SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/606 TILSKUDD INTERKOMMUNALE SAMARBEID 2017 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å bevilge følgende beløp til interkommunale samarbeid i 2017: 1) Helgeland regionråd kr. 69.000,- 2) Studiesenter RKK Ytre Helgeland kr. 159.000,- 3) PPT Ytre Helgeland kr.899.000,- 4) Sekon kr. 60.000,- 5) Ytre Helgeland kommunerevisjon kr. 537.000,- Beløpene dekkes innenfor ansvarsområde 1500 Interkommunale samarbeid i kommunens årsbudsjett for 2017. Bakgrunn: Dønna kommune samarbeider med andre kommuner om flere interkommunale tjenester. Tidligere har hver samarbeidsordning blitt fremmet som enkeltsaker. Saksutredning: Helgeland regionråd: Helgeland regionråd IKS er et interkommunalt samarbeidsorgan i henhold til kommunelovens 27 og eies av kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Rødøy og Vefsn. Regionrådets representantskap vedtok i sak 05/16 sekretariatets budsjett for 2017, med en total kostnadsramme på kr. 2 260 972,-. Dønna kommune sin andel i budsjett 2017 utgjør kr.69.000,-. Fordeling kommunene etter folketall: Fordeling kommunene 2017 0 % økning 2016 Folketall 1.1.2016
Alstahaug 359 691 359 691 7437 Dønna 68 140 68 140 1402 Herøy 83 652 83 652 1743 Leirfjord 105 593 105 593 2216 Rødøy 61 858 61 858 1268 Træna 23 245 23 245 478 Vefsn (200 000*) 644 527 644 527 13 427 Sum: 1 346 706 1 346 706 27 971 *Samarbeidsavtale mellom HR IKS og MON KF utgjør på tjenester kr.200.000 Studiesenter RKK Ytre Helgeland Dønna kommune deltar i det interkommunale samarbeidet studiesenter RKK Ytre Helgeland sammen med kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna. Fagstyret for studiesenter RKK Ytre Helgeland har i møte 3.11.2016 vedtatt et balansert årsbudsjett for 2017 der kommunens andel blir kr 158.388,- for 2017. Dette innebærer en økning på 2,5 % fra 2016. Fordelingen mellom deltakerkommunene er slik: Fordelingsnøkkel STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Kommune Budsjett 2017 Budsjett 2016 Endring kroner Endring prosent 49 Alstahaug 679 587 663 012 16 575 2,5 10 Dønna 158 388 154 525 3863 2,5 11 Herøy 171 752 167 563 4189 2,5 14 Leirfjord 211 845 206 678 5167 2,5 13 Lurøy 198 481 193 640 4841 2,5 3 Træna 64 839 63 258 1581 2,5 Totale kommunale driftsutgifter 1 484 893 1 448 677 36 216 2,5 *Fordelingsnøkkel: 10 % likt fordelt mellom kommunene og 90 % fordelt etter folketall. *Momskompensasjon på kr 194 000 trekkes fra driftstilskuddet for Alstahaug kommune. PPT Ytre Helgeland
Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Helgeland er en interkommunal tjeneste, i et samarbeid mellom Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, Træna og Alstahaug kommune. Fra 1.1.2013 ble tjenesten organisert etter vertskommunemodellen etter kommunelovens 28b. Vertskommune er Alstahaug kommune og tjenesten har kontor i Sandnessjøen. Fordelingen er basert på en fast faktor, folketall og forbruk. Fordelingen for 2017 tar utgangspunkt i KOSTRA-tallene for 2015. Dønna kommune har en stor økning i andel barn med enkeltvedtak noe som gjør at forbruket øker fra 11,7 % til 15,2 %. Dette gjør at utgiften til PPT øker fra kr 833.000,- i 2016 til kr. 988.000,- i 2017. Beregnet fordeling for 2017: Faktorer Beløp Konsekvens Forbruk Fast Folketall Forbruk Fast Folketall SUM Andel Herøy 6,5 16,7 11,5 255 315 89 658 9,9 Alstahaug 53.0 16,7 48,9 2098 315 378 2790 42,2 Leirfjord 10,6 16,7 14,6 420 315 113 847 12,8 Dønna 15,2 16,7 9,2 602 315 71 988 14,9 Lurøy 10,6 16,7 12,7 420 315 98 832 12,6 Træna 4,1 16,7 3,1 164 315 24 503 7,6 6618 Sekon: Dønna kommune deltar i en interkommunal løsning vedrørende sekretariatskontor for kontrollutvalg (SEKON) sammen med 10 andre Helgelandskommuner. SEKON har oversendt utkast til budsjett for 2017 til eierkommunene. Antatt kostnadsandel i samarbeidstiltaket for sekretariatsbistand vil være kr.69.360,- basert på budsjettvedtak i styret 23.8.2016. Ytre Helgeland Kommunerevisjon: Dønna kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester sammen med kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Lurøy og Træna. Styret i Ytre Helgeland kommunerevisjon behandlet budsjett for 2017 i sak 06/2016, og saken fremmes nå for kommunestyret for bevilgning av vår kommune sin andel.
