Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett 2014 og 2015 7. Valg
Sak 1/2014: Konstituering A. Åpning B. Godkjenning av innkalling og sakliste C. Registrering av deltakere og stemmeberettigede D. Valg av dirigent med bisitter E. Valg av to sekretærer F. Valg av to underskrivere til protokollen G. Valg av tellekorps H. Valg av redaksjonskomite I. Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden: Alle forslag leveres dirigenten skriftlig. Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er satt. Dirigenten kan foreslå begrensninger i taletiden. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i samme sak. Dirigenten kan gi ordet til korte replikker utenom talerlisten. Når en sak er tatt opp til avstemming, skal dirigenten referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre rede for sitt forslag til avstemningsmåte. Forslag som ikke berører sakene på saklisten, kan ikke behandles. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 1/2013 Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges: Randi Langøigjelten og Brynjar Pettersen Som sekretær velges: Monica Faye og Åse V Festervoll Som underskrivere av protokollen velges. Som tellekorps velges.. Som redaksjonskomite velges: Tone Strømø og Åse Festervoll Forslag til forretningsorden godkjennes
Sak 2/2014: Årsmelding 2013 Vedlegg: Årsmelding 2013 FORSLAG TIL VEDTAK SAK 2/2013: Årsmelding 2013 godkjennes
Sak 3/2014: Regnskap 2013 Vedlegg: Regnskap 2013 (I Årsmelding 2013) Revisorrapport 2013 (I Årsmelding 2013) FORSLAG TIL VEDTAK SAK 3/2013: Regnskap for 2013 godkjennes
Sak 4/2014: Kåring av Norges kulturkommune Norsk kulturforum kårer annet hvert år Norges kulturkommune. Prosessen starter i fylkene, der fylker med egne fylkeslag kårer egne fylkesvinnere som går videre til den nasjonale kåringen. Det er åpent for kommuner i fylker uten fylkeslag å søke direkte til Norsk kulturforum for å bli vurdert for prisen Norges kulturkommune. På ekstraordinært landsmøte 10. Mai 2012 ble det i Sak 2: Revitalisering av Norsk kulturforum pkt 1, Landsmøte og landskonferanse, gjort følgende vedtak: Det arrangeres årlige landskonferanser der landsmøtet inngår som naturlig del. Landsmøtets vedtak danner grunnlag for styrets arbeid. Landsmøtet består av Norsk kulturforums medlemmer. Annet hvert år kåres Norges kulturkommune i forbindelse med landskonferansen. Denne ordningen gjennomføres fra og med 2013. Styret i Norsk kulturforum satte høsten 2013 ned en komite for å se på rammer og regler rundt kåringen. I tillegg til behov for sterkere synliggjøring av prisen og prisvinnerne, mente arbeidsgruppen at kåringen bør skje uavhengig av landskonferanse og landsmøte. Styret i Norsk kulturforum sluttet seg til disse konklusjonene i Sak 39/2013: Norges kulturkommune 2015 For mer informasjon om prisen Norges kulturkommune se våre hjemmesider www.noku.no FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4/2014: Kåring av Norges kulturkommune Kåring av Norges kulturkommune arrangeres som et eget arrangement uavhengig av landsmøte og landskonferanse. Heretter avgjøres gjennomføring og eventuelle endringer av styret.
