunne benytte om lag 1 sengeplass. Bildet under viser antallet pasienter ved SiO de 10 første månedene i år for Skaun og fire av de andre kommunene som deltar i samarbeidet. Totalt har sengeposten hatt 404 innleggelser de første 10 månedene, hvorav 63 pasienter har kommet fra Skaun. Gjennomsnittlig liggetid er på 1, 75 døgn. Side 13 av 24

Sak PS 36/13 Bruken av sengeposten er fortsatt lavere enn potensialet, selv om oktober måned viser en økning i bruken for Skaun sitt vedkommende. Mulige årsaker til den relativt lave bruken totalt sett kan være at tilbudet er nytt og at det har vært mangler i informasjon til dem som har innleggelsesrett i SiO. I tillegg kan kriteriene for innleggelse være dårlig kjent eller feiltolket. Kriteriene for innleggelse og bruken av sengeposten ble tatt opp som egen sak i møte med fastlegene i Skaun i midten av september, og dette vil også følges opp videre fremover. ØKONOMISK VURDERING: Skaun kommune har mottatt kr 1 344 000, i tilskudd til etablering og drift av SiO Øyeblikkelig hjelp sengepost i 2013. Dette tilsvarer Skaun kommunes egenandel i forbindelse med drift av avdelingen. Det er forventet tilsvarende tilskudd i 2014. Side 14 av 24

Sak PS 37/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 37/13 Arkivkode: 614 A20 Arkivsaksnr: 13/2728 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet 21.11.2013 SAKEN GJELDER: NY SKOLE I BØRSA UTREDNING AV MIDLERTIDIG UNDERVISNING PLASSERING AV MIDLERTIDIGE BRAKKER RÅDMANNENS INNSTILLING: Midlertidig barneskole i Børsa plasseres nord og øst for Skaun ungdomsskole mens ny barneskole bygges. SAKSDOKUMENTER: Vurdering av alternativer for midlertidig skole vedl. 1 Kartskisser for alt. 1, 2, 3 og 4 vedl. 2 Redegjørelser fra rektorer vedl. 3 SAKSFRAMLEGG: Det er nå inngått kontrakt om bygging av skole i Børsa med vinneren av anbudskonkurransen Skanska Norge as. Kontrakttert tempoplan tilsier riving av eksisterende barneskole ca. 1. mai i 2014. Skanska har basert sitt tilbud på at montering av midlertidige brakker må starte i midten av mars for å være klare til bruk etter påske. Valg av lokaliseringssted må fra kommunens side være avklart innen 06.12.13 for å holde tempoplanen. I anbudskonkurransen om bygging av ny skole i Børsa var det opprinnelig forutsatt at eksisterende skolebygg skulle stå og at disse skulle benyttes til undervisning mens bygging av ny skole pågikk. Dette ble etter forespørsel fra tilbydere endret til at man kunne rive hele skolen før bygging startet og i stedet tilby en brakkerigg for midlertidig undervisning. Området ved Skaun ungdomsskole ble i anbudskonkurransen brukt som lokaliseringssted for midlertidig barneskole. Her er tilgang til alle fasiliteter som; vann og avløp, enkel adkomst, bussholdeplass og strøm. Området ble også vurdert til å være godt egnet i forhold til arealplaner og en enklest mulig byggesøknadsprosess ifbm. oppføring av midlertidig bygg. Geotekniske forhold er også avklart. Aktuelle tomteområde er regulert til skoleformål. Side 15 av 24

