MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 52. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE 1/13 12/01735-35 Budsjett - justering 2013 Utvalgssekretær, Jaren, 29. april 2013 Svein Olav Karlsen Kultur 1
1/13 Budsjett - justering 2013 Arkivsak-dok. 12/01735-35 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Gausen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 25.04.2013 12/13 Kommunestyret 15.05.2013 35/13 Gran ungdomsråd 02.05.2013 1/13 Råd for funksjonshemmede 06.05.2013 1/13 Eldrerådet Formannskapet har behandlet saken i møte 25.04.2013 sak 12/13 Møtebehandling Rådmann Arne Skogsbakken innledet med en orientering. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Anne Solstad (Gbl) Bjørg Kværn (Ap) Rune Meier (H) Pål Eriksen (Ap) Anne Hagen Grimsrud (H) Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) Pål Eriksen (Ap) la fram følgende tilleggsforslag nytt prikkpunkt 2: «Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i møtet 20. juni med en med en redegjørelse for den praktiske gjennomføringen av nedtrapping av sykehjemsplasser.» Votering Ved votering ble tilleggsforslaget fra Pål Eriksen (Ap) enstemmig vedtatt. Innstillingen med det vedtatte tillegget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Vedtak Vedlagte budsjettjustering vedtas. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i møtet 20. juni med en med en redegjørelse for den praktiske gjennomføringen av nedtrapping av sykehjemsplasser. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Vedlagte budsjettjustering vedtas 2
Vedlegg Forslag til budsjettjustering pr virksomhetsområde Vedlagt Ja Oppsummering Etter årsoppgjøret for 2012 og en gjennomgang av årets budsjettforutsetninger ser rådmannen at organisasjonen ligger an til et merforbruk på ca 25 mill kr hvis driftsnivået opprettholdes. En har derfor gjennomført en prosess med alle stabs- og virksomhetsledere og kommet fram til nødvendige tiltak (både kortsiktige og langsiktige)som kan gjennomføres i 2013 for å bringe årets budsjett i balanse. Dette vil medføre endringer i tjenesteomfang og tjenestenivå i mange av virksomhetsområdene. Det legges ikke opp til tiltak som vil medføre oppsigelser. Saksutredning Bakgrunn for saken Rådmannen har de siste årene registrert betydelige budsjettavvik, spesielt innen pleie og omsorgssektoren. I november 2012 besluttet rådmannen å få gjennomført en ekstern konsulent gjennomgang av hele helse og omsorgssektoren i Gran kommune. Oppdraget har fokus på tjenesteomfang, tjenestekvalitet og økonomi. Rapporten fra konsulentfirmaet skal foreligge i løpet av mars 2013. Etter gjennomgang av årsoppgjøret for 2012 så rådmannen at 18 virksomhetsområder har til sammen 12,1 mill mindreforbruk, mens 12 av virksomhetsområdene har til sammen 19,0 mill i merforbruk. Rådmannen vurderte at dette krevde en total gjennomgang av årets budsjettsituasjon. Etter en konkret gjennomgang av budsjett 2013 med alle virksomhetsledere og stabsledere forelå det i starten av mars en prognose for 2013 som viser at Gran kommune totalt vil ha ca 25 mill kr i merforbruk i forhold til gjeldende budsjett. Med så vidt betydelige budsjettavvik for noen av virksomhetene har det i mars vært arbeidet med å finne avbøtende tiltak for å bringe årets budsjett i balanse. Konsekvenser Lover og forskrifter Kommuneloven Eksisterende planer Gjeldende budsjett og økonomiplan 2013-2016 Gjeldende vedtak Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Økonomi Tjenesteomfang og tjenestenivå må justeres ned slik at de blir på nivå med tilgjengelige budsjettmidler for kommunen totalt. Dette medfører også omfordeling av rammer mellom virksomheter i 2013. Bemanning En på påregne konsekvenser for bemanning i form av vakanser og redusert vikarbruk i en del virksomheter, men det vil ikke være aktuelt med oppsigelser 3
Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/Nei Vurdering/alternative løsninger Rådmannen ser det som helt nødvendig å gjennomføre en budsjettjustering for 2013 allerede nå. Ideelt sett burde alle tiltak ha karakter av varig effekt i en slik situasjon. Samtidig har organisasjonen behov for noe tid for å identifisere slike tiltak og for å omstille seg til nye forutsetninger. Rådmannen har derfor valgt å legge fram et forslag som også inneholder en del kortsiktige tiltak som ikke kan påregnes å ha varig effekt. Budsjettarbeidet for 2014 2017, som starter i mai, vil måtte løse de langsiktige og varige tiltakene for å ha ett robust budsjett i de kommende år. Dette arbeidet må resultere i omfordeling av budsjettrammer mellom virksomheter og justering av tjenesteomfang og tjenestenivå, slik at det er i samsvar med gjeldende økonomiske forutsetninger. Kommunikasjons- og informasjonstiltak Aktiv informasjon til alle ledere og ansatte og virksomhetene, bl a aktiv bruk av intranett Informasjon til innbyggerne om redusert tjenesteomfang, bl a aktiv bruk av media og kommunens internettsider og Facebookside Dato:Velg dato Godkjent av rådmannen Vedlegg til sak 4
5