Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Tove Skjelvik Vibeke Haukland Første vararepresentant Møtte for Rune Moe Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Svenn A. Nielsen Rune Moe Meldt avbud Meldt avbud Observatører som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Bengt-Ole Larsen Fast observatør Andre vara til styret Leder i Brukerutvalget Opplæring i styrearbeid Fra administrasjonen møtte: Navn Marit Lind Einar Bugge Leif Hovden Ole-Marius Johnsen Stilling konstituert administrerende direktør konstituert viseadministrerende direktør administrasjonssjef serviceassistent
ST 55/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 26.6.2013, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr Innhold ST 55/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 56/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 5.6.2013 ST 57/2013 Virksomhetsrapport mai 2013 (behandles etter sak 64) ST 58/2013 Tilsynsrapport eksterne tilsyn (behandles etter sak 56) ST 59/2013 Ledelsens gjennomgang (behandles etter sak 57) ST 60/2013 Brukermedvirkningsstrategi (behandles etter sak 58) ST 61/2013 Justert mandat for Brukerutvalget (behandles etter sak 60) ST 62/2013 Møteplan 2014 med årsplan (behandles etter sak 61) ST 63/2013 Orienteringssaker (behandles etter sak 59) Muntlig orientering 1. Driftssituasjonen ved UNN Narvik 2. Omvisning etter ombygging ved UNN Narvik under styremøtet 3. Besøk av helse- og omsorgsministeren og olje- og energiministeren ved UNN Tromsø 25.6.2013. ST 64/2013 Referatsaker (behandles etter sak 62) 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 12.6.2013 2. Protokoll fra drøftingsmøte om entrepriseplan A-fløya 12.6.2013 3. Møtereferat fra brukerutvalget UNN HF 13.6.2013 4. Protokoll fra AMU møte 12.6.2013 5. Offentliggjøring av 3-3meldinger juni 2013 6. Aktivitetsnivået ved UNN Narvik - notat til direktøren fra overlegene ved UNN Narvik 7. Brev fra psykologspesialist i BUK til Helse Nord RHF vedr. fordeling av psykiatrimidler 8. Barne- og ungdomsklinikken notat til direktøren vedr. ovennevnte brev til HN RHF 9. Brev til helseministeren fra aksjonskomiteen ved UNN Narvik ST 65/2013 Eventuelt
ST 56/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 5.6.2013 og 17.6.2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 5.6.2013 og 17.6.2013. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 5.6.2013 og 17.6.2013. ST 57/2013 Virksomhetsrapport mai 2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mai 2013 til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for mai 2013 til orientering. ST 58/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 7.6.2013 til etterretning.
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 7.6.2013 til etterretning. ST 59/2013 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang første tertial 2013 og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang første tertial 2013 og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. ST 60/2013 Brukermedvirkning i UNN HF strategi- og handlingsplan Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner strategi- og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetaket. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner strategi- og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetaket. ST 61/2013 Justert mandat for Brukerutvalget Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner justert mandat for
Brukerutvalget ved UNN. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner justert mandat for Brukerutvalget ved UNN. ST 62/2013 Møteplan for styremøter 2014 med årsplan Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner styrets møteplan for 2014 Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøter 12 19 23-4 17 6 13 10 25 Styreseminar 24 12 Regionalt styreseminar 26-27 29-30 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner styrets møteplan for 2014. Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøter 12 19 23-4 17 6 13 10 25 Styreseminar 24 12 Regionalt styreseminar 26-27 29-30
ST 63/2013 Orienteringssaker Muntlig orientering 1. Driftssituasjonen ved UNN Narvik 2. Omvisning etter ombygging ved UNN Narvik 3. Besøk av helse- og omsorgsministeren og olje- og energiministeren ved UNN Tromsø 25.6.2013. : Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssaken til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssaken til orientering. ST 64/2013 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 12.6.2013 2. Protokoll fra drøftingsmøte om entrepriseplan A-fløya 12.6.2013 3. Møtereferat fra brukerutvalget UNN HF 13.6.2013 4. Protokoll fra AMU møte 12.6.2013 5. Offentliggjøring av 3-3meldinger juni 2013 6. Aktivitetsnivået ved UNN Narvik - notat til direktøren fra overlegene ved UNN Narvik 7. Brev fra psykologspesialist i BUK til Helse Nord RHF vedr. fordeling av psykiatrimidler 8. Barne- og ungdomsklinikken notat til direktøren vedr. ovennevnte brev til HN RHF 9. Brev til helseministeren fra aksjonskomiteen ved UNN Narvik : Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering
ST 65/2013 Eventuelt Tromsø, 26.6.2013 Jorhill Andreassen Olav Helge Førde Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne Frøyshov Hanne CS Iversen Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen Tove Skjelvik