Sak PS 37/13 Valg av sted for midlertidig barneskole er en del av rådmannens mandat ang. bygging av ny skole i Børsa. Pga. sterkt politisk engasjement i dette tema, velger en å legge saken fram for prosjektets politiske referansegruppe for endelig vedtak. I en ny vurdering av sted for midlertidig barneskole har vi vurdert fire alternativer: 1. Plassering på ungdomsskoletomta (inkl. i kontrakten med Skanska Norge as). 2. Einmoen fotballbane 3. Eliløkken (nord for tidligere kontor og butikkbygg) 4. Moan (vest for miljøstasjon) Vedlegg 1 viser de fire alternative stedene vurdert ifht. 18 tema / kriterier. Avvikende kostnader ifht. lokalisering ved ungdomsskolen er vist i egne kolonner for alternativene 2, 3 og 4. Vedlegg 2 viser kartskisser for de fire alternativene. Vedlegg 3 viser uttalelser om lokalisering av midlertidig skole i Børsa fra rektor ved Børsa skole og fra rektor ved Skaun ungdomsskole. De alternative stedene for midlertidig skole representerer ulik risiko for utsettelse av byggeprosjektet. Dispensasjonssøknad med hensyn til arealformål og eventuelle geotekniske undersøkelser representerer en betydelig risiko for utsettelse av byggestart/ferdigstillelse av skoleanlegget i alle alternativene 2, 3 og 4. Alternativ 4 representerer også usikkerhet mht. tidsforbruk og evt. utsettelse av prosjektet tilknyttet etablering av tilstrekkelig strømkapasitet Utsettelser av prosjektets gjennomføring vil medføre økte kostnader. Viktig i vurderingene er også avstanden mellom den midlertidige skolen og aktuelle funksjoner i Børsa sentrum som kan avhjelpe driftsutfordringer i byggeperioden: Rådhus med bibliotek, helse og Ksal, SUS / samfunnshus, idrettsanlegg og Solbakken. Behovet for riggkapasitet er noe større enn i Skanska sitt tilbud og dette skal løses innenfor nåværende budsjettrammer og kontrakt med Skanska. Dette minimerer mulighetene for ytterligere merkostnader tilknyttet midlertidig skole. Konklusjon: Ved valg av sted for midlertidig skole i Børsa har en lagt vekt på alle momentene redegjort for i matrisen vist i vedlegg 1 og i rektorenes uttalelser vist i vedlegg 3. Sentralt i vurderingen Side 16 av 24

Sak PS 37/13 står hensynet til å holde tempoplanen og budsjett. På dette grunnlag er det riktig å plassere Børsa skole midlertidig som vist i alternativ 1. Rådmannens mandat og derigjennom også referansegruppas oppgave fra kommunestyret omfatter blant annet å søke kostnadsreduserende tiltak ved gjennomføringen av prosjektet. Dersom en velger et av alternativene 2, 3 eller 4, med høyere kostnad en det som er lagt til grunn for vedtatt budsjett, må saken sendes Kstyret for revidert bevilgning. Dette vil medføre en utsettelse av byggeprosjektet og økte kostnader. ØKONOMISK VURDERING: Alternative lokaliseringssteder nr. 2, 3 og 4 har en høyere kostnad enn alternativ 1: Alt. 2; merkostnad kr. 236 000, Alt. 3; merkostnad kr. 1 415 000, Alt. 4; merkostnad kr. 1 541 000, Side 17 av 24

Sak PS 38/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 38/13 Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 13/1823 Saksbehandler: Saksnummer Utvalg Møtedato 38/13 Formannskapet 21.11.2013 SAKEN GJELDER: SALG AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS Side 18 av 24

Sak PS 39/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 39/13 Arkivkode: 131 U00 Arkivsaksnr: 13/1634 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 03.10.2013 61/13 Kommunestyret 17.10.2013 39/13 Formannskapet 21.11.2013 SAKEN GJELDER: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å delta i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen på nåværende tidspunkt. SAKSDOKUMENTER: 5. Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen felles saksframlegg til de ti kommunestyrene, med vedlegg SAKSFRAMLEGG: Forankring av arbeidet med strategisk næringsplan i Orkdalsregionen skjer med vedtak i to trinn i kommunestyrene. Regionrådet i Orkdalsregionen vedtok i møte 25.6.2013, som trinn 1 i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen, at følgende forslag til felles vedtak skulle sendes ut til de 10 kommunene i regionen: Regionrådet slutter seg til opplegget som AU har skissert, og ber om at det framlagte felles saksframlegget blir sendt til kommunene med slikt forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene i august/september i år: Xx kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper. Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». Side 19 av 24

