Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet 06.12.2017 31/17 Levekårutvalet 05.12.2017 130/17 Plan og miljøutvalet 05.12.2017 93/17 Formannskapet 13.12.2017 Kommunestyret Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Saksprotokoll i Formannskapet - 13.12.2017 Handsaming: Framlegg frå Knut Hagen: Auke løyvinga i frå 1,8 millionar i 2018 til 2,8 millionar ved å flytte 1 million i investering frå budsjett 2019. Gjenståande 3,2 millionar. Finansiering: endring av låneopptak. Sponse elevane ved folkehøgskulen og vidaregåande med kr. 1000,- pr. elev totalt ca. 30 000,- finansiert frå formannskapskonto. Brokke alpinsenter forpliktar seg til same beløpet. Framlegg frå Margit Dale: Valle kommune vedtek å søkje deltaking i vertskommunesamarbeidet om Lokalmedisinske tenester (LMT) kor Evje og Hornnes kommune er vertskommune. Det setjast av 630 000 kr i budsjett for 2018 for å dekke Valle kommune sin del av utgiftene. Dekning: 100 000 kr frå ramma til velkomstsenteret (ansvar 3600) 200 000 kr frå ramma til økonomi (ansvar 3300-3310) 200 000 kr frå ramma til næring (ansvar 2200) 60 000 kr frå ramma til pleie og omsorg (ansvar 5600-5630) 70 000 kr som allereie er satt av i budsjett 2018 til tenestekjøp samhandlingskoordinator.
Røysting: Tre røyster for og to røyster mot. Innsamling av stadnamn. Rådmannen set i gong eit arbeid for å fullføre prosjektet om innsamling av stadnamn, søkje statlege midlar og får det inn i budsjettet frå neste år slik at prosjektet vert fullført. Vidareføre frivillgsentralen i 2018 og sjå på dette i samanheng med det nye biblioteket. Framlegg frå Hanne Straume: Redusere driftsbudsjett på rammer: Politisk leiing : Kr.120.000,- Økonomiavdelinga: Kr.40.000,- Velkomstsenter : kr.20.000,- Pleie og omsorg: Kr. 50.000,- Teknisk forvaltning: Kr.20.000,- Sum innsparing på rammer totalt : Kr.250 000,- Nyttes til nye driftstiltak og investeringstiltak : Trafikksikkerhetstiltak Harstad til skulen : Kr.160.000,- gatelys, fartsdempere (bør ein vurdere stenging av gjennomgangstrafikk) Finansiering: Politisk leiing 120 000,- og økonomiavdelinga 40 000,- Opprusting av vegen til Haugeland i Brokke: Kr.90.000,- Finansiering Velkomstsenter 20 000,- økonomi 40 000 og teknisk 20 000,- Røysting: tre stemte mot og to stemte for. Parkeringsplass RV9, Gloppefossen: dekkas av næringsfondets ramme. Oppstart og planlegging i arb.gruppe (Levekårsutvalet) oppgradering av Storstova: Kr.100.000.- finansiering investeringsbudsjettet. Sommerjobb for ungdom mellom 16-18 år bør også prioriterast. Kommunale avgifter innførast pr.mnd frå 1.1-2019. (nytt punkt i gebyregulativet) Utvida åpningstider i Barnehagane frå 0630-1630, dekkas innføre ramme oppvekst. Røysting: Fire røysta for og ein røysta mot. Trafikksikringsplanen må rullerast i 2018. Leggast inn Kr.25.000,-fast tilskot til Valle Radio kvart år( naudsynt i høve beredskap) dekkas innføre ramme kultur. Framlegg frå Tarald Myrum: Investeringstiltak 2018 klatrevegg i Vallehalli. Kr. 600 000 til kommunal eigenandel. Dekning: Auka låneramme. Røysting: Tre røyster mot og to røyster for.