Sak 5/2014: Overordnet handlingsprogram 2014-2015 Norsk kulturforum har de siste årene hatt et overordnet handlingsprogram med tematiske føringer for styrets arbeid. Dette har gitt styret handlingsrom i den kulturpolitiske debatten og rom for egne initiativ når dette har vært nødvendig. Styrets forslag til handlingsprogram følger tidligere års overordnede rammer. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 5/2013: Overordnet handlingsprogram Overordnet handlingsprogram for 2014-2015 vedtas
VEDLEGG Forslag til overordnet handlingsprogram 2014-2015 Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren Sette forskning om kulturfeltet på dagsorden Synliggjøre endring og utvikling med konsekvenser for kulturlivet Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Utvikle, synliggjøre og gjennomføre kompetansehevende prosjekter av interesse for kulturlivet Være en arena for faglige nettverk Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter Arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov
Sak 6/2014: Rammebudsjett 2014 og 2015 Norsk kulturforums hovedinntekt er medlemskontingent. Medlemskontingenten justeres hvert år med kommunal deflator. Medlemskontingenten utgjør ca 60 prosent av Norsk kulturforums inntekter. Medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt de siste årene. Noen kommuner faller fra og noen kommer til. Vi har hatt en viss økning i antall institusjons- og organisasjonsmedlemmer nasjonalt og regionalt. Styret gjennomfører 4-6 møter i året. De viktigste utgiftspostene knytter seg til landsmøte, landskonferanse, Norges kulturkommune, sekretariat og styrets virksomhet. I tillegg arbeider en i 2014 og 2015 med to større prosjekter Kultur for samfunnsutvikling og Den kulturelle verktøykassen. Større satsinger finansieres vanligvis i samarbeid med andre eller med ekstern prosjektstøtte. Vi samarbeider for tiden med Sogn og Fjordane fylkeskommune om prosjektet Cultural Planning som er del av vårt fokus på Kultur for samfunnsutvikling. Summen under prosjekter og tiltak knytter seg til Landskonferanse, Landsmøte, Norges kulturkommune og enkeltprosjekter der landskonferansen utgjør ca 60 prosent av kostnadene. Norsk kulturforum betaler også i 2014 landsmøtekostnadene. Budsjettet er satt opp med et underskudd. Underskuddet dekkes av egenkapitalen FORSLAG TIL VEDTAK SAK 6/2014: Rammebudsjett 2014 og 2015 Rammebudsjett for 2014 og 2015 godkjennes Budsjetterte underskudd dekkes av egenkapitalen
VEDLEGG Norsk kulturforum Resultat Budsjett Budsjett 2 013 2014 2015 Egne inntekter 1 511 132 2 243 500 1 800 000 Sum tilskudd 897 000 789 000 789 000 Sum inntekter 2 408 132 3 032 500 2 589 000 Personal 1 226 266 1 333 000 1 370 000 Kontor 272 901 360 000 330 000 Informasjon 12 344 30 000 30 000 Møte- og reisekostnader 324 114 441 000 437 000 Prosjekter og tiltak 514 625 980 000 900 000 Sum driftsutgifter 2 350 250 3 144 000 3 067 000 Driftsresultat 57 882-111 500-478 000 Netto finansinntekter 75 998 64 000 64 000 Årsresultat 133 880-47 500-414 000
Sak 7/2014: Valg Valgkomiteens medlemmer for inneværende periode er: Jorunn Bøe, leder Trond Lie Randi Melgaard - Oppland - Rogaland - Nordland Nina Kongtorp var opprinnelig valgt som medlem av valgkomiteen for to år, men har skiftet jobb og jobber nå i en kommune som ikke er medlem. Randi Melgaard er valgt som varamedlem for et år og er rykket opp som vara. Valgkomiteens forslag gjengis i forslag til vedtak: Styrets forslag til ny valgkomite gjengis i forslag til vedtak. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 7/2014 - Valg Styreleder Velges for: Representerer: Per Aimar Carlsen ikke på valg Buskerud Nestleder Myrtel Janne Thomassen 2 år Sogn og Fjordane Styremedlemmer Ellen Samuelsen Ikke på valg Nord-Trøndelag Randi Langøigjelten Ikke på valg Hedmark Brynjar Pettersen Ikke på valg Nordland Tone Strømø 2 år Rogaland Kristian Strøm Fladstad 2 år Agder Varamedlemmer 1. Jon Kristian Øvrebø 1 år Bergen, Arna og Åsane kulturkontor 2. Astri Apalset VAssbø 1 år Rogaland 3. Tor Helge Reiernes Moen 1 år Finnmark Revisor: Jon Harald Schei, Alba revisjon as Ny valgkomite Navn Velges for Representerer Medlemmer Jorunn Bøe, leder Ikke på valg Agder Hilde Pedersen 2 år Telemark Anders Jaarvik 2 år Rogaland Varamedlem Randi Melgaard 1 år Nordland