Sak PS 39/13 Et mer detaljert opplegg for organisering, framdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i regionrådet og kommunene høsten 2013. Forslaget om å utarbeide strategisk næringsplan er nå behandlet i alle ti kommuner. Ni av kommunene har gjort vedtak som er forholdsvis identisk med forslaget til vedtaket som er utsendt fra regionrådet. Skaun kommunestyre behandlet denne saken møte den 17.10.2013, og fattet følgende: Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltakelse i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. Som et trinn 2, er det nå utarbeidet nytt felles saksframlegg, med forslag til nytt felles vedtak i kommunene. I trinn to er kostnadene for den enkelte kommune nedjustert vesentlig, slik at en eventuell kostnad for Skaun kommune vil være 46 000 kroner, forutsatt at SørTrøndelag fylkeskommune bevilger 250 000 kroner. Den budsjettmessige kostnaden med å delta i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen vil derfor være liten. Imidlertid legges det opp til at kommunen skal bidra med ressurser ut over den andelen av felleskostnadene. I forslaget til likelydende vedtak heter det bl.a. Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper. Det er forholdsvis uklart hvor stort omfang kommunens ansvar mht arbeidet vil være, slik det er angitt i forslaget. Skaun kommune har begrenset med ressurser å avse til slikt arbeid, stillingen som næringsansvarlig ble avviklet ifbm. budsjettarbeidet i 2010. I tillegg deltar kommunen i Trondheimsregionen og næringsplanarbeidet der, noe som også innebærer bruk av ressurser. Ut fra dette er det rådmannens vurdering at den samlede belastningen for kommunen vil være av en slik karakter at det ikke er å anbefale at Skaun kommune deltar i arbeidet med Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen på nåværende tidspunkt. ØKONOMISK VURDERING: Budsjettmessig konsekvens for 2014 er kr. 46 000. Ressursinnsats forøvrig er ukjent. Side 20 av 24

Sak PS 40/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 40/13 Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 13/952 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 17/13 Arbeidsmiljøutvalget 15.10.2013 / Administrasjonsutvalget 21.11.2013 40/13 Formannskapet 21.11.2013 / Skaun eldreråd 22.11.2013 / Råd for funksjonshemmede 22.11.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 SAKEN GJELDER: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 201417 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: 7.1 Økonomiplan 2014 2017 1. De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og premisser disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. 2. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2014, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. 3. Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 7.2 Årsbudsjett og mål 2014 Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for 20142017, slik det går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2014, kr. 330.911.000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Side 21 av 24

Sak PS 40/13 Sentraladministrasjonen 50.051.000 Skoler inkl SFO 81.520.000 Barnehager 48.634.000 Barn, familie og sosial 38.359.000 Kultur, fritid og frivillighet 8.922.000 Institusjonsbaserte tjenester 41.219.000 Hjemmebaserte tjenester 33.238.000 Plan ekskl gebyr 11.497.000 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 8.247.000 Eiendomsdrift 29.353.000 7.3 Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2014 ut på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskatten for 2014 er 4 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på kr. 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 22/13, møte 21.03.13. Formuesskatt for 2014 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2014 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 7.4 Investeringsbudsjett og finansiering Investeringer: Side 22 av 24

Sak PS 40/13 Investeringsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen for 201417 vedtas iht. budsjettskjema 2A og 2B. Sum investeringer anleggsmidler for 2014 på kr. 161.981.600 og fordelingen av investeringsramma på prosjektnummer vedtas. P.nr Prosjektnavn Budsjett 2014 503 Utbygging Buvik skole 8 000 000 504 Utbygging av skole i Børsa. 78 900 000 506 Ny barnehage i Buvika 25 000 000 508 Egenkapitalinnskudd KLP 1 002 000 510 IKT investeringer generelt 2014 1 800 000 511 IKT investeringer skoler 2014 1 200 000 512 ENØK tiltak 7 000 000 513 Jåren/Råbygda oppvekstsenter., overvann 360 000 515 Ny traktorgraver 480 000 516 Fornying grøntutstyr 2014 600 000 519 SUS,renovering av elevgarderober,gml.bygg 850 000 520 Paviljong Meieribakken 3 000 000 521 Ny feierbil 400 000 522 Erverv av grunn 2 600 000 524 Veg 9 Lensmannsekra 750 000 525 Grunnerverv Buvik sentrum 8 529 806 526 Flyktningeboliger 5 135 000 641 Utskift asbest KleivaLiaklev 1 000 000 645 Vannledning, forlengelse SildværSandløkk 1 500 000 650 Opprydding Brekka vann, trinn III 1 000 000 727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget 3 000 000 729 Forprosjekt Viggja 500 000 735 Kloakkering Naustmælensøndre byggetrinn 1 700 000 736 Mottak slam fra tette tanker, buffertank. 500 000 823 Ny hovedadkomst Buvik skole 6 500 000 841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. 675 000 Sum investeringer 161 981 800 Låneopptak. Låneopptak til investeringer i 2014 vedtas med kr. 103.988.000. Lån til videre utlån, startlån, vedtas med kr. 10.000.000. Side 23 av 24