Rådmannen si tilråding med endringar i fleirtalsframlegga vert samrøystes vedteke. Vedtak: Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som er ført opp i økonomisk oversikt drift i vedlagt handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 (Øk.plan). Meirforbruket i 2019 2021 skal dekkast inn ved bruk av disposisjonsfond. Tildeling av netto driftsramme pr eining i budsjettskjema 1B i vedlegg. Investeringsbudsjett i høve oppstilling i vedlegg, skjema 2A og 2B. Nye låneopptak til investeringar på kr 15.035.400,- i 2018. Avdragstid på 20 år på låneopptak som elles skal følgje 50 i kommunelova. Formidlingslån på 2 mill. kjem i tillegg og utlån følgjer retningslinene i Husbanken. Endring i avgifter og gebyr slik det går fram gebyrregulativ i vedlegget. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og andre skatteytarar skal det for 2018 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsett i Stortinget. Etter eigedomsskatteloven 2 og 3 skal det skrivast ut eigedomsskatt bare på verk og bruk innan kommunen sine grenser for 2018 med ein skattesats i høve 13 på 7 promille av takstverdien. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten skal så langt råd skrivast ut før 1. mars 2018 og den er delt i fire terminar. Jfr. 25. Endre vedtektene for barnehage og SFO i høve betalingssatsar og opphaldstid. Auke løyvinga i frå 1,8 millionar i 2018 til 2,8 millionar ved å flytte 1 million i investering frå budsjett 2019. Gjenståande 3,2 millionar. Finansiering: endring av låneopptak. æ æ æ Sponse elevane ved folkehøgskulen og vidaregåande med kr. 1000,- pr. elev totalt ca. 30 000,- finansiert frå formannskapskonto. Brokke alpinsenter forpliktar seg til same beløpet. Valle kommune vedtek å søkje deltaking i vertskommunesamarbeidet om Lokalmedisinske tenester (LMT) kor Evje og Hornnes kommune er vertskommune. Det setjast av 630 000 kr i budsjett for 2018 for å dekke Valle kommune sin del av utgiftene. Dekning: 100 000 kr frå ramma til velkomstsenteret (ansvar 3600) 200 000 kr frå ramma til økonomi (ansvar 3300-3310) 200 000 kr frå ramma til næring (ansvar 2200) 60 000 kr frå ramma til pleie og omsorg (ansvar 5600-5630) 70 000 kr som allereie er satt av i budsjett 2018 til tenestekjøp samhandlingskoordinator Rådmannen set i gong eit arbeid for å fullføre prosjektet om innsamling av stadnamn, søkje statlege midlar og får det inn i budsjettet frå neste år slik at prosjektet vert fullført. Vidareføre frivilligsentralen i 2018 og sjå på dette i samanheng med det nye biblioteket. Trafikksikkerhetstiltak Harstad til skulen : Kr.160.000,- gatelys, fartsdempere (bør ein vurdere stenging av gjennomgangstrafikk) Finansiering: Politisk leiing 120 000,- og økonomiavdelinga 40 000,- Parkeringsplass RV9, Gloppefossen: dekkas av næringsfondets ramme Oppstart og planlegging i arb.gruppe (Levekårsutvalet) oppgradering av Storstova: Kr.100.000.- finansiering investeringsbudsjettet Sommerjobb for ungdom mellom 16-18 år bør også prioriterast. Kommunale avgifter innførast pr.mnd frå 1.1-2019. (nytt punkt i gebyregulativet) Utvida åpningstider i Barnehagane frå 0630-1630, dekkas innføre ramme oppvekst. Trafikksikringsplanen må rullerast i 2018.
Leggast inn Kr.25.000,- fast tilskot til Valle Radio kvart år (naudsynt i høve beredskap) dekkast innføre ramme kultur. Rådmannen tilrår: Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som er ført opp i økoknomisk oversikt drift i vedlagt handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 (Øk.plan). Meirforbruket i 2019 2021 skal dekkast inn ved bruk av disposisjonsfond. Tildeling av netto driftsramme pr eining i budsjettskjema 1B i vedlegg. Investeringsbudsjett i høve oppstilling i vedlegg, skjema 2A og 2B. Nye låneopptak til investeringar på kr 15.035.400,- i 2018. Avdragstid på 20 år på låneopptak som elles skal følgje 50 i kommunelova. Formidlingslån på 2 mill. kjem i tillegg og utlån følgjer retningslinene i Husbanken. Endring i avgifter og gebyr slik det går fram gebyrregulativ i vedlegget. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og andre skatteytarar skal det for 2018 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsett i Stortinget. Etter eigedomsskatteloven 2 og 3 skal det skrivast ut eigedomsskatt bare på verk og bruk innan kommunen sine grenser for 2018 med ein skattesats i høve 13 på 7 promille av takstverdien. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten skal så langt råd skrivast ut før 1. mars 2018 og den er delt i fire terminar. Jfr. 25. Endre vedtektene for barnehage og SFO i høve betalingssatsar og opphaldstid. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Det er krav om handlingsprogram og økonomiplan for dei neste fire åra og budsjett for komande år. 2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? Handlingsprogram og økonomiplan er eit av dei viktigaste styringsreiskap ein har i kommunen. Det er eit politisk verktøy for å styre utvikling av ein kommune i den retning som kommunestyret ønsker. 3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk Kommunelova 44 om økonomiplan og 45 om årsbudsjett. Utkast til statsbudsjett er lagt til grunn for arbeidet med økonomiplanen. Den vedtekne kommuneplanen for 2016-2028 har vore eit viktig dokument i arbeidet med økonomiplanen for 2018-2021. 4. Vurderingar
Administrasjonen har arbeidd ut eit utkast til handlingsprogram og økonomiplan for 2018-2021 og fyrste året i økonomiplanen er årsbudsjett for 2018. Det vil si at 2018 er bindande, mens dei andre åra er retningsgjevande og kan bli justert neste år. Mål og strategiar i kommuneplanen er i stor grad teke direkte inn i handlingsprogram og økonomiplan og avdelingane har hatt fokus på delmål og tiltak for å nå måla. Inntekter, så som gebyr og brukarbetaling må auke. Gebyr for vatn og avlaup er endra, sjå framlagt gebyrregulativ. Det kan også vere aktuelt å innføre eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen seinare i perioden. Det vil medføre takseringar og kostnader i samband med innføring året før inntektene kjem. Valle, den 29.11.2017 Aud Sunniva Fuhr rådmann Vedlegg: 1 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018