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Ressursbehovet knyttet til kontroll og tilsyn vil være innenfor følgende hovedområder: 1) Kontrollutvalgets egenaktivitet 2) Kjøp av revisjonstjenester 3) Kjøp av sekretariatsbistand 4) Andre særskilte kostnader. For kontrollutvalgets egne aktiviteter foreslås det følgende økonomiske ramme: Budsjett 2017 Fast godtgjørelse leder 0 Møtegodtgjørelse 4000 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste 0 Arbeidsgiveravgift 204 Faglitteratur/tidsskrift 3000 Bevertning 1000 Kursavgifter og oppholdsutgifter 20 000 Reiseutgifter 15 000 Andre utgifter 1000 Totalt: 44 204 *Der videreføres at disse utgiftene dekkes under budsjett folkevalgt. Med bakgrunn i at revisjonsenheten først vil fastsette særbudsjett senere i høst, samt det faktum at fremtidig revisjonsordning er under vurdering foreslås det å legge et anslag på kr. 536.421.- til grunn. Estimatet forutsetter å inkludere kostnadene forbundet med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunens del. Kostnader forbundet med regnskapsrevisjon av kommunale foretak, kirkelig fellesråd og lignende forutsettes å komme i tillegg. Område Budsjett 2017 Kontrollutvalgets egenaktivitet 44 204 Kjøp av revisjonstjenester 536 421 Kjøp av sekretariatsbistand 69 360 Andre særskilte kostnader 0 Totalt 649 985
Vurdering: Regionrådets representantskap har vedtatt budsjett for 2017. Det tilrådes at kommunestyret vedtar å bevilge kr. 69.000,- som det forutsettes at Dønna kommune skal bidra med i 2017. Styret i studiesenter RKK Ytre Helgeland har vedtatt et driftsbudsjett for 2017. Det tilrådes at kommunestyret vedtar å bevilge det beløp på kr. 155.000,- som det forutsettes at Dønna kommune skal bidra med i 2017. Alstahaug kommune har beregnet en fordeling i budsjett 2017, der Dønna kommune sin andel er på kr. 988.000,-. Det tilrådes at Dønna kommune vedtar å innvilge den beregnede kostnaden. Antatt kostnadsandel i samarbeidstiltaket for sekretariatsbistand vil være kr. 70.000,-. Det tilrådes at Dønna kommune vedtar å innvilge den beregnede kostnaden. Anslag fra fellesmøte interkommunale ordninger den 19.9.2016 var på kr.476.000,- til Ytre Helgeland kommunerevisjon. Men i brev fra Sekon datert 7.10.2016 er andelen justert opp til kr.536.000,-. Det tilrådes at Dønna kommune vedtar å bevilge vår stipulerte andel på kr. 537.000,- Hvis andelen justeres ned, gjennomføres det en budsjettregulering. Vedlegg: SAK 06/2016: BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I KOMMUNEN